TAFFEIREN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. TAFFEIREN
Dénomination : TAFFEIREN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 883.400.477

Publication

29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 12.02.2014, NGL 17.04.2014 14096-0170-012
09/01/2015
ÿþ'.loci Won! 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie vak de akte

NEERGELEGD

111111111.111111111011111

bel

ar

B' Sta

Ondernemingsnr : 0883.400.477 Benaming

(voluit) : Taffeiren (verkort)

Rechtsvorm : nv

Griffie Rechtbank Koophandel

LGe 2 3 DEC 2O1/k

Gent A i i ég Brugge

De grtTfier I

D

Zetel : Joos de ter Beerstiaan 64, 8740 Pittem

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Publicatie fusievoorstel

Op 22 december 2014 werd het fusievoorstel inzake de fusie door overneming van de NV TAFFEIREN PROJECTS en de NV TAFFEIREN INVEST door de NV TAFFEIREN goedgekeurd door het bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen.

De betrokken vennootschappen maken allen deel uit van de groep TVM PROJECTS. De overnemende vennootschap evenals de over te nemen vennootschappen bezitten participaties in vennootschappen die onroerend goed-projecten exploiteren.

In het verleden werden deze verschillende projecten ondergebracht in verschillende vennootschappen, NV TAFFEIREN, NV TAFFEIREN PROJECTS en NV TAFFEIREN INVEST. Deze opdeling was destijds noodzakelijk gezien verschillende investeerders hadden geïnvesteerd in de projecten maar zij dit niet in gelijke mate konden of wilden doen. leder van deze drie vennootschappen had bijgevolg een verschillende aandeelhoudersstructuur.

Eind 2012 is de aandeelhoudersstructuur van deze vennootschappen gewijzigd en werden de aandelen van deze drie vennootschappen gecentraliseerd in een gezamenlijke holdingvennootschap waarin drie investeerders participeren.

Op heden Is de groep klaar om de volgende fase van de centralisatie van hun activiteiten door te voeren. Door middel van een fusie zullen alle projecten ondergebracht worden in één vennootschap.

Door deze fusie zal voor alle projecten een eenduidig bestuur mogelijk zijn en zal het eenvoudiger worden om deze verschillende projecten op te volgen. Door deze centralisatie wensen de investeerders de beleidsbeslissingen binnen de groep te stroomlijnen evenals een beter overzicht te verkrijgen over de verschillende projecten.

Tevens zal de fusie het mogelijk maken om de middelen die binnen de groep aanwezig zijn efficiënter in te zetten over de verschillende projecten heen.

De NV TAFFEIREN PROJECTS en de NV TAFFEIREN INVEST zullen warden ontbonden zonder vereffening, met het oog op de fusie door overneming door de NV TAFFEIREN. De fusie zal gebeuren door de inbreng door de NV TAFFEIREN PROJECTS en de NV TAFFEIREN INVEST van heel hun actief en passief vermogen per 30 september 2014 in de overnemende vennootschap NV TAFFEIREN.

De overname van het vermogen en de activiteiten door de overnemende vennootschap gebeurt met retroactiviteit tot 1 oktober 2014. De fusie zal gebeuren op basis van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2014,

De fusie door overneming zal uitgevoerd worden mits volgende modaliteiten:

- De aandeelhouders van de NV TAFFEIREN PROJECTS en de NV TAFFEIREN INVEST zuilen in ruil voor het overgedragen vermogen nieuwe aandelen verkrijgen in de NV TAFFEIREN. Hiervoor zal een ruilverhouding gehanteerd worden van:

-11,77888 voor nv Taffeiren Projects, en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voo r-liki,ouden

aan het

Belgisch Staatsblad

-0,03097 voor nv Taffeiren Invest.

Bijgevolg zullen aan de respectievelijke aandeelhouders volgende nieuwe aandelen in NV TAFFEIREN

toegekend worden:

-1.413 aandelen aan de aandeelhouders van NV TAFFEIREN PROJECTS, en

-192 aandelen aan de aandeelhouder van NV TAFFEIREN INVEST.

Gezien de ovememende vennootschap één aandeel aanhoudt van beide over te nemen vennootschappen,

zal geen omwisseling van oude aandelen plaatsvinden ten belope van de participatie van de overnemende

vennootschap in de over te nemen vennootschappen. Het eigen vermogen van de over te nemen

vennootschappen dat overeenstemt met de participatie die de overnemende vennootschap reeds aanhoudt in

de over te nemen vennootschappen, zal worden vernietigd.

Bijgevolg zullen slechts volgende nieuwe aandelen worden uitgegeven door NV TAFFEIREN:

-1.402 aandelen aan de aandeelhouders van NV TAFFEIREN PROJECTS, en

-192 aandelen aan de aandeelhouders van NV TAFFEIREN INVEST,

Bijgevolg zal het vermogen van TAFFEIREN NV na de fusie vertegenwoordigd worden door 1.779

aandelen.

Er wordt geen opleg in geld voorzien,

- Er worden geen bijzondere modaliteiten inzake winstdeelname bepaald. De nieuwe aandelen zullen recht

geven op een winstdeelname vanaf de datum van boekhoudkundige uitwerking van de fusie.

- Alle verrichtingen met betrekking tot het over te dragen vermogen, worden boekhoudkundig geacht te zijn

verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 oktober 2014.

- In geen enkele van de betrokken vennootschappen zijn er aandelen of andere effecten die recht geven op

bijzondere rechten.

- De leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zullen geen enkel bijzonder voordeel ontvangen in het kader van deze fusie.

- De kosten van de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.. De ovememende vennootschap zal de over te nemen vennootschappen vrijwaren van elk verhaal.

De NV TAFFEIREN zal op deze wijze zuiver en eenvoudig in de plaats gesteld zijn in alle rechten en verplichtingen van de NV TAFFEIREN PROJECTS en de NV TAFFEIREN INVEST,

Uit fiscaal oogpunt wordt de fusie gerealiseerd met vrijstelling van vennootschapsbelasting onder toepassing van de artikelen 183 bis en 211 en volgende van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992.

De algemene vergaderingen die over de fusie moeten beslissen, zullen worden bijeengeroepen na het verstrijken van de termijn van zes weken na de neerlegging en bekendmaking van het fusievoorstellen.

Onderhavig fusievoorstel wordt door de over te nemen vennootschappen en de overnemende vennootschap neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen,





$ipageir bij-het$eigiseh Staatsbiad _ 09/01í201-5 - Annexes du-Moniteur -b-elge

TVM PROJECTS NV, vertegenwoordigd door Peter TAFFEIREN, bestuurder

JLD BVBA, vertegenwoordig door Jean-Luc DESMET, bestuurder

Hierbij neergelegd ter griffie: het fusievoorstel dd. 22 december 2014 inzake de fusie door overneming van de NV TAFFEIREN PROJECTS en NV TAFFEIREN INVEST door NV TAFFEIREN.





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/03/2013
ÿþMod word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

FfeFt Fnn ter GRIFFIE

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL T'

BRUGGE (Afd&ing Brugge) op:

9m'a2013

gre; Griffie



Luik B7



tl1lL(11I~i~i~~uww~~m

13 99575

Ondernemingsnr : 0883400477

Benaming

(voluit) : Taffeiren

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Joos de ter beerstlaan 64 8740 Pittem

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders

De algemene vergadering dd 13 februari 2013 heeft beslist met éénparigheid van stemmen om Taffigna NV, Joos de ter beerstlaan 64, 8740 Pittem, ON 0862.492.128, vertegenwoordigd door de heer Peter Taffeiren te ontslaan als bestuurder.

De algemene vergadering dd 13 februari 2013 heeft beslist met éénparigheid van stemmen om volgende bestuurders te benoemen voor een periode van zes jaar:

- TVM projects NV, Witteduivenhof 29, 8300 l<nokke-heist, ON 0508.514.382, vertegenwoordigd door de heer Peter Taffeiren, Witteduivenhof 29, 8300 Knokke-heist.

- JLD BVBA, Desselgemknokstraat 68, 8540 Deerlijk, BE 0881.622.310, vertegenwoordigd door de heer Jean-luc Desmet, Desselgemknokstraat 68, 8540 Deerlijk,

De bestuurders zijn aanwezig en en aanvaarden hun mandaat.

TVM projects NV

bestuurder

vertegenwoordigd door

vast vertegenwoordiger

Taffeiren Peter

Op de laatste blz, van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 13.02.2013, NGL 05.03.2013 13059-0464-012
06/02/2013
ÿþC

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



iw

N





" 130 A18



Ondernemingsnr: 0883400477

Benaming

(voluit) : Taffeiren

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Joos de ter beerstlaan 64, 8740 Pittem

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag bestuurder

De bijzondere algemene vergadering dd 28 september 2012 neemt kennis van het ontslag van mevrouw Greta Taffeiren, Sasstraat 7, 8301 Helst aan zee als bestuurder.

De huidige bestuurders zullen voorlopig het mandaat van mevrouw Greta Taffeiren invullen.

Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal er kwijting verleend worden voor het; bestuurdersmandaat.

Taffigna NV

bestuurder

vertegenwoordigd door

de heer Taffeiren Peter

BE

IONITIrUR 3E1XgRGBLEGD ter GRIFFIE dei

2 9 -01-GISCH STA RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

Z0133RUGGE (AfdeAirtg Brume)

ATSBLA1 8 JAlsit 209 .

e~~7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/10/2012
ÿþï' mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : BE0883.400.477

Benaming (voluit) TAFFEIREN

RECHTBANK VAN i<c'~;~s-,

BRUGGE" "" '~''-! , ~:

Op. (Afdeling Grua~e)

I D OKT. ZU1Z

~:~

Griffie

111111111.,p, 1,111110!11111

V beh

aa

Bel Sta<

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Joos de ter Beerstlaan 64

8740 Pittem

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Stijn Verhamme, te Tielt, op 24 september 2012, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Taffeiren", met unanimiteit besliste: TWEEDE BESLUIT EERSTE KAPITAALVERHOGING

KAPITAALVERHOGING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap een eerste maa! te verhogen met drieëndertigduizend vijfhonderd drieëntachtig euro drieëndertig cent (33.583,33 EUR) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) op vijfennegentigduizend vijfhonderd drieëntachtig euro drieëndertig cent (95.583,33 EUR) mits creatie van vijfenzestig (65) aandelen zonder nominale waarde, die elk eenzelfde deel van het maatschappelijk kapitaal zullen vertegenwoordigen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Op deze aandelen zef ingeschreven worden in geld door storting van in totaal tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR), hierin begrepen een uitgiftepremie van tweehonderd zestienduizend vierhonderd zestien euro zevenenzestig cent (216.416,67 EUR).

VERZAKING VOORKEURRECHT

Daarop verklaren de aandeelhouders, allen aanwezig, als gezegd kennis te hebben van de uitgifteprijs van de aandelen en op de hoogte te zijn van de financiële en boekhoudkundige gevolgen van de operatie.

Zij verklaren individueel en onherroepelijke te verzaken aan het voorkeurrecht voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen om op de kapitaalverhoging in te schrijven in verhouding tot hun aandelenbezit en aan de termijnen voorzien voor de uitoefening van dit voorkeurrecht. Zij verklaren zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de vijfenzestig (65) nieuwe aandelen in voordeel van de naamloze vennootschap "TAFFIGNA", voornoemd.

ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING

Daarop wordt de kapitaalverhoging volledig onderschreven door de naamloze vennootschap "TAFFIGNA", voornoemd, die door haar vertegenwoordiger, de heer Taffeiren Peter, als gedelegeerd bestuurder, inschrijft op de nieuw gecreëerde vijfenzestig (65) aandelen, en hierdoor inschrijft op de kapitaalverhoging voor het volledig bedrag, die zij volstort door inbreng in speciën van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR), inbegrepen een uitgiftepremie ten bedrage van tweehonderd zestienduizend vierhonderd zestien euro zevenenzestig cent (216.416,67 EUR).

VASTSTELLING DEPONERING

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven en volgestort in speciën.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR), voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 600 W.Venn, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE43 0016 8061 2401 bij de BNP Parisbas Fortis te Roeselare, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 21 september 2012 afgeleverd attest, dat aan de Notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

BOEKING UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit dat de uitgiftepremie voor zijn volledig bedrag, hetzij voor tweehonderd zestienduizend vierhonderd zestien euro zevenenzestig cent (216.416,67 EUR) zal geboekt worden op een

onbeschikbare rekening "uitgiftepremies". Dit bedrag zal evenals het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden uitmaken en zal slechts verminderd of opgeheven mogen worden door een besluit van de algemene vergadering op de wijze vereist voor een kapitaalvermindering.

DERDE BESLUIT  TWEEDE KAPITAALVERHOGING

KAPITAALVERHOGING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenw6ordigen

Verso : Naam en handtekening

19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

lagen bij het Belgisch Staatsblad

t

mod 11.1

Voor-

behouden aâ 1t Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen, thans met tweehonderd zestienduizend vierhonderd zestien euro zevenenzestig cent (216.416,67 EUR), om het kapitaal te brengen van vijfennegentigduizend vijfhonderd drieëntachtig euro drieëndertig cent (95.583,33 EUR) op driehonderd en twaalfduizend euro (312.000,00 EUR), door opname in het kapitaal voor dit bedrag van de onder vorig besluit gecreëerde uitgiftepremie zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT  VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVER-HOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhogingen verwezenlijkt zijn en dat het kapitaal van de vennootschap hierdoor gebracht werd op driehonderd en twaalfduizend euro (312.000,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd vijfentachtig (185) aandelen met een gelijke fractiewaarde.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de gestemde kapitaalverhoging. Artikel 5 wordt door volgende tekst vervangen:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd en twaalfduizend euro (312.000,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd vijfentachtig (185) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één honderd vijfentachtigste (1/185ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOT-SCHAPPEN

De vergadering beslist om de tweede alinea van artikel 42 van de statuten te vervangen als volgt;

"Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering l<an evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. "

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten

Voor eensluidend ontled end en letterlijk uittreksel

Stijn Verhamme, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal/akte van 24 september 2012

Dit uittreksel is afgeleverd overeenkomstig de Vennootschappenwet, enkel en alleen met het oog op de

neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/04/2012
ÿþOp de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

MONITEUR BELGE RECIITBANKV ANKOOPHANOE dT

BRUGGE (Afdeling Brume,

2 6 -03- 2012 op:

BELGISCH STAATSBLAD t 5m 2ijig

geer

Griffie

NE

8

" iaos1sza"

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0883.400.477

Benaming

(voluit) : Taffeiren

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Joos de ter beerstlaan 64, 8740 Pittem

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering dd 8 februari 2012 heeft beslist met éénparigheid van stemmen om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar:

- Taffigna NV, Joos de ter beerstlaan 64, 8740 Pittem, BE 0862.492128, vertegenwoordigd

door de heer Taffeiren Peter

- Taffeiren Greta, Sasstraat 7, 8301 Fleist - aan - zee

Onmiddellijk na de algemene vergadering Is de raad van bestuur te samen gekomen om een gedelegeerd bestuurder te benoemen. Met éénparigheid van stemmen werd beslist om Taffigna NV, Joos de ter beerstlaan;

" 64, 8740 Pittem, te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

Taffigna NV,

gedelegeerd bestuurder,

vertegenwoordigd door,

de heer Taffeiren Peter

02/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 08.02.2012, NGL 28.03.2012 12071-0560-011
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 09.02.2011, NGL 07.04.2011 11079-0438-011
31/03/2015
ÿþIn de bijlagen bij het Be na neerlegging ter griffi

mod 11.1

eetbe e m ken kopie

van d~ kt~

GriffLe Rechtbank Koophandel

Voor- i

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

iw jijijj 111111111111





19 MRT 2015

Gent Afdeling Brugge De griffier

---~vrrrne

Ondernemingsnr : 0883.400.477

Benaming (voluit) : -TAFFEIREN

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Joos de ter Beerstlaan 64

8740 Pittem

Onderwerp akte :FUSIE DOOR OVERNEMING  KAPITAALVERHOGING

Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 4 maart 2015,; neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TAFFEIREN", met unanimiteit besliste:

EERSTE BESLUIT  FUSIEVOORSTEL - VERZAKING

De vergaderingen van de over te nemen vennootschappen "TAFFEIREN PROJECTS" en "TAFFEIREN INVEST" en de overnemende vennootschap "TAFFEIREN" ontslaan de voorzitter van de voorlezing van! het fusievoorstel waarvan sprake in de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan, alsook van de andere door de wet bedoelde documenten, volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

De vergaderingen van de drie vennootschappen verklaren uitdrukkelijk te verza ken aan:

het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor of dei externe accountant, zoals voorgeschreven door de artikelen 694 en 695, §1 van het Wetboek van: Vennootschappen;

de mededeling door het bestuursorgaan van belangrijke wijzigingen die zich in de activa en de; passiva van het vermogen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het fusievoorstel, zoals voorgeschreven door artikel 696 van; het Wetboek van Vennootschappen;

de kennisname van de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen, die niet meer dan; drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, zoals voorgeschreven door: artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT-- BESLUIT TOT FUSIE

De vergaderingen van de drie vennootschappen besluiten tot fusie van de vennootschappen door middel: van overdracht van het gehele vermogen  rechten en verplichtingen  van de over te nemen; vennootschappen "TAFFEIREN PROJECTS" en "TAFFEIREN INVEST" aan de ovememende; vennootschap "TAFFEIREN" en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden. Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a) de overdracht gebeurt op basis van de op 30 september 2014 afgesloten boekhoudkundige staan van de overgenomen vennootschappen; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen; vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding vande overnemende vennootschap,; tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen vanaf 1 oktober 2014 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat aile verrichtingen na deze datum ten 'voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd;

c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van duizend vijfhonderd vierennegentig (1.594) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg,; meer bepaald:

- duizend vierhonderd en twee (1.402) aandelen aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TAFFEIREN PROJECTS".

- honderd tweeënnegentig (192) aandelen aan de aandeelhouders van de naamloze

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

9

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

vennootschap "TAFFEIREN INVEST";

Deze aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in het resultaat van de overnemende vennootschap vanaf 1 oktober 2014.

De vergaderingen stellen vast, overeenkomstig artikel 693,8° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig het fusievoorstel, dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de bestuursorganen van enerzijds de overgenomen vennootschappen en anderzijds de overnemende vennootschap.

De vergaderingen van de overgenomen vennootschappen stellen vast dat de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich brengt:

1, de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschappen "TAFFEIREN PROJECTS" en "TAFFEIREN INVEST", die ophouden te bestaan;

2. de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen worden aandeelhouders van de overnemende vennootschap;

3. de overdracht aan de overnemende vennootschap van het gehele vermogen  rechten en verplichtingen -- van de overgenomen vennootschappen.

DERDE BESLUIT  OVERDRACHT VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

De activa en passiva van de overgenomen vennootschappen worden ingevolge de voormelde fusie aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de op 30 september 2014 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschappen.

De boekhoudkundige toewijzing van de vermogensbestanddelen geschiedt overeenkomstig het voormelde fusievoorstel de dato 22 december 2014.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 703 van het Wetboek van Vennootschappen werden de bedragen bepaald rekening houdend met het feit dat de toewijzing van de inbreng op het eigen vermogen beperkt is tot het deel van de overgenomen vennootschappen dat voor de fusie door een derde werd gehouden.

Voorwaarden en gevolgen van de overdracht

1. De overnemende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats worden gesteld in alle haar door de overgenomen vennootschappen overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf heden. Zij zal hiervan het genot hebben eveneens vanaf heden.

2. De overnemende vennootschap zal vanaf heden aile belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en  bijdragen, en in het algemeen alle lasten die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

3, De overnemende vennootschap zal de haar overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich thans bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschappen voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolvabiliteit van de schuldenaars,

4. De schulden van de overgenomen vennootschappen zullen zonder onderbreking overgaan op de overnemende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschappen. Bijgevolg zef zij in de plaats van de overgenomen vennootschappen voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de intresten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschappen ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de merken en de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.

5. De overnemende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien aile contracten van de overgenomen vennootschappen werden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuitu personae, zoals deze contracten en verbintenissen bestaan op heden.

6. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de overnemende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.

7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

a. alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschappen tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare administraties, geniet

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ii1

.,

a

mod 11,1

of titularis is;

b. de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschappen tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor heden, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschappen tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

c, de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de overnemende vennootschap om ze te bewaren.

8. Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen vanaf 1 oktober 2014 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de ovememende vennootschap zullen zijn gebeurd.

9. Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze verrichtingen zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

VIERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG !N NATURA VAN HET GANSE VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van BV BVBA "Lelieur, Van Ryckeghem & C", vertegenwoordigd door de heer Geert Van Ryckeghem, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

Het besluit van dit verslag gedateerd op 27 februari 2015 luidt letterlijk als volgt

,

'er Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

"6. BESLUITEN

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap "TAFFEIREN " bestaat uit het vermogen van de naamloze vennootschap " TAFFEIREN PROJECTS " en de naamloze vennootschap " TAFFEIREN 1NVEST " voor een inbrengwaarde van 1.822.356, 78 ¬ ingevolge fusie overeenkomstig de artikelen 693 e.v. van het Wetboek van vennootschappen op basis van de balansen afgesloten op 30 september 2014.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

1 de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door liet Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura ;

2 de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3 de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, met name

het principe van de boekhoudkundige continuiteit, bedrijfseconomisch verantwoord is, en de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen verhoogd met overige eigenvermogenswaarden zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura tbv. 1.822.356, 78 ¬ bestaat in 1.594 aandelen van de

naamloze vennootschap " TAFFEIREN " zonder vermelding van nominale waarde, voor een kapitaal

van 1.613.016,34 ¬ en 209.340,44 ¬ overige eigenvermogensbestanddelen.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Het verslag werd opgesteld door ondergetekende overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van

het Wetboek van vennootschappen en kan enkel voor dit doel aangewend worden.

Waregem, 27 februari 2015.

Geert Van Ryckeghem

Bedrijfsrevisor

Zaakvoerder in de Burg.venn.ovv. BVBA Lelieur, Van Ryckeghem & C""

Verslag raad van bestuur

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,

Kapitaalverhoging

Overeenkomstig voormeld fusievoorstel en ten gevolge van de overdracht van het ganse vermogen van de overgenomen vennootschap en de boekhoudkundige toewijzing, beslist de vergadering van de overnemende vennootschap vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van één miljoen zeshonderd dertienduizend zestien euro vierendertig eurocent (¬ 1.613.016,34) om het kapitaal te brengen van driehonderd en twaalfduizend euro (¬ 312.000,00) op één miljoen negenhonderd vijfentwintigduizend zestien euro vierendertig eurocent (¬ 1.925.016,34) door inbreng in natura van het ganse vermogen -- rechten en verplichtingen  van de overgenomen vennootschappen, mits creatie en uitgifte van duizend vijfhonderd vierennegentig (1.594) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,, zonder opleg.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

~ Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

A,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Vergoeding

Rekening houdend met de bepalingen van artikel 703 van het Wetboek van Vennootschappen beslist de

vergadering dat voormelde inbreng vergoed wordt door toekenning van:

" duizend vierhonderd en twee (1.402) nieuwe kapitaalsaandelen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "TAFFEIREN PROJECTS", meer bepaald:

 % duizend vierhonderd en twee (1.402) aandelen aan de naamloze vennootschap "TVM PROJECTS", voornoemd;

 % honderd tweeënnegentig (192) nieuwe kapitaalsaandelen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "TAFFEIREN INVEST", meer bepaald:

 % honderd tweeënnegentig (192) aandelen aan de naamloze vennootschap "TVM PROJECTS", voornoemd.

Deze duizend vijfhonderd vierennegentig (1.594) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar vanaf 1 oktober 2014.

Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans één miljoen negenhonderd vijfentwintigduizend zestien euro vierendertig eurocent (¬ 1.925.016,34) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd negenenzeventig (1.779) aandelen, die elk één / duizend zevenhonderd negenenzeventigste (1/1.779ste) in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

De vergadering beslist het artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen negenhonderd vijfentwintigduizend zestien euro vierendertig eurocent (¬ 1.925.016,34), vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd negenenzeventig (1179,00) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één / duizend zevenhonderd negenenzeventigste (1/1.779sfe) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT EVENTUELE WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen dienen onmiddellijk na het besluit tot fusie de eventuele wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap, met inbegrip van de wijziging van het doel, te worden vastgesteld.

De vergadering verklaart dat het doel van de overnemende vennootschap reeds de activiteit van de overgenomen vennootschap omvat, zodat er geen wijzigingen aan het doet van de overnemende vennootschap dienen te worden aangebracht.

De vergadering beslist geen wijzigingen aan te brengen aan de statuten van de overnemende vennootschap, met uitzondering evenwel van de wijzigingen aan de statuten die voortvloeien uit onderhavige fusie en de hierna vermelde tweede inbreng in natura.

ZESDE BESLUIT  ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de overgenomen vennootschappen, te weten:

de naamloze vennootschap "TVM PROJECTS", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer TAFFEIREN Peter, voornoemd;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JLD", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DESMET Jean-Luc, voornoemd;

De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de voornoemde bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

ZEVENDE BESLUIT-- TWEEDE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van BV BVBA "Lelieur, Van Ryckeghem & C°", vertegenwoordigd door de heer Geert Van Ryckeghern, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

Met besluit van dit verslag gedateerd op 2 maart 2015 luidt letterlijk als volgt

"6. Bestuifen

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap "TAFFEIREN " bestaat uit de inbreng van een gedeelte van schuldvorderingen van de naamloze vennootschap " TVM PROJECTS voornoemd, voor een bedrag van drie miljoen zeshonderd negenennegentig duizend negenhonderd drieëntachtig euro zesenzestig cent (¬ 3.699.983, 66).

De vergoeding van deze inbreng in natura bestaat uit de toename van de fractiewaarde van de aandelen van de naamloze vennootschap " TAFFEIREN " voor een kapitaalwaarde van drie miljoen zeshonderd negenennegentig duizend negenhonderd drieëntachtig euro zesenzestig cent (¬ 3.699.983, 66). Er zullen bijgevolg geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zin wij van oordeel dat

1- -- - de-verrichtingen -werden nagezien overeenkomstig -de-normen -uitgevaardigd-door het-Instituut der

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van.de inbreng in natura ;

2 de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3 de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, ten minste overeenkomt met de toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Er dient opgemerkt dat de raad van bestuur geopteerd heeft om geen nieuwe aandelen uit te geven voor de inbreng gezien de inbrenger dezelfde is als de bestaande aandeelhouder.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Het verslag werd opgesteld door ondergetekende overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en kan enkel voor dit doel aangewend worden.

Waregem, 02 maart 2015.

Geert Van Ryckeghem

Bedrijfsrevisor

Zaakvoerder in de Burg.venn.ovv. BVBA Lelieur, Van Ryckeghem & C°"

Verslag raad van bestuur

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens de kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van drie miljoen zeshonderd negenennegentigduizend negenhonderd drieëntachtig euro zesenzestig eurocent (¬ 3.699.983,66) om het kapitaal te brengen van één miljoen negenhonderd vijfentwintigduizend zestien euro vierendertig eurocent (¬ 1.925.016,34) op vijf miljoen zeshonderd vijfentwintigduizend euro (¬ 5.625.000,00) door de hierna beschreven inbreng in natura van een gedeelte van een schuldvordering in rekening-courant, ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe kapitaalsaandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande kapitaalaandelen,

Inbreng

De naamloze vennootschap "7VM PROJECTS", voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een gedeelte van haar rekening-courant die zij aanhoudt in de boeken van de vennootschap, met name ten belope van drie miljoen zeshonderd negenennegentigduizend negenhonderd drieëntachtig euro zesenzestig eurocent (¬ 3.699.983,66).

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt in totaal gewaardeerd op drie miljoen zeshonderd negenennegentigduizend negenhonderd drieëntachtig euro zesenzestig eurocent (¬ 3.699.983,66), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande kapitaalaandelen.

Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijf miljoen zeshonderd vijfentwintigduizend euro (¬ 5,625.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd negenenzeventig (1.779) aandelen, die elk één I duizend zevenhonderd negenenzeventigste (1/1.779ste) in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

De vergadering beslist het artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen zeshonderd vijfentwintigduizend euro (¬ 5.625.000,00), vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd negenenzeventig (1.779,00) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één / duizend zevenhonderd negenenzeventigste (1/1,779ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

ACHTSTE BESLUIT WIJZIGING AANTAL EN FRACTIEWAARDE AANDELEN

De vergadering besluit het aantal aandelen van de vennootschap te verhogen van duizend zevenhonderd negenenzeventig (1.779) aandelen, die elk één 1 duizend zevenhonderd negenenzeventigste (1/1.779ste) in het kapitaal vertegenwoordigen, naar vierentwintig miljoen honderd zeventigduizend (24.170.000)



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Op de laatste plz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mal 11.1

aandelen, die elk één / vierentwintig miljoen honderd zeventigduizendste (1124.170.000ste) in het kapitaal' vertegenwoordigen.

De vergadering beslist het artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt viff miljoen zeshonderd vijfentwintigduizend euro (¬ 5.625.00000), vertegenwoordigd door vierentwintig miljoen honderd zeventigduizend (24.170.000) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één / vierentwintig miljoen honderd zeventigduizendste (1/24.170.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

NEGENDE BESLUIT  OPDRACHT EN VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffte van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan "TiteCa Accountancy", met kantoor te Roeselare, Heirweg 198, env eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers dfrn niet mogelijkheid van indeplaatsstelling; alle nuttige en noodzakelijke',.fo(maliteiten te vervullen, zo onde andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping, aanvragenan nodige vestigingsattesten én_, vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

1Ï

Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAELE, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 4 maart 2015

Verslag van de bedrijfsrevisor

Verslag van de raad van bestuur

Verslag van de bedrijfsrevisor

Verslag van de raad van bestuur

Gecoördineerde tekst der statuten

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

01/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 10.02.2010, NGL 29.03.2010 10076-0208-012
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 11.02.2009, NGL 30.03.2009 09091-0283-012
17/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 13.02.2008, NGL 16.04.2008 08105-0125-012

Coordonnées
TAFFEIREN

Adresse
JOOS DE TER BEERSTLAAN 64 8740 PITTEM

Code postal : 8740
Localité : PITTEM
Commune : PITTEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande