02/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h
a E
B e
S t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 1 6 4 . 9 6 7 B e n a m i n g ( v o t u i t ) ; T A C K T R A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S c h u i f e r s k a p e l l e s t e e n w e g 5 8 A
8 7 0 0 T i e l t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e , M e e s t e r V é r o n i q u e D E S C H E P P E R , N o t a r i s t e ; W i n g e n e , o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , ; n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . B e k r a c h t i g i n g d o o r d e i n d i v i d u e l e v e n n o t e n v a n d e v o o r h e e n g e n o m e n b e s l i s s i n g o m h e t g l o b a a l b e d r a g v a n h e t o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d , b e l o p e n d e - n a v o o r a f n a m e v a n d e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 1 s t e l i d W I B 1 9 9 2 .
2 . A ) K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t o t b e l o o p v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , . t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n t i g d u i z e n d ! e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
B ) B e s l i s s i n g o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n , m a a r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e ; b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r h o g e n , n u d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r g e v o e r d b i j w i j z e v a n i n b r e n g ; d o o r a l l e b e s t a a n d e v e n n o t e n , p r o r a t a h u n b e s t a a n d e b e l a n g e n , z o d a t t u s s e n d e v e n n o t e n d e z e l f d e : I ! p r o p o r t i o n e l e v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e , h u n s t e m r e c h t e n e n h u n r e c h t ; o p d i v i d e n d v a n k r a c h t b l i j f t
C ) B e s l i s s i n g d a t h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l n i e t e n k e l v o l l e d i g m o e t w o r d e n g e p l a a t s t , ; d o c h o o k v o l l e d i g m o e t w o r d e n v o l s t o r t .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n a c h t n a m e v a n h e t g e e n v o o r z i e n i s i n a r t i k e l 8 ! v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , a l s v o l g t :
a ) d e h e e r T a c k N o r b e r t h e e f t v e r k l a a r d m e t z i j n v o l l e d i g a a n d e e l v o o r t k o m e n d e u i t ' v o o r m e l d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g , i n g e l d , o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n ;
b ) d e h e e r T a c k D i r k h e e f t v e r k l a a r d m e t z i j n v o l l e d i g a a n d e e l v o o r t k o m e n d e u i t v o o r m e l d e ; d i v i d e n d e n u i t k e r i n g , i n g e l d , o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n ;
c ) d e h e e r T a c k J o h a n h e e f t v e r k l a a r d m e t z i j n v o l l e d i g a a n d e e l v o o r t k o m e n d e u i t ! v o o r m e l d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g , i n g e l d , o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n ;
A l l e i n s c h r i j v e r s h e b b e n v e r d e r v e r k l a a r d h e t b e d r a g t o t b e l o o p w a a r v a n z i j o p d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g h e b b e n i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g t e h e b b e n a f b e t a a l d , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d d i e ; z i j , r e s p e c t i e v e l i j k , g e d a a n h e b b e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e " K B C B a n k " o p r e k e n i n g ; n u m m e r B E 5 4 7 4 8 0 4 1 4 9 6 0 9 7 , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 4 m a a r t ! 2 0 1 4 , a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g , u i t d i e n h o o f d e , v a n h e d e n a f , ; o v e r e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n A ) d e v e r w e z e n l i j k i n g e n B ) d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e ! k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 . W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e ! ; = v o o r h e e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , d o o r :
1 ) h e t s c h r a p p e n v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 o m d e z e t e ! i = v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O p d e m a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- ~ R 1 ~ ~ 1 t t i r t ~ ~ v D k
~ ~ ~ ~ G E B N ~ , T E ~ c o O t ~ º%~ r ~ ~ G ~ ~ ~ E R B R [ 5 ~ ~ ~ ~ A ~ D E > _ . ~ ~ t ~ a ~
O P : G r i f f i e 1 N A A R f i
1 m o d 1 1 . 1
V o e r , - ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e t g i s c n
S t a a t s b i a d
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d ' i n d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 9 / 9 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 ) h e t i n v o e g e n n a d e h u i d i g e v i e r d e a l i n e a v a n e e n n i e u w e a l i n e a w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
" I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , g e a c t e e r d d o o r n o t a r i s V é r o n i q u e D e S c h e p p e r t e W i n g e n e o p 1 8 m a a r t 2 0 1 3 , w e r d h e t k a p i t a a l d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W i B 1 9 9 2 , v e r h o o g d m e t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n a l d u s g e b r a c h t o p z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . "
6 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 0 4 , d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O p r o e p i n g e n
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , h e t b e s t u u r s o r g a a n ( = d e z a a k v o e r d e r ( s ) ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d . D e z e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a e n g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , h e t b e s t u u r s o r g a a n ( = d e z a a k v o e r d e r ( s ) ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g . "
7 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" E l k e v e n n o o t k a n v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
8 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n d e t w e e d e e n d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n o p r o e p i n g m e t v e r m e l d i n g v a n a ) d e a g e n d a , b ) d e m o g e l i j k h e i d t o t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g e n c ) d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , w o r d e n g e d a a n a a n a l l e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n , b i n n e n d e i n d e o p r o e p i n g m e e g e d e e l d e t e r m i j n , o p c o r r e c t e m a n i e r t e a n t w o o r d e n .
I s b i n n e n d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t , n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l , d o c h a n d e r e n i e t d e é e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n . "
9 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n
a r t i k e l 2 2 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s . "
1 0 . W i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n v e r p l i c h t o p t i j d s t i p p e n , a l s i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t v o o r z i e n , e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g a a n d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r t e m a k e n
V 6 6 r d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s , i n d i e n v o o r h a n d e n , v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
, L V o o . k b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n r e s p e c t i e v e r e c h t e n . "
1 1 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e b e s l i s s i n g e n d i e a a n g a a n d e d e v o o r n o e m d e p u n t e n z u l l e n w o r d e n g e n o m e n u i t t e v o e r e n , o m i n d i e n n o d i g d e a r t i k e l e n t e h e r n u m m e r e n , e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m u i t s l u i t e n d t e d i e n e n t o t i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N a a m e n h o e d a n i g h e i d :
N o t a r i s V é r o n i q u e D e S c h e p p e r t e W i n g e n e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- o n t l e d e n d u i t t r e k s e l p r o c e s - v e r b a a l
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g