T RANKE RIET

Aansprakelijkheid - Ontslagen - Vaststelling Statuten - Benoemingen -

Machten

Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 29 maart 2014 biijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap T RANKE RIET te 8340 DAMME, Sint-Janstraat 3. Opgericht onder de benaming "Ranke Riet" bij akte verleden voor notaris Jan De Mey, destijds te Brugge, op 19 januari 1992, bekendgemaakt in de Bijlage tôt het Belgisch Staatsblad op 06 februari 1992onder nummer

19920206-617.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal van de algemene vergadering verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 25 oktober 2010, bekendgemaakt aïs voren op 22 november 2010

onder nummer 169126.

Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0446.386.674. Ingeschreven in hetrechtspersonenregisterte Brugge.

Volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1 ) De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de bedrijfsrevisor, "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren cvba" met zetel te Kortrijk, Président Kennedypark 1a, daterend van 24 maart 2014, aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passïva die niet meer dan drie maanden voordien

werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren cvba" voomoemd, luiden letterlijk als volgt:

"BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wijde staat van activa en passiva per 31 december 2013 van de N.V. 't Ranke Riet aan een nazicht onderworpen, en dit met het 00g op de omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid,

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto- actief, zoals dat biijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 324.487,35 EUR en /s niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 149.000,00 EUR. Kortrijk, 24 maart 2014

CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN Vertegenwoordigd door Nikolas Vandelanotte Bedrijfsrevisor"

Iedere aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beîde verslagen.

De beide voormelde verslagen zulien worden neergelegd ter griffie overeenkomstig artikel 73 van het Wetboek

van vennootschappen.

De vergadering stelt vast dat geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere

vomi mag aannemen.

) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vennootschap om te zetten in

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, de duur, het doel en de zetel dezelfde zijn en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves

onveranderd zulien behouden worden.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

-Ov 20ft "" irifun i,lllt

HST«TSSJD"fiGEtE6° »":


VtfV-

tiehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"ô3

•M

g ■a

09
O ri

00 «N

'El "â3

SX es

mod11.1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de naamloze vennootschap, ]

met dien verstande dat door de omzetting geen wijziging wordt aangebracht aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van éénendertig maart tweeduizend dertien van de vennootschap waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren cvba".

Aile verrichtingen die sedert dïe datum gedaan werden door de naamloze vennootschap worden veronderstetd te zijn gedaan voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO {€ 18.600,00) zal vertegenwoordigd zijn door HONDERD (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke aandeelhouder van de omgezette naamloze vennootschap zal één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap. Bijgevoig worden honderd (100) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid als volgttoebedeeld aan:

De heer Jonckheere Joseph, geboren te Vladslo op vierentwintig maart negentienhonderd achtendertig, samen wonende te 8340 Damme, Sint-Janstraat 3: achttien (18) aandelen

Mevrouw Wostyn Jozefa, geboren te Torhout op achtentwintig september negentienhonderd zesenveertig, samen wonende te 8340 Damme, Sint-Janstraat 3 : tweeënvijftig (52) aandelen

Mevrouw Jonckheere Ann, geboren te Leuven op veertien september negentienhonderd achtenzestig, wonende te 3071 Kortenberg, Rechtestraat 26. : vijftien (15) aandelen

Mevrouw Jonckheere Leen, geboren te Leuven op zestien januari negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 3060 Bertem, Oude Baan 32 : vijftien (15) aandelen Totaal: honderd (100) aandelen

De omzetting geschiedt op grond van:

A/ de artikeien 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen; B/ artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten. 3) De bestuurders, met name:

1) de heer Jonckheere Joseph, voornoemd 2) Mevrouw Wostyn Jozefa, voornoemd, 3) Mevrouw Jonckheere Leen, voornoemd,

verklaren ontslag te nemen als bestuurder in de naamloze vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De algemene vergadering stelt dit ontslag vast.

De algemene vergadering verieent de bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat. 4) De algemene vergadering besluit het kapitaal te verminderen met honderddertigduizend vierhonderd euro (€ 130.400,00) om het kapitaal te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). De kapitaalvermindering zai plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. Zij zal geschieden door een terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming. De kapitaalvermindering betreft aldus een terugbetaling van het werkeiijke gestorte kapitaal en wordt aan allé aandeelhouders evenredig uitbetaald. De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas gebeuren indien, binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.

Na het verstrijken van gemelde termijn zulien de zaakvoerders slechts tôt uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.

5) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van'stemmen artikel vijf van de statuten te wijzigen door schrapping en vervanging door de nieuwe tekst, vermeld onder het vierde agendapunt.

6) a) De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders van vierentwintig maart tweeduizend en veertien met de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend veertien en verieent daaraan haar goedkeuring.

b) Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de tekst van het maatschappelijk doel volledig te schrappen en te vervangen door de voormelde nieuwe tekst.

7) Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren.

*De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "T RANKE

RIET.

*De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8430 DAMME, Sint-Janstraat 3. *De vennootschap heeft tôt doel:

De vennootschap heeft tôt doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam: - het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de contrôle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verienen van adviezen en intellectuele en admînistratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren verband met hetgeen voorafgaat van concrète projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondememingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder beperking;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto

Verso

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening


Voor;>

fcehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"ô3

+-•

O ri

00 «N

'El "S

mod 11.1

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met :

betrekking tôt onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de j verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het '

algemeen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het ; productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, het oordeelkundig u'rtbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen met ', betrekking tôt roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en ; verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van aile verhandelbare waardepapieren, aandelen, '

obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van partïcipaties, in eender welke vorm, in aile bestaande of op te richten i industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobîiiënvennootschappen of -ondememingen; het stimuleren, de planning en coôrdinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondememingen, waarin i ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het | verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondememingen. : Zij mag bij wijze van inbreng în speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in aile bestaande of op te richten vennootschapen of ; bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met ; het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatïef en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn ; activiteîten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentîenhonderdvijfennegentîg inzake de ; secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de : beleggingsadviseurs. ! Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelîjk welke wijze, rechtstreeks : of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondememingen. ;

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tôt waarborg van verbintenissen van ! derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen i

handelszaak. '

De vennootschap kan eveneens optreden aïs bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in j

andere vennootschappen of ondememingen. ' De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende i handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van I aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelîjken. j

*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

*Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) ! vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder een nominale waarde, die ïeder één/honderdste (1/100e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

* Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer deeihebbende of niet deelhebbende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht ook kan herroepen en hemîeuwen. Zijn benoemd als statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap :

1) De heer JONCKHEERE Joseph Charles Alfons, geboren te Vladslo op vierentwintig maart negentienhonderd achtendertig, wonende te 8340 Damme, Sint-Janstraat 3.

2) Mevrouw WOSTYN Jozefa Maria Anna Suzanna, geboren te Torhout op achtentwintîg september ; negentienhonderd zesenveertig, wonende te 8340 Damme, Sint-Janstraat 3.

* Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen aile handelingen te verrichten die : nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappetijk doe!, met uitzondering van die handelingen i waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of;

verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs i

indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de : handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; :

bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. i * Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering der aandeelhouders er i

anders over beslist. :

* De vennootschap is nîet verplicht één of meer commissarissen te benoemen, tenzij in de gevallen door de wet i bepaatd. De commissarissen worden aangesteld door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor een ; hemieuwbare tenmijn van drie jaar.

* Overeenkomstig artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, moeten de zaakvoerders, wanneer de ', vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in een andere ; rechtspersoon, onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou

volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvotger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eîgen rekening zou vervullen.

* ïeder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de laatste maandag van de maand mei om twintig uur in de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid. * Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


„ Vbot,

Gehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"ô3

•m

s T5

O ri

00 «N

'El "S

tu es

modH.i

* Met maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar. * Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris, evenals de jaarrekening, bestaande uit de baians, de resuitatenrekening en de toelichting.

Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De zaakvoerders stellen jaariijks een verslag op conform de desbetreffende wettelijke bepalingen. De zaakvoerders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen. * Het resultaat, na aftrek van aile bedrijfs-, financiële-, uitzonderiijke- en betastingkosten vormt het zuivere resultaat. Indien het resultaat batig is, wordt op deze winst minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. De voorafnemingen voor de wettelijke reserve zulien niet meer moeten geschieden zodra deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben.

Het overige staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. De algemene vergadering heeft de mogelijkheid om te beslissen dat er een bepaalde vergoeding aan de belegde kapitalen zal uitgekeerd worden. Het liquïdatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die în mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

In geval van vereffening zal de plaats van het bewaren der boekhouding en rekenplichtige bescheiden aangeduid worden en elke vennoot zal het recht hebben, zonder dat hij de boeken en documenten mag verplaatsen, op zijn kosten notifies en zelfs volledig afschrift van aile inschrijvingen en bescheiden te nemen. * |n geval van ontbinding zal de vereffening geschieden op het ogenblik en op de manier vastgesteld door de algemene vergadering, die tevens één of meer vereffenaars zal aanduiden.

De benoeming van de vereffenaars moet worden bevestigd of gehomologeerd door de rechtbank van koophandel.

Zolang er geen vereffenaars zijn benoemd of deze niet in functie zijn getreden worden de zaakvoerders ten aanzien van derden beschouwd als vereffenaars.

8) 1/ De heer JONCKHEERE Joseph en Mevrouw WOSTYN Jozefa, beiden voornoemd, hebben respectievelijk verklaard het mandaat van statutair zaakvoerder te aanvaarden en verklaren niet getraffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

2/ Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering der aandeelhouders er

anders over beslist.

3/ Er wordt vooriopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake. 9) De vergadering beslist om de nodige machten te verlenen aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om de genomen besluiten uit te voeren en geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerieggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoôrdineerde tekst der statuten.

10) Vervolgens stellen de vergadering en de hiervoor benoemde en aanwezige zaakvoerder, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot în de plaats stelling, aan wîe de macht verleend wordt om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondememingen alsmede bij de administratJe voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van A+B Huygens bv BVBA die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Pastorieplein 8, met recht van indeplaatssteliing.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Wouter Bossuyt

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte

gecoôrdineerde statuten

verslag bestuurders omzetting van de vennootschap in de BVBA verslag bedrijfsrevisor omzetting van de vennootschap in de BVBA

Op de laatste blz. van LuJk_B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening