02/03/2015
ÿþ M o d w a m i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 6 5 . 8 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' t K O P K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e M a r k t 5 3 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p
t w e e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " t K O P K E " m e t z e t e l t e K o r t r i j k , G r o t e M a r k t 5 3 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 3 5 5 . 8 5 9 .
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
A G E N D A
1 . a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e f a a n V a n d e w a l l e e n m e v r o u w M a r t i n e L e m o u t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 . w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n ;
3 , b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o s e p h V a l c k e a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
e ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t .
f ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t a a n g e s t e l d .
g ) D a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e g e l m a t i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e
a g e n d a .
e ) d a t d e b e i d e z a a k v o e r d e r s a l h i e r a a n w e z i g z i j n
B E S L U I T E N
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g , w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t .
H e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d t a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , m e t n a m e v a n :
- d e h e e r V A N D E W A L L E S t e f a a n K a r e l A r t h u r , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 6 f e b r u a r i 1 9 4 9 , ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r
4 9 . 0 2 . 2 6 - 3 7 5 . 8 2 )
- m e v r o u w L E R N O U T M a r t i n e C a r i n e L e o n t i n e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 3 m a a r t 1 9 5 9 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
5 9 . 0 3 . 1 3 - 2 9 8 . 8 7 ) , s a m e n w o n e n d t e K o r t r i j k , M e i w e g 3 6
B e i d e n t u s s e n k o m e n d t e r b e v e s t i g i n g v a n a k k o o r d m e t h e t o n t s l a g .
T w e e d e b e s l u i t .
A r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , a a n g e s t e l d d o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n o p d r a c h t k a n h e r r o e p e n o f v e r n i e u w e n . I n d i e n s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r
b e n o e m d i s , o e f e n t d e z e a l l e e n a i l e b e v o e g d h e d e n u i t . S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n , z e l f s m e t
a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , s l e c h t s o m w e t t i g e r e d e n e n h e r r o e p e n w o r d e n .
N i e u w e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n
k u n n e n b e n o e m d w o r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r z a l b e z o l d i g d o f o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . "
D e r d e b e s l u i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R N E = R G E L E L ~
1 2 F E B . 2 a i o
G a . '
E L ~ ~ ~ K O R T R i J (
1
1 5 3 2 9 6 1 '
M O N I T E L
2 d - 0 2 - 2 0 1 5 B E L G I S C H S T A A T S B L A C
R B E L G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r , ,
V o o r -
4 b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
-
D e h e e r V A L C K E J o s e p h V i c t o r E r n e s t , g e b o r e n t e M e n e n o p 1 8 a p r i l 1 9 4 9 , ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 9 . 0 4 . 1 8 -
2 1 1 . 1 5 ) , w o n e n d t e W a r e g e m , D e s s e l g e m , D o l a g e s t r a a t 6 1 , w o r d t b e n o e m d a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
Z i j n o p d r a c h t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V O L M A C H T .
M e t h e t o o g o p d e b e w e r k i n g e n i n h e t o n d e r n e m e r s l o k e t e n d e B T W , v e r k l a a r t d e v e r s c h i j n e r v o l m a c h t m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e t e g e v e n a a n d e h e e r E r n s t S c h n e i d e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L " g e t e k e n d d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e o n t s l a g e n b e n o e m i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n d e d a t o t w e e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g