SYNTHOMER

Dénomination : SYNTHOMER

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 411.886.546

Publication

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 16.06.2014 14200-0582-032
14/10/2013

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0411.886.546

Benaming

(voluit) : Synthomer

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Evolis, 102 - 8530 Harelbeke (Kortrijk)

(volledig adres

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 31 mei 2013: hernieuwing mandaten van bestuurders en commissaris - delegatie van bevoegdheden

1. De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van de stemmen, om de mandaten van de bestuurders en de commissaris te hernieuwen:

-Het bestuursmandaat van de Heer Derick B, Whyte, wonende te Hill House, Brent Hall Road, Finchingfield, Essex CM7 4JZ -- UK, wordt hernieuwd tot aan de algemene vergadering die de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 zal moeten goedkeuren. Bijgevolg, zal de Heer Derick B. Whyte eveneens zijn mandaat van afgevaardigd bestuurder verder uitoefenen.

-Het bestuursmandaat van de Heer Richard Atkinson, wonende te Stomps, Bacon End, Dunmow, Essex CM6 1JW UK, wordt hernieuwd tot aan de algemene vergadering die over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 zal moeten goedkeuren.

-Het bestuursmandaat van de Heer Andrew Burnett, wonende te Ennismore Green, 25 Hedley Rise, Luton LU2 8UP -- UK, wordt hernieuwd tot aan de algemene vergadering die de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 zal moeten goedkeuren.

-Het mandaat van de commissaris DELOITTE REVISEURS D'ENTREPRISES SCSFD SCRL met maatschappelijke zetel gevestigd te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door de Heer Gino Desmet, wordt vernieuwd voor een termijn van drie jaar, Het mandaat van de commissaris zal bijgevolg een einde nemen op de algemene vergadering die de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 zal moeten goedkeuren. De jaarlijkse vergoeding voor het mandaat van de commissaris wordt bepaald op 3.850 EUR ZBTW,

De algemene vergadering neemt akte van de beslissing van de raad van bestuur dat in de hypothese waar het bestuursmandaat van de Heer Derick B, Whyte zou worden hernieuwd door de vergadering, de Heer Whyte verantwoordelijk zou blijven voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. De Heer Whyte blijft daarom afgevaardigd bestuurder van de vennootschap,

2. De Algemene Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om alle bevoegdheden te geven aan de Heer Derick B. Whyte, evenals aan meester Philip Walravens en/of meester Martins Costa en/of ieder andere advocaat van het advocatenkantoor Verhaegen Walravens, kantoorhoudende te 1050 Brussel, Boondaalsesteenweg 6, elk alleen handelend, voor het vervullen van de formaliteiten van publicatie en alles wat nodig is in deze context, hierin begrepen het neerleggen ter publicatie in bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van huidige notulen,

Voor eensluidend uittreksel,

Philip Walravens,

Lasthebber

Op de laatste blz, van Luik B vermelden Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouder

aan hot

aeigisch 5taetsbta

15 791

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

-2. 10. 2013

RECH7~QAK KOOPyAKlr~EL Grt WORTRIJk

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0411.886.546

Benaming

(voluit) : Synthomer

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Evolis, 102 - 8530 Harelbeke (Kortrijk)

(volledig adres

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 31 mei 2013: hernieuwing mandaten van bestuurders en commissaris - delegatie van bevoegdheden

1. De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van de stemmen, om de mandaten van de bestuurders en de commissaris te hernieuwen:

-Het bestuursmandaat van de Heer Derick B, Whyte, wonende te Hill House, Brent Hall Road, Finchingfield, Essex CM7 4JZ -- UK, wordt hernieuwd tot aan de algemene vergadering die de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 zal moeten goedkeuren. Bijgevolg, zal de Heer Derick B. Whyte eveneens zijn mandaat van afgevaardigd bestuurder verder uitoefenen.

-Het bestuursmandaat van de Heer Richard Atkinson, wonende te Stomps, Bacon End, Dunmow, Essex CM6 1JW UK, wordt hernieuwd tot aan de algemene vergadering die over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 zal moeten goedkeuren.

-Het bestuursmandaat van de Heer Andrew Burnett, wonende te Ennismore Green, 25 Hedley Rise, Luton LU2 8UP -- UK, wordt hernieuwd tot aan de algemene vergadering die de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 zal moeten goedkeuren.

-Het mandaat van de commissaris DELOITTE REVISEURS D'ENTREPRISES SCSFD SCRL met maatschappelijke zetel gevestigd te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door de Heer Gino Desmet, wordt vernieuwd voor een termijn van drie jaar, Het mandaat van de commissaris zal bijgevolg een einde nemen op de algemene vergadering die de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 zal moeten goedkeuren. De jaarlijkse vergoeding voor het mandaat van de commissaris wordt bepaald op 3.850 EUR ZBTW,

De algemene vergadering neemt akte van de beslissing van de raad van bestuur dat in de hypothese waar het bestuursmandaat van de Heer Derick B, Whyte zou worden hernieuwd door de vergadering, de Heer Whyte verantwoordelijk zou blijven voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. De Heer Whyte blijft daarom afgevaardigd bestuurder van de vennootschap,

2. De Algemene Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om alle bevoegdheden te geven aan de Heer Derick B. Whyte, evenals aan meester Philip Walravens en/of meester Martins Costa en/of ieder andere advocaat van het advocatenkantoor Verhaegen Walravens, kantoorhoudende te 1050 Brussel, Boondaalsesteenweg 6, elk alleen handelend, voor het vervullen van de formaliteiten van publicatie en alles wat nodig is in deze context, hierin begrepen het neerleggen ter publicatie in bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van huidige notulen,

Voor eensluidend uittreksel,

Philip Walravens,

Lasthebber

Op de laatste blz, van Luik B vermelden Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouder

aan hot

aeigisch 5taetsbta

15 791

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

-2. 10. 2013

RECH7~QAK KOOPyAKlr~EL Grt WORTRIJk

11/09/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

~

NOP WORD 11.1

N� d'entreprise : 0411.886.546 D�nomination

(511 entrer) . Synthorner

ERUXELLES

O 2.SEP. 2013

Greffe

III131II~38890" IIIIIIIIIIS

*

iu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Chauss�e de Boondael 6 B 17 -1050 Bruxelles

(adresse cornptete)

Obiet(s)de l'acte ;Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 5 juillet 2013 : transfert du si�ge social - d�l�gation de pouvoirs

I. Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 5juillet 2013:

A l'unanimit� des voix, le conseil d'administration d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t� de 1050 Bruxelles, Chauss�e de Boondael 6, B17 � 8530 Harelbelce (Courtrai) Evolis 102.

IL Procuration:

Synthomer SA donne tous pouvoirs � Me Philip Walravens et/ou Me Paula Martins Costa et/ou Me Charlotte Colpaert et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats Verhaegen Walravens, dont tes bureaux sont sis � 1050 Bruxelles, Chauss�e de Boondael 6, ayant chacun le pouvoir d'agir seul, pour l'accomplissement des formalit�s l�gales, en ce compris la pr�paration et la signature des formulaires de publication ainsi que le d�p�t pour publication aux annexes du Moniteur belge d'un extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 5 juillet. 2013.

Pour extrait conforme,

Charlotte Colpaert,

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Norn et qualit� du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Pian et signature

26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 19.06.2013 13200-0301-033
18/06/2013 : TO047990
12/07/2012 : TO047990
15/06/2012 : TO047990
01/07/2011 : TO047990
23/06/2011 : TO047990
07/09/2010 : TO047990
05/07/2010 : TO047990
09/07/2009 : TO047990
25/06/2009 : TO047990
01/09/2008 : TO047990
01/07/2008 : TO047990
10/10/2007 : TO047990
12/07/2007 : TO047990
11/06/2007 : TO047990
09/03/2007 : TO047990
20/07/2006 : TO047990
30/06/2006 : TO047990
18/07/2005 : TO047990
15/06/2005 : TO047990
15/03/2005 : TO047990
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 23.07.2015 15339-0242-024
09/07/2004 : TO047990
18/06/2004 : TO047990
02/07/2003 : TO047990
01/07/2003 : TO047990
04/01/2002 : TO047990
28/06/2001 : TO047990
05/07/2000 : TO047990
09/07/1999 : TO047990
03/07/1999 : TO047990
31/07/1996 : TO47990
17/03/1994 : TO47990
08/07/1993 : TO47990
05/07/1991 : TO47990
30/06/1990 : TO47990
08/07/1989 : TO47990
29/06/1988 : TO47990
01/01/1988 : TO47990
06/08/1987 : TO47990
03/12/1986 : TO47990
01/01/1986 : TO47990
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.08.2016, NGL 31.08.2016 16566-0526-025

Coordonnées
SYNTHOMER

Adresse
EVOLIS 102 8530 HARELBEKE

Code postal : 8530
Localité : HARELBEKE
Commune : HARELBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société anonyme

Publication

Coordonnées SYNTHOMER

Coordonnées
SYNTHOMER