STUMACO ENG.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. STUMACO ENG.
Dénomination : STUMACO ENG.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 475.349.389

Publication

24/04/2014
ÿþ0

L Md Mgr 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vo beha

aan

Belg Staat

II Ildle91111 II



Ondernemingsnr : 0475.349.389

Benaming (voluit) : StuMaCo Eng.

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel (volledig adres) : Dadizeelsestraat 19 - 8890 Moorsiede

Onderwerp(en) akte: Statutenwijziging  Kapitaalverhoging door inbreng in

natura

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe K1NT te Staden op 25 maart 2014, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap StuMaCo Eng., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Dadizeelsestraat 19 - 8890 Moorslede, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en om artikel 5 van de statuten in die zin aan te passen.

TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA Verslag bedrijfsrevisor

De aandeelhouders nemen kennis van het door de wet vereiste verslag van "T/ander Donckt

Roobrouck Christiaens Bedrerevisoren", afgekort "VR. C. Bedriffsrevisoren", burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT bedrijfsrevisor, te Roeselare hiertoe aangesteld door de bestuurders, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"6. BESLUITEN

Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap "StuMaCo Eng.", door een inbreng in natura bestaande uit de inbreng van een schuldvordering ontstaan uit de winstuitkering ter gelegenheid van een tussentijds dividend aan de enige aandeelhouders, voor een waarde van 1.215.000,00 EUR, zijn wij bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrierevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap , verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partij weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 5.644 aandelen van de NV "StuMaCo Eng. ", zonder vermelding van nominale waarde.

Wu willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Dit verslag is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van kapitaalverhoging van de NV "StuMaCo Eng. ", te Moorslede en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Aldus opgemaakt te Roeselare op 24 maart 2014 door "Vander Donckt Roobrouck Christiaens Bedriffsrevisoren", afgekort "VR. c. Bedriffsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrillSrevisor".

Verslag raad bestuur

De aandeelhouders nemen kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De aandeelhouders beslissen vervolgens een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vijf honderd vierenzestig duizend vier honderd euro (564.400,00 EUR) om het kapitaal te brengen van vierenzeventig duizend vier honderd euro (74.400,00 EUR) op zes honderd achtendertig duizend acht honderd euro (638.800,00 EUR) door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van vijf duizend zes honderd vierenveertig (5,644) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van een miljoen twee honderd vijftien duizend euro (1.215.000,00 EUR) inbegrepen een globale uitgiftepremie van zes honderd vijftig duizend zes honderd euro (650.600,00 EUR), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies",

Inbreng

De Heren Stefaan Vangheluwe en Luc Dewilde, beiden voornoemd, evenals de BVBA SV Construct en de BVBA Dewino, beiden voornoemd en vertegenwoordigd als voorzegd, verklaren in de vennootschap een inbreng te doen van een dividendvordering voor een bedrag van een miljoen twee honderd vijftien duizend euro (1.215.000,00 EUR) bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn op zeventien maart tweeduizend en veertien van een tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van zeventien maart tweeduizend en veertien.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het verkregen nettobedrag  na inhouding van 10% roerende voorheffing in toepassing van artikel 537 W.I.B. '92  van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door de voornoemde aandeelhouders en wordt geschat op een miljoen twee honderd vijftien duizend euro (1.215.000,00 EUR) zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng,

Vergoeding

De aandeelhouders beslissen dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning aan hen van in totaal vijf duizend zes honderd vierenveertig (5644) nieuwe kapitaalsaandelen op naam, hetzij:

1/ aan de heer Stefaan Vangheluwe, voornoemd, duizend acht honderd eenentachtig (1.881) nieuwe kapitaalsaandelen op naam;

2/ aan de heer Luc Dewilde, voornoemd, duizend acht honderd eenentachtig (1.881) nieuwe kapitaalsaandelen op naam;

3/ aan de BVBA SV Construct, voornoemd en vertegenwoordigd als voorzegd, negen honderd eenenveertig (941) nieuwe kapitaalsaandelen op naam;

3/ aan de BVBA Dewino, voornoemd en vertegenwoordigd als voorzegd, negen honderd eenenveertig (941) nieuwe kapitaalsaandelen op naam;

uitgegeven aan de globale prijs van een miljoen twee honderd vijftien duizend euro (1.215.000,00 EUR) inbegrepen een globale uitgiftepremie van zes honderd vijftig duizend zes honderd euro (650.600,00 EUR), welke geboekt zal worden op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".;

Deze vijf duizend zes honderd vierenveertig (5.644) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Algemene voorwaarden van de inbreng

De voormelde schuldvordering wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook,

Verklaring

Luik B - vArvnia

Voormelde inbrengers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hen ingevolge de inbreng wordt toegekend.

DERDE BESLUIT  TWEEDE KAPITAALVERFIOGING  INLIJVING

UITGIFTEPREMIE

De aandeelhouders besluiten een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van zes honderd vijftig duizend zes honderd euro (650.600,00 EUR) om het kapitaal te brengen van zes honderd achtendertig duizend acht honderd euro (638.800,00 EUR) op een miljoen twee honderd negenentachtig duizend vier honderd euro (1.289.400,00 EUR) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen,

VIERDE BESLUIT  VASTSTELLING VERWEZENLIJKING

KAPITAALVERHOGINGEN

De aandeelhouders stellen vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans een miljoen twee honderd negenentachtig duizend vier honderd euro (1.289.400,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door zes duizend drie honderd achtentachtig (6.388) aandelen.

De vennoten besluiten tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van artikel vijf van de statuten door volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen twee honderd negenentachtig duizend vier honderd euro (1.289.400,00 EUR) en is verdeeld in zes duizend drie honderd achtentachtig (6.388) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT OPDRACHT - VOLMACHTEN

De aandeelhouders geven opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Christophe KINT Gemaakt voor registratie met het enkel doel neergelegd te worden op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expeditie van de akte;

Gecoördineerde tekst der statuten per 25103/2014;

Verslag bestuursorgaan aangaande inbreng in natura;

Verslag bedrijfsrevisor;

Op de laatste blz. van Ltii_k_g vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

27/11/2013
ÿþ4  it

II i 111111111111111 i ID

*1317782Ax

Moa 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0475 349 389

Benaming

(voluit) : Stumaco Eng

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Dadizeelsestraat 19, 8890 Moorsiede

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 24 september 2013 blijkt dat met éénparigheid van stemmen werd goedgekeurd:

1, Herbenoeming van De heer Dewilde Luc als bestuurder van de vennootschap tot en met de jaarvergadering van 2015.

Moorslede, 24 september 2013

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 24.09.2013, NGL 04.10.2013 13620-0455-016
08/10/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0475.349.389 Benaming

(voluit) : StuMaCo Eng. (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Dadizeelsestraat '19, 8890 Moorslede

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor de notaris Christophe Kint te Staden op zestien september tweeduizend en dertien, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van, de naamloze vennootschap StuMaCo Eng., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8890 Moorslede,-Dadizeelsestraat 19, met ondernemingsnummer 0475.349.389, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 2 van statuten aan te passen aan de beslissing; van de algemene vergadering de dato één januari tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier mei tweeduizend en tien onder nummer 10064355 waarbij de maatschappelijke zetel; overgebracht werd naar 8890 Hoorslede, Dadizeelsestraat 19.

Tweede besluit

° De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de, uitbreiding van het doel van de vennootschap alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per tweeduizend en dertien.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig juli tweeduizend en dertien te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van de raad van bestuur evenals de staat van activa en passiva zullen neergelegd worden samen met

onderhavige akte op de rechtbank van koophandel.

Derde besluit

De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te uit te breiden door toevoeging aan het bestaande:

doel van volgende tekst:

"Het ontwerpen, fabriceren, commercialiseren, aan- en verkoop en onderhouden van allerhande machines voor.

de landbouw- en voedingsindustrie"

en om artikel 3 van de statuten in die zin aan te passen.

Vierde besluit

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om een artikel 16bis in te lassen in de statuten en:

waarvan de tekst luidt als volgt:

"A ikel 16bi s - Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur haar bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorgehouden.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Indien een rechtspersoon tot lid van het directiecomité wordt benoemd, dan dient deze onder zijn vennoten,: zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die= belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming of beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

27 SEP. 2013

Griffie

, tF

Voor- t'

behbtden aan het Belgisch

Staatsblad

Viifde besluit

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om aan het einde van artikel 17 van de statuten

volgende tekst toe te voegen:

"Binnen het kader van de aan het directiecomité opgedragen bevoegdheden, is de vennootschap tevens geldig

vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen."

Zesde besluit

De vergadering geeft aan de notaris de opdracht tot coordinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werd in

voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffe van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Christophe Kint





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk hiermee neergelegd:

Expeditie akte statutenwijziging

Verslag vah de bestuurders betreffende de doelswijziging;

Staat van actief en passief per 31/07/2013





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(on) bevoegd cie rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 16.10.2012, NGL 29.11.2012 12652-0332-016
08/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 27.09.2011, NGL 02.11.2011 11596-0120-016
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 28.09.2010, NGL 27.10.2010 10592-0305-016
04/02/2010 : KO039633
15/10/2009 : KO039633
02/10/2009 : KO039633
21/10/2008 : KO039633
04/10/2007 : KO039633
04/10/2007 : KO039633
30/10/2006 : KO039633
19/07/2006 : KO039633
05/01/2006 : IE039633
05/10/2005 : IE039633
07/10/2004 : IE039633
17/12/2003 : IE039633
31/10/2003 : IE039633
15/09/2003 : IE039633
14/11/2002 : IE039633
14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 29.09.2015, NGL 09.10.2015 15645-0509-016
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 27.09.2016, NGL 24.10.2016 16661-0274-016

Coordonnées
STUMACO ENG.

Adresse
DADIZEELSESTRAAT 19 8890 MOORSLEDE

Code postal : 8890
Localité : MOORSLEDE
Commune : MOORSLEDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande