17/01/2014
ÿþe u d 2 . 0
~ - - l f l ~ : i " 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
1 1 1 1
* 1 9 0 1 6 9
M O N I T E U R B E L G E
1 a - 0 1 - 2 0 1 4
B L G I S C H S T A A T S B L A D
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 1 1 7 . 0 1 6 . 4 8 1
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e :
T A N D A R T S P R A K T I J K G H E S Q U I E R E
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n o o t s c h a p 8 5 6 0 W e v e l g e m , L a u w e s t r a a t 7
R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G ' I N N A T U R A S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n c i s D E V E L T E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e n e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s " g e r e g i s t r e e r d t e M e n e n o p 2 7 d e c . 2 0 1 3 , é é n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , b o e k 2 0 5 b l a d 7 9 v a k 2 0 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e E . A . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B E E L P R E Z P . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n . v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T a n d a r t s p r a k t i j k G h e q u i e r e " o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g m a a r t ' t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 9 4 3 . 3 6 7 , 1 2 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
T W E E D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n é é n m i l j o e n é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 7 1 , 1 2 7 , 9 2 ) b e d r a a g t .
P E R D E B E S L U I T : B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n N E G E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ,
V I E R D E B E S L U I T : V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N I N Z A K E K A P I T A A L V E R H O G I N G
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n e n d e b v b a B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d i e ; h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : " 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V o v v N V T A N D A R T S P R A K T I J K G H E S Q U I E R E d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w N a d i n e G H E S Q U I E R E e n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w M i a S T R O O B A N D T n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
B i j l a g e n b i j l i é B ë l g i s c 1 S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r h o o g s t a a n d e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . " .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n i m m e r s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
V I J F D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G C O N F O R M A R T I K E L 5 3 7 W I B
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j a l d u s a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s , d e d a m e s N a d i n e G h e s c i u i è r e e n M i a S t r o o b a n d t , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a i s g e z e g d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n m e t h u n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , z i j n d e a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h u n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k e n n o g m a a l s d a t v o o r m e l d e i n g e b o e k t e c r e d i t s a l d o ' s v a n d e d o o r h e n a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t e n t o t s t a n d z i j n g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d h e n t o e g e k e n d .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d - u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g b e s t a a t i n e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n :
- e l k e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r i s a k k o o r d d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w a r d e n g e c r e ë e r d e n u i t g e g e v e n . - h e t g e w i c h t v a n e l k e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t n i e t g e w i j z i g d . - d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- e r b e s t a a n g e e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t ,
Z E V E N D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A C H T S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n d i e e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ,
N E G E N D E B E S L U I T V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
y ~ a ~ t * M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B V e r v o l g r c c e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T I E N D E E N L A A T S T E B E S L U I T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
M e e s t e r F r a n c i s D e v e l t e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e n e n .
B i j l a g e n b i j f i é e B ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
, b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
14/01/2011
ÿþi { M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 1 0 0 ] 8 0 9 *
V , b e h a
a a i
B e l S t a a
N E E R G E L E G D
3 1 . 1 2 , 2 0 1 0
R E H T B A N K ~ ~ ~ O R T R I J K
O O P 4 ~ A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 1 6 . 4 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A N D A R T S P R A K T I J K G H E S Q U I E R E
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 8 5 6 0 W e v e l g e m , L a u w e s t r a a t 7
O n d e r w e r p a k t e : v a s t s t e l l i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 o m 8 . 3 0 . u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w : V e r b r u g g h e M a r i a , v o o r h e e n a a n g e b o d e n . D e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t h u i d i g e b o e k j a a r z a l ; g e l d e n a l s k w i j t i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w V e r b r u g g h e M a r i a .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s t e v e r n i e u w e n :
- m e v r o u w G h e s q u i è r e N a d i n e , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , L a u w e s t r a a t 7 ;
- m e v r o u w S t r o o b a n d t M i a , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , M a a n d a g w e g 2 9 .
H u n m a n d a a t w o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n v e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r : m e v r o u w J o s s o n E h e n , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , L a u w e s t r a a t 7 , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n , t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 o m 9 . 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
m e v r o u w G h e s q u i è r e N a d i n e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
m e v r o u w G h e s q u i è r e N a d i n e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G h e s q u i è r e N a d i n e , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/08/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 1 6 . 4 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A N D A R T S P R A K T I J K G H E S Q U I E R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 6 0 W e v e l g e m , L a u w e s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n c i s D E V E L T E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e n e n o p 1 0 j u l i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' T a n d a r t s p r a k t i j k G h e q u i e r e " o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G D O E L
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r d e a a n v u l l i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t , n a b e r a a d s l a g i n g , z e l f d e v e r s l a g i n t e g r a a l g o e d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z i n ' T e d i e n e i n d e m a g z i j a l l e f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n . . . " e n e i n d i g e n d m e t " . . . d o c h e r o v e r w a k e n d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n b l i j f t " t e s c h r a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u i l e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n , - v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s b i j k o m s t i g d o e l , b e l e g g e n i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n m a g h a a r m i d d e l e n i n v e s t e r e n o n d e r u i t d r u k k e l i j k e v o o r w a a r d e e v e n w e l d a t d i t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t m a g w i j z i g e n e n d a t d e z e h a n d e l i n g e n g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t o o k . H e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n m a g g e f i n a n c i e r d w o r d e n d o o r l e n i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s e e n r o e r e n d v e r m o g e n u i t b o u w e n e n b e h e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g e n - a a n v u l l i n g .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
D E R D E B E S L U I T V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I Q N 1 T E U R e t - G E
N E E R ( á L )
~
1 8 - 0 $ - / 4 1 5
B E L G I S C H S T A A T S B L A D R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O ¬ e e ,
1 1 1 1 1 1 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
J a e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M e e s t e r F r a n c i s D e v e l t e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e n e n .
a
,
F
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g