16/09/2013
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
* 1 3 1 9 0 6 2 * 8 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
e 5 . 0 9 , 2 0 1 3
~ ~ ~ e f i e l ' j i c 4 ) , . . . , \ , T . : Â L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 0 5 4 . 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e e J e t T o u r n a i
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , K e i z e r s t r a a t 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n d d . 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a n n y S T R A T E N a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r M i k a e l L A R S E N , w o n e n d e t e T h o m a s m i n d e p a r k e n 4 4 , 9 4 4 0 A a b y b r o , D e n e m a r k e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M i k a e l L A R S E N
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 07.06.2013 13158-0324-038
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 05.06.2012 12149-0592-031
17/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 ~ ( I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i z e r s t r a a t 1 6 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 5 j u n i 2 0 1 4 , b e s l u i t o m d e f i r m a E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , g e v e s t i g d t e M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t t e h e r b e n o e m e n . D e z e i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L i e v e C o r n e l i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e b e z o l d i g i n g b e d r a a g t 5 . 9 0 0 E U R b t w n i e t i n b e g r e p e n e n i s j a a r l i j k s i d e x e e r b a a r o p b a s i s v a n d e c o m s u m p t i e p r i j z e n .
M i k a e l L a r s e n
z a a k v o e r d e r
B E L G E
2 0 1 5
N
V I O N I T E U R
0 9 - 0 2 -
L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
1 9 J A N . 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K Q W . A D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
G r i f f i e "
V o x b e h o i a a n B e l g S t a a l
i n
~ -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 0 5 4 . 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e e j e t T o u r n a i
( v e r k o r t ) :
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/11/2011
ÿþM a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r , e g ' t e r g r i f f i e v a n d e a k t e o i y r r E u
* 1 1 1 7 4 0 8 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 . 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e e J e t T o u r n a i
r ~ ~ L ~
r
2 , . q
,
` , E i - ~ , G ~ L E G D
" ; ~ ^ - - 1 3 i . 1 0 . Z 0 1 1
~ i - I T ( M h J l t 1 ; c - G " r h n i e : D E L
_ K u E i 7 0 4 1 1 t _ _
1 1 1
1 1
V
1 1 1 1 1
1
1
E L
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , K e i z e r s t r a a t 1 6
O n d e r w e r p a k t e : A A N N E M I N G V A N E E N N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N ( G e v o l g v a n z e t e l v e r p l a a t s i n g )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v e e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n
M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n i e t d e v o r m
v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d
G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ;
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T e e J e t T o u r n a i " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K e i z e r s t r a a t 1 6 ,
o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n h e e f t :
A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l i n g e v o l g e d e z e t e l v e r p l a a t s i n g
n a a r h e t N e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d , w a a r v a n h i e r e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " T e e J e t T o u r n a i " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K e i z e r s t r a a t 1 6 , 8 7 9 0 W a r e g e m .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e c o m m e r c i a l i s e r i n g , h e t o n d e r h o u d e n d e d i e n s t n a v e r k o o p t e v e r z e k e r e n
v a n c o m p o n e n t e n e n e l e k t r o n i s c h e s y s t e m e n , n i e u w o f t w e e d e h a n d s , b e s t e m d v o o r l a n d b o u w m a t e r i a a l .
Z i j m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e o f b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n
d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l
o f g e d e e l t e l i j k , h a a r v e r w e z e n l i j k i n g k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g z i c h i n t e r e s s e r e n b i j w e g e v a n v e r e n i g i n g , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r e i n a l l e :
v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g o f s a m e n h a n g e n d i s m e t h e t h a r e .
o f i n s t a a t o m d e o n t w i k k e l i j k i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n o f v o o r h a a r e e n b r o n v a n k a n s e n u i t t e ;
m a k e n .
I n h e t g e v a l h e t s t e l l e n v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n
v a n t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p , v o o r w a t b e t r e f t h e t s t e l l e n v a n d e z e h a n d e l i n g e n , h a a r
o p t r e d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n a a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
J A A R V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v i j f j u n i o m v i j f t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e ;
v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s ;
H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e
d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r e , m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z í g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e ' b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e , v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e i k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
" v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r V o
b ' e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d r - -
$ i j l a g e n b i j l i é t B è l g i s h S t a a t s b l a d = 1 8 / Ï U 2 0 r 1 - A n n e x e s d u 1 V r ó n ï t e u r b e r g e
O p d e l a a t s t e
07/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° t l 2 . 0
R ~ u
M t
1
I
* 1 1 1 6 6 9 7 5 *
g _ } } t r _ l Ü t G r e f f i e r a s s t - : i é
7 r 1 1 ? u n a ; C e r » r T l e r c B ~ a û T o u r n a i r
~
G , xd S s . a : i E
G
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 0 5 4 3 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T e e J e t T o u r n a i S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 5 0 3 F r o y e n n e s , r u e d u P r o g r è s 3 9
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o : d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T e e J e t ; T o u r n a i S P R L " , a y a n t s o n s i è g e à 7 5 0 3 F r o y e n n e s , r u e d u P r o g r è s 3 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n " T e e J e t T o u r n a i " , p r e n a n t e f f e t à p a r t i r d u q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
2 / T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a r u e d u P r o g r è s 3 9 , 7 5 0 3 F r o y e n n e s v e r s K e i z e r s t r a a t 1 6 , 8 7 9 0 W a r e g e m , p r e n a n t e f f e t à p a r t i r d u q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
3 / S u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e n R é g i o n f l a m a n d e , s u p p r e s s i o n d u t e x t e f r a n ç a i s d e s s t a t u t s e t i a p p r o b a t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s , d o n t u n e x t r a i t s e r a p u b l i é s é p a r é m e n t .
4 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à F i l i p V a n A c o l e y e n , R o b e r t U z i e b l o e t L o u i s D e G r o o t e , q u i t o u s , à c e t : e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , . p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t : d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s : E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I I I I I h l l l h I f f I I I 1 I I l l I U I ( I I I 1 1 1 1 I I
" 1 1 1 5 7 0 1 3 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 2 G 1 1
, . 1 ~ , ~ á º%
G ~ r s ~ ~ t ~ : ~ ~ ~ ~ ~ u y
~ _ ~ ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 0 5 4 . 3 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E E J E T T O U R N A I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t e P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e . 7 5 0 3 F r o y e n n e s , R u e d u P r o g r è s 3 9
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O M M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , t e n u e l e 5 j u i n 2 0 1 1 a d é c i d é d e r é n o m m e r l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m m e L i e v e C o r n e l i s p o u r u n e p e r i o d e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t s e t e r m i n é a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . L a n u m é r a t i o n e s t f i x é e à 5 . 9 0 0 E U R T . V . A . n o n - i n c l u s , a n n u e l l e m e n t i n d e x a b l e s u r b a s e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n .
S t r a t e n D a n n y
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.06.2011, DPT 05.07.2011 11270-0346-034
10/03/2015
ÿþ M o t ! W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t ,
2 6 F E R , 2 0 1 5 G r a ï i g 0 R T R I J K
a i u
1 5 3 7 2 0 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 0 5 4 . 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e e J e t T o u r n a i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , K e i z e r s t r a a t 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n d d . 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v i d S M I T H a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r F r a n k l i n E r i k B R A M S E N , w o n e n d e t e 3 7 w 1 7 5 C r a n e R o a d , S a i n t C h a r l e s , 6 0 1 7 5 I l l i n o i s , V e r e n i g d e S t a t e n , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r F i l i p V A N A C O L E Y E N e n / o f m e v r o u w V i c k i K A L U Z A , d o B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , i e d e r a p a r t h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n d e : p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
V i c k i K a l u z a
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e v a n d e n o t u l e n d d . 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.06.2010, DPT 16.07.2010 10313-0206-035
26/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 22.06.2009 09272-0373-034
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.06.2008, DPT 21.08.2008 08601-0132-034
02/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.06.2007, NGL 27.12.2007 07848-0387-032
07/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.06.2006, NGL 05.07.2006 06413-4824-024
13/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 10.10.2005 05820-1269-024
20/07/2004 : GEA026306
18/06/2004 : GEA026306
14/07/2003 : GEA026306
21/11/2001 : GEA026306