02/05/2014 : NV: KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
; naamioze vennootschap "TEGELBEDRIJF VIANE", waarvan de zetel gevestigd is te 8630 Veurne
Koksijdestraat 7A, gesloten door notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 25 maart 2014, welk
proces-verbaal werd geregistreerd te Nieuwpoort, vier bladen, geen renvooïen op 28 maart 2014
; boek 116, blad 13, vak 7, Ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR). De eerstaanwezend inspecteur a.i
; (getekend) Luc De Bergh dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen i genomen werden : i Eerste beslissing
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de beslissing van de bijzondere algemene j vergadering van achtentwintig december tweeduizend dertien en bevestigt hierbij met eenparigheid
ivan stemmen de beslissing tôt uitkering van een tussentijds dividend aan de huidige
aandeelhouders, in toepassing van artikel 537, 1e lîd WIB92, van een bruto-bedrag van honderd- j vijfenvijftigduizend achthonderd drieëndertig euro drieëndertig cent (155.833,33 EUR), te
verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde
vijftienduizend vijfhonderd drieëntachtig euro drieëndertig cent (15.583,33 EUR), en met een netto- j resultaat van honderdveertigduizend tweehonderd vijftig euro (140.250,00 EUR).
Tweede beslissing
De voorzitter legt het bijzonder verslag voor van de Raad van Bestuur, opgemaakt op negen
• december tweeduizend dertien, omtrent de kapitaalverhoging door inbreng in natura en waarin wordt
aangegeven dat de raad van bestuur gebruik wenst te maken van de tijdelijke regeling opgenomen j in artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, dat voorziet in een verlaagd tarief van jtien procent inzake roerende voorheffing van toepassing op in het kapitaal geïncorporeerde j dividenden.
Tevens legt de voorzitter het verslag voor opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de i vorm van een commanditaire vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren"
;i met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele
;i op negen december tweeduizend dertien. Dit verslag heeft betrekking op de toegepaste wijze van
waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. i De besluiten van dit laatste verslag luiden als volgt:
"5. Besluit
0e inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV TEGELBEDRIJF VIANE, bestaat uit de,
inbreng van de dividendvordering die de aandeelhouders van de NV TEGELBEDRIJF VIANE zullen
verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering
van een tussentijds dividend van netto 140.250,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 140.250,00 j EUR. ;
;i Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde
ij van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opneming van het netto bedrag j in het crédit van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder, van oordeel:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
na neerlegging ter griffie van dejakte ____
Voor-
behouden 1 aan het
Belgisch
Staatsblad
•FF
O ri in
M -Q
•FF
■*->
mod11,1
a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 250 aandelen van de NV TEGELBEDRIJF VIANE, zonder vermelding van nominale waarde.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV TEGELBEDRIJF VIANE en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikl" Derde beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met eenenzestigduizend negenhonderd tachtîg euro (61.980,00 EUR) om het te brengen van honderdachtenveertigduizend zevenhonderd vijftig euro (148.750,00 EUR) op tweehonderdentienduizend zevenhonderd dertig euro (210-730,00 EUR) door inbreng in natura van de divïdendvorderîng die de aandeelhouders in de vennootschap hebben en door creatie van tweehonderd vijftig (250) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De hiervoor vermetde inbreng zal vergoed worden door tweehonderd vijftig aandelen met een
intrinsieke waarde van vijfhonderdeenenzestîg euro (561,00 EUR), waarvan:
- tweehonderd zevenenveertig euro tweeënnegentig cent (247,92 EUR) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal eenenzestigduizend negenhonderd tachtîg euro (61.980,00 EUR);
- driehonderd dertien euro acht cent (313,08 EUR), zijnde in totaal achtenzeventigduizend tweehonderd zeventig euro (78.270,00 EUR) als uitgiftepremies
Vierde beslissing
De hiervoor vermelde inbreng in natura wordt vergoed door de toekenning van tweehonderd vijftig aandelen met een intrinsieke waarde van vijfhonderd eenenzestîg euro (561,00 EUR) per aandeel en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weteni
- aan de heer Viane Peter, voomoemd, ten belope van honderd vijfentwintig aandelen; - aan mevrouw Deturck Krista, voomoemd, ten belope van honderd vijfentwintig aandelen. Vijfde beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van eenenzestigduizend negenhonderd tachtig euro (61.980,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderdentienduizend zevenhonderd dertig euro (210.730,00 EUR) vertegenwoordigd door achthonderd vijftig aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/achthonderd vijftigste van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Zesde beslissing
De vergadering beslist het bedrag van de uîtgiftepremie, zijnde achtenzeventigduizend tweehonderd zeventig euro (78.270,00 EUR) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die zoals de andere inbrengen strekt tôt waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.
Zevende beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met achtenzeventigduizend tweehonderd zeventig euro (78.270,00 EUR) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van tweehonderd en tienduizend zevenhonderd dertig euro (210.730,00 EUR) op tweehonderdnegenentachtîgduizend euro (289.000,00 EUR) door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij achtenzeventigduizend tweehonderd zeventig euro (78.270,00 EUR). Deze tweede kapitaalverhoging zal geschieden zonder creatie van nieuwe aandelen. Achtste beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van achtenzeventigduizend tweehonderd zeventig euro (78.270,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderdnegenentachtigduizend euro (289.000,00 EUR) vertegenwoordigd door achthonderd
vijftig aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/achthonderd vijftigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Op de laatste blz. van jfUikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
ijehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
raod11.1
Negende beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om voormelde artikelen van de statuten aan te passen aan de genomen beslîssingen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen volmacht te geven aan de zaakvoerder om over te gaan tôt uitvoering van de genomen beslissing.
Zij geeft tevens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tôt coôrdinatie van de statuten en tôt neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend Notaris Bruno Van Damme
09 eu
O ri in o
•FF
fSP "3
•M
Samen hiermee neergelegd:
- expeditfe van het proces-verbaal - gecoôrdineerde statuten
- ëijzonder verslag van bestuursorgaan
- verslag van de bijzondere algemene vergadering - verslag van de bedrijfsrevisor
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening