04/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 25.07.2014 14370-0010-036
24/02/2014
ÿþ M a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 3 . 0 2 , 2 0 1 4
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 5 3 9 . 5 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E L E V I C R A I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L E O B E K A E R T L A A N 1 - 8 8 7 0 I Z E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S E N C O N S O L I D A T I E - C O M M I S S A R I S - I N T R E K K I N G E N T O E K E N N I N G M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 2 2 j u n i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " B V ; o . v , v . e . C V B A , m e t z e t e l t e P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , 8 5 0 0 K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s : V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , 8 5 0 0 K o r t r i j k , t o t c o m m i s s a r i s t e ; h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 ; K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V A N D E L A N O T T E , b e d r i j f s r e v i s o r , ; k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , t o t c o n s o l i d a t i e - c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d l e o v e r h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r B r e c h t S T U B B E i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 0 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 0 6 8 8 2 2 , m e t i n g a n g v a n h e d e n i n t e t r e k k e n .
D e r a a d b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n d e h e e r M i c h a e l C A T R Y S S E , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L i n d e n s t r a a t 7 3 , a a n t e d u i d e n a l s b i j z o n d e r g e m a c h t i g d e o m s a m e n w e r k i n g s - o v e r e e n k o m s t e n m e t
u n i v e r s i t e i t e n , s u b s i d i e c o n t r a c t e n m e t o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n e n t e c h n o l o g i s c h e .
g e h e i m h o u d i n g s o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e p a r t i j e n t e o n d e r t e k e n e n , b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d : v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r v e r r i c h t i n g , w a a r b i j d e e l v e r r i c h t i n g e n v o o r z e l f d e h a n d e l i n g s a m e n g e t e l d ! w o r d e n .
V o o r N V D A N I N V E S T V o o r N V V E R T E C
L i e v e n D A N N E E L S T h o m a s V E R S T R A E T E N
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a i t z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.06.2013, NGL 19.07.2013 13332-0318-036
04/11/2011
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M o t l 2 . 1
[ L e k i f , I n b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 5 3 9 . 5 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E L E V I C R A I L
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N O O T S C H A P
Z e t e l : L E O B E K A E R T L A A N 1 - 8 8 7 0 I Z E G E M
O n d e r w e r p a k t e : I N S T A L L A T I E V A N E E N D I R E C T I E C O M I T E
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n e n e e n d i r e c t i e c o m i t é i n t e r i c h t e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o n e n , d i e t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e b e n o e m e n t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D A N I N V E S T " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , M o d e s t H u y s l a a n 1 8 , R P R K o r t r i j k ; e n B T W B E - 0 4 6 4 . 4 5 6 . 2 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L i e v e n D A N N E E L S , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , M o d e s t H u y s l a a n 1 8 ;
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R T E C " , n i e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , V v a r s c h a u s t r a a t 4 8 , R P R B r u g g e ' , ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) e n B T W B E - 0 4 6 4 . 4 4 6 . 6 8 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r ' T h o m a s V E R S T R A E T E N , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , M e r k e m v e k f w e g 2 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s o m v o l g e n d e r e c h t s p e r s o o n , d i e g e e n l i d i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e b e n o e m e n t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E P A C O N " , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m ( K a c h t e m ) , D e L a n t e e r n s t r a a t 5 , R P R K o r t r i j k e n m e t B T W B E - 0 8 3 8 . 9 5 6 . 0 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i c k G E L A D I , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m ( K a c h t e m ) , D e L a n t e e r n s t r a a t 5 .
D e b e v o e g d h e d e n d i e d e R a a d v a n b e s t u u r o v e r d r a a g t a a n h e t D i r e c t i e c o m i t é b e t r e f f e n h e t a d v i s e r e n , b e g e l e i d e n e n o n d e r s t e u n e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e m e t h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j d e u i t b o u w v a n h a a r a c t i v i t e i t e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f k a n w o r d e n b e s c h o u w d , h e t d a g e l i j k s e m a n a g e m e n t e n d e s t r a t e g i s c h e p l a n n i n g .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e a a n h e t D i r e c t i e c o m i t é o v e r g e d r a g e n b e v o e g d h e d e n , v e r t e g e n w o o r d i g t h e t D i r e c t i e c o m i t é d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , h a n d e l e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n b e s t u u r e n d e d o o r h a a r g e d e l e g e e r d e b e v o e g d h e d e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) , z e l f s i n z a k e d e o v e r g e d r a g e n b e v o e g d h e d e n .
E v e n w e l v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n s t u k k e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e h i e r n a v e r m e l d e v e r r i c h t i n g e n , h e e f t i e d e r d i r e c t i e l i d , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
1 / V o o r o f f e r t e n , i n s c h r i j v i n g e n e n b e v e s t i g i n g e n v a n b e s t e l l i n g e n n a a r k l a n t e n b e p e r k t t o t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r v e r r i c h t i n g , w a a r b i j d e e l v e r r i c h t i n g e n v o o r z e l f d e h a n d e l i n g s a m e n g e t e l d w o r d e n ;
2 / V o o r b e s t e l l i n g e n b e p e r k t t o t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r v e r r i c h t i n g , w a a r b i j d e e l v e r r i c h t i n g e n v o o r z e l f d e h a n d e l i n g s a m e n g e t e l d w o r d e n .
V o o r d e N V D A N I N V E S T V o o r d e N V V E R T E C
L i e v e n D A N N E E L S T h o m a s V E R S T R A E T E N
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.05.2011, NGL 22.06.2011 11200-0396-034
03/05/2011
ÿþM o t l 2 . 1
1 1 À 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
2 0 . 0 4 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 5 3 9 . 5 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E L E V I C R A I L
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N N O O T S C H A P
Z e t e l : L E O B E K A E R T L A A N 1 , 8 8 7 0 I Z E G E M
O n d e r w e r p a k t e ; b e n o e m i n g e n h a n d t e k e n d e l e g a t l e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e o n d e r n e m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t :
z i j b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s : V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V a n d e l a n o t t e N i k o l a s e n d i t v a n a f 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
b i j k o m e n d e h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d z a l g e g e v e n w o r d e n a a n d e H e e r L u c J o n c k h e e r e v o o r b e s t e l l i n g e n v o o r z o v e r d e w a a r d e n i e t h o g e r i s d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) .
D a n i n v e s t N . V . , V e r t e c N . V . ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e H e e r L i e v e n D a n n e e l s d e H e e r T h o m a s V e r s t r a e t e n
V o o b e h o u I I I H I U I I I I I I I I I p I I 1
a a n F ' 1 1 0 6 6 9 8 4 *
B e l g i 5 S t a a t s t
q
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.07.2016, NGL 24.08.2016 16498-0111-035