SYX AUTOMATIONS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. SYX AUTOMATIONS
Dénomination : SYX AUTOMATIONS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 440.714.748

Publication

15/05/2014
ÿþ _ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14099990*

III

0440,714.748

SYX AUTOMATIONS

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Westrozebekestraat 6 te 8980 Zonnebeke (Passendale)

: WIJZIGING VAN DE ZETEL EN FIET DOEL  KAPITAALVERHOGING OMZETTING IN EEN NV ONTSLAG EN BENOEMING VOLMACHT

Ondernenningsnr : Benaming

(voluit) : (verkort)

Rechtsvorm:

Zetel:

(volledig adres)

Onderwerp akte

In het jaar tweeduizend veertien.

Op vijfentwintig maart.

Te Brussel, Koningsstraat 55, op het kantoor van de instrumenterende notaris.

Voor mij, Meester Jean-Philippe LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, werd de buitengewone

algemene vergadering gehouden van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid syx AUTOMATIONS, met maatschappelijke zetel te 8980 Zonnebeke

(Passendale), Westrozebekestraat 6.

Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Ludo Debucquoy, te Passendale, op 27

april 1990, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 mei daarna

onder nummer 900524-288.

Vennootschap waarvan de statuten herhaaldelijk gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge

proces-verbaal opgesteld door notaris Ludo Debucquoy, te Passendale, op 26 juni 2013, gepubliceerd

bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2013, onder nummer 13105982.

BIUREAU

De zitting wordt geopend om elf uur vijftien en wordt voorgezeten door Meester Caroline

Kindermans, kantoorhoudend te Brussel, Loksumstraat 25, die de functie van secretaris vervult.

De vergadering duidt geen stemopnemer aan gezien het geringe aantal vennoten.

Zijn identiteit wordt vastgesteld aan de hand van zijn identiteitskaart,

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn vertegenwoordigd de vennoten van wie de identiteit en ook het aantal aandelen waarmee zij aan

deze vergadering deelnemen hierna zijn vermeld:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'MC AUTOMATIONS GROUP", met maatschappelijke zetel te 8980 Zonnebeke (Passendale), Westrozebekestraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister (leper) onder nummer 0886.031.454: 990 aandelen;

2. De naamloze vennootschap "SAG International", met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Ieper) onder nummer 0541.794.686: 10 aandelen.

Beide vennootschappen worden hier vertegenwoordigd door Meester Caroline Kindermans, voornoemd, overeenkomstig de onderhandse volmachten die aan dit proces-verbaal worden gehecht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te alcteren dat:

I. deze vergadering als agenda heeft:

1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 8900 leper, Rozendaalstraat 53 en sluiting van de vestigingseenheid te Zonnebeke, Westrozebekestraat 6

2. Kapitaalverhoging met zesendertigduizend zevenhonderd en tien euro (EUR 36.710,00) om het te brengen van vierentwintigduizend zevenhonderd negentig euro (EUR 24.790,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61,500,00), zonder creatie van aandelen, door afname van de beschikbare reserves,

3. Verslag door het college van zaakvoerders overeenkomstig de artikelen 287 en 778 van het Wetboek van vennootschappen waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht en de wijziging van het doel wordt verantwoord en waaraan een staat van activa en passiva is gehecht afgesloten op 31 december 2013.

4. Verslag van de commissaris overeenkomstig de artikelen 287 en 777 van het Wetboek van vennootschappen over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat.

5. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

6, Wijziging van het doel van de vennootschap door dit doel door volgende tekst te vervangen: "De

vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:

e Het plaatsen, herstellen, bouwen, verbouwen, verkopen van elektrotechnische installaties

voor de industrie, de groot en kleinhandel, overheid en de landbouwers;

Activiteiten die betrekking hebben op (industriële elekfriciteit, domotica, imotica,

e camerabewaking, parlefonie, videofonie, alarminstallaties, branddetectie;

re Het plaatsen, herstellen, bouwen, verbouwen, verkopen van sanitaire en centrale verwarmingsinstallaties, alsook gasinstallaties voor de industrie, de groot en kleinhandel en de landbouwers;

- Het installeren, leveren en plaatsen van audiovisuele inrichtingen zoals TV, VIDEO, CCTV, parlefonie, videofonie voor de groot- en kleinhandel;

Het ontwerpen, leveren en plaatsen van informatica en PLC toepassingen zowel eigen ontwerp alsook doorverkoop van aangekochte software producten voor de industrie, privaat alsook land- en tuinbouw;

Het leveren, plaatsen en onderhouden van computersystemen, Netwerken, Dataservers, en aanverwante onderdelen voor de industrie, overheid, privaat alsook land- en tuinbouw;

- Het ontwerpen, tekenen, fabriceren, assembleren, monteren en programmeren van

ri) machineonderdelen, machinewisselstukken alsook complete machines voor de industrie;

Het ontwerpen, leveren en plaatsen van kunststof kasten in volkern materialen voor de groot-en kleinhandel, industrie alsook de overheid;

P: Het verkopen, leveren en plaatsen van bureelbenodigdheden, kasten, tafels, stoelen en alles

wat een afgeleide is van deze, voor de groot-en kleinhandel, industrie en overheid;

Leveren en plaatsen van geautomatiseerde borrelbaden en stoomcabinesystemen;

- De vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, met

inbegrip van maar niet beperkt tot de verkoop en het verhuur van mobiele ijspistes.

P:

Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen of investeren in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in bestaande of nog op te richten vennootschappen of verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, lid van een directiecomité, mandataris of vereffenaar waarnemen in en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap kan in het algemeen, in België in en het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële en roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ton dele te vergemakkelijken."

7. Ontslag van de znakvoerders.

8. Benoeming van bestuurders.

9. Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.

10. Volmacht aan de raad van bestuur om de besluiten die worden genomen over voorgaande onderwerpen uit te voeren.

11. Volmacht om alle administratie formaliteiten te vervullen ingevolge de genomen besluiten en

meer bepaald om de vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket.

Ontwerp van de statuten van de naamloze vennootschap.

Volgt een uittreksel uit de statuten:

Artikel 1: Vorm benaming

De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam SYX AUTOMATIONS.

Artikel 2: Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 53. (,,.)

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:

- Het plaatsen, herstellen, bouwen, verbouwen, verkopen van elektrotechnische installaties voor de industrie, de groot en kleinhandel, overheid en de landbouwers;

Activiteiten die betrekking hebben op (industriële) elektriciteit, domotica, irnotica, camerabewaking, parlefonie, videofonie, alarminstallaties, branddetectie;

Het plaatsen, herstellen, bouwen, verbouwen, verkopen van sanitaire en centrale verwarmingsinstallaties, alsook gasinstallaties voor de industrie, de groot en kleinhandel en de landbouwers;

Het installeren, leveren en plaatsen van audiovisuele inrichtingen zoals TV, VIDEO, CCTV, parlefonie, videofonie voor de groot- en kleinhandel;

Het ontwerpen, leveren en plaatsen van informatica en PLC toepassingen zowel eigen ontwerp alsook doorverkoop van aangekochte software producten voor de industrie, privaat alsook land- en tuinbouw;

Het leveren, plaatsen en onderhouden van computersystemen, Netwerken, Dataservers, en aanverwante onderdelen voor de industrie, overheid, privaat alsook land- en tuinbouw; Het ontwerpen, tekenen, fabriceren, assembleren, monteren en programmeren van machineonderdelen, machinewisselstukken alsook complete machines voor de industrie; Het ontweipen, leveren en plaatsen van kunststof kasten in volkern materialen voor de groot-en kleinhandel, industrie alsook de overheid;

- Het verkopen, leveren en plaatsen van bureelbenodigdheden, kasten, tafels, stoelen en alles

wat een afgeleide is van deze, voor de groot-en kleinhandel, industrie en overheid;

Leveren en plaatsen van geautomatiseerde borrelbaden en stoomcabinesystemert;

- De vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, met

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

inbegrip van maar niet beperkt tot de verkoop en het verhuur van mobiele ijspistes.

Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen of investeren in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in bestaande of nog op te richten vennootschappen of verenigingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, lid van een directiecomité, mandataris of vereffenaar waarnemen in en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap kan in het algemeen, in België in en het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële en roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk ééniduizendste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6: Opvraging van stortingen

(...) De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet werden gedaan.

Artikel 8: Ondeelba: rheid der effecten

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per effect. Indien er meerdere eigenaars zijn van één aandeel of indien de eigendom van een aandeel is gesplitst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, heeft de vennootschap het recht de rechten die eraan zijn verbonden te schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als zijnde de eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 9: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger. Deze vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.

Artikel 14: Machte van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15: Directiecomité Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichtten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De bestuursbevoegdheid van het directiecomité kan door de raad van bestuur worden beperkt. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Het

directiecomité vormt een college.

Het directiecomité of, indien er geen directiecomité werd ingesteld of dit niet met het dagelijks bestuur werd belast, de raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze personen bestuurders zijn worden zij 'gedelegeerd bestuurder' genoemd.

De raad van bestuur of het directiecomité mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Zij zullen hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen. Zij kunnen hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.

De raad van bestuur, het directiecomité en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden. Artikel 18: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen

De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:

hetzij twee bestuurders samen handelend;

hetzij, binnen de bevoegdheden van het directiecomité, twee leden van het directiecomité,

samen optredend,

hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is

opgedragen.

Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebb ers binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 19: Samenstelling en machten

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Zij bestaat uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, dat zij in persoon of via hun lasthebber uitoefenen mits inachtneming der wettelijke en statutaire voorschriften. De obligatiehouders, warranthouders en houders van effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht aan de vergaderingen deel te nemen, maar slechts met raadgevende stem.

Artikel 20: Vergaderingen

Ieder jaar de laatste vrij dag van de maand mei om 17 uur wordt er een gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden.

Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag plaatsvinden.

De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats van de gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.

, ., Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Artikel 21: Stemmen op afstand

Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen v615r de algemene vergadering, per brief of

langs elektronische weg.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter

beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat ten minste de volgende vermeldingen bevat:

de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te

brengen;

de vorm van de gehouden aandelen;

de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te

ontvangen;

de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste twee dagen vciór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste twee werkdagen v66r de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend schrijven).

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag v66r de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen veicir de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 23: Schriftelijke vragen

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tweede dag v66r de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 25: VertegenwoordiOng  Toelating tot de vergadering

Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, aandeelhouder of niet.

De mede-eigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Artikel 26: Deelname op afstand

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De hoedanigheid van aandeelhouders en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens dit artikel 26, eerste alinea in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 28: Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag tijdens de zitting drie weken uitgesteld worden door de raad van bestuur ook al beperkt de agenda zich niet tot een beraadslaging over de jaarrekening.

De verdaging doet de genomen besluiten niet vervallen tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.

De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerleg,ging van attesten en/of volmachten) blijven geldig voor de tweede.

Nieuwe neerleggingen mogen worden gedaan met het oog op de tweede vergadering.

Artikel 29: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 31: Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op eenendertig december.

Artikel 32: Verdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen, bestemd tot vorming van een wettelijk reservefonds. Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht.

Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 33: Interimdividenden

De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.

Artikel 34: Betaling der dividenden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van bestuur.

Alle dividenden toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet opgenomen zijn binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds gestort.

Artikel 35: Verdeling

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeloste bedrag der aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

II. De voorzitter verklaart dat:

 het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen;

 uit de aanwezigheidslijst die voorafgaat blijkt dat alle aandelen zijn vertegenwoordigd;

 er geen andere effecten bestaan dan aandelen (obligaties, certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven);

 het kapitaal volledig is volstort;

 de commissaris en de bestuurders schriftelijk hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten;

 geen enkele bepaling der statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag

aannemen.

De voorzitter verklaart dat de omzetting gebeurt onder het voordeel van:

 artikel 774 tot 787 van het Wetboek van vennootschappen;

 artikel 210,3° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen;

 artikel 121, 10 van het Wetboek van registratierechten;

 artikel 11 van het BTW-Wetboek.

De vennoten verklaren door tussenkomst van hun lasthebber, dat:

 zij kennis hebben van de bijeenroepingsformaliteiten en -terinijn die moeten worden nageleefd bij de bijeenroeping van een algemene vergadering der vennoten (artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen);

 zij kennis hebben van de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen wegens een vormgebrek van de beslissingen die worden genomen door een vergadering waarvoor de oproepingsformaliteiten niet werden nageleefd (artikelen 64 1° en 178 van het Wetboek van vennootschappen);

 zij hebben verzaakt aan de bijeenroepingsformaliteiten en  termijn en aan de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen wegens een vormgebrek;

 zij bereid zijn om over de agenda te beraadslagen en te besluiten.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De vergadering erkent dat ze geldig is samengesteld en bevoegd om te beraadslagen en te besluiten

over de onderwerpen op de agenda.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en besluit als volgt:

1. Verplaatsi . van de maatscha, I elrke zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 8900 Ieper, Rozendaalstraat 53

met ingang van 25 maart 2014 en beslist om de vestigingseenheid te Zonnebeke, Westrozebekestraat

6 te sluiten met ingang van 25 maart 2014.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

2. Ipitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zesendertigduizend zevenhonderd en tien euro (EUR 36.710,00) om het te brengen van vierentwintigduizend zevenhonderd negentig euro (EUR 24.790,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00), zonder creatie van aandelen, door afname van de beschikbare reserves.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

3. Versla door het college van zaakvoerders

De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris het verslag dat werd opgesteld door het college van zaakvoerders overeenkomstig de artikelen 287 en 778 van het Wetboek van vennootschappen waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht en de doelwijziging wordt verantwoord en waaraan een staat van activa en passiva is gehecht afgesloten op 31 december 2013. Het enige lid van de vergadering verklaart dat hij niet wenst dat dit verslag hier wordt voorgelezen. De vennoten verklaren, via hun lasthebber, dat zij dit verslag vooraf hebben ontvangen en dat zij over voldoende tijd beschikten om dit op een nuttige wijze te lezen. Zij verklaren dat zij geen opmerkingen of vragen hebben betreffende dit verslag.

4. Verslag van de commissaris

De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris het verslag dat werd opgesteld door de commissaris overeenkomstig de artikelen 287 en 777 van het Wetboek van vennootschappen, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat.

Het enige lid van de vergadering verklaart dat hij niet wenst dat dit verslag hier wordt voorgelezen. De vennoten verklaren, in voorkomend geval via hun lasthebber, dat zij dit verslag vooraf hebben ontvangen en dat zij over voldoende tijd beschikten om dit op een nuttige wijze te lezen. Zij verklaren dat zij geen opmerkingen of vragen hebben betreffende dit verslag.

De commissaris, de burgerlijke CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, besluit zijn verslag als volgt:

"In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 287 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva per 31 december 2013 van de BVBA Syx Automations aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een naamloze vennootschap en de wijziging van het doel. Betreffende staat vertoont een balanstotaal van 6.277.153,87 EUR.

Besluit inzake de wijziging van het doel

Onze werkzaamheden hebben geen feiten aan het licht gebracht die deze staat van activa en passiva op een belangrijke wijze zouden wijzigen, zodat deze ons inziens voldoet aan de voorschriften van art. 287 van het Wetboek van Vennootschappen, als informatie bij het verslag van het bestuursorgaan over de vooropgezette wijziging van het doel van de vennootschap.

Besluit inzake de omzetting

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per

31 december 2013 van de BVBA Syx Automations die de zaakvoerders van de vennootschap hebben opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Wel moet opgemerkt worden dat op het moment van de opmaak van het verslag de vennootschap niet voldoet aan de vereiste van het minimumkapitaal van de vennootschapsvorm waarnaar wordt omgezet. Op straffe van aansprakelijkheid van het bestuursorgaan, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende kapitaalverhoging. Aan deze vereiste van minimumkapitaal zal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

voldaan zijn na voorafgaandelijke kapitaalverhoging door incorporatie van 36.710,00 EUR

beschikbare reserves. Hierdoor wordt het kapitaal op

61.500,00 EUR gebracht.

Opgemaakt te Kortrijk, 24 maart 2014

BV ovv CVBA "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren"

vertegenwoordigd door

Nikolas Vandelanotte

B edrijfsrevisor"

Beide verslagen worden "ne varietur" getekend door het enige lid van het bureau en door

ondergetekende notaris. Zij zullen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel

samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

5. Omzetting

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap met ingang van 25 maart 2014. Overeenkomstig artikel 775 van het Wetboek van vennootschappen, blijft haar rechtspersoonlijkheid onveranderd voortbestaan in de nieuwe vorm. Het kapitaal en het aantal aandelen dat dit vertegenwoordigt wordt niet gewijzigd.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

6. Wijziging.van het doel

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen zoals aangegeven onder het 6de punt

van de agenda.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

7. Ontslag

De vergadering neemt er akte van dat het mandaat van de zaakvoerders ingevolge de omzetting een

einde heeft genomen.

8. Benoeming

De vergadering benoemt de zaakvoerders als bestuurders van de naamloze vennootschap:

- de naamloze vennootschap SAG International, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Eric Van Droogenbroeck, wonende te 1950 Kraainem, Magnoliasdreef 1;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SYX AUTOMATIONS GROUP BVBA, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Camerlynck, wonende te 9270 Laarne, Achterdreef 3 B;

- de heer Dirk Syx, wonende te 8980 Zonnebeke, Westrozebekestraat 6. De voorzitter verklaart dat voormelde bestuurders dit mandaat aanvaarden. Hun mandaat neemt een einde bij de gewone algemene vergadering van 2019. Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen,

9. Goedkeuring van de statuten

De vergadering keurt het ontwerp goed van de statuten van de naamloze vennootschap zoals die

onder de uiteenzetting van de voorzitter in dit proces-verbaal werden weergegeven.

Stemming dit besluit, gestemd artikel per artikel, wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

10. Volmacht

De vergadering geeft volmacht aan de raad van bestuur om de besluiten die werden genomen over

voorgaande onderwerpen uit te voeren.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Il. Volmacht

De vergadering geeft volmacht aan Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Regis Panisi, Marcos

Lamin-Busschots, Caroline Kindermans, Mathias Plouvier en elke advocaat of medewerker van de

advocatenassociatie Stibbe burgerlijke CVBA, te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, om individueel

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

handelend of met het recht van indeplaatsstelling, alle administratieve formaliteiten te vervullen die

nodig zijn ingevolge de genomen besluiten en onder meer om de vennootschap te vertegenwoordigen

bij het ondernemingsloket.

Stemmiirg: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Daar niets meer op de agenda staat wordt de zitting opgeheven om elf uur dertig.

Raad van bestuur

En onmiddellijk is hier de raad van bestuur bijeengekomen. Alle bestuurders worden hier

vertegenwoordigd door Meester Caroline Kindermans, ingevolge de onderhandse volmachten die

aan dit proces-verbaal worden gehecht. De raad van bestuur erkent dat hij geldig is samengesteld en

bevoegd om te beraadslagen over de benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur.

De raad van bestuur besluit eenparig om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SYX AUTOMATIONS GROUP, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

de heer Jan Camerlynck, aan te stellen als voorzitter van de raad van bestuur.

Daar de agenda is uitgeput, wordt de zitting opgeheven.

Waarvan ondergetekende notaris dit proces-verbaal heeft opgesteld op de plaats en de datum die

hiervoor werden vermeld.

Rechten op geschriften_ (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

En nadat dit proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, heeft het enige lid van het

bureau en hebben de vennoten en de bestuurders, in voorkomend geval door tussenkomst van hun

lasthebber, samen met mij, notaris, getekend.

(volgen de handtekeningen)

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, drie volmachten, het verslag van de zaakvoerders (art. 287 en

778 W.Venn.), het verslag van de commissaris (art. 287 en 777 W.Venn.) en een coördinatie der

statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.07.2014, NGL 25.07.2014 14350-0544-037
14/02/2014 : IE032943
10/07/2013 : IE032943
31/12/2012 : IE032943
13/01/2012 : IE032943
29/12/2010 : IE032943
04/02/2010 : IE032943
05/01/2009 : IE032943
08/05/2015
ÿþ, s }

Mod Word 11.1

tLil Îlsej In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

i i

*1506 969*

Ondernemingsnr : 0440.714.748

Benaming

(voluit) : SYX AUTOMATIONS

(verkort)

Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap

Zetel : Rozendaalstraat 53, 8900 leper

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Er blijkt uit het fusievoorstel, opgemaakt op datum van 22 april 2015 overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen, onder meer hetgeen volgt:

- Bij de fusie betrokken vennootschappen:

1. De NV SYX AUTOMATIONS, met zetel te 8900 leper, Rozendaalstraat 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0440.714.748 (overnemende vennootschap),

2. De BVBA SYDELSOFT, met zetel te 8980 Zonnebeke (Passendale), Westrozebekestraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0860.368.521 (over te nemen vennootschap).

- Ruilverhouding:

Het kapitaal van de NV SYX AUTOMATIONS is verdeeld in 1.000 aandelen:

Het kapitaal van de BVBA SYDELSOFT is verdeeld in 370 aandelen:

Aan de vennoot van de BVBA SYDELSOFT wordt vervolgens in vergoeding voor de overneming van het

vermogen van de BVBA SYDELSOFT door de NV SYX AUTOMATIONS voor de 370 aandelen van de BVBA

SYDELSOFT 340 nieuwe aandelen van de NV SYX AUTOMATIONS uitgereikt.

Er wordt geen oplegsom toegekend.

- De wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap zullen worden uitgereikt:

De aandelen in de overnemende vennootschap zullen worden uitgereikt door inschrijving van deze nieuwe aandelen in het register van aandelen op naam van de overnemende vennootschap, Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap dient hiervoor het nodige te doen binnen de vier weken na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

- De bezoldiging toegekend aan de commissaris die belast is met het opstellen van het in artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde verslag:

Aangezien zal voorgesteld worden aan de aandeelhouders van de NV SYX AUTOMATIONS en de vennoot van de BVBA SYDELSOFT om met eenparigheid van stemmen af te zien van het in artikel 695 § 1 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde verslag, hetgeen betekent dat overeenkomstig artikel 695 § 2 van het Wetboek van vennootschappen de verslagen in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen dienen opgesteld te worden, is de bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris voor het opstellen in uitvoering en bij toepassing van artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen van de schriftelijke verslagen over onderhavig fusievoorstel, niet van toepassing en zonder voorwerp.

- Datum vanaf welke de nieuwe aandelen recht geven te delen in de winst alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht:

De nieuw uitgegeven aandelen van de NV SYX AUTOMATIONS zullen recht geven te delen in de winst vanaf de 1510 januari 2015. Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

- Datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap:

Vanaf de 151e januari 2015 worden de handelingen, verricht door de overgenomen vennootschap, op boekhoudkundig vlak beschouwd als handelingen verricht door de overnemende vennootschap.

1

Voor-betoudei1 aan het Belgisch Staatsblad



- De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoot van de over te nemen vennootschap die bijzondere rechten hebben alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen:

In de over te nemen vennootschap is er geen vennoot die bijzondere rechten heeft en zijn er evenmin houders van andere effecten dan aandelen,

- leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen:

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Voor analytisch uittreksel van het fusievoorstel.

Gedaan te leper, op 22/04/2015.

Getekend,

De BVBA SYX AUTOMATiONS GROUP, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer

Jan Camerlynck

Bestuurder



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge De heer Dirk Syx

Bestuurder





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/12/2007 : IE032943
19/12/2006 : IE032943
07/12/2005 : IE032943
20/07/2015
ÿþMM 2.1

Flegfl In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111,11111!11111111111111

Ondernetningsnr : 0440.7 l4.748

Benaming

(voluit) : SYX AUTOMATIONS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Rozendaalstraat, 53 te 8900 leper

Onderwerp akte : FUSIE  OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP  KAPITAALVERHOGING  WIJZIGING DER STATUTEN - VOLMACHT

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Kim Lagae, te Brussel, op 25 juni 2015. De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. om over te gaan tot de fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SyDelSoft, met maatschappelijke zetel te 8980 Zonnebeke (Passendale), Westrozebekestraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent, afdeling Ieper) onder nummer 0860.368.521, door de naamloze vennootschap SYX AUTOMATIONS, overnemende vennootschap, waarbij, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SyDelSoft, haar gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, overgaat op de naamloze vennootschap SYX AUTOMATIONS, met

uitwerking, vanuit boekhoudkundig oogpunt vanaf 1 januari 2015.

Zoals blijkt uit het proces-verbaal dat hiervan werd opgesteld door Notaris Kim Lagae, te Brussel op 25 juni 2015, heeft de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap overeenstemmende besluiten genomen.

De commissaris besluit zijn verslag overeenkomstig artikel 602 § I van het Wetboek van vennootschappen als volgt:

"Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura in Syx Automations NV, ingevolge fusie door overneming van Sydelsoft BVBA, welke beantwoordt aan de criteria

voorzien in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. "

Bij het beëindigen van onze confraternele werkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. de voor inbreng in.natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en Ieiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, verhoogd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng bestaat uit 340 volledig volgestorte aandelen van Syx Automations NV, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/1.340 van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons

verslag geen "fairness opinion" is.

Kortrijk, 16 juni 2015

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.

Vertegenwoordigd door

Nikolas vandelanotte

Bedrijfsrevisor"

2. het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap in de boekhouding van de overnemende vennootschap als volgt te verwerken:

een bedrag van twintigduizend negenhonderd en tien euro (EUR 20.910,00) wordt geboekt op de rekening "Kapitaal" en aan de enige vennoot van de overgenomen vennootschap worden als vergoeding 340 aandelen op naam toegekend, van dezelfde rechten en voordelen genietend als de bestaande aandelen, deelnemend in het bedrijfsresultaat met ingang van 1 januari 2015.

een bedrag van zestienduizend negentig euro (EUR 16.090,00) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die zoals het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden vormt en alleen kan worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering, getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen.

3. de uitgiftepremie die werd gecreëerd ingevolge de fusie onmiddellijk te incorporeren in het

kapitaal, zonder toekenning van nieuwe aandelen.

Ingevolge dit besluit wordt het kapitaal van de Vennootschap gebracht op achtennegentigduizend

vijfhonderd euro (EUR 98.500,00).

Bijgevolg beslist de vergadering artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achtennegentigduizend vijfhonderd euro (EUR 98.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd veertig (1.340) aandelen, zonder vermelding van

nominale waarde, die elk één/duizend driehonderd veertigste van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen."

4. het doel van de Vennootschap ingevolge de fusie te wijzigen door de activiteiten van de overgenomen vennootschap hierin op te nemen en beslist bijgevolg om de eerste paragraaf van artikel 3 der statuten als volgt te wijzigen:

- de vijfde alinea van de eerste paragraaf wordt vervangen door: "- Het ontwerpen, leveren, installeren

en onderhouden van informatica en PLC toepassingen zowel eigen ontwerp alsook doorverkoop van

aangekochte software producten voor de industrie, privaat alsook land- en tuinbouw;"

- aan de eerste paragraaf worden volgende activiteiten toegevoegd: "het uitvoeren van IT-Consultancy

opdrachten voor derden;"

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, een volmacht, het verslag van de raad van bestuur (art 602 § 1

Wb. Venn.) , het verslag van de commissaris (art 602 § I Wb. Venn.) en de coördinatie der statuten.

d Voor-.behoucten

aan het

Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/12/2004 : IE032943
23/12/2004 : IE032943
26/03/2004 : IE032943
19/11/2003 : IE032943
12/12/2002 : IE032943
18/04/2000 : IE032943
01/01/1996 : IE32943
01/01/1993 : IE32943
01/01/1992 : IE32943

Coordonnées
SYX AUTOMATIONS

Adresse
ROZENDAALSTRAAT 53 8900 IEPER

Code postal : 8900
Localité : IEPER
Commune : IEPER
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande