TEAM GYSSELING BEHEER

Comm.VA


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. TEAM GYSSELING BEHEER
Dénomination : TEAM GYSSELING BEHEER
Forme juridique : Comm.VA
N° entreprise : 458.193.950

Publication

06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 07.03.2014, NGL 29.04.2014 14109-0097-011
03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 01.03.2013, NGL 26.04.2013 13103-0322-011
31/10/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGEI.Err3 her GRIFFIE

MONITEUF 2 Li -10- BELGISCH S-

c~

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE . BELG 3RUGGE (Afdaijng Brugge)

op:

2012 5 OKT. 2Q12r

'AAT` D1 Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458.193.950

Benaming {voluit) : TEAM GYSSEL1NG MEER

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; Vuurtorenstraat 1121

8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee)

Onderwerp akte :Wijziging van RECHTSVORM (in CVA), NIEUWE STATUTEN, MANDAAT (ontslag-benoeming)

Uit een akte van notaris Michel Van der Auwermeulen te Beveren dd. 25/09/2012 blijkt datl de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Team Gysseling Beheer" met zetel te 8301 Knokke-Heist/Heist-aan-Zeef met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

Beslissin " 1 - Wi'zi " en van rechtsvorm

Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap van een naamloze vennootschap

in een commanditaire vennootschap op aandelen, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid

en met behoud van het ondernemingsnummer.

De omzetting geschiedt op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten op 30/6/2012..

De vennootschap neemt aile elementen met betrekking tot de balans en de boekhouding over

zonder wijzigingen,

Verslagen (wijziging van rechtsvoren)

" Overeenkomstig de artikelen 774 ev van het Wetboek Vennootschappen, in het bijzonder inzake

de omzetting van de rechtsvorm, werden de volgende documenten opgesteld:

- een staat van activa en passiva afgesloten op 30/6/2012;

- het verslag van de bestuurder(s) met toelichting inzake het voorstel tot omzetting van de

rechtsvorm;

- het controleverslag van de bedrijfsrevisor.

Deze stukken vormen één geheel, aan deze akte gehecht om er samen mede geregistreerd te

worden.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het/de verslag(en); deze stukken worden

zonder bemerkingen goedgekeurd.

" Besluite van het controleversla"

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt: " Conclusie

Overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen wij attesteren dat overeenkomstig de wettelijke bepalingen en normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren met betrekking tot een beperkt nazicht en de norm met betrekking tot omzetting van vennootschappen dat bij de onderliggende staat van activa en passiva van de NV Team Gysseling beheer met maatschappelijke zetel te 8301 Knokke-Heist, Vuurtorenstraat 1/21 per 30 juni 2012 het netto-actief van de vennootschap ad 202.279,26 Euro niet overgewaardeerd is.

Dit verslag is opgesteld in de uitsluitende toepassing van het artikel 776 en het artikel 777 van het 3i Wetboek van Vennootschappen en kan dan ook voor geen enkel ander doel worden aangewend. l' Dit verslag bestaat uit 9 pagina's zonder bijlag en.

Opgemaakt te goeder trouw

Antwerpen op 9 augustus 2012

Op de laatste blz. van Luik 8. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

C. Rombaut Bedrijfsrevisoren Burgerlijke BVBA

vertegenwoordigd door de heer C Rombaut, Bedrijfsrevisor"

Beslissing 2 - Aannemen van nieuwe statuten

Aannemen van nieuwe statuten (in overeenstemming met de genomen beslissingen); de (nieuwe)

statuten van de vennootschap worden hierna (integraal) opgenomen.

Beslissing 3. Ontslag - Benoeming

3.1. Ontslag van bestuurder(s)

Ontslag wordt gegeven aan al de bestuurders die in functie zijn, ttz,

- [RR 79.02.08-166.06] mevrouw GYSSELING Ursula Monique André, wonende te 1190 Vorst,

Toots Thielemansstraat 53 bs10,

- [RR 77.03.31-058.68] mevrouw GYSSEL1NG Anna Hermina Beatriis, wonende te 9170 Sint-

Gillis-Waas, Sint-Niklaasstraat 170 A,

met ingang van heden;

er wordt eveneens kwijting gegeven over de uitoefening van hun mandaat.

3.2. Benoeming van (statutair) zaakvoerder

" Tot statutair vennoot-zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur:

-[RR 50.04.09-459.58] de heer DE RYCKE Eric Camiel, wonende te 9140 Temse, Frans Boelplein 28,

[RR 56.10.17-038.19] mevrouw LAMBERT Beatriis Maria Hermina, wonende te 9140 Temse, Frans Boelplein 28,

die verklaart deze opdracht te aanvaarden; hij/zij bevestigt dat de uitoefening van het mandaat hem/haar niet verboden is.

ª% Zijn/haar opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

STATUTEN

" Beherende vennoten

De vennoot-zaakvoerder is aangesteld in de statuten (als statutair zaakvoerder) en is hoofdelijk en

onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap:

- dhr De Rycke Eric

- mevr Lambert Beatrijs

" Stille vennoten

Zij zijn verbonden tot beloop van hun inbreng (op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur

stellen):

- mevr Gysseling Ursula

- mevr Gysseling Anna

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

" De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen. Haar naam luidt: "Team Gysseling beheer".

" De stille vennoot wiens naam voorkomt in de naam van de vennootschap, is ten aanzien van

derden hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 2. Zetel

ª% De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8301 Knokke-Heist, Vuurtorenstraat 1/21.

" De maatschappelijke zetel mag niet verplaatst worden zonder de toestemming van de algemene vergadering van de vennoten.

" Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder zal de vennootschap exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland mogen oprichten.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland:

1) Holding omvattende

1, Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;

2.het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mor; behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

overeenstemming met de activiteiten van de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt,

3.het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan aile verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

2) Patrimoniumvennootschap, omvattende :

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onrcerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

3) Managementvennootschap omvattende: het verlenen van bijstand, advies en leiding van bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden

De vennootsohap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen

het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit domein actief is, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon

het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt

het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan derden en aan aile verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van financiering.

consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden

Zowel in België als in het buitenland mag zij deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, participatie, inschrijving of op elke andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen en in alle industriële, financiële of commerciële ondernemingen en verrichtingen die, geheel of gedeeltelijk, op eenzelfde of vergelijkbaar doel als het hare afgestemd zijn of die er de ontwikkeling van kunnen bevorderen

Zij mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle roerende en onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële verrichtingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of met een onderdeel ervan of die kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken, het begunstigen of het ontwikkelen van haar nijverheid of handel

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar

maatschappelijk doel te bevorderen. -

Op de laatste blz. van Luik i3, vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

. V,dorz behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 1 Li

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. Artikel 4. puur

" De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

" De vennootschap is niet ontbonden wanneer een zaakvoerder overlijdt, wettelijk onbekwaam of anderszins verhinderd is. De vennootschap wordt voortgezet onder het bestuur hetzij van de zaakvoerder-opvolger, hetzij van de overblijvende zaakvoerder, hetzij van een (nieuwe) aandeelhouder (die zal optreden als zaakvoerder) aangesteld door de algemene vergadering. Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

" Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000).

" Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder nominale waarde met een fractiewaarde van één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.5003t0) per aandeel.

Artikel 6. Voorkeurrecht bil kapitaalverhoging door inbreng in speciën

" Het maatschappelijk kapitaal kan alleen verhoogd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering genomen volgens de regels voor statutenwijziging en met instemming van de zaakvoerder.

" Bij elke Kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De aandelen waarop niet werd ingeschreven, zullen opnieuw aangeboden worden aan de vennoten die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend, in dezelfde evenredigheid.

Op de overblijvende aandelen zal slechts kunnen worden ingeschreven met naleving van de regels onder artikel `overdracht van aandelen'.

" Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote

eigenaar. Deze aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude aandelen. Wanneer

de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht, dan kan de vruchtgebruiker het

uitoefenen. De aandelen die deze verkrijgt, komen hem toe in voile eigendom.

Artikel 7. Vorm van de aandelen

De aandelen zijn steeds op naam.

Artikel 8. Onverdeeldheid - Vruchtgebruik

" De aandelen zijn ondeelbaar. Wanneer een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, dan wordt de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon wordt aangeduid als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Indien de vennootschap van dit schorsingsrecht geen gebruik maakt, dan zal zij ( ingeval van vruchtgebruik en alleen voor de betrekkingen tussen de vennootschap en de aandeelhouders) enkel de vruchtgebruiker erkennen voor de verschillende rechten die aan een aandeel verbonden zijn.

" Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, behalve het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 9. Register van aandelen

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

- nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder;

- het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, met opgave van de datum;

- de gedane stortingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

udor-behouden, aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ro

- de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend

door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden; door een

zaakvoerder en de rechtverkrijgenden ïn geval van overgang wegens overlijden.

Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

De zaakvoerder wordt belast met de inschrijvingen.

TITEL II/BIS. Beperking van de overdraagbaarheid van de aandelen

Aandeelhoudersovereenkomst 

Onvervreemdbaarheidsclausule -- Blokkering van aandelen (in de statuten)

Artikel 3/1

Gysseling Ursula, Gysseling Anna, De Rycke Eric, Lambert Beatrijs (voornoemde aandeelhouders) verbinden zich ertoe de aandelen (die zij bezitten in de vennootschap en de aandelen die zij eventueel nog zullen verwerven) niet te vervreemden onder de levenden, noch ten bezwarende, noch ten kosteloze titel en/of in het algemeen geen daad van beschikking te stellen (zelfs voorlopig of tijdelijk) gedurende een termijn van 10 jaar ingaand op heden.

Minimum drie maanden voor het verstrijken van deze termijn dienen voornoemde

aandeelhouders, die wensen over te gaan tot verkoop of overdracht, aan de vennootschap, per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel, dit kenbaar te maken. Zo niet wordt de termijn zoals hoger omschreven stilzwijgend verlengd met een termijn van 10 jaar.

Anders gezegd: een verkoop, afstand onder de levenden, ... van de betreffende aandelen, kan enkel geschieden mits schriftelijke toestemming van de aandeelhouders en nadat de gelegenheid werd geboden deze aandelen over te nemen op de wijze en onder de voorwaarden zoals hierna bepaald). Ook de overgang van aandelen bij overlijden is onderworpen aan dezelfde toestemming.

Dit vervreemdingsverbod dient het belang van de vennootschap, en wel in die zin dat welbepaald de CVA als vennootschapvorm gekozen werd en dit met het oog op de verwezenlijking van het doel van de vennootschap (ttz. behoud en investering van het familievermogen binnen vennootschapsstructuur).

In geval van overlijden van Gysseling Ursula en/of Gysseling Anna en/of De Rycke Eric en/of Lambert Beatrijs (voornoemde aandeelhouders) tijdens voormelde periode van onvervreemdbaarheid, moeten de erfgenamen en rechtverkrijgenden van de overiedene(n) de verbintenis om de aandelen niet te vervreemden voortzetten, ongeacht het recht van de andere (voornoemde) aandeelhouders een (onherroepelijk) voorkooprecht uit te oefenen (zoals verder bepaald in de statuten). Het vervreemdingsverbod blijft dan verder van toepassing in hoofde van de aandeelhouders met betrekking tot de aandelen die het voorwerp waren van gemeld voorkooprecht.

Overdrachten of overgangen die tot stand komen zonder inachtname van gemeld voorkooprecht zijn nietig. Voor elke verrichting die gedaan wordt in strijd met deze aandeelhoudersovereenkomst, zal de overtreder een vergoeding verschuldigd zijn waarvan het bedrag vastgesteld wordt op 50% van de waarde van deze aandelen (die onrechtmatig werden overgedragen en/of zijn overgegaan). Het stemrecht verbonden aan deze aandelen wordt geschorst tot op het ogenblik dat voormelde voorkoopprocedure volledig werd nageleefd.

De blokkering van de aandelen kan slechts een einde nemen ingevolge een beslissing van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van 4/6d° van de aandeelhouders (die in het bezit zijn van 415db van de aandelen van de vennootschap).

De erfgenamen en rechtverkrijgenden van de geblokkeerde aandelen zijn gehouden tot al de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Bedingen in deze overeenkomst die strijdig zouden zijn met de gebiedende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen of wetten (in het algemeen) zullen geacht worden niet geschreven te zijn, zonder dat dit de nietigheid van de andere bedingen of van de overeenkomst in haar geheel tot gevolg kan hebben.

Artikel 3/2

Bij overgang wegens overlijden (van de aandelen met vervreemdingsverbod) is volgende procedure van toepassing:

- De erfgenamen en legatarissen van aandelen moeten binnen de vijf maanden na het overlijden van de aandeelhouder aan de raad van bestuur kennis geven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de rechtverkrijgenden, alsook hun erfrechten opgeven,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

V,,dorS

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

_ mod 11.1

Yóor-behouden, aan het Belgisch Staatsblad - De raad van bestuur geeft hiervan kennis aan de aandeelhouders die eventueel kennis geven van hun weigering; dit alles overeenkomstig de statuten.

- De erfgenamen en legatarissen die als aandeelhouder worden geweigerd, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen op datum van overlijden.

- De aandeelhouders die een overgang wegens overlijden hebben geweigerd, zijn verplicht deze aandelen over te nemen in verhouding tot het kapitaal dat door hun aandelen is vertegenwoordigd; in voorkomend geval dient het voorkooprecht (nogmaals te worden aangeboden aan de aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik heeft gemaakt).

- De afkoop van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen de drie maanden na de betekening van de weigering, zoniet wordt de weigering opgeheven, en wordt de toestemming geacht gegeven te zijn.

- De prijs en de wijze van betaling worden vastgesteld (zoals hierna).

Artikel 3/3

" Onder kennisgeving, zoals voormeld, dient te worden verstaan dat deze kennisgeving kan geschieden bij aangetekende brief of voor ontvangst getekend document.

" Behoudens minnelijke overeenkomst tussen aandeelhouders, wordt de overnameprijs van de aandelen vastgesteld:

- hetzij door een algemene vergadering, na de goedkeuring van de jaarrekening, op basis van de intrinsieke waarde van het aandeel, rekening houdend met de werkelijke waarde van het vermogen van de vennootschap (inbegrepen reserves, waardeverhogingen, eventuele verliezen en waardeverminderingen) waarbij de beslissing wordt genomen met een meerderheid van 75% van de op de vergadering aanwezige/vertegenwoordigde aandelen; deze waardebepaling geldt als overdrachtprijs gedurende één jaar tot aan de volgende jaarvergadering (en dit als voorafgaande dading);

- hetzij, bij gebrek aan een dergelijke prijsbepaling, door een deskundige die benoemd wordt door de partijen of, indien zij het daarover niet eens worden, door een deskundige die benoemd wordt op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de bevoegde rechtbank. De deskundige verleent een bindend advies.

Voor de waardebepaling zullen de deskundigen rekening houden met de werkelijke waarde van de diverse activa- en passivabestanddelen die het vermogen van de vennootschap uitmaken.

De onroerende goederen zullen geschat worden aan de waarde in gedwongen gerechtelijke openbare verkoop

De roerende goederen, de vorderingen, de schulden en voorzieningen zullen geschat worden volgens goed koopmansgebruik.

De goodwill-waarde zal bepaald worden op 3-maal de gemiddelde nettojaarwinst, na aftrek van de verschuldigde belastingen (verwezenlijkt gedurende de laatste 5 boekjaren).

Meer- en minwaarden tengevolge van meerderheids- of minderheidsparticipatie kunnen niet in rekening worden gebracht,

" De overnameprijs moet ten laatste betaald zijn binnen de drie maanden na de regeling van de afkoop van de aandelen, tenzij een andere afbetalingsregeling (eventueel in schijven) wordt overeengekomen.

" Na het verstrijken van de betalingstermijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen met alle rechtsmiddelen.

" Bij gebrek aan betaling binnen de gestelde termijn zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest verschuldigd zijn van vijf ten honderd (5%) per jaar boven de wettelijke intrest op het schuldig gebleven saldo.

" Zolang de aandelen niet zijn afbetaald, zijn deze niet vatbaar voor overdracht Artikel 11. Bestuur van de vennootschap

" De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders (die tevens aandeelhouder moeten zijn). De zaakvoerders worden enkel benoemd door de statuten voor bepaalde of onbepaalde duur,

" De zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met naleving van de vereisten voor statutenwijziging (en dus met instemming van de zaakvoerder zelf); de zaakvoerder kan dus tegen zijn afzetting zijn veto stellen; de aandeelhouders zullen zich dan moeten wenden tot de rechter op basis van ernstige redenen.

" Indien één van de zaakvoerders overleden, wettelijk onbekwaam of anderszins verhinderd is, zal het bestuur (voor de toekomst) waargenomen worden door de overblijvende zaakvoerder die alleen alle machten zal uitoefenen.

Indien alle zaakvoerders overleden, wettelijk onbekwaam of anderszins verhinderd zijn, beslist de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van stemmen of de vennootschap ontbonden moet worden. Indien zij niet tot de ontbinding beslist, benoemt zij één of meer vennoten tot

-zaakvoerrie,.ter vervanging-van-de-overleden-onbekwame-of verhinderde" zaakvoerder.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

+ Vàor- ,

behoudep.

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 12/bis. Statutaire zaakvoerder

" Volgende vennoten zijn benoemd tot statutair(e) zaakvoerder(s) (voor de duur van de

vennootschap):

- [RR 50.04.09-459.581 de heer DE RYCKE Eric Catniel, wonende te 9140 Temse, Frans Boetplein

28,

-[RR 56,10.17-038.19j mevrouw LAMBERT Beatrijs Maria Hermina, wonende te 9140 Temse,

Frans Boelplein 28,

die verklaart/verklaren deze opdracht te aanvaarden.

" Zijn opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

" De zaakvoerder (tevens aandeelhouder) is (tegenover derden) onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle handelingen van de vennootschap. Om deze reden heeft de vennoot-zaakvoerder een vetorecht voor wat betreft de beslissingen van de algemene vergadering.

" De vennoot-zaakvoerder kan alle rechten uitoefenen aan deze aandelen verbonden (zoals de stille

vennoot),

Artikel 12/ter. Statutaire zaakvoerder-opvolger

" Bij onvermogen of overlijden van de (enige) zaakvoerder wordt benoemd tot zaakvoerder-opvolger

(die tevens aandeelhouder is):

- [RR 77.03.31-058.681 mevrouw GYSSELING Anna Hermina Beatrils, wonende te 9170 Sint-

Gillis--Waas, Sint-Kiktaasstraat 170 A,

die verklaart deze opdracht te aanvaarden.

Deze zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen bij beëindiging van zijn mandaat om welke reden

ook; hij heeft dezelfde rechten, plichten en vetorecht,

Artikel 13. Bestuursbevoegdheid van de zaakvoerder

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor

volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

(De zaakvoerder vervult zijn opdracht en bepaalt het beleid van de vennootschap zonder dat de

algemene vergadering hem daaromtrent richtlijnen kan opleggen, voor zover hij handelt binnen het

maatschappelijk doel).

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de zaakvoerder

" De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door iedere zaakvoerder afzonderlijk optredend.

" De zaakvoerder kan bijzondere en beperkte volmachten eertenen aan bijzondere ge voimachtÿgclen.

Deze lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van het gegeven mandaat.

Artikel 15. Controle

Iedere aandeelhouder heeft een onbeperkt recht van toezicht en controle op aile verrichtingen van

de vennootschap, voor zover de vennootschap geen commissaris heeft benoemd. Hij kan zich

hiervoor laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 16. Samenstelling en bevoegdheid

" De algemene vergadering vertegenwoordigt al de aandeelhouders (dus ook de zaakvoerder maakt deel uit van de algemene vergadering). Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen en zij die tegenstemden.

" De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de

vennootschap aangaan te verrichten of te bekrachtigen.

De algemene vergadering is volgens de wet onder meer bevoegd voor:

- het vaststellen van de vergoeding van de zaakvoerder(s)

- goedkeuring van de jaarrekening, bestemming van het resultaat, décharge aan de zaakvoerders en

commissarissen;

- wijziging van de statuten (met instemming van de zaakvoerder).

" Handelingen die de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden betreffen of die de statuten wijzigen, kunnen door de algemene vergadering niet verricht, noch bekrachtigd worden, dan met instemming van de zaakvoerders.

De zaakvoerders hebben dus een vetorecht voor het extern bestuur en voor statutenwijzigingen (tenzij de statuten daaromtrent een soepeler regeling bevatten).

" De algemene vergadering vertegenwoordigt de vennoten tegenover de zaakvoerder (m.a.w. de algemene vergadering regelt de betrekkingen tussen de vennootschap en de zaakvoerder; de aandeelhouders hebben in algemene vergadering het recht rekenschap te vragen aan de zaakvoerder).

Artikel 17. Gewone algemene vergadering

" De gewone algemene vergadering, zgn jaarvergadering, wordt jaarlijks bijeengeroepen om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de zaakvoerder(s) en in voorkomend geval aan de commissaris(sen).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

o r "

1

mod 11.1

- De jaarvergadering wordt gehouden op de 1s`e vrijdag van maart om 14 uur; indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Artikel 18. Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

" Een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering kan te allen tilde door de zaakvoerder worden bijeengeroepen.

- Een algemene vergadering moet bijeengeroepen worden op aanvraag van één of meer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en dit binnen de maand na het verzoek daartoe.

Artikel 19. Oproeping

" De algemene vergadering wordt opgeroepen door de zaakvoerder, De oproepingen gebeuren door middel van een aangetekende brief met opgave van de agenda, en worden ten minste vijftien dagen voor de datum van de vergadering aan de vennoten verstuurd.

" Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats vermeld in de oproeping.

" De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering, worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 20. Vertegenwoordiging

Een aandeelhouder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een ander persoon (die tevens vennoot is), volmacht geven om hem op een algemene vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Artikel 21. Aanwezigheidslijst

Om te kunnen deelnemen aan de vergadering moeten de aanwezige vennoten of hun vertegenwoordigers vooraf de aanwezigheidslijst tekenen.

Artikel 22. Samenstelling van het bureau - Notulen

" De algemene vergadering wordt voorgezeten door de (oudste) zaakvoerder.

" Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de

vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

" De afschriften en uittreksels van de notulen van de algemene vergadering bestemd voor derden

worden ondertekend door de zaakvoerder.

Artikel 23. Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum

" De vergadering kan enkel beraadslagen over punten die voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten; deze instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering,

- De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. Artikel 24. Wijze van stemmen

- Alle stemgerechtigde vennoten kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.

- De aandeelhouder die niet persoonlijk op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, mag eveneens schriftelijk stemmen. ln dit geval vermeldt de stembrief naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard", "verworpen" of "onthouding", gevolgd door de handtekening, gedateerd en ondertekend, Deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap toegezonden en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toegekomen zijn, of voor ontvangst getekend.

" Het stemmen gebeurt door handopsteking of bij naamafroeping, tenzij de vergadering daarover

anders beslist; over personenkwesties en over de benoeming van zaakvoerders en commissarissen

wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd.

Artikel 25. Stemrecht

Elk aandeel (met stemrecht) geeft reoht op één stem, behoudens afwijkende statutaire

overeenkomst.

Artikel 26. Meerderheid

- Behalve in de bij wet bepaalde gevallen, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

- De onthoudingen, blanco stemmen en nietige stemmen worden bij de berekening van het stemquorum niet in aanmerking genomen, behoudens in de buitengewone algemene vergadering waar deze als tegenstemmen warden beschouwd; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

" uóQr-behouden: aan het Belgisch Staatsblad

~ , .

~

mod 11.1

Arti 'el 27. Buitengewone algemene vergadering - Statutenwiiziging

ª% De algemene vergadering zal alle onderwerpen kunnen behandelen die tot haar bevoegheid behoren, en zal daarover besluiten met inachtneming van de vorm-, quorum- en meerderheidsvereisten, zoals deze gelden voor een NV, met dien verstande dat met betrekking tot het domein van het extern bestuur en dat van de statutenwijziging (behoudens andersluidende statutaire regeling) de zaakvoerder gebruik kan maken van zijn vetorecht, zoals hiervoor bepaald. Artikel 28. Boeklaar - Jaarrekening

ª% Het boekjaar begint op 9 oktober en eindigt op 30 september van het volgende jaar,

. Op het einde van elk boekjaar stelt de zaakvoerder, in overeenstemming met de wet, de inventaris

en de jaarrekening op.

ArtiKel 29. Winstverdeling

" Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene onkosten, de afschrijvingen, de waardecorrecties, de fiscale en andere voorzieningen, maakt het resultaat uit van het boekjaar. Van het positief resultaat wordt, na aftrek van de eventueel overgedragen verliezen, elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze afneming is niet meer verplicht, van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

" De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo (de nettowinst), op voorstel van de zaakvoerder.

Het saldo wordt onder de vennoten verdeeld, naar verhouding van het aantal aandelen van en de daarop verrichte stortingen door (elke aandeelhouder), tenzij de algemene vergadering besluit de winst (of een deel daarvan) te reserveren.

ArtiKel 30. Uitkering

" De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering, geschiedt op de tijdstippen en op de wijze bepaald door de algemene vergadering of de zaakvoerder.

" Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 31. Vereffening

" Onverminderd de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering genomen volgens de regels voor statutenwijziging.

" In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering besluit de vereffening aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen.

" De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Artikel 32. Slotafrekening

" Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

- Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot het aantal aandelen dat ze bezitten, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen, nadat deze ten aanzien van de volstorting op gelijke voet werden gesteld, ofwel door bijkomende stortingen op te vragen, ofwel door gedeeltelijke terugbetaling,

ArtiKel 33. Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, zaakvoerder, lasthebber, eventuele commissaris en vereffenaar, die zijn woonplaats in het buitenland heeft, en geen woonplaats in België heeft gekozen, doet woonstkeuze in de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel 34. Arbitrage

Aile geschillen met betrekking tot de vennootschap tussen de vennootschap en haar vennoten of zaaKvoerder(s) en gewezen zaakvoerder(s), tussen zaakvoerder(s) onderling en vennoten onderling, tussen zaakvoerder(s) en vennoten, tussen vereffenaar(s) en vennoten zullen definitief beslecht worden door arbitrage.

Het geschil wordt geregeld door één enkele scheidsrechter aangeduid door de partijen. Zijn de partijen het daaromtrent niet eens, dan wijst elke partij één scheidsrechter aan; deze scheidsrechters kiezen een derde scheidsrechter die als voorzitter zal optreden,

Zijn de scheidsrechters het dienaangaande niet eens, dan benoemt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is op verzoek van de twee scheidsrechters; de derde scheidsrechter.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- "

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 02.03.2012, NGL 08.03.2012 12059-0595-011
06/04/2011
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



111111 MONITEUR BELGE ^`x4L _:gis

" 11051959* DIRECTION3 ~tEFRGELEG t r

RBN}ITBAN§G\"Ai` ~r" ii.e,NDBLTE

;j -03- 2011 BRUGGE (Afdeling Bru ge)

2 3 ~~~ï 20 hi

3E~GISCH STAATSBLAD griffer.

BESTuuR Griffie De





Ondernemingsnr : 0458.193.950

Benaming : HURCKMANS

(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Vuurtorenstraat 1/21

8301 Knokke-Heist

Onderwerp akte : Naamswijziging - doelswijziging - wijziging statuten.

Uit een akte verleden voor ons, Meester Lucas NEIRINCKX, geassocieerd notaris, te Temse, op 17 maart 2011, geregistreerd op het eerste registratiekantoor te Sint-Niklaas op 22 maart 2011, acht bladen geen verzending, boek 567, blad 12, vak 18. Ontvangen : 25 ¬ . (Get) de e.a. inspecteur : V. Vertongen.

Blijkt dat;

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HURCKMANS" met zetel te 8301 Knokke-Heist, Vuurtorenstraat, nummer 1/21.

Met ondernemingsnummer 0458.193.950.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Maurice Ide, te Hamme, op elf juni negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier juli daarna, onder nummer 960704-553 en waarvan de statuten ongewijzigd zijn gebleven tot op heden.

Is samengekomen om over hetvoloende te beslissen :

Eerste beslissing : Naamswijziging.

De vergadering heeft beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in "Team Gysseling beheer" door artikel 1 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

"De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de naam : "Team Gysseling beheer".

Tweede beslissing : wijziging maatschappelijk doel  wiiziginq artikel 3 van de statuten. De voorzitter werd ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 559, 287 en 413 van het Wetboek der Vennootschappen omtrent de uitbreiding van het maatschappelijk doel.

Vervolgens heeft de voorzitter de staat van activa en passiva toegelicht zoals voorgeschreven door zelfde artikel 559, 287 en 413 van het Wetboek der Vennootschappen omtrent de uitbreiding van het maatschappelijk doel.

Een exemplaar van beide verslagen werd aan ondergetekende notaris overhandigd.

De vergadering heeft beslist artikel 3 te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 3  Doel.

De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland:

1) Holding omvattende :

1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;

2.het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten van de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versc . Naatr er handtet.enir.c

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

3.het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

2) Patrimoniumvennootschap omvattende

het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

3) Managementvennootschap omvattende: het verlenen van bijstand, advies en leiding van bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen

het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit domein actief is, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon

het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt

het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan derden en aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van financiering.

consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden

Zowel in België als in het buitenland mag zij deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, participatie, inschrijving of op elke andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen en in alle industriële, financiële of commerciële ondernemingen en verrichtingen die, geheel of gedeeltelijk, op eenzelfde of vergelijkbaar doel als het hare afgestemd zijn of die er de ontwikkeling van kunnen bevorderen

Zij mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle roerende en onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële verrichtingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of met een onderdeel ervan of die kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken, het begunstigen of het ontwikkelen van haar nijverheid of handel

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen,

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekenine

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011 Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. Derde beslissing  omzetting kapitaal in euro.

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal, belopende twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (2.500.000,00 BEF) om te zetten in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 ¬ ) bedraagt en de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

De vergadering heeft tevens beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zesentwintig euro tweeënzestig cent (26,62 EUR) om het van éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR) te brengen op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) op te nemen door incorporatie van beschikbare reserve van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Dientengevolge heeft de vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te schrappen en te wijzigen als volgt :

"Artikel 5 - Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), het is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde" Vierde beslissing  verlenging huidig boekjaar wijziging artikel 24 van de statuten.

De vergadering heeft beslist het huidige boekjaar te verlengen en bijgevolg af te sluiten op dertig september tweeduizend en elf zodanig dat het lopende boekjaar loopt van één april tweeduizend en tien tot en met dertig september tweeduizend en elf; de volgende boekjaren zullen telkens lopen vanaf één oktober tot en met dertig september van ieder jaar.

De vergadering heeft beslist om de eerste alinea van artikel 24 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar".

Vijfde beslissing  wijziging algemene vergadering..

De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen waardoor deze vergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand maart om veertien uur van ieder jaar en de eerste maal in tweeduizend en twaalf.

De vergadering heeft beslist om de eerste zin van artikel 20 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand maart van ieder jaar om veertien uur".

Zesde beslissing.

De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen besloten de oude terminologie en de statuten aan het Wetboek der Vennootschappen aan te passen; door volledig nieuwe statuten aan te nemen, met behoud van het maatschappelijk doel en uitbreiding van dit maatschappelijk doel, de statuten te actualiseren en alle overbodige bepalingen te schrappen door schrapping van alle artikelen en te vervangen door volgende tekst (gedeeltelijk overgenomen):

Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht onder de volgende naam : "Team Gysseling beheer".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelnota's en andere stukken uitgaande van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "naamloze vennootschap" of de beginletters "N.V.", leesbaar weergegeven.

Zetel.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8301 Knokke-Heist, Vuurtorenstraat, nummer 1/21.

Hij kan naar een andere plaats worden overgebracht zelfs bij gewoon besluit van de raad van bestuur, die, de bevoegdheid heeft om deze overdracht bekend te maken.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van darder, te vertegenwoordigen

Verse : Naam eri handtekening

Voorbehouden Luik B - Vervolg

aan het ; De raad kan administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen, depots,

Belgisch Staatsbiad vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in België of in het

buitenland.

Doel.

De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland:

1) Holding omvattende :

1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;

2.het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten van de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt,

3.het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

2) Patrimoniumvennootschap, omvattende :

het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

3) Managementvennootschap omvattende: het verlenen van bijstand, advies en leiding van bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen

het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit domein actief is, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon

het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt

het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan derden en aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van financiering.

consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden

Zowel in België als in het buitenland mag zij deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, participatie, inschrijving of op elke andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen en in alle industriële, financiële of commerciële ondernemingen en verrichtingen die, geheel of gedeeltelijk, op eenzelfde of vergelijkbaar doel als het hare afgestemd zijn of die er de ontwikkeling van kunnen bevorderen























Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naera e^. handtel.enin~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

' Zij mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle roerende en

onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële verrichtingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of met een onderdeel ervan of die kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken, het begunstigen of het ontwikkelen van haar nijverheid of handel

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. Duur.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal.

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), het is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde. Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule  vermeld onder artikel 13 van deze statuten  krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verse : Naam er nardtekeninç

Luik B - Vervolg



Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering..

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand maart van ieder jaar om veertien uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vôôr de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

Boeklaar - jaarrekeningen - dividenden - winstverdeling.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

Deponering van de effecten.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Vertegenwoordiging.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, af dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke ' feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. Aanweziaheidslüsf.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Winstverdeling.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Ontbinding en vereffening.

Verliezen.

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Ontbinding en vereffening.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders

beslist. "

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het

evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Vereniging van alle aandelen In een hand.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

! Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiger

Verso : Naam erti handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

05/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 19.07.2010, NGL 29.09.2010 10562-0242-012
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 07.09.2009, NGL 25.06.2010 10222-0165-012
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 01.09.2008, NGL 25.06.2010 10221-0256-012
23/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 03.09.2007, NGL 17.01.2008 08018-0213-011
07/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 05.09.2005, NGL 30.09.2005 05800-4427-012
11/05/2005 : DEA006258
21/09/2004 : DEA006258
30/09/2003 : DEA006258
03/01/2003 : DEA006258
22/04/2002 : DEA006258
08/01/1999 : DEA006258

Coordonnées
TEAM GYSSELING BEHEER

Adresse
VUURTORENSTRAAT 1, BUS 21 8301 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8301
Localité : Heist-Aan-Zee
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande