07/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
~ . . ~ ü ï k B ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
N v e r g e e g d t e v a n C m
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u m e - e i e l i n g t e ~ S T E I , M '
o p
V o o r -
b e h o u d e t a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1
1 9 0 7 6 6 5
O n d e r n e m i n g s v r : 0 4 3 2 . 9 6 2 . 1 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T E G E L B E D R I J F S T R U B B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F a b r i e k w e g 7 1
8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e r n e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o r i s B o e d t s t e I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) o p 1 3 d e c e m b e r ] 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e T o r h o u t , h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T E G E L B E D R I J F S T R U B B E " , m e t : c j m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) , F a b r i e k w e g 7 1 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n i n h o u d e n d e d e i n t e n t i e v e r k l a r i n g v a n d e l a a n d e e l h o u d e r s t o t d e e l n e m i n g a a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g v a n h e t h e n : u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
T w e e d e b e s l u i t : V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t ] W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t o e g e k e n d e , t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o : ( 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n : v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e r d e b e s l u i t : Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n : 1 ) d e h e e r R i k S t r u b b e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 7 a u g u s t u s I l 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 , 2 ) m e v r o u w E l s M a e s , g e b o r e n t e ! : T o r h o u t o p 1 0 j u l i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e m e g e m ) , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 e n 3 6 ) d e h e e n
A l e x a n d e r S t r u b b e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 m e i 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) , G u i d o :
G e z e l l e s t r a a t 1 , d i e v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n .
Z i j v e r k l a r e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n ; t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 8 . 0 0 , 0 0 E U R ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 8 . 0 0 , 0 0 E U R ) s t a a t i n t e g r a a l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n e e n b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
V i e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d ; a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 8 . 0 0 , 0 0 E U R ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l , d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 3 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 2 . 6 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n ' h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i j f d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
Z e s d e e n z e v e n d e b e s l u i t : O p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , ; w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t o e g e k e n d e ; t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , e n o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e : t e k s t d e r s t a t u t e n . .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - n o t a r i s J o r i s B o e d t s t e I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t v o o r m e l d e p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e r . r l s v s e z e t e r í ~ ~ 1 . ^ t ~ e e
r e c h t b a n k k o o p h a n d e l
B r u g g e - a f d e l i n g " " e t e r , o t
o p 0 3 D E 0 1 1 t , 1 f f i : e C e e i r r e 4 9 r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 9 6 2 1 7 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E G E L B E D R I J F S T R U B B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b r i e k w e g 7 1 - 8 4 8 0 E e r n e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 , 0 9 2 0 1 3 b l i j k t :
W e r d e n h e r b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 0 , 0 9 , 2 0 1 3 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9
a l s b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r R i k S t r u b b e , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 , 8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e r n e g e m )
- m e v r o u w E l s M a e s , z e l f d e a d r e s
- d e h e e r A l e x a n d e r S t r u b b e , z e l f d e a d r e s
a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : d e H e e r R i k S t r u b b e , v o o r n o e m d
a i s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : d e h e e r R i k S t r u b b e , v o o r n o e m d
G e t e k e n d ,
R i k S t r u b b e
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
1 3 8 7 2 6 7 *
O p d e l a a t s t e b l z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .