26/05/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I L . ' _ i r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I n 1 1 I N l l l l 0 7 l l l l l 9 7 3 7 " ~ l l l l ~ V I I I
'
V c b e h c a a n
B e l s
S t a a t
N E E R G E L E G D
1 6 . 0 5 . 2 0 1 1
c r a i f f i é r B A n K K O O P H A N D E L K C a F # 1 - 1 1 I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 5 9 1 . 3 4 5 B e n a m i n g
( v o i l f i t ) : T a a l e n T e k s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t r a a t 1 3 2 , 8 5 0 1 K o r t r i j k - H e u l e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 1 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r a f g a a n d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n d o e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e l d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n z o d a t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l
3 v a n d e s t a t u t e n n a d e e e r s t e p a r a g r a a f v o l g e n d e t e k s t w o r d t t o e g e v o e g d :
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d a a n
o n d e r n e m i n g e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , d i e n s t v e r l e n i n g , c o n s u l t a n c y e n b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n ;
B i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n b e s t u u r , e x p e r t i s e s , s t u d i e s
u i t v o e r e n , v e r s l a g e n a f l e v e r e n , m a n a g e m e n t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e ï
v e n n o o t s c h a p p e n ;
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l , v e r h u r i n g , o n d e r v e r h u r i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n `
o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e
i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
H e t v e r h u r e n e n i n e x p l o i t a t i e g e v e n v a n g o e d e r e n w e l k e t o t h a a r p a t r i m o n i u m b e h o r e n ;
H e t b e h e e r v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g e n v e r h u r i n g v a n d e z e :
g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d :
s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e z e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e
o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n :
v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e g o e d e r e n .
D e z e f o r m u l e r i n g o m v a t e v e n e e n s a l w a t i n d e s e c t o r , w a a r i n d e o n d e r n e m i n g a c t i e f z a l z i j n g e b r u i k e l i j k i s o f `
z o u w o r d e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m t e b e h o u d e n d o c h o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A n t o i n e B o o n e C o n s u l t a n c y " , a f g e k o r t " A B C " . Z o d o e n d e w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1
g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m ;
v a n e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a o n d e r d e n a a m " A n t o i n e B o o n e C o n s u l t a n c y " , i n h e t k o r t " A B C " .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e r d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g g e n o m e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o p ,
h e d e n t e b e v e s t i g e n w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 1
v e r p l a a t s t w o r d t v a n 8 5 0 1 K o r t r i j k - H e u l e , K o r t r i j k s e s t r a a t 1 3 2 , n a a r 9 8 8 0 A a l t e r - L o t e n h u l l e , L o k o u t e r 4 1 , w a a r b i j :
a l l e a c t i v i t e i t e n u i t g e o e f e n d w o r d e n v a n u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d e v e s t i g i n g t e K o r t r i j k - H e u t e w o r d t :
g e s l o t e n .
B i j g e v o l g d i e n t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t t e w o r d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 8 0 A a l t e r - L o t e n h u l l e , L o k o u t e r 4 1 . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V i e r d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n e e n e e r s t e p a r a g r a a f i n t e v o e g e n w e l k e l u i d t
a l s v o l g t :
" H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i j f d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t b i j o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t d e d a t o 2 m e i 2 0 1 1 a l l e a a n d e l e n
w e r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e h e e r A n t o i n e B O O N E e n m e v r o u w R i t a W I T D O U C K .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i k S P I N O Y a l s z a a k v o e r d e r v a n
d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
v a n a f h e d e n : d e h e e r A n t o i n e B O O N E e n m e v r o u w R i t a W I T D O U C K , z i j k u n n e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
B i j g e v o l g d i e n t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n g e p a s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t . H e t i s v e r d e e l d i n t i e n a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r d a t
w o r d t b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a a r t e r i n z a g e i s v a n d e v e n n o t e n . "
A r t i k e l 8 , l a a t s t e a l i n e a , d i e n t a l s v o l g t t e w o r d e n a a g e p a s t : " H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t
t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n
s t e l l e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d
v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r A n t o i n e B O O N E e n m e v r o u w R i t a W I T D O U C K , b e i d e v o o r n o e m d ,
z i j k u n n e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
B i j g e v o l g d i e n t a r t i k e l 1 4 , 3 d e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n g e p a s t t e w o r d e n : " D e v e r g a d e r i n g z a l
w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r e e n v e n n o o t . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z e s d e B e s l u i t
A a n z a a k v o e r d e r A n t o i n e B o o n e w o r d t o p g e d r a g e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n t o t h e t
o p m a k e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r
s t a t u t e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r L u c V a n d e M o o r t e l , a c c o u n t a n t , t e 9 8 8 0 A a l t e r , B i e s e m g o e d s t r a a t
2 8 , n i e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n .
S t e m m i n g
D e z e v o l m a c h t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 8 u u r .
T e K o r t r i j k - H e u l e , 2 m e i 2 0 1 1 .
E r i k S p i n o y A n t o i n e B o o n e R i t a W i t d o u c k
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r - v e n n o o t Z a a k v o e r d e r - v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d e d a t o 0 2 . 0 5 . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . - _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ - - - - - _ . . _ . . . - - - . _ _ _ . . - - - - . - - - _ . . _ _ _ _ _ . _ _ _ . . . . _ _ . : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g