06/06/2014
ÿþM i d W o r d 1 1 , 1
L . t à t t ~ ' i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 0 2 9 . 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E L E - D E S K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l u m e r l a a n 1 1 3 - 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r M a t t h e w W h i t t a l l , w o n e n d e t e 7 1 1 0 1 S c h o e n a i c h ( D u i t s l a n d ) , B a h n h o f s t r a s s e 6 0 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 3 / 2 0 1 4 .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r d e h e e r S t e f a n V a n G e e r t , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 1 7 , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 , e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r S t e f a n V a n G e e r t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 2 1 )
O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n s d e a l g e m e n e w e t t e l i j k e r e g e l s , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r
d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f n o t a r i s i s v e r e i s t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d s a m e n o p t r e d e n d ; d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e o p t r e d e n d e
b e s t u u r d e r s m o g e n n i e t d e z e l f d e p e r s o n e n z i j n
- h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e
g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n
u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e d a a n t e l e p e r , o p 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 .
G e t e k e n d :
D e h e e r B a r t D e G r o o f
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
D e h e e r G e e r t V e r h a e g h e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A C H A R L O V E R B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 07.07.2014 14279-0314-045
14/10/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U I
o t c a m i o c i _ c u L i i c m u m i r r i n
R b . v a n k o o p h a r K l e l G e n t A k i , l e p e r
O p 0 3 O K T . 2 0 1 4
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
. . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- C . M I E L S E N S _
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 0 . 0 2 9 . 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e l e - D e s k
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; P l u m e r l a a n 1 1 3 , 8 9 0 0 l e p e r
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h o u d e n d e g o e d k e u r i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n i n g e v a l v a n e e n c o n t r o l e w i j z i g i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
i . . . 1
3 . 2 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r Y v e s B r o s e n s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , M e e s t e r D i e w e r t j e C a s t e l e i n e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e z e b e s l u i t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n d i e n a a n g a a n d e t e v e r v u l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2013 : IE036993
05/07/2013 : IE036993
07/06/2013 : IE036993
21/12/2012 : IE036993
26/06/2012 : IE036993
15/06/2012 : IE036993
11/06/2012 : IE036993
02/05/2012 : IE036993
19/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M i i d e l
I V * 1 » 6 6 ~ 2 1 * I I 1 1 1 I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 9 F E B , 2 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 0 2 9 . 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E L E - D E S K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 0 0 l e p e r , P l u m e r l a a n 1 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s G h e s q u i è r e t e I e p e r o p 2 6
s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " B l a d ( e n ) : 5 V e r z e n d i n g ( e n ) : 0 G e r e g i s t r e e r d o p
h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r I E P E R - A A o p 9 o k t o b e r 2 0 1 4 ( 0 9 - 1 0 - 2 0 1 4 ) , R e g i s t e r 5 B o e k 1 8 4 B l a d 0 9 1 V a k 0 0 1 5 .
O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : V i j f t i g e u r o . ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e i
B L I J K T : D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e
V e n n o o t s c h a p " T E L E - D E S K " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e o n d e r h a n d s e
b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 8 j u n i 2 0 1 3 t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t
i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 n a a r d e P l u m e r l a a n 1 1 3 t e 8 9 0 0 l e p e r . D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 w o r d t v e r v a n g e n a l s
v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 l e p e r , P l u m e r l a a n 1 1 3 . "
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r , d a t a a n g e v a n g e n i s
o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , w o r d t v e r k o r t o m t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D E R D E B E S L I S S I N G ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n e r z i j d s d a t i e d e r b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n
o p 1 o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r e n a n d e r z i j d s o m a r t i k e l 3 7
v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
a a n d e e l h o u d e r s v o o r t a a n i e d e r j a a r z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 1
u u r , e n d a t d e t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n d i e n t v e r v a n g e n t e w o r d e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a r t o m e l f u u r , "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
A n n e l i e s G h e s q u i è r e , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/10/2011 : IE036993
28/07/2011 : IE036993
04/05/2011 : IE036993
07/07/2010 : IE036993
20/07/2009 : IE036993
12/08/2008 : IE036993
07/07/2008 : IE036993
11/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 0 2 9 . 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E L E D E S K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l u m e r l a a n 1 1 3 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d e g e d e i e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r S t e f a n V a n G e e r t , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 1 7 , t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 1 1 0 1 2 0 1 4 .
D e h e e r S t e f a n V a n G e e r t h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m m e t b e t r e k k i n g t o t z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 2 1 )
O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n s d e a l g e m e n e w e t t e l i j k e r e g e l s , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r
d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f n o t a r i s i s v e r e i s t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d s a m e n o p t r e d e n d ; d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e o p t r e d e n d e
b e s t u u r d e r s m o g e n n i e t d e z e l f d e p e r s o n e n z i j n
- h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e
g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n
u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e d a a n t e l e p e r , o p 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 .
G e t e k e n d :
D e h e e r B a r t D e G r o o f
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
D e h e e r S t e f a n V a n G e e r t
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t n l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
* 1 5 0 6 6 5 9 8 %
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