02/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e a B ~
s t ~
m o d i L i
L i ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
N E E I : i G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O O F H A N D E l . T E
B R U G G E ( A F D E L I N G B R I G G E )
o p : 2 1 M A R I 2 0 1 4
G r i f f i e D e g r i f f i e r
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 9 4 5 . 8 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A C K A G R I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S c h u i f e r s k a p e l l e s t e e n w e g 5 8 / A
8 7 0 0 T i e l t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e , M e e s t e r V é r o n i q u e D E S C H E P P E R , N o t a r i s t e W i n g e n e , o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . B e k r a c h t i g i n g d o o r d e i n d i v i d u e l e v e n n o t e n v a n d e v o o r h e e n g e n o m e n b e s l i s s i n g o m h e t ; g l o b a a l b e d r a g v a n h e t o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d , b e l o p e n d e - n a v o o r a f n a m e v a n d e 1 0 % r o e r e n d e ; v o o r h e f f i n g t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n m i d d e l l i j k , a a n t e w e n d e n !
v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 1 S t e l i d W I B 1 9 9 2 . "
2 . E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ! 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e ! a a r d , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s = d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n i n d e w i n s t e n o f v e r l i e z e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e ,
B e s l i s s i n g d a t d e v e n n o t e n o p d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e ! g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 4 . 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n v i j f e n . z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) g e b o e k t z a l w o r d e n o p d e r u b r i e k " k a p i t a a l " e n h o n d e r d n e g e n ' e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
3 . l n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n a c h t n a m e v a n h e t g e e n v o o r z i e n i s i n a r t i k e l 8 : v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , a i s v o l g t :
a ) d e h e e r T a c k N o r b e r t h e e f t v e r k l a a r d m e t g e l d e n v o o r t k o m e n d e u i t v o o r m e l d e ; d i v i d e n d e n u i t k e r i n g , i n t e s c h r i j v e n o p v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n ( 4 1 7 ) a a n d e l e n v a n d e ! k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e g e n d e t o t a l e s o m v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e e n z e s t i g e u r o v e e r t i g i ` e u r o c e n t ( ¬ 7 8 . 0 6 2 , 4 0 ) ;
b ) d e h e e r T a c k D i r k h e e f t v e r k l a a r d m e t g e l d e n v o o r t k o m e n d e u i t v o o r m e l d e ; d i v i d e n d e n u i t k e r i n g i n t e s c h r i j v e n o p v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n ( 4 1 7 ) a a n d e l e n v a n d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e g e n d e t o t a l e s o m v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e e n z e s t i g e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 8 . 0 6 2 , 4 0 ) .
o ) d e h e e r T a c k J o h a n h e e f t v e r k l a a r d m e t g e l d e n v o o r t k o m e n d e u i t v o o r m e l d e ! d i v i d e n d e n u i t k e r i n g , i n t e s c h r i j v e n o p v i e r h o n d e r d z e s t i e n ( 4 1 6 ) a a n d e l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , ; t e g e n d e t o t a l e s o m v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 7 . 8 7 5 , 2 0 ) .
A l l e i n s c h r i j v e r s h e b b e n v e r d e r v e r k l a a r d d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , d o o i i F h e n v o l l e d i g w e r d a f b e t a a l d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d d i e z i j , r e s p e c t i e v e l i j k , g e d a a n h e b b e n o p n a a m ; v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e " K B C B a n k " o p r e k e n i n g n u m m e r B E 3 0 7 4 5 0 7 4 2 0 8 9 1 1 , z o a l s b l i j k t ; u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g , u i t d i e n h o o f d e , v a n h e d e n a f , o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d ! v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B e s l i s s i n g o m d e n i e u w e a a n d e l e n a a n d e i n s c h r i j v e r s t o e t e k e n n e n i n d e v e r h o u d i n g a i s ; h i e r v o o r g e z e g d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
U i t d r u k k e l i j k e b e v e s t i g i n g d a t d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n i n d e w i n s t e n o f v e r l i e z e n z u l l e n d e l e n t e r e k e n e n v a n a f h u n c r e a t i e .
4 . T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n a ) d e v e r w e z e n l i j k i n g e n b ) d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , m e t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B - u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e n e t t o - d i v i d e n d .
6 . W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r h e e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
7 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 0 4 , d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O p r o e p i n g e n
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , h e t b e s t u u r s o r g a a n ( = d e z a a k v o e r d e r ( s ) ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v d d r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d . D e z e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a e n g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , h e t b e s t u u r s o r g a a n ( = d e z a a k v o e r d e r ( s ) ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g . "
8 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" E l k e v e n n o o t k a n v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
9 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n d e t w e e d e e n d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n o p r o e p i n g m e t v e r m e l d i n g v a n a ) d e a g e n d a , b ) d e m o g e l i j k h e i d t o t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g e n c ) d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , w o r d e n g e d a a n a a n a l l e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n , b i n n e n d e i n d e o p r o e p i n g m e e g e d e e l d e t e r m i j n , o p c o r r e c t e m a n i e r t e a n t w o o r d e n .
I s b i n n e n d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t , n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n , H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l , d o c h a n d e r e n i e t d e é é n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n . "
1 0 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n
a r t i k e l 2 2 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , "
1 1 . W i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n v e r p l i c h t o p t i j d s t i p p e n , a l s i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t v o o r z i e n , e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g a a n d e g r i f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r t e m a k e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
1 5 e h o u a n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o B 1 1 . 1
V 6 6 r d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n ' d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s , i n d i e n v o o r h a n d e n , v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n r e s p e c t i e v e r e c h t e n . "
1 2 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e b e s l i s s i n g e n d i e a a n g a a n d e d e v o o r n o e m d e p u n t e n z u l l e n w o r d e n g e n o m e n u i t t e v o e r e n , o m i n d i e n n o d i g d e a r t i k e l e n t e h e r n u m m e r e n , e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m u i t s l u i t e n d t e d i e n e n t o t i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N a a m e n h o e d a n i g h e i d :
N o t a r i s V é r o n i q u e D e S c h e p p e r t e W i n g e n e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- o n t l e d e n d u i t t r e k s e l p r o c e s - v e r b a a l
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
s , V o o r - b e h o u c n
V a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g