05/02/2013
ÿþA S d d W o r d s 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
M O N I T
2 8 -
B E L G I S C H
1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .
"
0 1 - 2 0 1 3 t 4 . 0 1 . 2 0 1 3
S T A A T S B E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O I I T F I J K
G r i f f i e
E E F i . G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : P O L 9 - 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T V W
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 3 0 H o o g l e d e , I e p e r s t r a a t 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p 1 1 1 1 1 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t :
D e h e e r W I L L A E R T S t e f a a n R o g e r R o b e r t , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 7 f e b r u a r i 1 9 7 3 , o n g e h u w d , w o n e n d t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , l e p e r s t r a a t 1 3 .
e n
D e h e e r V A N H A U W A E R T T i m A n d y , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 5 o k t o b e r 1 9 7 6 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w D e b a c k e r e I s a b e l l e , w o n e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , L e l i e s t r a a t 2 7 . G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n z u i v e r e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 8 j u n i 2 0 1 0 , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n z o v e r k l a a r d .
D i e m i j n o t a r i s v e r z o e k e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n g e n a a m d " S T V W " m e t z e t e l t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , l e p e r s t r a a t 1 3 , d i e e e n a a n v a n g n e e m t d o o r d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t , w e l t e v e r s t a a n z i j n d e d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n g e d a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r r e k e n i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p k o m e n :
N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h a a r n a a m l u i d t : " S T U W " ,
Z E T E L .
8 8 3 0 H o o g l e d e , l e p e r s t r a a t 1 3 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n : D e u i t b a t i n g v a n e e n f r i t u u r , s n a c k b a r e n f a s t f o o d z a k e n e n d e r g e l i j k e ; D e v e r k o o p a a n d e t o o g v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n d i e t e r p l a a t s e v e r b r u i k t w o r d e n e n o f m e e g e n o m e n w o r d e n ; H e t k l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s ; T r a i t e u r d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ; H e t o r g a n i s e r e n v a n f e e s t e n , b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , r e c e p t i e s , e n d e r g e l i j k e m e e r . D e h a n d e l i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n b i n n e n a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e h a n d e l s e n f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k , z i j m a g e v e n e e n s a l s m a n d a t a r i s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n d e g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g e e n p a t r i m o n i u m v e r w e r v e n , b e h e r e n , o n d e r h o u d e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n . D i t p a t r i m o n i u m m a g b e s t a a n z o w e l u i t r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p o o k m a g v e r v r e e m d e n i n d i e n d a a r v o o r g o e d e r e d e n e n b e s t a a n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t a a n k o p e n , u i t r u s t e n , r e s t a u r e r e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d , a l s m e d e t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n h a a r r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s v a n d e z e d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a i l e ' c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f . o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d v a n é é n / h o n d e r d s t e ( i / 1 0 0 s t e ) . H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t v o o r Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O N U L C E N T ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o p v o l g e n d e w i j z e : D e H e e r W i l l a e r t S t e f a a n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t e e n i n b r e n g t e d o e n v a n d r i e d u i z e n d e n a c h t e n d e r t i g e u r o n u l c e n t ( 3 . 0 3 8 , 0 0 E U R ) w a a r v o o r h i j n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n v e r k r i j g t . D e H e e r V a n h a u w a e r t T i m , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t e e n i n b r e n g t e d o e n v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o n u l c e n t ( 3 . 1 6 2 , 0 0 E U R ) w a a r v o o r h i j e e n e n v i j f t i g ( 5 1 ) a a n d e l e n v e r k r i j g t . O p e l k a a n d e e l w e r d m e e r d a n é é n / v i j f d e v a n d e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l v o l s t o r t . D i t v o o r m e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g o n d e r v o r m v a n e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , i s a a n m i j n o t a r i s o v e r h a n d i g d e n w o r d t d o o r m i j n o t a r i s b e w a a r d .
B E S T U U R - Z A A K V O E R D E R ( S ) .
1 , B e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . H i j k a n i n d e s t a t u t e n b e n o e m d w o r d e n o f w e l b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . l n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n . l n g e v a l e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s k a n d e d e r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e e d s o n t s l a g e n w o r d e n . l e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p . i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e s c h i k k e n z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k o v e r a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n d o o r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . D e z a a k v o e r d e r k a n , o n d e r z i j n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g i s g e h o u d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n a t e l e v e n . l s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s w a r d e n g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c . D e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r w o r d t b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . A a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a a n d e e l i n d e w i n s t w o r d e n t o e g e k e n d .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N .
J a a r l i j k s o p d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . l s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e b i j e e n r o e p i n g e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e
v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f o p d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e
o p r o e p i n g s b r i e f . S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n . A l v o r e n s a a n d e
v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e
s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n t e
o n d e r t e k e n e n . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k u n n e n v e n n o t e n d i e v e r h i n d e r d z i j n z i c h s l e c h t s l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m e d e v e n n o o t , a a n w i e z i j s c h r i f t e l i j k e o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t v e r l e n e n , e n d i e
s l e c h t s h o u - d e r m a g z i j n v a n é é n e n k e l e v o l m a c h t . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n
" a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; e r k a n o o k o p d e z e l f d e w i j z e b i j f a x o f b i j E m a i l w o r d e n g e s t e m d . h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a v e r m e l d , t e n z i j a l l e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n e r m e d e i n s t e m m e n o v e r a n d e r e
p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n , D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d í n - d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e l k e v e n n o o t h e b b e n r e c h t a m e n d e m e n t e n v o o r t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e a l l e p u n t e n v a n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a . D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G I N D I E N E R S L E C H T S E E N V E N N O O T I S .
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n , b e h a l v e v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d . l s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n a g e l e e f d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o c h d i e n e n d e z e f o r m a l i t e i t e n n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d w a t d e v e n n o o t z e l f b e t r e f t .
B O E K J A A R - W I N S T V E R D E L I N G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t D e n e t t o w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I l 1 . O V E R G A N G S B E P A L I N G .
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ( s ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n e r k e n t l e z i n g t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 w a a r b i j a a n b e p a a l d e v e r o o r d e e l d e n e n a a n d e g e f a i l l e e r d e n v e r b o d w o r d t o p g e l e g d o m b e p a a l d e a m b t e n , b e r o e p e n e n w e r k z a a m h e d e n u i t t e o e f e n e n e n w a a r b i j a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d e b e v o e g d h e i d w o r d t t o e g e k e n d d e r g e l i j k v e r b o d u i t t e s p r e k e n , z o a l s d i t k o n i n k l i j k b e s l u i t g e w i j z i g d w e r d d o o r d e w e t t e n v a n 1 6 m a a r t 1 9 7 2 , 4 a u g u s t u s 1 9 7 8 , 9 m a a r t 1 9 8 9 , 1 2 j u l i 1 9 8 9 e n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m é é n z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n e n o m i n d e z e f u n c t i e a a n t e d u i d e n a i s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e H e e r W i l l a e r t S t e f a a n e n d e H e e r V a n h a u w a e r t T i m , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d e n , e n d i e v e r k l a r e n n i e t o n d e r d e t o e p a s s i n g t e v a l l e n v a n v o o r m e l d k o n i n k l i j k b e s l u i t . Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A A N V A N G E N E I N D E V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
O V E R N E M E N V A N V E R B I N T E N I S S E N .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n h e d e n . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n L u m i n a d b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e 8 5 6 0 G I J L L E G E M , H o g e V o e t w e g 1 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n
l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t e n b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - " ó e h o d e n
n h e t e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
. \ /
N o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e
s a m e n n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g