16/05/2014
ÿþ7 L e ~ ~ . ~ ~ . = ~
. ~ : . - 1 {
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
6 M E I 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g O o s t e
D e e i r c t e
l l t I J I J 1 0 1 , 1 1 . 1 I H I I I
1 1 1
i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 9 1 6 . 8 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T . D . - S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o o l s k a m p s t r a a t 1 2 0
8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
" T . D . - S E R V I C E S "
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
K o o l s k a m p s t r a a t , 1 2 0
8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e
R P R B r u g g e
O n d e r n e m i n g n u m m e r 0 8 6 3 . 9 1 6 . 8 4 0
W I J Z I G I N G D O E L
H E R F O R M U L E R I N G A A R D A A N D E L E N
O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
I n D e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N .
O p E E N E N D E R T I G M A A R T o m 1 5 . 3 0 u u r .
V o o r m i j , T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s t e I z e g e m .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S E R V I C E S ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , K o o l s k a m p s t r a a t , 1 2 0 , . . . 1 1 . 1
S A M E S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e n n o t e n
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n t i t u l a r i s t e z i j n v a n h e t a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d :
a a n t a l a a n d e l e n :
1 . H e e r T A V E I R N E R u d y R i c h a r d H e c t o r , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 j a n u a r i 1 9 5 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 0 1 0 1
i 2 9 7 4 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E C E U R G r i e t , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , O l m e n s t r a a t , 5 6
i .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n P i e t e r M o u r i a u d e ;
M e u l e n a c k e r , t e T o r h o u t , o p 2 9 m e i 1 9 8 6 .
T i t u l a r i s v a n 1 a a n d e e l .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L i l i a n a D e k l e r c k , h i e r n a v e r m e l d , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
i n d a t u m v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , w e l k e v o l m a c h t a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n o m e r m e d e ;
g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n . "
` ' 2 . M e v r o u w D E K L E R C K L l l i a n a M a r i a F r i e d a , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 6 a p r i l 1 9 5 6 , n a t i o n a a l n u m m e r ;
5 6 0 4 1 6 4 1 6 1 7 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , K o o l s k a m p s t r a a t , 1 2 0 ;
T i t u l a r i s s e v a n 9 9 9 a a n d e l e n .
S a m e n d e t o t a l i t e i t v a n d e d u i z e n d b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B e s t u u r d e r s
V o o r n o e m d e m e v r o u w L i l i a n a D e k l e r c k e n v o o r n o e m d e h e e r R u d y T a v e i r n e z i j n h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g o f ;
v e r t e g e n w o o r d i g d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t d e z e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d
b i j d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 m a a r t 2 0 1 1 , t e r p u b l i c a t i e n e e r g e l e g d .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
:
.
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . D . -
~ . m a d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e
b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T - V E R S L A G V A N D E B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s i n d a t u m v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 m e t d e o m s t a n d i g e
v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e a a n p a s s i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r
d e a c t i e v e l p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e b e s t u u r d e r s v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o o r n o e m d e s t a a t e n v a n v o o r n o e m d
v e r s l a g ,
T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r a a n v u l l i n g i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n
v a n d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t
" - T e r u g w i n n i n g v a n i n e r t e a f v a l s t o f f e n .
- T e r u g w i n n i n g v a n o v e r i g g e s o r t e e r d a f v a l .
- O p s l a g , o v e r s l a g e n s o r t e r i n g v a n k u n s t s t o f a f v a l l e n e n k u n s t s t o f g r o n d s t o f f e n .
- H a n d e l i n a f v a l l e n , g r o n d s t o f f e n e n e i n d p r o d u c t e n .
- A l l e b e w e r k i n g e n e n v e r w e r k i n g e n , m e t h e t o o g o p r e c y c l a g e o f v e r v a a r d i g i n g v a n g r o n d s t o f f e n e n / o f
e i n d p r o d u c t e n i n k u n s t s t o f . "
D E R D E B E S L U I T H E R F O R M U L E R I N G A A R D A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e e f t o m a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d i t o p v e r z o e k v a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n , w e l k e i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p g e n o m e n w e r d i n e e n p r o c e s - v e r b a a l
o p g e m a a k t d o o r g e r e c h t s d e u r w a a r d e r M a t t h y s o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e h e r f o r m u l e r e n i n d i e z i n d a t d e
a a n d e l e n s t a t u t a i r o p n a a m z i j n , e n b i j g e v o l g d e t e k s t v a n a r t i k e l 8 ; v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . "
W A A R V A N P R O C E S - - V E R B A A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s v o o r m e l d .
N a d a t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s ,
t e g e n w o o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , 3 b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e K o r t r i j k I I - A A , o p 1 1 a p r i l 2 0 1 4 , R e g 5 , B o e k 1 1 3 , B l a d 6 , V a k
1 0 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r - a d v i s e u r ( g e t e k e n d ) B , V A N T H U Y N E .
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T o m C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
2 . S t a a t v a n a c t i e f e n P a s s i e f
3 , B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
4 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
L u i l e e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 9 1 6 . 8 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T . D . - S e r v i c e s ( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o o l s k a m p s t r a a t 1 2 0 , 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n T . D . - S e r v i c e s N V d . d , 1 4 . 0 3 . 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d i n 2 0 1 6 :
- M e v r . D e k l e r c k L i l i a n e
D h r . T a v e i m e R u d y
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n T . D . - S e r v i c e s N V d . d . 1 4 . 0 3 . 2 0 1 1 b l i j k t d a t M e v r . D e k l e r c k L i l i a n e b e n o e m d w o r d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d i n 2 0 1 6 ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n T . D . - S e r v i c e s N V d . d , 2 5 . 0 4 . 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m D h r . T a v e i m e R u d y t e o n t s l a a n a i s b e s t u u r d e r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
U i t d e n o t u l e n v a n d e z e l a a t s t e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j k t e v e n e e n s d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d i n 2 0 1 6 :
- D h r , T a v e i r n e E d d y
M e v r . D e k l e r c k L i l i a n e , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
* 1 4 1 1 0 5 5 6 *
V c b e h c a a r B e l S t a a
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .