27/06/2014
ÿþ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N O N 1 T E U R B E L
I l I N ~ W I I I I Y A ~ ~ ~ I I I N Y ~ I 1
8 1 9 1 2 5 1 1 6
3 Q M E I 2 0 1 4 B E L G I S C H M A T S L
R e c h t b a n k v a n K Q M A N D E L G e n t , a f d . K O R . j t e
0 2 - 0 6 - 0 1 h N E E R G E L E G D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 6 . 4 1 9 . 7 3 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A N D A R T S L E D U R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a o p
Z e t e l : 8 9 3 0 M e n e n , B r u g g e s t r a a t 9 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D o m i n i q u e H E N D R Y C K K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e n e n o p 2 2 m e i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` T A N D A R T S L E D U R E " v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t u i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e r e a l i s e e r d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 1 0 . 4 8 5 , 6 2 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ,
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v i j f h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 1 0 , 4 8 5 , 6 2 ) b e d r a a g t .
V I J F D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o t w a a l f m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j é é n e n v i j f t i g d u i z e n d ( ¬ 5 1 , 0 0 0 , 0 0 ) .
Z E S D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
Z E V E N D E B E S L U I T : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e e c h t g e n o t e n L e d u r e - A p t s v e r k l a r e n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n v o o r h e t g e h e e l , h e t z i j v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d e z e i n b r e n g o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n a i s v o l g t :
- d o o r d e e c h t g e n o t e n L e d u r e - A p t s v o o r v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
E r w o r d e n i n v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e l e t o p d e g e l i j k e d e e l n a m e a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A C H T S T E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 2 0 . 9 7 3 , 3 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n v a n k r a c h t v a n a f z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n , a l s m e d e a a n d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s
t w e e d u i z e n d e n t w e e i n z a k e d e c o r p o r a t e g o v e m a n c e e n b e s l u i t t o t h e t a a n n e m e n v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n
s t a t u t e n .
T I E N D E B E S L U I T - - V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T W A A L F D E B E S L U I T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
M e e s t e r D o m i n i q u e H E N D R Y C K X , n o t a r i s t e M e n e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
V o o r -
4 b l e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g