27/07/2011
ÿþP m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O i c i . n a ; 4 r d e
J U U 9 2 0 1 1
G r i f f i e
i m ~ u m N m u m u ~ m n u i N u ~ i ~ u n N
" 1 1 1 1 5 , 5 0 "
V b e t a a B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 8 3 9 . 8 1 8
B e n a m i n g : T C H O C O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a r e n s t r a a t 2
9 6 2 0 Z o t t e g e m
O n d e r w e r f a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r Z o t t e g e m , V a r e n s t r a a t 2 e n d a t i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e z e t w e r d i n e u r o e n t h a n s 6 1 . 9 7 3 , 3 8 e u r o b e d r a a g t .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d d e h u i d i g e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e n e i n d e
a ) t e v o l d o e n a a n d e t a a l w e t g e v i n g i n g e r e c h t s z a k e n ,
b ) d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h u i d i g W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n
c ) d e o m z e t t i n g v a n d e v a l u t a v a n B e l g i s c h e f r a n k i n E u r o t e i m p l e m e n t e r e n
o m v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n z o n d e r e v e n w e l w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ;
d o e l e n w e l k e t e p u b l i c e r e n s t a t u t e n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 - V o r m - b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t a l s n a a m " T E C H N O C O " .
A r t i k e l 2 - m a a t s c h a p p e l i i k e z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , V a r e n s t r a a t 2 .
" A r t i k e l 3 - d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g , i n B e l g i ë ' , e n i n h e t b u i t e n l a n d :
a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , t e c h n i s c h e b e g e l e i d i n g , r e s e a r c h , m a t e r i a l e n k e n n i s , i n o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l a d v i e s , c o n s u l t i n g , e x p e r t i s e , b o u w k u n d e e n a l l e ; . a n d e r e d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t v l a k v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n . Z i j m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n w e l k e a a r d ; ' o o k , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d , : s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r d o e l t e ; . b e v o r d e r e n . Z i j m a g i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , c e s s i e , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g t e v e n s f u n c t i e s v a n ;
b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n . '
A r t i k e l 4 - d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e ; , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d z o a l s i n g e v a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 - m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ' ' ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n r , t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 2 5 0 s t e ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t . A r t i k e l 6 - a a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n b l i j v e n o p n a a m .
" A r t i k e l 1 4 - s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e ; a a n d e e l h o u d e r s : h e e f t ; - . m a g , d e - - r a a d " - v a n . . - b e s t u u r - . u i t - - s l e c h t s _ t w e e - l e d e n . - _ b e s t a a n - t o t . - . d e - d a g - . v a n : d e _ g e w a n e <
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n v o o r m a x i m u m z e s j a a r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n k u n n e n t e n a l l e t i j d e d o o r d e z e l a a t s t e w o r d e n h e r r o e p e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . " V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n . o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
I n g e v a l e e n o f m e e r p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l l e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t o t d e d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g z a l o v e r g a a n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
A r t i k e l 1 9 - b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v o o r h e t b e h e e r e n h e t b e s t u u r d e r z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b e k l e e d .
H i j k a n e i g e n m a c h t i g b e s l i s s e n i n z a k e a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v o l g e n s h o g e r o m s c h r e v e n a r t i k e l 3 h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e o g e n , b e h o u d e n s d e z e w e l k e u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g '
" d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r b e h o u d e n w o r d e n .
I e d e r e b e s t u u r d e r o e f e n t a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e c o n t r o l e b e v o e g d h e i d u i t o p a l d e v e r r i c h t i n g e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
" A r t i k e l 2 0 - v e r t e g e n w o o r d i a i n a v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t
v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s "
s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
Z i j d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , m o e t e n g e e n b e w i j s l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n
d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a a n g e s t e l d d o o r d e
p e r s o o n o f p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 5 - g e w o n e , b i i z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n q
1 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t i e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
2 . E e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e " s t a t u t e n i n h o u d t .
3 . E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n '
n o t a r i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 0 - s t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d m a g s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e p e r s o o n
a a n g e d u i d d o o r a l l e m e d e - e i g e n a a r s . O n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 7 , k o m t h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n
a a n e e n a a n d e e l d a t m e t v r u c h t g e b r u i k i s b e z w a a r d , t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l d a t i n p a n d i s g e g e v e n , k o m t t o e a a n d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n w o r d t h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t o p d e
n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w a n n e e r d e o p g e v r a a g d e s t o r t i n g e n o p e i s b a a r g e w o r d e n , n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d .
A r t i k e l 3 6 - b o e k i a a r e n i a a r r e k e n i n q
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 8 - b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
1 . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n
" e e n w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n r e s e r v e f o n d s t o t d a t d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
2 . D e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e z e k a n b e s l u i t e n d a t e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e ' u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n e e n a n d e r a l s t a n t i è m e a a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j i s s t e e d s b e v o e g d t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f w o r d t o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 0 - v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n v e r g o e d i n g b e p a l e n .
B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , z i j n d e b e s t u u r d e r s , d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p e n b e s c h i k k e n z i j o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 1 - v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g z a l h e t a c t i e f g e l i j k e l i j k o v e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
I n d i e n e v e n w e l n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e m a t e z i j n v o l s t o r t d a n w o r d t e e r s t d e g e l i j k h e i d o n d e r d e , a a n d e e l h o u d e r s h e r s t e l d d o o r a f l o s s i n g e n o f b i j s t o r t i n g e n t e r k e u z e v a n d e v e r e f f e n a a r s .
- D e v e r g a d e r i n g v e r d u i d e l i j k m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w C r e s p i n P a t r i c i a , b e s l i s t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 d a t h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d i s .
V o o r t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l i n b e g r e p e n e e n v o l m a c h t t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g