08/01/2015
ÿþ. r , M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U r i E 3
i = i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
: 1 2 6 D E C . 2 0 1 4
c . m r - ~ ~ I r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 3 0 6 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' T F R I E T G E N O T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H o s p i t a a l s t r a a t 4 8 9 0 8 V l a m e r t i n g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g l S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r T i n e P l a n c k a e r t , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e P o p e r i n g e , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d e S a g h e r , V a n d e n a m e e l e & P l a n c k a e r t - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , B o e s c h e p e s t r a a t 4 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 8 9 7 . 2 6 0 , R P R l e p e r , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " ' t F R I E T G E N O T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 0 8 l e p e r M a m e r t i n g e , H o s p i t a a l s t r a a t 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 3 0 6 . 9 3 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g l e p e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t
E E R S T E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 6 . 3 4 2 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 4 . 9 4 2 , 0 0 ) , e n d o o r d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n n e g e n e n n e g e n t i g e u r o k o m m a v i e r e n z e s t i g d r i e ë n z e s t i g ( ¬ 9 9 , 6 4 6 3 ) e u r o p e r a a n d e e l .
T W E E D E B E S L U I T
A a n h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s w e r d / W o r d t d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n i n t e s c h r i j v e n o p v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e h u i d i g e v e n n o t e n J u f f r o u w S t e f a n i e Q u e s t r o y e n M e v r o u w M i r i a m D e v o s , b e i d e v o o r m e l d , v e r k l a r e n b i j m o n d e v a n h u n v o o r m e l d e l a s t h e b b e r u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t o m n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l v a n h e t k a p i t a a l i n t e s c h r i j v e n o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B o v e n d i e n g e v e n z i j m i j , b i j m o n d e v a n h u n v o o r m e l d e l a s t h e b b e r , u i t d r u k k e l i j k d e i n s t e m m i n g v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n d o o r d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n z i j d i t w e n s e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 0 l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e h u i d i g e v e n n o o t d e h u w g e m e e n s c h a p P e d r o Q u e s t r o y - L e g e i n S a b r i n a , v o o r m e l d , v e r k l a a r t b i j m o n d e v a n d e e c h t g e n o t e n Q u e s t r o y - L e g e i n t e v e r z a k e n a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t o m n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h a a r d e e l v a n h e t k a p i t a a l i n t e s c h r i j v e n o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s , d e H e e r P e d r o Q u e s t r o y e n M e v r o u w S a b r i n a L e g e i n t e w e n s e n i n t e t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w e l a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d o o r d e H e e r P e d r o Q u e s t r o y , v o o r m e l d , w e l k e v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n a c h t d u i z e n d h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 8 . 1 7 1 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , i n r u i l w a a r v a n h i j t w e e ë n t a c h t i g ( 8 2 ) v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n o n t v a n g t , e n
d o o r M e v r o u w S a b r i n a L e g e i n , v o o r m e l d , w e l k e v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n a c h t d u i z e n d h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 8 . 1 7 1 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , i n r u i l w a a r v a n z i j t w e e ë n t a c h t i g ( 8 2 ) v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n o n t v a n g t .
H e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g e n w e r d v b b r h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e g e d e p o n e e r d o p e e n r e k e n i n g n u m m e r B E 5 1 0 0 1 7 4 5 1 0 4 1 6 2 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
E e n b e w i j s h i e r v a n w e r d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
D E R D E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t d e v e n n o c t s c h a p i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s b e s c h i k t o v e r e e n k a p i t a a l v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 4 . 9 4 2 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d r i e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 3 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
' V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n h e t h u i d i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e
b e s l i s s i n g .
H e t n i e u w e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 4 . 9 4 2 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 3 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I e d e r a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g e n i n d e p r o d u c t e n v a n d e l i q u i d a t i e . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n d e m e d e w e r k e r s v a n h e t n o t a r i s k a n t o o r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B V B A F i n f a c t s , m e t z e t e l t e P o p e r i n g e , G a s t h u i s s t r a a t 5 3 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T i n e P l a n c k a e r t
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g