24/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
M o d w o r t ! 1 1 . 1
d e a k t
E R G E L E G D
R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 3 N O V 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e g r i f f e r
1 1 1 1 1 1 ! ) , 1 5 8 1 * 1 1 1 1 1 1
" " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 5 2 9 . 7 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U M C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , P r i n s K a r e l l a a n 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P 1 T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4 , G e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 , o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 2 2 0 , b l a d 1 0 0 , v a k 3 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : 5 0 , 0 0 E U R . V o o r d e a d v i s e u r w n . , d e a d j u n c t f i s c a a l d e s k u n d i g e ( g e t ) M . D e B e l d e r .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G A A N D E A A N D E E L H O U D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( E 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n v i j f m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d z e s t i e n e u r o ( ¬ 5 . 1 0 0 . 0 1 6 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p h o n d e r d d u i z e n d z e s t i e n e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 1 6 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a i v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t K a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n a a n d e l e n b e z i t v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , t e w e t e n v i j f m i l j o e n e u r o ( E 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v a a r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d u i z e n d z e s t i e n e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 1 6 , 0 0 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v 6 6 r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e V e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
T W E E D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d z e s t i e n e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 1 6 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 1 6 . 4 7 3 ) a a n d e l e n , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 6 . 4 7 3 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 6 . 4 7 3 . "
D E R D E B E S L U I T : V E R M I N D E R I N G V A N H E T B E D R A G V A N D E W E T T E L I J K E R E S E R V E T O T 1 0 % V A N H E T K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , a a n g e z i e n h e t b e d r a g d a t g e b o e k t s t a a t o p d e r e k e n i n g " w e t t e l i j k e r e s e r v e " h o g e r i s d a n e e n t i e n d e v a n h e t ( h i e r b o v e n n i e u w v a s t g e s t e l d e ) h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p
( v i j f h o n d e r d e n t i e n _ d u i z e n d e n _ _ t w e e e u r o 5 1 0 , 0 0 2 , 0 0 ) t e g e n o v e r h a n d e r d _ d u i z e n d . _ z e s t i e n e u r o _ _ ( e r
.
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 0 0 . 0 1 6 , 0 0 ) z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 1 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n í o v e r t e g a a n t o t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e m e t e e n b e d r a g d a t e e n t i e n d e v a n h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b o v e n g a a t , m e e r b e p a a l d n e g e n t i g d u i z e n d v e e r t i e n e u r o e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 0 . 0 1 4 , 4 0 ) , e n d i t b e d r a g o v e r t e b o e k e n v a n d e r e k e n i n g ` w e t t e l i j k e r e s e r v e " n a a r e e n r e k e n i n g " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " , m e t a i s g e v o l g d a t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e n o g e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l b e d r a g e n , m e e r b e p a a l d t i e n d u i z e n d e n é é n e u r o e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 0 . 0 0 1 , 6 0 ) .
V I E R D E B E S L U I T ; V O L M A C H T C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i c k V A N L A E R E b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t , A f d e l i n g B r u g g e .
V o o r o n t i e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t a k t e 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 ,
C o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2012
ÿþT ~ M o d W o r d t 7 . 1
L ' I ü i 1 0 B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i z i a o z s a
V b e h
a a
B e l S t a a
E E Ë R è ' É L É à b t e r G F . I F F I d ~ !
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L E j
R R U G I E ( f i t j B r e a d
G r i f f i e
O n d e r n e m í n g s n r : 0 4 4 2 . 5 2 9 . 7 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V O C A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , P r i n s K a r e l l a a n 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N O P N A A M N A A M W I J Z I G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D i c k V a n L a e r e , t e A n t w e r p e n o p 3 j u l i 2 0 1 2 , G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 0 4 j u l i 2 0 1 2 , b o e k 2 8 0 , b l a d 9 1 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E U R . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w n . ( g e t ) H . H u b e r l a n d ,
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t v e r z o e k v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n o m d e a a n d e l e n o p n a a m t e z e t t e n , g e n o t e e r d i n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n 1 0 o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d e e l 5 6 5 b l a d 6 8 v a k 1 ,
Z i j b e s l i s t e d u s i n 2 0 1 1 o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w e l k z a l b e w a a r d w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e l e n w e r d e n d o o r d e R a a d V a n B e s t u u r v e r n i e t i g d .
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m t e w i j z i g e n v a n " V O C A N " i n " S U M C O " .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g o p z i j n v e r z o e k a a n d e h e e r v A N d E R H O O F T J o h a n , g e b o r e n t e N i e u w v l i e t ( N e d e r l a n d ) o p 4 f e b r u a r i 1 9 4 5 , w o n e n d t e 4 5 2 4 A B S l u i s ( N e d e r l a n d ) H o o g s t r a a t 8 5 , b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r z i j n g e h e e l m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r : m e v r o u w C O K C o r n e l i a R e n a t a , g e b o r e n t e K r u i n i n g e n ( N e d e r l a n d ) o p 1 9 m a a r t 1 9 6 9 , w o n e n d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 9 6 , d i e v e r k l a a r t e n e r z i j d s t e a a n v a a r d e n e n a n d e r z i j d s d a t g e e n v e r b o d s b e p a l i n g z i c h v e r z e t t e g e n h a a r a a n s t e l l i n g .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s o n m i d d e l l i j k s a m e n k o m e n d i n e e n r a a d v a n b e s t u u r , n e m e n v o l g e n d b e s l u i t : w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . m e v r o u w M i r a n d a C O K , v o o r n o e m d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) A n n V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 3 / 7 / 2 0 1 2 i n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e