SYMAX

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. SYMAX
Dénomination : SYMAX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 809.090.559

Publication

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 24.06.2014 14206-0047-012
24/12/2013
ÿþMod Word 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



in 11111131,113111

NEERGELEGD ter GRIFFIE bel RECHTBANK VAN I400PHANDEL TE BRUGGE (Afdaling Bruwie)

I DEL, ZG13 ,. ,

Ondernemingsnr : 0809.090.559

Benaming

(voluit) : SYMAX

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8301 Knokke-Heist, Heistlaan 27

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Strypsteen Philippe, notaris te Knokke-Heist, op 9 december 2013, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vô& registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SYMAX" waarvan de zetel gevestigd is te 8301 Knokke-Heist, Heistlaan 27, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT Kapitaalverhoging.

De algemene vergadering heeft besloten het kapitaal van de vennootschap onmiddellijk te verhogen met een bedrag van negentig (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van ¬ 549.117,00, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen zodat het kapitaal verhoogd zal worden van ¬ 250.000,00 tot ¬ 799.117,00,

De vergadering heeft beslist dat de kapitaalverhoging zal verwezenlijkt warden door inbreng in geld. Gezien de bestaande vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit op het nieuwe kapitaal intekenen en het om aandelen gaat zonder nominale waarde, vindt deze kapitaalverhoging plaats zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

TWEEDE BESLUIT Individuele afstand van het voorkeurrecht.

Gezien de voormelde vennootschap slechts één vennoot telt die alleen inschrijft op de huidige kapitaalverhoging, dienen de formaliteiten met betrekking tot de uitoefening van het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen, niet te worden toegepast.

DERDE BESLUIT Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting.

Is vervolgens tussengekomen, mevrouw Sylvie Lips, wonende te Knokke-Heist, Prins Karellaan 48, die verklaard heeft alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaard heeft volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting heeft mevrouw Sylvie Lips, enige vennoot, verklaard negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van ¬ 549.117,00 in te brengen, welk bedrag zij volledig volstart heeft.

De algemene vergadering heeft erkend volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537, 1 °lid Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorgaande boekjaren en de voorwaarden van kapitaalbehoud.

Bankattest

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat gezegd bedrag van ¬ 549.117,00 werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 9 december 2013, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

De instrumenterende notaris heeft bevestigd op basis van het bankattest dat een som van ¬ 549.117,00 werd gestort bij BNP Paribas Fortis.

Deze rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden. Over deze rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden nadat de optredende Notaris aan de bank het bericht heeft gegeven van het verlijden van de akte.

VIERDE BESLUIT - Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering heeft daarna vastgesteld en heeft ons, notaris, verzocht akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging ten belope van ¬ 549.117,00 volledig verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ¬ 799.117,00 vertegenwoordigd door 1.250 aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtsperscon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

VIJFDE BESLUIT-Statutenwijziging

De algemene vergadering heeft besloten vervolgens artikel 5 van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten door de vervanging van de tekst van dit artikel door navolgende tekst.

"Artikel 5 - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zevenhonderdnegenennegentigduizend honderdzeventien euro (¬ 799,117,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLUIT: Wijziging van de artikelen 18 en 19 van de statuten.

De vergadering heeft beslist de artikelen 18 en 19 van de statuten te wijzigen gezien de wetswijziging van 29 maart 2012 betreffende de ontbinding en vereffening van vennootschappen. De huidige tekst van de artikelen 18 en 19 wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Artikel 18: Voorstel tot ontbinding

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld,

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden. Artikel 18A: Beslissing tot ontbinding

Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels bepaald in de statuten en het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

Artikel 19: Vereffening

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging voorgelegd worden.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen,

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffe overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap,

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, §5 Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte. In dit geval zijn artikel 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing"

ZEVENDE BESLUIT  Coördinatie van de statuten

De vergadering heeft, de notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,

~ »

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

ACHTSTE BESLUIT - Machtiging aan de zaakvoerder

De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de zaakvoerders om de voorgaande

beslissingen uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing, ten belope van tien procent

(10%) van het tussentijds bruto-dividend waarvan hiervoor sprake,

NEGENDE BESLUIT -- Volmacht voor administratieve formaliteiten,

De algemene vergadering heeft bij deze bijzondere volmacht gegeven aan Centum met zetel te

Zeerobbenlaan 16  8300 Knokke-Heist, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aile nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de diensten van het

rechtapersonenregister, het ondernemingsloket en de BTW met betrekking tot de statutenwijziging.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Philippe Strypsteen

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift proces verbaal van statutenwijziging en de coordinatie der statuten.:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 12.06.2013 13169-0412-012
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 11.06.2012 12160-0419-012
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.06.2011, NGL 23.06.2011 11195-0177-014
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 07.06.2010 10155-0306-013

Coordonnées
SYMAX

Adresse
HEISTLAAN 27 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande