08/11/2011
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M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a G R ~ 1 3 A N K k 0
1 ~ 2 5 O K T . 2 0 1 1
G r i f f i e
+ 1 1 1 6 8 0 1 4 +
I E P E R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 8 2 0 . 5 4 6
B e n a m i n g
( v o 4 u i t ) : T a m T e C o
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 8 9 5 2 H E U V E L L A N D ( W U L V E R G E M ) , Z E P E S T R A A T 4
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r N a n c y D e k n u d t , n o t a r i s t e H e u v e l l a n d , o p n e g e n t i e n o k t o b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f ,
B L I J K T
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " T a m T e C o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 5 2 H e u v e l l a n d ( W u l v e r g e m ) , Z e p e s t r a a t 4 , d e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t O n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k w i j t i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g o p z i j n v e r z o e k e n m e t i n g a n g v a n h e d e n a a n d e h e e r T A M M E L A N D E R
J o h a n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
K w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l w o r d e n v e r l e e n d b i j d e
g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b e p a l i n g v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e d e a a n d u i d i n g v a n m e v r o u w T a r u
H u h d a n m ë k i a l s p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r t e s c h r a p p e n .
T w e e d e b e s l u i t G o e d k e u r i n g v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n - a a n p a s s i n g e n ( h e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e .
s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n a a n t e n e m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g :
v a n 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , r u e d e s P a l m i e r s 1 1 n a a r 8 9 5 2 H e u v e l l a n d ( W u l v e r g e m ) , Z e p e s t r a a t 4 ,
g o e d g e k e u r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g v a n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n b e s l i s t t e g e l i j k e r t i j d o m
o v e r t e g a a n t o t a a n p a s s i n g e n ( h e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n d e t e n e m e n b e s l u i t e n .
D e z e s t a t u t e n l u i d e n a i s v o l g t ( b i j u i t t r e k s e l ) :
R E C H T S V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " T a m T e C o " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e H e u v e l l a n d ( W u l v e r g e m ) , Z e p e s t r a a t 4 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- d e a d v i e s v e r l e n i n g a a n f y s i e k e p e r s o n e n e n r e c h t s p e r s o n e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , o p t e c h n i s c h , i n f o r m a t i c a e n a u d i o v i s u e e l v l a k ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n c o n f e r e n t i e s , s e m i n a r i e s , z i t t i n g e n e n o p l e i d i n g s t r a i n i n g e n ;
- d e v e r t a l i n g v a n t e k s t e n v a n a l l e a a r d ;
- d e a d v i e s v e r l e n i n g , d e e x p e r t i s e e n d e i n f o r m a t i e a a n f y s i e k e p e r s o n e n e n r e c h t s p e r s o n e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t o o g o p h e t o p s t a r t e n , o n t w i k k e l e n , b e g e l e i d e n e n o n d e r z o e k e n v a n c o m m e r c i ë l e , e c o n o m i s c h e , p r o f e s s i o n e l e , c u l t u r e l e , a r t i s t i e k e p r o j e c t e n o f a c t i v i t e i t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n v r e e m d e l a n d e n ; "
- d e r a a d g e v i n g e n d e s t u d i e t e n b e h o e v e v a n o n d e r n e m i n g e n e n f y s i e k e p e r s o n e n o p c o m m e r c i e e l e n e c o n o m i s c h , j u r i d i s c h , t e c h n i s c h , b o e k h o u d k u n d i g , f i n a n c i e e l v l a k e n o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a ;
- d e h a n d e l , d e v e r k o o p , d e a a n k o o p , d e p r o m o t i e e n d e p r o d u c t i e v a n c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n , d e . p u b l i c i t a i r e p r o g r a m m a t i e , e n d e p u b l i c i t e i t i n h e t a l g e m e e n d i e v e r b a n d h o u d t m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- d e o n t w i k k e l i n g , d e r e s e a r c h , d e p r o d u c t i e , d e v e r k o o p , d e a a n k o o p , d e h u u r v a n c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n , : v a n i n f o r m a t i c a , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e s y s t e m e n ;
- d e c o u r t a g e d i e n s t e n , d e a g e n t u u r , d e n e g o t i a t i e o p h e t v l a k v a n d e i m p o r t e n d e e x p o r t , d e v e r r i c h t i n g e n . v a n d o u a n e i n - e n u i t k l a r i n g , v a n e n t r e p ô t , v a n c o n s i g n a t i e , v a n w a r r a n t a g e e n v a n d e l c r e d e r e v o o r a l l e s o o r t e n a r t i k e l s , p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n , g o e d e r e n e n v o e d i n g s m i d d e l e n v a n e l k e a a r d e n v a n e l k e o o r s p r o n g o f ' b e s t e m m i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e o n t w i k k e l i n g e n d e c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e e x p l o i t a t i e v a n b r e v e t t e n , v a n f a b r i e k s - e n h a n d e l s m e r k e n , v a n o c t r o o i e n , v a n k n o w - h o w , e n v a n l i c e n t i e s v a n a l l e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p a l g e m e n e w i j z e a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e v o r d e r e n .
Z e m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r d e e l n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k , a n a l o o g o f s a m e n h a n g e n d d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , o m h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f o m d e a f v o e r v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b é s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n , b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k a n d e z e t e a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t t e n z i j h i j b e n o e m d i s v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
V E R E F F E N I N G S S A L D O
V o o r - b e h c u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n
n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r
b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
D e r d e b e s l u i t - O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n - m a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
N a n c y D e k n u d t , n o t a r i s t e H e u v e l l a n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g