TER HOEVE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : TER HOEVE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 446.258.396

Publication

13/01/2014
ÿþVoorbehouden aan het ' Belgisch Staatsblad

Mari 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



uriCfkueOlVM TER tiRLPP7ll RaClrï'd`BANK VAN KOOP,ïiANAEL

: `Z JAN. 2014

G reeURN81

Ondememingsnr : 0.446.258.396.

Benaming

(voluit): TER HOEVE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Te 8660 De Panne, De Pannelaan 59

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging - Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 27 december 2013, geakteerd door notaris Frank Heyvaert te Veurne, dat volgende beslissingen telkens met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1.De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde stukken in verband met de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura;

a) het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO BEDRIJFSREVISOREN", te Roeselare, vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, conform aan artikel 602 Wetboek van Vennootschappen, de dato 28 november 2013;

b) het verslag van het bestuursorgaan de dato 28 november 2013, conform aan artikel 313 Wetboek van Vennootschappen, waarbij het bestuursorgaan voorstelt om gebruik te maken van de tijdelijke regeling opgenomen in artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen, dat voorziet in een verlaagd tarief van tien procent (10 %)inzake roerende voorheffing van toepassing op in het kapitaal geincorporeerde dividenden.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV TER HOEVE, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de aandeelhouders van de NV TER HOEVE zuilen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgesteld uitkering van een tussentijds dividend van netto 310.000,00 EUR. voor een inbrengwaarde van 310.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het: uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opneming van het netto-bedrag in het credit van, een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder van oordeel

adat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut voor Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is' voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)Dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)Dat voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen niet het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 90 aandelen van de NV TER HOEVE, zonder vermelding van de nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader' van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV TER HOEVE en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 28 november 2013.

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE"

Beide verslagen worden niet aan deze akte gehecht, maar worden samen met afschrift dezer neergelegd op, de griffie van de rechtbank van koophandel.

2.1n toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen ingevoerd krachtens artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013, beslist de vergadering tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal door,

inbreng natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van driehonderd tien duizend euro (¬ : 310.000,00), waarbij een eerste maal het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met tweehonderdt

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1!,1,1111,111j141

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

vijfentwintig duizend euro (¬ 225.000,00) en een tweede maal met vijfentachtig duizend euro (¬ 85.000,00) door incorporatie van de uitgiftepremie, onder opschortende voorwaarde van:

- goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van het tussentijds dividend van driehonderd tien duizend euro (¬ 310.000,00) aan de aandeelhouders;

- aanvaarding door de aandeelhouders van de inbreng in natura, zijnde de inbreng van het vorderingsrecht op het netto-dividend, tegen een inbrengwaarde van driehonderd tien duizend euro (¬ 310.000,00).

3.0e vergadering beslist tot een dividenduitkering met onmiddellijke betaalbaarstelling, waarbij aan de aandeelhouders een tussentijds dividend wordt uitgekeerd van driehonderd vierenveertig duizend vierhonderd vierenveertig euro vierenveerti cent (¬ 344.444,44), hetzij netto (na afhouding van 10 % roerende voorheffing) driehonderd tien duizend euro (¬ 310.000,00)

De vergadering stelt vast dat deze dividenduitkering, overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, betrekking heeft op belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering.

Blote eigendom- vruchtgebruik

De vergadering verklaart  desgevallend ten titel van overeenkomst- dat voor wat betreft de aandelen waarvan het eigendomsrecht is opgeplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, het uitgekeerde dividend waarvan sprake, dient beschouwd te worden als beschikbare reserve, waarop desgevallend het systeem van quasi-vruchtgebruik van toepassing is, zodat deze uitkering verhoudingsgewijs toekomt aan vruchtgebruiker en blote eigenaar en zij aldus ook in de mogelijkheid zullen zijn om in die verhouding, te weten blote eigendom  vruchtgebruik, deel te nemen aan de hierna vermelde kapitaalverhoging(en).

4.0e vergadering stelt vast dat het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van driehonderd tien duizend euro is ontstaan ten voordele van de aandeelhouders.

De aandeelhouders gaan akkoord om voormeld vorderingsrecht op dit netto-dividend in natura in te brengen in de vennootschap, zoals hierna verder beschreven.

De vergadering stelt vast dat beide opschortende voorwaarden opgenomen in het tweede besluit werden vervuld.

5.0e vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal voor een eerste maal te verhogen met tweehonderd vijfentwintig duizend euro (¬ 225.000,00) om het te brengen van tweehonderd vijfentwintig duizend euro (¬ 225.000,00) naar vierhonderd vijftig duizend euro (¬ 450.000,00) door creatie van negentig (90) aandelen zonder nominale waarde, waarvoor zal worden ingeschreven  zoals hiervoor is uiteengezet- alsvolgt:

-door de heer VAN GHELLUWE, Luc, voor tachtig (80) aandelen in volle eigendom en voor tien (10) aandelen in blote eigendom;

-door de heer VAN GHELLUWE, Maudis, voor vijf (5) aandelen ln vruchtgebruik;

-Door Mevrouw OYAERT, Madeleine, voor vijf (5) aandelen in vruchtgebruik;

Deze nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande, en zullen in de winst delen vanaf de datum van de kapitaalverhoging, berekend pro rata voor het lopende boekjaar.

Deze eerste kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het nettodividend ten belope van gezamenlijk tweehonderd vijfentwintig duizend euro (E 225.000,00), mits een uitgiftepremie van vijfentachtig duizend euro (E 85.000,00),

6.Vaststelling van de realisatie van de eerste kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De heer VAN GHELLUWE Luc verklaart in te schrijven op tachtig aandelen in voile eigendom en tien (10) aandelen in blote eigendom, Mijnheer VAN GHELLUWE Maurits verklaart in te schrijven op vijf (5) aandelen in vruchtgebruik, en Mevrouw OYAERT Madeleine, verklaart in te schrijven op vijf (5) aandelen in vruchtgebruik; of aldus samen de voormelde negentig (90) aandelen in volle eigendom, zonder nominale waarde, en deze te volstorten door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend tenb belope van gezamenlijk tweehonderd vijfentwintig duizend euro (¬ 225.000,00) te verhogen met de voormelde uitgiftepremie.

Het hierboven vermelde wordt door de algemene vergadering aanvaard en

goedgekeurd.

De inschrijvers, verklaren dat voorschreven vorderingsrecht op het netto-dividend niet het voorwerp uitmaakt van enig pand, betwisting, overdracht of inbeslagname.

7.De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal voor een tweede maal te verhogen door incorporatie van de uitgiftepremie ten belope van vijfentachtig duizend euro (¬ 85.000,00) om het kapitaal te brengen van vierhonderd vijftig duizend euro (¬ 450.000,00) naar vijfhonderd vijfendertig duizend euro (E 535.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.

8.De vergadering stelt de realisatie vast van de tweede kapitaalverhoging ten belope van vijfentachtig duizend euro (¬ 85.000,00) door incorporatie van de bestaande uitgiftepremie.

9.De vergadering past het artikel aan met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal, als volgt:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd vijfendertig duizend euro (¬ 535.000,00) en is verdeeld in honderd tachtig (180) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd tachtigste (11180ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle honderdtachtig (180) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen?

10.De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat de aandelen aan toonder werden afgeschaft ingevolge bijzondere algemene vergadering van 13 december 2011 en verzoekt aldus om artikel 9 van de statuten in die zin aan te passen.

De vergadering past aldus het artikel 9 van de statuten aan als volgt:

"De aandelen van de vennootschap zijn en zullen altijd op naam blijven?

11.De algemene vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder voor uitvoering van de genomen beslissingen en voor de coördinatie van de statuten.

Voor-beh?uden `aan het Belgisch Staatsblad

-

12.De vergadering geeft opdracht en volmacht aan C.B.B. Regio Veurne VZW, met zetel te 8630 Veurne,

Duinkerkestraat 17 tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om

over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van

de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door notaris Heyvaert te Veurne op ongezegeld papier

om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.

Frank Heyvaert

notaris

Hiermee tegelijkertijd neergelegd

- expeditie

- lijst met publicatiedata (artikel 75, 2° wetboek vennootschappen)

gecoördineerde tekst der statuten

- verslag van het bestuursorgaan

- verslag van de bedrijfsrevisor

1 jIagen 1i j Tiet Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 03.07.2013 13264-0080-014
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 16.07.2012 12301-0502-015
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 01.08.2011 11367-0489-015
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 13.07.2010 10300-0524-015
29/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 24.07.2009 09474-0091-015
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 09.06.2008 08209-0164-015
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 05.06.2007 07189-0068-015
19/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 17.07.2006 06468-4867-015
23/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 10.06.2005, NGL 22.06.2005 05295-0086-015
02/07/2004 : VE033407
02/07/2004 : VE033407
30/06/2003 : VE033407
03/09/2002 : VE033407
08/07/1997 : VE33407
01/01/1993 : VE33407
29/01/1992 : VE33407

Coordonnées
TER HOEVE

Adresse
DE PANNELAAN 59 8660 DE PANNE

Code postal : 8660
Localité : DE PANNE
Commune : DE PANNE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande