04/07/2012
ÿþ - M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - " i a i i 1 . j s a
b e h o u d e n i i 1 0
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G i " i I 4 = ~ K E P C H T 4 - 1 N i i V A N W . ' . : 1 . P I ` i A Y P t a 1 E L
2 5 J O 2 0 1 2
~ ~ ~ ' G r i m e _ -
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 6 9 6 . 2 9 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I B R I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V r i j s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I J Z I G I N G N A A M e n D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c
C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B , o p 2 0 j u n i 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T I B R I " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0
D e n d e r m o n d e , V r i j s t r a a t 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : 1 / W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " T E C H N I C S T R A I N I N G S O L U T I O N S " . B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " T E C H N I C S T R A I N I N G S O L U T I O N S " .
2 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 8 3 0 0 K n o k k e , J o s e f N e l l e n s l a a n 1 5 2 . B i j g e v o l g b e s l i s t z i j d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e , J o s e f N e l l e n s l a a n 1 5 2 . "
3 a / V e r s l a g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n o m s t a n d i g e w i j z e w o r d t v e r a n t w o o r d ; a a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e h e c h t , d i e d e a c t i e f - e n p a s s i e f t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 . D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i j v a n d e z e d o c u m e n t e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . E e n k o p i j v a n d e z e d o c u m e n t e n z a l a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
3 b / W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e u i t t e w i j z i g e n ; b i j g e v o l g b e s l i s t z i j a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d a p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
O p l e i d i n g e n t r a i n i n g v a n t e c h n i s c h p e r s o n e e l .
V o o r e i g e n r e k e n i n g h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , o f
a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n .
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f ' i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a ) D e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t p r o s p e c t e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n . Z e m a g a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n v r u c h t g e b r u i k , o n r o e r e n d e l e a s i n g o f e n i g a n d e r r e c h t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z e l f s a l s l o u t e r e i n v e s t e r i n g . Z e m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
b ) H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g .
c ) D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s l o u t e r e i n v e s t e r i n g .
d ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e
t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n
k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
e ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n ,
v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e , d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e
v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
f ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
g ) V e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g
o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
, 1
1 V o o r b e h o u d e n a a n h o t S e t g i s c t t S t a a t s b l a d
Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n a f s l u i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t é é n o f a n d e r e t a k v a n h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t v a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e .
Z i j k a n d e f u n c t i e o f m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
4 / O n t s l a g - - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e e n a a n v a a r d t m e t g e v o l g v a n a f h e d e n , h e t o n t s l a g v a n
1 / d e h e e r P I E T E R S A s t e r , w o n e n d e t e 1 3 7 9 H i n e s b u r g R o a d V e r e n i g d e S t a t e n , e n z i j n e c h t g e n o t e
2 / m e v r o u w D O T O L I R e g a n , w o n e n d e t e 1 3 7 9 H i n e s b u r g R o a d - C h a r l o t t e - V e r m o n t , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g o p h e d e n t e b e n o e m e n t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B & A M A N A G E M E N T " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t - H e l d e r g e m , D e k k e r s v e l d , 1 5 A . V e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 0 7 9 . 1 5 9 . O p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s F r e d e r i c C a u d r o n , o p 1 2 m e i 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 9 0 5 2 7 - 1 0 9 . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r B a r t V a n d e r s t r a e t e n , v o o r n o e m d , w e l k e h i e r a a n w e z i g i s e n v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n .
D e H e e r V A N D E R S T R A E T E N B a r t , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t ( H e l d e r g e m ) , D e k k e r s v e l d , 1 5 A w o r d t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , b a l a n s , c o o r d i n a t i e .
F r e d e r i c C A U D R O N , T i m H E R Z E E L
O p d e I x i s g e i g g i 4 N e r i e s . e i z e t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 i w r e m g o d e g e m ( A a i s t v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
T e L + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 1 8 a a m e n h a n d t e k e n i n g
e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a u d r o n . b e