I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E R G E L L .
G r i f f i e R c i t b a k ( y y p h a n c l e l
8 J U L 2 8 1 4
P f i t q o s t e n c l e
1 . 1 1 1 1 . 1 1 . "
D e
* 1 4 1 3 8 8 5 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 9 8 8 . 8 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ' t H o v e k e v a n T o r h o u t
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; l e p e r s e H e e r w e g 5 3 B
8 8 2 0 T o r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t t e T o r h o u t o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e , h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H O V E K E V A N T O R H O U T ' o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n : v i j f t i e n , z o d a t v o o r t a a n o o k h e t b o e k j a a r z a l l o p e n v a n é é n j u n i t o t é é n e n d e r t i g m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r , e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 5 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u n i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r T M .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , d a t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n o m n e g e n t i e n u u r , e n d a t v o o r t a a n e l k j a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m n e g e n t i e n u u r . D i e n g e v o l g e w o r d t a r t i k e l 1 3 , t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m n e g e n t i e n u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . "
T W E E D E B E S L U I T : C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U l T T R E K S E L ( B e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 j u n i 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 , ~ . E R G E L E G D
G r i f f i e U , c c h t b a n k K o o p h a n d e l
Q 8 M E 1 2 0 1 5
G e n t A f d e p n r f f i â o s t e n d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 9 8 8 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' t H o v e k e v a n T o r h o u t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : l e p e r s e H e e r w e g 3 b 8 8 2 0 T o r h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t d a t m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 :
- m e v r o u w V e r o n i q u e V a n B r u w a e n e o n t s l a g g e n o m e n h e e f t a i s z a a k v o e r d e r
- S u b i c o C o m m V , l e p e r s e H e e r w e g 5 3 b , 8 8 2 0 T o r h o u t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 5 9 . 5 5 0 . 2 5 6 , m e t v a s t : v e r t e g e n w o o r d i g e r V e r o n i q u e V a n B r u w a e n e , l e p e r s e H e e r w e g 5 3 b , 8 8 2 0 T o r h o u t , b e n o e m d w e r d t o t : z a a k v o e r d e r .
V e r o n i q u e V a n B r u w a e n e ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n S u b i c o C o r n m V
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n