15/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 6 5 7 . 6 6 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) S Y X G R A P H I C S ( v e r k o r t ) :
u h I
O
1 1
* 1 4 0 9 9 9 8 9 *
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e s t r o z e b e k e s t r a a t 6 t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E Z E T E L E N H E T D O E L K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G I N E E N N V O N T S L A G E N B E N O E M I N G V O L M A C H T
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O p v i j f e n t w i n t i g m a a r t .
T e B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 5 5 , o p h e t k a n t o o r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
V o o r m i j , M e e s t e r J e a n - P h i l i p p e L A G A E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , w e r d d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d S Y X G R A P H I C S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e ) ,
W e s t r o z e b e k e s t r a a t 6 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o D e b u c q u o y , t e P a s s e n d a l e , o p 3 0
j u n i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j u l i 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r
0 7 1 0 5 1 0 7 . W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t z i j n g e w i j z i g d .
B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f u u r e n w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r M e e s t e r C a r o l i n e K i n d e r r n a n s ,
k a n t o o r h o u d e n d t e B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , d i e d e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s v e r v u l t .
D e v e r g a d e r i n g d u i d t g e e n s t e m o p n e m e r a a n g e z i e n h e t g e r i n g e a a n t a l v e n n o t e n .
Z i j n i d e n t i t e i t w o r d t v a s t g e s t e l d a a n d e h a n d v a n z i j n i d e n t i t e i t s k a a r t .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d d e v e n n o t e n v a n w i e d e i d e n t i t e i t e n o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n
d e z e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n h i e r n a z i j n v e r m e l d :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S Y X A U T O M A T I O N S G R O U P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e ) , W e s t r o z e b e k e s t r a a t 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( I e p e r ) o n d e r n u m m e r 0 8 8 6 . 0 3 1 . 4 5 4 : 9 8 a a n d e l e n ;
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A G I n t e r n a t i o n a l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 0 0 I e p e r , R o z e n d a a l s t r a a t 5 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( I e p e r ) o n d e r n u m m e r 0 5 4 1 . 7 9 4 . 6 8 6 : 2 a a n d e l e n .
B e i d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r C a r o l i n e K i n d e r m a n s , v o o r n o e m d , o v e r e e n k o m s t i g d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n g e h e c h t . U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t :
I . d e z e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
. . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 8 9 0 0 I e p e r , R o z e n d a a l s t r a a t 5 3 e n s l u i t i n g v a n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d t e Z o n n e b e k e , W e s t r o z e b e k e s t r a a t 6
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E U R 4 2 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n , d o o r a f n a m e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ,
3 . V e r s l a g d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 2 8 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l w o r d t v e r a n t w o o r d e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
4 . V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 2 8 7 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t ,
5 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
6 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d i t d o e l d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- D r u k k e r i j i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
O n t w e r p e n p r o d u c t i e v a n a l l e d r u k w e r k ;
- O n t w e r p e n p r o d u c t i e v a n a l l e v o r m e n v a n P V C - k a a r t e n m e t o f z o n d e r t e c h n o l o g i e ;
- P r o d u c t i e v a n z e t w e r k e n f o t o g r a v u r e ;
A l l e g r a f i s c h e a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n . R e p r o d u c t i e v a n c o m p u t e r m e d i a ; G r o o t h a n d e l i n a l l e r l e i d r u k w e r k , P V C - k a a r t e n , e n a l l e t o e s t e l l e n e n m a t e r i a l e n d i e b i j d r a g e n t o t h e t g e b r u i k e r v a n . ; _
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n .
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n o f i n v e s t e r e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n , i n B e l g i ë i n e n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
7 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
8 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
9 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
1 0 . V o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e b e s l u i t e n d i e w o r d e n g e n o m e n o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n u i t t e v o e r e n .
1 1 . V o l m a c h t o m a l l e a d m i n i s t r a t i e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
m e e r b e p a a l d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t .
O n t w e r p v a n d e s t a t u t e n v a n d e n à à m l o z e v e n n o o t s c h a p .
V o l g t e e n u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n : "
A r t i k e l 1 : V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j d r a a g t d e n a a m S Y X G R A P H I C S .
A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 I e p e r , R o z e n d a a l s t r a a t 5 3 . ( . . . )
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
D r u k k e r i j i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
"
O n t w e r p e n p r o d u c t i e v a n a l l e d r u k w e r k ;
O n t w e r p e n p r o d u c t i e v a n a l l e v o r m e n v a n P V C - k a a r t e n m e t o f z o n d e r t e c h n o l o g i e ; P r o d u c t i e v a n z e t w e r k e n f o t o g r a v u r e ;
A l l e g r a f i s c h e a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n . R e p r o d u c t i e v a n c o m p u t e r m e d i a ; G r o o t h a n d e l i n a l l e r l e i d r u k w e r k , P V C - k a a r t e n , e n a l l e t o e s t e l l e n e n m a t e r i a l e n d i e b i j d r a g e n t o t h e t g e b r u i k e r v a n . ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n .
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n o f i n v e s t e r e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e
w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n . "
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n , i n B e l g i ë i n e n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
F l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 : O p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n
( . . . ) D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p d e w e l k e d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e n e i s b a a r , n i e t w e r d e n g e d a a n .
A r t i k e l 8 : O n d e e l b a a r h e i d d e r e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r e f f e c t . I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n é é n a a n d e e l o f i n d i e n d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l i s g e s p l i t s t t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e r e c h t e n d i e e r a a n z i j n v e r b o n d e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d m e t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n i k o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d u i d t o n d e r d e b e s t u u r d e r s d e A - B e s t u u r d e r s a a n m e t h e t o o g o p d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n ; d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s w o r d e n B - B e s t u u r d e r s g e n o e m d . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , d i e n i e t h e r k o z e n z i j n , n e e m t e e n e i n d e d a d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e h e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n .
A r t i k e l 1 4 : M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 5 : D i r e c t i e c o m i t é D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t d i r e c t i e c o m i t é v o r m t e e n c o l l e g e .
H e t d i r e c t i e c o m i t é o f , i n d i e n e r g e e n . d i r e c t i e c o m i t é w e r d i n g e s t e l d o f d i t n i e t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d b e l a s t , d e r a a d v a n b e s t u u r , m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t , a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n t o e v e r t r o u w e n ; i n d i e n d e z e p e r s o n e n b e s t u u r d e r s z i j n w a r d e n z i j ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' g e n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t d i r e c t i e c o m i t é m a g o o k e e n b e p a a l d d e e l o f e e n b e p a a l d e t a k v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r u i t h u n m i d d e n o f d a a r b u i t e n g e k o z e n p e r s o n e n o p d r a g e n . Z i j z u l l e n h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n . Z i j k u n n e n h e n o n t s l a a n e n z o n o d i g i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d i r e c t i e c o m i t é e n / o f d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e l a s t h e b b e r b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n e i g e n b e v o e g d h e d e n . A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g A k t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , w a a r o n d e r é é n ( 1 ) A - B e s t u u r d e r ;
h e t z i j , b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , s a m e n o p t r e d e n d ,
h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e e n p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
D e z e o n d e r t e k e n a a r s h o e v e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s t e l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l S a m e n s t e l l i n g e n m a c h t e n
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j b e s t a a t u i t a l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n d i e s t e m r e c h t h e b b e n , d a t z i j i n p e r s o o n o f v i a h u n l a s t h e b b e r u i t o e f e n e n m i t s i n a c h t n e m i n g d e r w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n . D e o b l i g a t i e h o u d e r s , w a r r a n t h o u d e r s e n h o u d e r s v a n e f f e c t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n h e b b e n h e t r e c h t a a n d e v e r g a d e r i n g e n d e e l t e n e m e n , m a a r s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
A r t i k e l 2 0 : V e r g a d e r i n g e n
I e d e r j a a r d e 3 d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s v i n d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v a n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 2 : S t e m m e n o a f s t a n d
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o p a f s t a n d t e s t e m m e n v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g .
D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d e n d a t t e n m i n s t e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t : d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n ;
d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ;
d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e
o n t v a n g e n ;
- d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n 9 j u l i 2 0 0 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e f o r m u l i e r e n m o e t e n t e n l a a t s t e t w e e d a g e n v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k b a a r z i j n o p v e r z o e k v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r .
I n d i e n d e s t e m m i n g g e b e u r t p e r b r i e f m o e t e n d e z e f o r m u l i e r e n t e n l a a t s t e t w e e w e r k d a g e n v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e t e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n ) .
E r k a n e l e k t r o n i s c h w o r d e n g e s t e m d t o t d e d a g v 6 ó r d e v e r g a d e r i n g .
D e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w i l s t e m m e n v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e d o e l d i n d e v o r i g e p a r a g r a f e n t e c o n t r o l e r e n e n d e g e l d i g h e i d v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p a f s t a n d u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
A r t i k e l 2 : S c h r i f t e l n e v r a i e n
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e t w e e d e d a g v ( 5 ( 5 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
A r t i k e l 2 5 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e m e d e - e i g e n a a r s , b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n h u n p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 6 : D e e l n a m e o p a f s t a n d
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r s e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t r e g l e m e n t b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n a a n d e e l h o u d e r v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
O m d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e a n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f e e n a a n d e e l h o u d e r o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a i s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
H e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n .
H e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e a a n d e e l h o u d e r b o v e n d i e n i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v a t e e n h e l d e r e e n n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e k r a c h t e n s d i t a r t i k e l 2 6 , e e r s t e a l i n e a i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v a s t g e s t e l d e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e e l n a m e o p a f s t a n d . D i e p r o c e d u r e s w o r d e n v o o r e e n i e d e r t o e g a n k e l i j k g e m a a k t o p d e w e b s i t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o r i g e p a r a g r a f e n z i j n v a n t o e p a s s i n g o p d e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h u n t o e g e k e n d e r e c h t e n .
A r t i k e l d a i n
E l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t i j d e n s d e z i t t i n g d r i e w e k e n u i t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o o k a l b e p e r k t d e a g e n d a z i c h n i e t t o t e e n b e r a a d s l a g i n g o v e r d e j a a r r e k e n i n g .
D e v e r d a g i n g d o e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n n i e t v e r v a l l e n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
D e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n ( n e e r l e g g i n g v a n a t t e s t e n e n / o f v o l m a c h t e n ) b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e .
N i e u w e n e e r l e g g i n g e n m o g e n w o r d e n g e d a a n m e t h e t o o g o p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 9 : S t e m r e c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 1 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 3 2 : V e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t e l k j a a r v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n , b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n e e n
w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . W a n n e e r d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , i s d e z e
v o o r a f n e m i n g n i e t m e e r v e r p l i c h t .
H e t s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z a l g e v e n b i j m e e r d e r h e i d d e r
s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 3 : I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m o g e n b e s l i s s e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e
b e t a l e n e n h e t b e d r a g e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 3 4 : B e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n
D e d i v i d e n d e n z u l l e n b e t a a l d w o r d e n o p d e p l a a t s e n e n o p d e t i j d s t i p p e n v a s t t e s t e l l e n d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r .
A l l e d i v i d e n d e n t o e k o m e n d e a a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d i e n i e t o p g e n o m e n z i j n b i n n e n d e
v i j f j a a r , z i j n v e r j a a r d e n b l i j v e n v e r w o r v e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n i n h e t r e s e r v e f o n d s
g e s t o r t .
A r t i k e l 3 5 : V e r d e l i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e d e r d a a r t o e n o d i g e
s o m m e n , d i e n t h e t n e t t o a c t i e f e e r s t o m , i n e f f e c t e n o f i n g e l d , h e t a f b e t a a l d e m a a r n i e t a f g e l o s t e
b e d r a g d e r a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a i l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t
t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n h e r s t e l l e n h e t e v e n w i c h t d o o r
a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n
e f f e c t e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d
t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n g r o t e r e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
I I . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t :
- h e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n ;
u i t d o a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e v o o r a f g a a t b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d ;
- e r g e e n a n d e r e e f f e c t e n b e s t a a n d a n a a n d e l e n ( o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n ) ;
- h e t k a p i t a a l v o l l e d i g i s v o l s t o r t ;
d e c o m m i s s a r i s e n d e b e s t u u r d e r s s c h r i f t e l i j k h e b b e n v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n ;
g e e n e n k e l e b e p a l i n g d e r s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g
a a n n e m e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e o m z e t t i n g g e b e u r t o n d e r h e t v o o r d e e l v a n :
- a r t i k e l 7 7 4 t o t 7 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
a r t i k e l 2 1 0 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ;
- a r t i k e l 1 2 1 , 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n ;
- a r t i k e l 1 1 v a n h e t B T W - W e t b o e k .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r t u s s e n k o m s t v a n h u n l a s t h e b b e r , d a t :
- z i j k e n n i s h e b b e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n - t e r m i j n d i e m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d b i j d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n ( a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) ;
- z i j k e n n i s h e b b e n v a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e n i e t i g h e i d t e v o r d e r e n w e g e n s e e n v o r m g e b r e k v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e b e s l i s s i n g e n d i e w o r d e n g e n o m e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g w a a r v o o r d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n
n i e t w e r d e n n a g e l e e f d ( a r t i k e l e n 6 4 1 ° e n 1 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) ;
z i j h e b b e n v e r z a a k t a a n d e b i j e e n r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n a a n d e m o g e l i j k h e i d o m
d e n i e t i g h e i d t e v o r d e r e n w e g e n s e e n v o r m g e b r e k ;
z i j b e r e i d z i j n o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n
o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a .
B E R A A D S L A G I N G B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n b e s l u i t a l s v o l g t :
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 9 0 0 l e p e r , R o z e n d a a l s t r a a t 5 3
m e t i n g a n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 e n b e s l i s t o m d e v e s t i g i n g s e e n h e i d t e Z o n n e b e k e , W e s t r o z e b e k e s t r a a t
6 t e s l u i t e n m e t i n g a n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E U R 4 2 . 9 0 0 , 0 0 ) e n h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n , d o o r a f n a m e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
3 . V e r s l a g d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t v e r s l a g d a t w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 2 8 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d e d o e l w i j z i g i n g w o r d t v e r a n t w o o r d e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t e n i g e l i d v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h i j n i e t w e n s t d a t d i t v e r s l a g h i e r w o r d t v o o r g e l e z e n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , v i a h u n l a s t h e b b e r , d a t z i j d i t v e r s l a g v o o r a f h e b b e n o n t v a n g e n e n d a t z i j o v e r v o l d o e n d e t i j d b e s c h i k t e n o m d i t o p e e n n u t t i g e w i j z e t e l e z e n . Z i j v e r k l a r e n d a t z i j g e e n o p m e r k i n g e n o f v r a g e n h e b b e n b e t r e f f e n d e d i t v e r s l a g .
4 . V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t v e r s l a g d a t w e r d o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 2 8 7 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t .
H e t e n i g e l i d v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h i j n i e t w e n s t d a t d i t v e r s l a g h i e r w o r d t v o o r g e l e z e n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l v i a h u n l a s t h e b b e r , d a t z i j d i t v e r s l a g v o o r a f h e b b e n o n t v a n g e n e n d a t z i j o v e r v o l d o e n d e t i j d b e s c h i k t e n o m d i t o p e e n n u t t i g e w i j z e t e l e z e n . Z i j v e r k l a r e n d a t z i j g e e n o p m e r k i n g e n o f v r a g e n h e b b e n b e t r e f f e n d e d i t v e r s l a g .
D e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t z i j n v e r s l a g a l s v o l g t :
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 8 7 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e B V B A S y X . G r a p h i c s a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n , e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l . B e t r e f f e n d e s t a a t v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 2 . 1 8 8 . 2 6 8 , 4 5 E U R .
B e s l u i t i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l
O n z e w e r k z a a m h e d e n h e b b e n g e e n f e i t e n a a n h e t l i c h t g e b r a c h t d i e d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p e e n b e l a n g r i j k e w i j z e z o u d e n w i j z i g e n , z o d a t d e z e o n s i n z i e n s v o l d o e t a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a r t . 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s i n f o r m a t i e b i j h e t v e r s l a g v a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n o v e r d e v o o r o p g e z e t t e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s l u i t i n z a k e d e o m z e t t i n g
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t
n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e B V B A S y x G r a p h i e s d i e d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n
o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j
d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
h e e f t p l a a t s g e h a d .
W e l m o e t o p g e m e r k t w o r d e n d a t o p h e t m o m e n t v a n d e o p m a a k v a n h e t v e r s l a g d e v e n n o o t s c h a p
n i e t v o l d o e t a a n d e v e r e i s t e v a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m w a a r n a a r w o r d t
o m g e z e t O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s
p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . A a n d e z e v e r e i s t e v a n m i n i m u m k a p i t a a l z a l
v o l d a a n z i j n n a v o o r a f g a a n d e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n 4 2 . 9 0 0 , 0 0 E U R
b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H i e r d o o r w o r d t h e t k a p i t a a l o p
6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R g e b r a c h t .
O p g e m a a k t t e K o r t r i j k , 2 4 m a a r t 2 0 1 4
B V o v v C V B A " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N i k o l a s V a n d e l a n o t t e
B e d r i j f s r e v i s o r "
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n " n e v a r i e t u r " g e t e k e n d d o o r h e t e n i g e l i d v a n h e t b u r e a u e n d o o r
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . Z i j z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
5 . O m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b l i j f t h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o n v e r a n d e r d v o o r t b e s t a a n i n d e n i e u w e v o r m . H e t k a p i t a a l e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t d i t v e r t e g e n w o o r d i g t w o r d t n i e t g e w i j z i g d .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
6 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s a a n g e g e v e n o n d e r h e t 6 d e p u n t
v a n d e a g e n d a .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
7 . O n t s l a g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e r a k t e v a n d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g e e n
e i n d e h e e f t g e n o m e n .
8 . B e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e z a a k v o e r d e r s a l s b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
a ) a l s A - B e s t u u r d e r s :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S A G I n t e r n a t i o n a l , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E r i c V a n D r o o g e n b r o e c k , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , M a g n o l i a s d r e e f 1 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S Y X A U T O M A T I O N S G R O U P B V B A , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n C a m e r l y n c k , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a r n e , A c h t e r d r e e f 3 B ;
b ) a l s B - b e s t u u r d e r s :
A
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - w -
d e h e e r D i r k S y x , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , W e s t r o z e b e k e s t r a a t 6 ;
d e h e e r N i e l s S y x , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , W e s t r o z e b e k e s t r a a t 6 ,
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s d i t m a n d a a t a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
9 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t o n t w e r p g o e d v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i e
o n d e r d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r i n d i t p r o c e s - v e r b a a l w e r d e n w e e r g e g e v e n .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t , g e s t e m d a r t i k e l p e r a r t i k e l , w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 0 , V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e b e s l u i t e n d i e w e r d e n g e n o m e n o v e r
v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
1 1 , V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , R e g i s P a n i s i , M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , C a r o l i n e K i n d e r m a n s , M a t h i a s P l o u v i e r e n e l k e a d v o c a a t o f m e d e w e r k e r v a n d e a d v o c a t e n a s s o c i a t i e S t i b b e b u r g e r l i j k e C V B A , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , o m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d o f m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g z i j n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n o n d e r m e e r o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D a a r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a s t a a t w o r d t d e z i t t i n g o p g e h e v e n o m e l f u u r v i j f t i e n .
R a a d v a n b e s t u u r
E n o n m i d d e l l i j k i s h i e r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n . A l l e b e s t u u r d e r s w o r d e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r C a r o l i n e K i n d e r m a n s , i n g e v o l g e d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n g e h e c h t . D e r a a d v a n b e s t u u r e r k e n t d a t h i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e e n p a r i g o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S Y X A U T O M A T I O N S G R O U P , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n C a m e r l y n c k , a a n t e s t e l l e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D a a r d e a g e n d a i s u i t g e p u t , w o r d t d e z i t t i n g o p g e h e v e n .
W a a r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i t p r o c e s - v e r b a a l h e e f t o p g e s t e l d o p d e p l a a t s e n d e d a t u m d i e h i e r v o o r w e r d e n v e r m e l d .
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 9 5 , 0 0 ) .
E n n a d a t d i t p r o c e s - v e r b a a l i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t , h e e f t h e t e n i g e l i d v a n h e t b u r e a u e n h e b b e n d e v e n n o t e n e n d e b e s t u u r d e r s , i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r t u s s e n k o m s t v a n h u n l a s t h e b b e r , s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , v i e r v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ( a r t . 2 8 7 e n 7 7 8 W , V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t . 2 8 7 e n 7 7 7 W , V e n n . ) e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g