25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 24.06.2013 13194-0275-017
13/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t _ , . . : : . _
N E E R G i = L " = Z I D
- 2 0 1 3
3 0 . 0 5 . 2 0 1 3
w l a t S B Ç A l - _
R E C H T E G H f r r é O O P H A N D E i _
K O R T R I J K
' O n d e r n e t r l i n g s n r : 0 8 1 6 . 9 4 4 . 1 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T R U B A
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V l a s s t r a a t 3 7 - 8 7 1 0 W i e l s b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t d e s c h r i f t e l i j k e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 d a t :
d e h e e r O o s t e r l y n c k T h o m a s , W o l v e n s t r a a t 6 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , b e n o e m d w e r d a l s b i j k o m e n d n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 1 0 4 1 2 0 1 3 ,
V e r l i n d e F e r n a n d
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n I n g .
29/01/2013
ÿþ 1 . d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 6 . 9 4 4 . 1 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T R U B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V l a s s t r a a t 3 7 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G V E R K O R T I N G L O P E N D B O E K J A A R - W I J Z I G I N G B O E K J A A R & D A T U M G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 1 9 ' d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d E u r o ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t . t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 1 . 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t b e h o u d v a n h e t a a n d e l e n a a n t a l e n d o o r m i d d e l v a n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
2 . i n s c h r i j v i n g d o o r d e b e i d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s i n h e t k a p i t a a l , h e t z i j e l k v o o r d e h e l f t , e n v o l s t o r t i n g t e n b e l o p e v a n é é n / v i j f d e , h e t z i j d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g v a n d e h e e r F e r n a n d V e r l i n d e e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w M a r i j k e K e r c k h o f , s a m e n w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( S i n t B a a f s - V i j v e ) , V l a s s t r a a t 3 7 , b e d r a a g t e l k z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e s t o r t i n g i s g e b e u r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j d e K B C B A N K t e W i e l s b e k e .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 1 . 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
4 . V e r k o r t i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
5 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r : v o o r t a a n l o o p t h e t b o e k j a a r t e l k e n s v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . .
6 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e z e z a l v o o r t a a n p l a a t s g r i j p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r , i n p l a a t s v a n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r . B e s l u i t d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l d u s z a l p l a a t s g r i j p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 3 , o m 1 8 u u r .
7 . T o e v o e g i n g i n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v é é r d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k o f f a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g .
8 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
2 8 . 1 2 . 2 0 1 2
_ G f S C H
R E C H T B A N K K ~ ` , i F # e 1 D t = L
K O R T R I J K
V o c b a l l o t
a a n
B e l g i S t a a t s
1
O N 1 T E U R ` ' " : . ' _ C u
i 6 - O F z u r 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 21.12.2012 12671-0282-017
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.12.2011, NGL 12.01.2012 12007-0094-010
12/01/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t -
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
2 7 . 1 2 . 2 C M
r . c C N x L ' C Y i i i i ë í t C F h i , - , i " : r 2 C -
h l ' i : ; ! . . . ' 1 / 4
1 1 1
" i a a i o a e o =
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 6 . 9 4 4 . 1 9 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T R U B A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : V l a s s t r a a t 3 7 - 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( S i n t - B a a f s - V i j v e ) O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
E r b l i j k t u i t d e s c h r i f t e l i j k e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 d a t :
1 . d e h e e r V e r l i n d e R u b e n , R i j s e l s e s t r a a t 4 5 b u s 1 2 , 8 5 0 0 K o r t r i j k e n m e v r o u w K e r c k h o f M a r i j k e , V l a s s t r a a t 3 7 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( S i n t - B a a f s - V i j v e ) b e n o e m d w e r d e n a l s b i j k o m e n d n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
2 . h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r F e r n a n d V e r l i n d e , V l a s s t r a a t 3 7 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( S i n t - B a a f s - V i j v e ) o n b e z o l d i g d i s v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 .
V e r l i n d e F e r n a n d
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h ë ~ B ë I g i s é f i
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.12.2010, NGL 14.01.2011 11008-0259-010
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 08.07.2015 15294-0043-017