08/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
L l r a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g t e t e ~ E L a d e - a 4 t e
G E
D [ R E c t T r N
0 1 , - 9 9 - 2 0 1 1
- P . . I . t i
T A A T S B L A U T U U R
B E L G I S C H S
B E S T
" 1 1 1 3 6 5 3 8 *
Y ' . ' G r i f f P é
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 7 0 2 . 0 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T ' J o e n s h o e k
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r i L e b b e s t r a a t 1 0 9 , 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V a n C a e n e g e m o p 2 0 j u l i 2 0 1 1 , d r a g e n d e h e t r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n v i e r v e r z e n d i n g e n t e K r u i s h o u t e m , o p z e v e n e n t w i n t i g j u l i 2 0 1 1 . B o e k 4 7 3 b l a d 3 8 v a k 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . V r . D e e . a . i n s p e c t e u r a T i ( g e t e k e n d ) D . V E R H E L L E . " , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B V B A T J o e n s h o e k , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . 1 . V o o r g a a n d e v e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r - s l a g e n b e d o e l d o n d e r p u n t 1 . 1 . o p d e a g e n d a .
D e v e n n o t e n , a a n w e z i g z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e i n h o u d v a n d e z e v e r s l a g e n , m e t n a m e :
1 . 1 . 1 . h e t v e r s l a g o p 1 8 j u l i 2 0 1 1 o p g e s t e l d d o o r B o e s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l e i n 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r B o e s J o s e p h - M i c h e l , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
B E S L U I T
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A ' T J O E N S H O E K , m e t z e t e l t e W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t , 1 0 9 , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g 5 . 8 8 1 . 6 9 0 , 1 5 E U R e n s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n 3 . 9 4 3 . 8 6 4 , 0 9 E U R d o o r d e h e e r D E L A N G H E F r a n k .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 9 . 8 2 5 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f a c t i e w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R p e r a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A ' T J O E N S H O E K .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
1 . 1 . 2 . V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p n e g e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . 2 . 1 . O p b a s i s v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 9 . 8 2 5 . 5 5 4 , 2 4 ¬ ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) o p t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 0 . 2 2 5 . 5 5 4 , 2 4 ¬ ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g d o o r d e h e e r F r a n k D e L a n g h e , v o o r n o e m d , v a n v o l g e n d e a c t i v a :
" A a n d e l e n p a k k e t O m m n i f o r m H o l d i n g s N V e n O m n i f o m N V :
o 5 0 a a n d e l e n v a n d e N V O m n i f o r m H o l d i n g s ( n u m m e r s A l t o t e n m e t A 4 0 e n B 8 1 t o t e n m e t 8 9 0 ) , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S c h a a p b r u g g e s t r a a t 4 6 , R P R K o r t r i j k , B T W B E 0 8 9 5 . 4 3 7 . 6 8 2 ; o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n t o o n D u s s e l i e r - D e B r a b a n d e r e t e M e u l e b e k e o p 1 f e b r u a r i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" V o o r " ` á e h o u d e n a a n h e t B a r g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 f e b r u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 3 0 0 4 0 5 w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t ' g e w i j z i g d z i j n t o t o p h e d e n ;
" 1 a a n d e e l v a n d e N V O m n i f o r m m e t z e t e l t e 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e F r a n k l i n 2 , R P R N i j v e l , B T W B E 0 4 4 8 . 0 6 6 . 2 5 9 ; o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f C o p p e n s t e V o s s e l a a r , o p 2 4 a u g u s t u s 1 9 9 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 s e p t e m b e r e r n a o n d e r n u m m e r 9 2 0 9 1 7 - 2 8 4 ;
m e t e e n w a a r d e v o o r d e a a n d e l e n O m n i f o r m H o l d i n g s N V e n O m n i f o r m N V v a n i n t o t a a l v i j f m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 . 1 2 2 . 7 5 0 ¬ ) .
" E e n v a s t s t a a n d e e n z e k e r e s c h u l d v o r d e r i n g l a s t e n s N V O m n i f o r m H o l d i n g s v o o r n o e m d , m e t n a m e d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g d e d a t o 1 2 a p r i l 2 0 0 8 v e r s t r e k t d o o r F r a n k D e L a n g h e a a n d e z e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n o m i n a a l b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 ¬ )
« 3 3 . 3 3 3 a a n d e l e n v a n d e P r i v a t e L i m i t e d C o m p a n y , " O f f s h o r e C o n t a i n e r s H o l d i n g s L i m i t e d ' , v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t , g e v e s t i g d t e 2 1 U p p e r B r o o k S t r e e t L o n d o n W 1 K 7 P Y m e t c o m p a n y n u m b e r 0 6 4 9 8 6 2 6 ; o p g e r i c h t o p 8 f e b r u a r i 2 0 0 8 ; m e t e e n w a a r d e v a n z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g k o m m a d e r t i g p o n d ( 6 7 9 . 1 5 9 , 3 0 £ ) , h e t z i j o m g e z e t i n e u r o z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( 7 5 8 . 9 4 0 , 1 5 ¬ )
" E e n v a s t s t a a n d e e n z e k e r e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e h e e r F r a n k D e L a n g h e l a s t e n s d e P r i v a t e L i m i t e d C o m p a n y " O f f s h o r e C o n t a i n e r s H o l d i n g s L i m i t e d " v o o r n o e m d , o n d e r d e v o r m v a n L o a n n o t e s , m e t e e n a c t u e l e w a a r d e v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g k o m m a z e s e n t a c h t i g p o n d ( 7 9 9 . 8 9 9 , 8 6 £ ) , h e t z i j o m g e z e t i n e u r o v o l g e n s r e c e n t e w i s s e l k o e r s a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o n e g e n c e n t ( 8 9 3 . 8 6 4 , 0 9 ¬ ) .
« E e n v a s t s t a a n d e e n z e k e r e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e h e e r F r a n k D e L a n g h e m e t n a m e e e n R e k e n i n g - C o u r a n t - v o r d e r i n g o p z i j n n a a m , t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , l a s t e n s d e B V B A T ' J o e n s h o e k , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 0 9 , 8 7 9 0 W a r e g e m , R P R K o r t r i j k , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 7 0 2 . 0 7 5 ; o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n t o o n D u s s e l i e r - D e B r a b a n d e r e t e M e u l e b e k e o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 3 0 1 5 6 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d z i j n t o t o p h e d e n .
D e z e i n b r e n g e n i n n a t u r a w o r d e n v o o r d e t o t a l i t e i t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 9 . 8 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
2 . 2 . 2 . N a d a t d e h e e r F r a n k D e L a n g h e v o o r n o e m d h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n , v e r k l a a r t h i j a l l e h i e r v o o r b e s c h r e v e n a c t i v a i n t e b r e n g e n i n d e B V B A T J o e n s h o e k .
D e h e e r F r a n k D e L a n g h e v o o r n o e m d v e r k l a a r t d a t a l l e i n t e b r e n g e n a c t i v a e i g e n g o e d e r e n z i j n , d i e e x c l u s i e f a a n h e m t o e b e h o r e n v o o r d e g e h e e l h e i d i n v o l l e e i g e n d o m .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t e n t u s s e n k o m s t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 0 . 2 2 5 . 5 5 4 , 2 4 ¬ ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 0 . 2 2 5 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A a n p a s s i n g a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 0 . 2 2 5 . 5 5 4 , 2 4 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 0 . 2 2 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 0 . 2 2 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t
V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J o h a n V a n C a e n e g e m
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 0 j u l i 2 0 1 1 , v e r s l a g v a n d e r e v i s o r ,
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g