26/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i l i 1 H i l l I 1 I i i I i H I 1 H 1 1
< 1 2 0 8 0 6 6 2 *
N E E R G E L E G D
1 6 A P R - 2 0 1 2
R I " . C i f I B A N K V A ,
K O O P t l : " . N t ) E i . T P e . _ e ( T
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 0 . 3 0 2 . 1 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ' T G R O E N V E L D T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . 9 9 3 0 Z o m e r g e m , G r o t e B a a n 3 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G Z E T E L - W I J Z I G I N G D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n , t e A s s e n e d e o p 2 a p r i l 2 0 1 2 , G e r e g i s t r e e r d t e z e s z a t e o p 0 5 1 0 4 1 2 0 1 2 , d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , B o e k 5 / 2 8 8 B l a d 4 6 V a k 1 0 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( g e t e k e n d ) V a n d e n B r o e k e D i r k e . a . i n s p e c t e u r a i . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " ' T G R O E N V E L D T , g e v e s t i g d t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , G r o t e B a a n 3 A , v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 8 3 0 0 K n o k k e , Z o u t e l a a n 6 1
e n a r t i k e l 2 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n b i j g e v o l g a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e , Z o u t e l a a n 6 1 . "
2 . - D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t a l g e m e n e s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d
d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n h e t
p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e
m a a n d e n v o o r h e d e n .
I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p
d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d ; d e b e s t a a n d e t e k s t
w o r d t a a n g e v u l d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- u i t b a t i n g v a n c a f é ;
- u i t b a t i n g v a n s n o o k e r p o o l z a a l ;
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
H e t u i t b a t e n v a n é é n o f m e e r k l e i n h a n d e l s i n k r a n t e n , b o e k e n , d a g - e n w e e k b l a d e n , t i j d s c h r i f t e n , p u b l i c a t i e s , m a g a z i n e s , p a p i e r w a r e n , s c h r i j f w a r e n , s c h o o l - e n k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , s p e e l g o e d , p r o d u c t e n v a n s u i k e r b a k k e r i j , v o o r v e r p a k t e e t e n s w a r e n , c o n f i s e r i e a l s o o k d r a n k e n ( z o w e l f r i s d r a n k e n a l s a l c o h o l i s c h e d r a n k e n ) , t a b a k , s i g a r e n , s i g a r e t t e n e n a l l e r o o k w a r e n a r t i k e l e n o f - b e n o d i g d h e d e n , u u r w e r k e n , a l l e r l e i f a n t a s i e a r t i k e l e n , b l o e m e n , j u w e l e n , s p e l l e n e n s p e e l g o e d , c o m p u t e r b e n o d i g d h e d e n , m u z i e k - e n b e e l d d r a g e r s , b a t t e r i j e n , f o t o g r a f i s c h e e n c i n e m a t o g r a f i s c h e f i l m s ;
- t V i a c o m m i s s i o n e r i n g o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v a n k a n s s p e l e n z o a l s L o t t o , T o t o , N a t i o n a l e l o t e r i j e n e n d e r g e l i j k . E c h t e r z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , d o c h e n k e l a a n w i j z e n d .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n k o u d e b a k k e r i j , i n b e g r e p e n h e t a f b a k k e n v a n g e l e v e r d e v o o r g e b a k k e n b r o d e n e n k l e i n e p a t i s s e r i e ;
- H e t u i t b a t e n v a n e e n e e t g e l e g e n h e i d , i n b e g r e p e n h e t b e r e i d e n e n o p d i e n e n v a n k l e i n e m a a l t i j d e n z o a l s s n a c k s , b r o o d j e s , c r o i s s a n t s , c r o q u e m o n s i e u r , s p a g h e t t i e n d e r g e l i j k e m e e r
- H e t u i t b a t e n v a n e e n b i s t r o ;
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- T a x i - u i t b a t i n g ;
D e o n d e r n e m i n g m a g e l k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t v e r r i c h t e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t a a n l e u n t b i j h a a r d o e l o f h a a r d o e l h e l p t v e r w e z e n l i j k e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n m e t a l l e s w a t d a a r i n d e r u i m s t e z i n t o e b e h o o r t o f d i e n s t i g k a n z i j n , h e t g e h e e l z o w e l i n b i n n e n - e n b u i t e l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g b o r g s t a a n v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n .
H e t d e e l n e m e n i n B e l g i s c h e o f v r e e m d e , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , d o o r i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , r u i l , k o o p , a f s t a n d , f u s i e o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k .
H e t b e l e g g e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n c e d e r e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , o n d e r m e e r v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t b e s t u r e n e n b e g e l e i d e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t v e r v u l l e n v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . "
3 . - D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t M e v r o u w R e n é e A r i j s , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L i p p e n s l a a n 3 0 0 b u s 2 3 , v o o r n o e m d e n h i e r a a n w e z i g , h a a r o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g a a n v a a r d .
K w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d z a l h a a r v e r l e e n d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e M e e r G i l b e r t B e r c k m o e s , v o o r n o e m d e n h i e r a a n w e z i g , d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m , v o o r h e t t o e k o m e n d e , g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
4 . - D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w A n g e l i q u e P a u l a P e t r u s G y s e l i n c k e n d e H e e r K u r t
M a r c M a d e l e i n e B r u g g h e m a n , b e i d e n w o n e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , G r o t e B a a n 2 2 8 , a l s s t a t u t a i r
z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 2 4 m e i 2 0 0 4 . G e m e l d e b e s l i s s i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j u l i 2 0 0 4 , o n d e r n u m m e r 0 4 1 0 3 4 4 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n b i j g e v o l g a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 0 . - B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e
u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e
b e v o e g d h e i d o r n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . "
5 . - M a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n Q u e r c u s C o n s u l t i n g b v o . v . v . b v b a , t e 9 0 0 0 G e n t , P e k e l h a r i n g 2 8 , o m i n n a a m
v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N T E A S S E N E D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u r k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d + t a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a u s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n l b e v o e g d d e r e c h r s p e + s o o n s e n a a n z L e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* V o o r -
( b e h o u d e n
a a n h e t
. 4 B e l g i s c h
S t a a t s b l a d