28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 25.08.2014 14465-0584-012
19/08/2013
ÿþM a t l W o r d 1 1 . 1
4 4 1 ' 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U F
f i 9 - 0 8 E L G I S C H S
; B E L G E N E E R G E L E G D
2 0 1 3 - 1 , 0 8 . 2 0 1 3
T A A T S B L A D R F 3 , Q N K K O O P H A N D E L
~ r O R T R l e i K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 6 7 0 4 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ` t V l i e r h o f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H e i r w e g 1 9 8 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 m e i 2 0 1 3 b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D e S t e e n o v e n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t e e n o v e n d r e e f 1 , 8 8 4 0 O o s t n i e u w k e r k e , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w K a t l e e n S p r i e t , w o n e n d e t e S t e e n o v e n d r e e f 1 , 8 8 4 0 O o s t n i e u w k e r k e ;
' t C l a e y s s e n s h o f N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C l a e y s s e n s s t r a a t 9 , 8 8 0 0 B e v e r e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a g d a D e l o o f , w o n e n d e t e B o m s t r a a t 2 4 , 8 8 0 0 R u m b e k e ;
M & N i n M o t i o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o m s t r a a t 2 4 , 8 8 0 0 R u m b e k e , h i e r ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i g u e l T i t e c a , w o n e n d e t e B o r n s t r a a t 2 4 , 8 8 0 0 R u m b e k e ;
- l m m o V e h a N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e i z e r s t r a a t 9 , 8 7 9 0 W a r e g e m , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l V a n H e u v e r b e k e , w o n e n d e t e W o r t e g e m s e w e g 6 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m ;
- I m m o r i s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a s b o s l a a n 2 0 , 8 5 1 0 B e l l e g e m , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - P a u l D e b r u y n e , w o n e n d e t e S a s b o s l a a n 2 0 , 8 5 1 0 B e l l e g e m ;
P r o m - I n v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t e e n o v e n d r e e f 1 , 8 8 4 0 O o s t n i e u w k e r k e , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w K a t l e e n S p r i e t , w o n e n d e t e S t e e n o v e n d r e e f 1 , 8 8 4 0 O o s t n i e u w k e r k e .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t
o m d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- D e S t e e n o v e n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t e e n o v e n d r e e f 1 , 8 8 4 0 O o s t n i e u w k e r k e ;
- ' t C l a e y s s e n s h o f N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C l a e y s s e n s s t r a a t 9 , 8 8 0 0 B e v e r e n .
' t C l a e y s s e n s h o f N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a g d a D e l o o f
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 15.07.2013 13309-0593-012
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 26.06.2012 12216-0584-012
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 04.07.2011 11242-0230-012
02/03/2011
ÿþ' r
~ -
M o d 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 3 3 5 8 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 6 7 0 . 4 7 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' t V L I E R H O F
N E E R G E L E G D
1 . 8 . 0 2 . 2 0 1 1
P I H . 9 A N
K O O P H A N D E L
r i i n b l 7 1 I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i r w e g 1 9 8 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
? . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a b e s c h r e v e n , o v e r d e w i j z e v a n g e v o l g d e w a a r d e r i n g e n o v e r d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 e n 6 3 3 - 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V ' T V L I E R H O F , m e t z e t e l t e
8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e i r w e g 1 9 8 , v o o r e e n t o t a l e n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 6 4 . 8 5 9 , 9 7 E U R , b e s t a a t u i t :
O d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e N V I M M O R I S , N V I M M O V E H A , N V P R O M I N V E S T , N V ' T C L A E Y S S E N S H O F , B V B A M & N I N M O T I O N e n N V D E S T E E N O V E N ( = d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s ) b e z i t t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 6 4 6 a a n d e l e n v a n d e N V ' T V L I E R H O F z o n d e r . v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l
D d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
A d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
Q'd a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
B o v e n v e r m e l d v o o r b e h o u d d i e n t t e w o r d e n g e f o r m u l e e r d a a n g e z i e n i n g e v o l g e d e g e l e d e n v e r l i e z e n ( i ) d e i n b a a r h e i d v a n d e v o r d e r i n g i n h o o f d e v a n d e i n b r e n g e r o n z e k e r i s e n ( i i ) d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a k a p i t a a l v e r h o g i n g l a g e r i s d a n d e w e e r h o u d e n u i t g i f t e p r i j s ( = f r a c t i e w a a r d e ) . D e i n b r e n g e r s l i j d e n d u s m o g e l i j k s e e n w a a r d e v e r l i e s . D e i n b r e n g w o r d t e c h t e r d o o r g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n e e n f i n a n c i ë l e r e o r g a n i s a t i e e n m e t v o l k o m e n k e n n i s v a n z a k e n v a n w e g e d e b e t r o k k e n p a r t i j e n . D a a r e n b o v e n k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e r d e n z i c h n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n e e n b e t e r e p o s i t i e z u l l e n b e v i n d e n , g e z i e n d e t o e n a m e v a n h e t e i g e n v e r m o g e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t z i c h o o k n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e t o e s t a n d z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 0 .
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V A N S T E E L A N T
B e d r i j f s r e v i s o r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g E u r o z e v e n e n n e g e n t i g C e n t ( 1 6 4 . 8 5 9 , 9 7 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g E u r o z e v e n e n n e g e n t i g C e n t ( 2 2 6 . 8 5 9 , 9 7 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 . 6 4 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n n a t u r a , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g E u r o z e v e n e n n e g e n t i g C e n t ( 1 6 4 . 8 5 9 , 9 7 E U R ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g . T o e k e n n i n g v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g E u r o z e v e n e n n e g e n t i g C e n t ( 2 2 6 . 8 5 9 , 9 7 E U R ) .
5 . D i v e r s e w i j z i g i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n a a n d e g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r m e e r d o o r h e t s c h r a p p e n v a n d e v e r v a l l e n b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e t o e g e s t a a n k a p i t a a l , a a n p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o p g e b i e d v a n v e r e f f e n i n g .
G e g e v e n s v o l m a c h t e n
1 N o l m a c h t g e v e r : d e . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O V E H A t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K e i z e r s t r a a t 1 9
v o l m a c h t d r a g e r : K a t l e e n S p r i e t , t e 8 8 4 0 S t a d e n , S t e e n o v e n d r e e f 1 ;
2 N o l m a c h t g e v e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O R I S t e 8 5 1 0 B e l l e g e m , S a s b o s l a a n 2 0
v o l m a c h t d r a g e r : M a g d a D e l o o f , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B o r n s t r a a t 2 4 ;
3 N o l m a c h t g e v e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' t C L A E Y S S E N S H O F t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , C l a e y s s e n s s t r a a t 9
v o l m a c h t d r a g e r : M a g d a D e l o o f , v o o r n o e m d .
4 / V o l m a c h t g e v e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M & N I N M O T I O N t e 8 8 0 0
R o e s e l a r e , H o o g s t r a a t 1 2 7 v o l m a c h t d r a g e r : M a g d a D e l o o f , v o o r n o e m d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k é n i n g
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 19.07.2010 10310-0521-012
12/02/2010 : KO151939
20/01/2010 : KO151939
13/08/2009 : KO151939
18/07/2008 : KO151939
02/08/2007 : KO151939
06/09/2006 : KO151939
01/08/2005 : KO151939
16/07/2004 : KO151939
29/03/2004 : KO151939
23/07/2003 : KO151939
27/01/2003 : KO151939
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.05.2016, NGL 19.07.2016 16338-0535-012