29/01/2014
ÿþM a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r r c l e a k t e
T í 0 ; ' - M . . t . V A N I O O r . I D Y l i .
V o o r - b e h o u d e 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c P
S t a a t s b l a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 0 9 9 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' t K w i s p e l h o f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D O N T S L A G B E S T U U R D E R W I J Z I G I N G S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G
l n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N . O p E E N E N D E R T I G D E C E M B E R o m e l f u u r . T e I z e g e m , t e n
k a n t o r e . V o o r m i j , M e e s t e r S t e f a a n L A G A , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' "
a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k ' t K w i s p e l h o f ' m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e ( L e k e ) , K r u i s k a l s i j d e s t r a a t
2 4 .
Z I J N A A N W E Z I G , d e v e n n o t e n , d i e v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g h e t h i e r n a v e r m e l d e r e s p e c t i e v e l i j k a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n :
1 . D e h e e r V E R G R A C H T R e d g y R e n é M a r t i n , t i t u l a r i s v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , e n z i j n e c h t g e n o t e ,
2 . m e v r o u w H E R M A N S I n e s S i m o n n e H u g o , t i t u l a r i s v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
S a m e n w o n e n d e t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e ( L e k e ) , K r u i s k a l s i j d e s t r a a t 2 4 .
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
V O O R A F G A A N D E L I J K E U I T E E N Z E T T I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t :
A . D a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w e r d t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n o v e r n a v o l g e n d e a g e n d a :
1 . K e n n i s n a m e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r h e t v o o r s t e l t o t d o e l w i j z i g i n g e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
2 . K e n n i s n a m e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r N i c o l a s R o u s e r é , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 . D o e l w i j z i g i n g . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g , z o a l s o p g e n o m e n o n d e r h e t z e v e n d e b e s l u i t .
5 . O m v o r m i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
6 . O n t s l a g e n d e c h a r g e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
7 . B e s l u i t t o t d o e l w i j z i g i n g . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , i n g e v o l g e d e d o e l w i j z i g i n g e n d e o m v o r m i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
8 . B e n o e r n i n g z a a k v o e r d e r s .
9 . B e s l i s s i n g g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
1 0 . V o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n K r u i s p u n t e n b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , O n d e m e m i n g s l o k e t e n B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t S o c i a a l O o g m e r k
K r u i s k a l s i j d e s t r a a t 2 4 , 8 6 0 0 D i k s m u i d e ( L e k e )
2 - 0 J A N . 2 0 1 4 v i o v > F c r e n
C r i ï ~ i t >
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 4 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" N a d a t d e z e f e i t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a s t g e s t e l d z i j n e n d e a g e n d a d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d w e r d ,
" n e e m t d e v e r g a d e r i n g n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r h e t v o o r s t e l t o t d o e l w i j z i g i n g e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e o m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e C V B A m e t s o c i a a l o o g m e r k ' T K W I S P E L H O F , O . N . 0 4 3 5 . 0 9 9 . 0 4 2 , h e e f t o p g e s t e l d m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 6 2 . 4 9 6 , 3 3 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 5 7 . 4 5 9 , 8 8 E U R , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n .
I k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e m a k e n o m t r e n t g e b e u r l i j k e b o d e m s a n e r i n g , a a n g e z i e n d e a a r d e n b o d e m g e s t e l d h e i d v a n d e g r o n d e n m i j n i e t b e k e n d i s .
i k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n o m t r e n t d e v o o r r a a d t e r w a a r d e v a n 2 . 9 7 0 E U R , a a n g e z i e n m i j n a a n s t e l l i n g d a t e e r t v a n n a 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
I k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n o m t r e n t h e t k a s s a l d o t e n b e l o p e v a n 2 . 0 3 8 , 2 3 E U R , v e r m i t s m i j n a a n s t e l l i n g d a t e e r t v a n n a 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
i k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e f i s c a l e c o n t r o l e s b i j d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p .
H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p ( 5 7 . 4 5 9 , 8 8 E U R ) i s g r o t e r d a n h e t i n d e s t a a t o p g e n o m e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( 6 . 1 5 0 , 0 0 E U R ) .
H e t h u i d i g k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( 6 , 1 5 0 , 0 0 E U R ) i s l a g e r d a n h e t m i n i m u m m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n a d e o m z e t t i n g i n e e n B V B A ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
H e t h u i d i g n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p ( 5 7 . 4 5 9 , 8 8 E U R ) i s h o g e r d a n h e t m i n i m u m m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n a d e o m z e t t i n g i n e e n B V B A ( 1 B . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
V o o r a f g a a n d a a n d e o m z e t t i n g z a l e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n d o o r g e v o e r d z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m i n s t e n s 1 8 . 5 5 0 E U R z a l b e d r a g e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n o m z e t t i n g v a n d e C V B A m e t s o c i a a l o o g m e r k ' T K W I S P E L H O F n a a r B V B A e n h e t m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
I z e g e m , 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
N i c o l a s R o u s e r é ,
B e d r i j f s r e v i s o r . "
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L U I T
V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
V I E R D E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e t e k s t , z o a l s v e r d e r o p g e n o m e n o n d e r h e t z e v e n d e b e s l u i t . V I J F D E B E S L U I T
B e s l u i t d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k o m t e v o r m e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t s t a a n u i t d e o m v o r m i n g g e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p i s , d o c h w e l d e l o u t e r e v o o r t z e t t i n g o n d e r e e n a n d e r e v o r m v a n d e t o t o p a k t e d a t u m b e s t a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v o o r a k t e d a t u m d o o r d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k w e r d e n g e d a a n w o r d e n a a n z i e n a l s z i j n d e v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t z o a l s g e h o u d e n d o o r d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k .
H e t k a p i t a a l v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) E u r o z a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k e v e n n o o t z a l é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a - k e l i j k h e i d
o n t v a n g e n i n r u i l v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e o m - l g e z e t t e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
B i j g e v o l g w o r d e n , m e t g o e d k e u r i n g v a n a l l e p a r t i j e n , d e H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t t o e b e d e e l d :
- a a n d e H e e r R e d g y V E R G R A C H T , d i e a a n v a a r d t , V I J F T I G ( 5 0 ) a a n d e l e n ;
- a a n l e e s H E R M A N S , d i e a a n v a a r d t , V I J F T I G ( 5 0 ) a a n d e l e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p g r o n d v a n :
a . B o e k X I I v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b . A r t i k e l h o n d e r d e e n e n t w i n t i g v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n ;
c . H e t a r t i k e l t w e e h o n d e r d e n t i e n e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
d . D e a r t i k e l e n e l f e n a c h t t i e n t e n d e r d e v a n h e t w e t b o e k v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T
D i e n t e n g e v o l g e i s d e r a a d v a n b e s t u u r o n t s l a g n e m e n d e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t v e r l e n i n g
v a n o n t s l a g e n d e c h a r g e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e e r b e p a a l d a a n d e e n i g e b e s t u u r d e r , d e H e e r R e d g y
V e r g r a c h t , v o o r n o e m d .
D e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g h o u d t o p e e n v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n e e n s k w i j t i n g i n
v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r t o t o p a k t e d a t u m .
Z E V E N D E B E S L U I T
B e s l u i t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n g e v o l g e d e o m v o r m i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n n a g o e d k e u r i n g v a n i e d e r a r t i k e l a f z o n d e r l i j k s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e
s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t a l s v o l g t :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
B e n a m i n g : " ' t K w i s p e l h o r .
Z e t e l : 8 6 0 0 D i k s m u i d e - L e k e , K r u i s k a l s i j d e s t r a a t 2 4 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) H e t v e r s t r e k k e n v a n d e s k u n d i g e i n f o r m a t i e e n a d v i e s o v e r d e h o n d , o n d e r a n d e r e v o o r w a t b e t r e f t z i j n
g e d r a g , s o c i a l e l e v e n s w i j z e , c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n , z i j n v e r z o r g i n g , z i j n v o e d i n g .
b ) H e t o n d e r z o e k n a a r c o m m u n i c a t i e s t o o r n i s s e n t u s s e n m e n s e n h o n d e n h e t v e r h e l p e n o f v o o r k o m e n
e r v a n , d o o r h e t u i t v o e r e n v a n e e n g e d r a g s s t a t u s , a l d a n n i e t m e t d a a r o p v o l g e n d e e n g e d r a g s t h e r a p i e e n
b e g e l e i d i n g , d i t o m o n n o d i g e k w e l l i n g , z o w e l p s y c h i s c h a l s f y s i s c h , v a n m e n s e n h o n d t e k u n n e n v o o r k o m e n e n
h e t v o o r k o m e n v a n e v e n t u e l e o v e r b o d i g e e u t h a n a s i e v a n d e h o n d .
c ) D e b e l a n g s t e l l e n d e e e n d e s k u n d i g e b e g e l e i d i n g v e r t r e k k e n d o o r i n s t r u c t e u r s d i e v o l d o e n a a n h e t
v a k b e k w a a m s c h a p .
d ) H e t v o l g e n e n g e v e n v a n c u r s u s s e n , s e m i n a r i a , u i t v o e r e n v a n a l l e r l e i o n d e r z o e k e n d e r g e l i j k e d i e k u n n e n
b i j d r a g e n t o t d e u i t b r e i d i n g v a n a l g e m e n e k e n n i s v a n d e b e t r e f f e n d e m a t e r i e .
e ) D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n :
- H o n d e n s c h o o l m e t b a s i s o p l e i d i n g n a a r g e h o o r z a a m h e i d
- I n t e r n v e r b l i j f v a n h o n d e n m e t o p l e i d i n g t o t g e h o o r z a a m h e i d
- V e r b r o e d e r i n g m e t b u i t e n l a n d s e t r a i n e r s , g e d r a g s t h e r a p e u t e n , h o n d e n c l u b s o f o r g a n i s a t i e s d i e z i c h
i n z e t t e n v o o r h e t w e l z i j n e n / o f o p v o e d i n g v a n h o n d e n
- D e e l n e m e n a a n b u i t e n l a n d s e a c t i v i t e i t e n z o a l s w o r k s h o p s , l e z i n g e n , s t a g e s e n / o f u i t w i s s e l i n g v a n
w e r k e r v a r i n g e n
- D e e l n e m e n a a n N a t u u r e d u c a t i e v e a c t i v i t e i t e n d i e b i j d r a g e n t o t e e n b e t e r a l g e m e e n b e g r i p v a n d i e r e n - e n
m e n s e n g e d r a g , i n h e t b i j z o n d e r h o n d e n w o l f
- O p l e i d i n g v a n h o n d e n g e d r a g s i n s t r u c t e u r s n i v e a u I e n I l i n V l a a n d e r e n e n i n W a l l o n i ë
- O p l e i d i n g v a n h u l p i n s t r u c t e u r n i v e a u I e n I I i n V l a a n d e r e n e n W a l l o n i ë
- D a g t r a i n i n g e n v a n r a s h o n d e n c l u b s
- W e r k b e z o e k e n v a n s t u d e n t e n v a n d e u n i v e r s i t e i t e n d i e r e n g e n e e s k u n d e
- W o r k s h o p s s p e u r e n m e t u w h o n d n i v e a u I e n I l
- W o r k s h o p s j a c h t o p l e i d i n g n i v e a u I e n I l
- W o r k s h o p s k i n d e r e n e n o m g a a n m e t h u n h o n d
- W o r k s h o p s v o o r t r a i n i n g e n v a n g e h a n d i c a p t e n m e t h u n h o n d
- P u p p y p a r t y ' s
- K a t t e n p e n s i o n e n h o n d e n p e n s i o n
- F o k k e n v a n h o n d e n
- V e r k o o p v a n v o e d i n g e n t o e b e h o r e n e n d i v e r s e m a t e r i a l e n
- D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d
f ) D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n e m e n d i e d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j k a n i n
d e z e z i n h a n d e l s d a d e n s t e l l e n .
g ) D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n a l l e o m h e t e v e n w e l k e
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g v a n h a a r
d o e l .
h ) D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e
d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g e n , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e n e g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w a a r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o r d e r t . Z i j m a g l e n i n g e n t o e s t a a n a a n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g n i e t a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n z o a l s b e d o e l d i n d e w e t g e v i n g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D u u r : o n b e p a a l d v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
B e d r a g v a n h e t k a p i t a a l : A c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
M a c h t e n : i e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . D e v e n n o t e n w o r d e n h i e r o m t r e n t g e ï n f o r m e e r d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
S t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e v e n n o t e n k u n n e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e z a a k v o e r i n g m a g d e t e k s t v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e t e n m i n s t e v i j f v o i l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e d o o r d e z a a k v o e r i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g - v e r e f f e n i n g : H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e i n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t , w o r d t h e t s a l d o a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
A C H T S T E B E S L U I T
V o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f a k t e d a t u m w o r d t b e n o e m d t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r R e d g y V e r g r a c h t v o o r n o e m d ;
m e v r o u w I n e s H e r m a n s v o o r n o e m d .
N E G E N D E B E S L U I T
B e s l u i t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , o m d a t d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e g e h o u d e n i s .
T I E N D E B E S L U I T
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n E r n s t & Y o u n g f i d u c i a i r e C V B A , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o b V a n H o l d e r , e n a a n d e z a a k v o e r d e r , d e H e e r R e d g y V e r g r a c h t , d i e e l k a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n k u n n e n o p t r e d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ; e v e n a l s m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t s o c i a l e z e k e r h e i d e n i n v e r b a n d m e t d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
S l u i t i n g
A a n g e z i e n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
W A A R V A N A K T E
G e d a a n e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m a l s h i e r v o o r g e z e g d ,
N a v e r v u l l i n g v a n a l l e s w a t h i e r b o v e n s t a a t , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t m i j , n o t a r i s g e t e k e n d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e o m v o r m i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s B l a d