02/06/2014
ÿþi r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i z - E 0 v a n d e a k t e
I t N i l l f i 1 1 1 1 N F P R G F J F _ G D 9 i
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d
2 1 M E I 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
g r i f f i e r
V o i b a n c e u a a n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 0 0 . 2 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y S T E M M A I L I N G
( v e r k o r t ) :
V i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d a a r o p v o l g e n d e r e a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t m e t i n g a n g v a n d i e z e l f d e d a t u m :
a ) H e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n v a n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R A C O M i n v e r e f f e n i n g , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , H a n d e l s s s t r a a t 2 1 , B T W B E - 0 4 4 2 . 7 4 9 . 3 7 2 , R P R B r u g g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e é r F r a n ç o i s v a n d e r H A E R T , n a g e n o e m d , a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- d e h e e r J e a n v a n d e r H A E R T , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , O u d e S l n t - A n n a d r e e f 8 0 , a l s b e s t u u r d e r .
b ) d e ( h e r ) b e n o e m i n g t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 v a n :
- d e h e e r B e r n a r d v a n d e r H A E R T , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e S p i j k e r s w e g e l 8 b , a l s b e s t u u r d e r e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P L U S P O I N T , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , H a n d e l s s t r a a t 2 1 ; B T W B E - o 4 4 6 . 9 9 1 . 3 5 0 , R P R B r u g g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n ç o i s v a n d e r H A E R T , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , G i s t e l s e s t e e n w e g 7 0 2 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : ,
- d e h e e r P a t r i c k V A N B E L L E , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , W i l g e n w a d 1 7 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
g l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b e s c h i k k e n o v e r d e m a c h t e n z o a l s u i t g e d r u k t i n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n . E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , b e s c h i k k e n o v e r a l i e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n i n d e z e h o e d a n i g h e i d , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f d e t e ° m i e n r e k e n i n g e n a i l e w e l k d a n i g e v e r r i c h t i n g e n d o e n , a l l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s t o t , g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n . E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a h i n d e z e , h o e d a n i g h e i d , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a ' n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e i e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n
a n d e r e , - z o n d e r - b e p e r k i n g - v a n - b e d r a g . . ,
, -
r 3 e N V P L U S P O I N T a I b e d e l e g e e t n e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a e v a S t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n ç o i s v a n d e r H A E R T
6 1 f f l e e t t e g e t p v g . p e r s o ( o ) n ( e n ) l : l : P e r s o ( o ) n ( e n ) e e r e g i s e i e r f e s e e p e r e e - p t e g g e i m m e e e e m e e e e n e e e l
r e e r k i m m e r p e e t e e i l i i t s
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
8 0 2 0 O o s t k a m p , H a n d e l s s t r a a t 2 1
O n t s l a g / b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ( s ) - m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i i c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2012
ÿþM o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
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> v E E R G E t . i z G i s C f r
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R E C H T v r , i ~ } " 1 t , " , ~ r 4 ~ , ~ w : i _ I _
1 , ] R U l : ; l : , ~
~ ~ ~ a e i / ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 0 0 . 2 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y S T E M M A I L I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n d e l s s t r a a t , 2 1 t e 8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
i l
D
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
5 t a a t s b t a
+ 1 2 1 5 9 1 3 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n 0 8 j u n i 2 0 1 2 v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v e r v a l l e n d n a , d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
" d e H e e r B e r n a r d v a n d e r H a e r t , w o n e n d e t e 8 3 1 0 S p i j k e r s w e g e l , 8 b
. G R A C O M N . V . , H a n d e l s t r a a t , 2 1 t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r a n ç o i s v a n d e r
H a e r t , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , G i s t e l s t e e n w e g , 7 0 2
" d e H e e r J e a n v a n d e r H a e r t , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , O u d e S i n t A n n a d r e e f , 8 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v e r v a l l e n d o n m i d d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V . R . C : B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r Y v e s C H R I S T I A E N S , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a e r e , K w a d e s t r a a t , 1 5 1 a b u s 4 2 .
* E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n 8 j u n i 2 0 1 2 v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e r a a d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e N . V . G R A C O M t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
G R A C O M N . V . , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r a n ç o i s v a n d e r H a e r t . t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .