02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 27.06.2014 14234-0449-040
16/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I
e i e e r s e i d e g l t e r g i f f r i e v a n
~
P a c i d b a 3 i i k 1 1 ! a C 3 k o s e a n c l e i
t e
o P 0 6 A H . 1 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s i r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U P E R I A R A D I A T O R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 2 1 0 Z e d e l g e m , R e m i C l a e y s s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - k e n n i s n a m e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O P 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F U T U R U M B E H E E R , m e t z e t e l t e 3 7 3 0 H o e s e l t , C a t s b e e k s t r a a t 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 5 4 0 . 4 6 5 . 0 6 5 e n g e k e n d b i j d e B 1 1 N - a d m i n s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 6 0 0 . 4 6 5 . 0 6 5 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T o n g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i c k N i j s , w o n e n d e t e 3 7 3 0 H o e s e l t , C a t s b e e k s t r a a t 2 5 , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 / 0 7 / 2 0 1 3 .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r m a n d a a t .
D e z a a k v o e r d e r s z e t t e n u i t e e n d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e k r e g e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F U T U R U M B E H E E R , v o o r n o e m d , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 / 0 7 / 2 0 1 3 u i t g e v o e r d z a l w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i c k N i j s , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e z e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F U T U R U M B E H E E R , v o o r n o e m d ,
E e n k o p i e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r g e l e g d a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V a e s s e n I n d u s t r i e s N V
H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r J o z e f V a e s s e n
G e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r
0 4 3 0 . 1 2 2 . 0 5 1
30/05/2013
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 2 1 0 Z e d e l g e m , R e m i C l a e y s s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E D A T O 0 7 M E I 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S o c a d a n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( R o l l e g e m ) , R o d e - B e u k e n d r e e f 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 4 0 . 6 0 2 . 9 8 8 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 8 4 0 . 6 0 2 . 9 8 8 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C a r l o s W a n z e e l e , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( R o l l e g e m ) , R o d e - B e u k e n d r e e f 1 2 , a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 1 0 5 1 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t , a l s o o k v o o r d a t v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
V o o r V a e s s e n I n d u s t r i e s N V
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r J o z e f V a e s s e n
G e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d t t . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l I l I I N I 1 ~ M I V ~ 1 I I I I I Y 1 1 N 1 1
" v d o u , g u . . , t , / , ' U , W t i e e
r e c h t b a n k , " b f " k o o t t h e n d a j B r u g g e y a t o # e t i m t e O ù . . 3 t 1 . 1 # " t c i e ê ,
O
. s E 1 2 0 1 3
f , r i f f , Q Ç i r l 7 1 ' r e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 2 2 . 0 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U P E R L A R A D I A T O R E N
( v e r k o r t ) :
13/02/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 08.02.2013 13031-0266-048
28/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 21.11.2012 12645-0015-045
12/07/2012
ÿþà
r
M a d W o r d 1 1 . 1
! M C i - l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i I l l t 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 j 1 1 j 1 ! 1 1 1 : 1 ; 1 1 1 1 1
b e h t a a i B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 2 2 . 0 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U P E R I A R A D I A T O R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 2 1 0 Z e d e l g e m , R e m i C l a e y s s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - k e n n i s n a m e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P D l 1 Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O P 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S o c a d a n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( R o l l e g e m ) , R o d e - B e u k e n d r e e f 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e o h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 4 0 . 6 0 2 . 9 8 8 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 8 4 0 . 6 0 2 . 9 8 8 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C a r l o s W a n z e e l e , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( R o l l e g e m ) , R o d e B e u k e n d r e e f 1 2 , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r , n i e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r m a n d a a t ,
D e h i e r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s z e t t e n u i t e e n d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e k r e g e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S o c a d a n " , v o o r n o e m d , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 u i t g e v o e r d z a l w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C a r l o s W a n z e e l e , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e z e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S o c a d a n " , v o o r n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V a e s s e n I n d u s t r i e s N V
H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r J o z e f V a e s s e n
G e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e a e r g e t e g o t e r g r i f f i e v a n a c
r e c h t t e n à s e l
~ _ -
B , . g e a f d e l i n g t e O o s t e n
1 . 1 2 0 1 2
G r i f f i e C e M r r f f f e r
12/12/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i 2 . 1
r i r ' , 7 1 7 , 4 - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 2 2 . 0 5 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U P E R I A R A D I A T O R E N
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : 8 2 1 0 Z e d e l g e m , R e m i C l a e y s s t r a a t 8
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a t h y D o u m e n , w o r d t h e r b e n o e m d a l s . c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r d e N V V A E S S E N I N D U S T R I E S , g e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r :
d e h e e r J o z e f V A E S S E N , h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 f I I I !
^ i i i e s a a 3 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a l t d e r r e c h t b a n k v a t k o o p h a n d e l
B r U g e e - a f O O S T E N D E
o p 3 0 N O V , 2 0 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c l 5 t a a t s b l r
I v e ® e r g e t e g t f t e r g r i f f i e v a n e s
r e c h t b a n k v a n 1 F o a p h a n d s ! B r u g g e - a f d e l i n t e C 3 o s t e r t u e o p 1
I l i m g 1 , 1 1 1 1 p 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 2 2 . 0 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U P E R I A R A D I A T O R E N
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 2 1 0 Z e d e l g e m , R e m i C l a e y s s t r a a t 8
' O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g - K e n n i s n a m e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - A a n s t e l l i n g g e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J B M C " , m e t z e t e l t e 3 2 7 1 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , H o o r n b l a a s 1 3 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 5 . 5 2 6 . 7 6 1 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 7 5 . 5 2 6 . 7 6 1 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n N u y t s , w o n e n d e t e 3 2 7 1 S c h e r p e n h e u v e t - Z i c h e m , H o o r n b l a a s 1 3 9 , a l s z a a k v o e r d e r . d e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n . "
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S p l e n d i d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I n d u s t r i e w e g N o o r d 1 1 5 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 0 4 . 1 0 7 . 2 4 5 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 0 4 . 1 0 7 . 2 4 5 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T o n g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e n V a e s s e n , w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , 1 - M e i l a a n 1 2 , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N H E T C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S D D 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t h i e r n a g e n o e m d e d o c u m e n t u i t g a a n d e v a n d e n a g e n o e m d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t s c h a p w a a r i n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e d u i d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p , m e e r b e p a a l d :
" D e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S p l e n d i d " , m e t z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I n d u s t r i e w e g N o o r d 1 1 5 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 0 4 . 1 0 7 . 2 4 5 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 0 4 . 1 0 7 . 2 4 5 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T o n g e r e n , w a a r b i j d e h e e r B e n V a e s s e n , w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , 1 - M e i l a a n 1 2 , w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
E e n k o p i e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r - ; v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r g e l e g d a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J B M C " , m e t z e t e l t e 3 2 7 1 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , H o o r n b l a a s 1 3 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 5 . 5 2 6 . 7 6 1 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 7 5 . 5 2 6 . 7 6 1 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n N u y t s , w o n e n d e t e 3 2 7 1 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , H o o m b l a a s 1 3 9 , z o a l s v a s t g e s t e l d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , h a a r m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r e n v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e v e n s b e ë i n d i g d i s e n ; d i t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t c o l l e g e d a n k t h a a r v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t v e r v o l g e n s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V a e s s e n I n d u s t r i e s " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r e n v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e g e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r k a n n a m e l i j k , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f d e t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e w e l k d a n i g e v e r r i c h t i n g e n d o e n , a l l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s t o t g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
D e g e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r k a n , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d e z e h o e d a n i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V a e s s e n I n d u s t r i e s " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V e r v o l g e n s s t e l t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m i n h e t k a d e r v a n d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g v o o r o n z e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n w i j z i g i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e d e B T W - a d m i n i s t r a t i e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e F i d u c i a i r e , T a x & L e g a l S e r v i c e s d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 :
" M e j u f f r o u w M a r i o n D r e e s e n ;
" M e j u f f r o u w J o l i e n V a n A e r s c h o t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
V o o r V a e s s e n I n d u s t r i e s N V
H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r J o z e f V a e s s e n
G e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 27.06.2011 11222-0375-036
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 21.06.2010 10212-0542-037
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 19.06.2009 09260-0308-039
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 09.06.2008 08191-0214-037
10/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 02.07.2007 07317-0243-041
10/06/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 2 1 0 Z e d e l g e m , R e m i C f a e y s s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - b e v e s t i g i n g a d r e s w i j z i g i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t " P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , W o l u w e G a r d e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a t h y D o u m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , W o l u w e G a r d e n , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e b o e k j a r e n , m e e r b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 , H e t m a n d a a t v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
U I T T R E K S E L U I T H E T B E S L U I T V A N D E Z A A K V O E R D E R S D D . 2 1 1 0 4 1 2 0 1 5 :
D e z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g e n d a t h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 9 / 1 0 / 2 0 0 9 g e w i j z i g d i s v a n 8 2 1 0 Z e d e l g e m , R e m i C l a e y s s t r a a t 8 n a a r 8 2 1 0 Z e d e l g e m , R e m i C l a e y s s t r a a t 6 6 , i n g e v o l g e d e g e m e e n t e l i j k e b e s l i s s i n g t o t h e r n u m m e r i n g v a n d e h u i s n u m m e r s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V a e s s e n I n d u s t r i e s N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r J o z e f V a e s s e n
G e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 1 1 1 1 1 1 M I N u m m u i u u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 2 2 . 0 5 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 1 J U N 2 0 1 5
- r e n t A f d e l i n g Q o o - . c
D e g r i f f i e r
S U P E R L A R A D I A T O R E N
27/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 18.07.2006 06476-0103-030
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 23.06.2015 15209-0238-043
16/01/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 03.01.2006 06001-0026-004
20/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 14.06.2005 05244-0296-040
19/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 31.05.2004, NGL 12.07.2004 04431-0282-033
10/12/2003 : BG068436
03/07/2003 : BG068436
22/04/2003 : BG068436
17/06/2000 : BG068436
03/09/1999 : BG068436
03/09/1999 : BG068436
19/06/1999 : BG068436
11/03/1999 : BG068436
01/01/1997 : BG68436
01/01/1993 : BG68436
01/01/1988 : BG68436