03/12/2014
ÿþM o t l 2 , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e r e n - d e - a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 1 1 1
1 2 1 6 5 0
2 4 N O V 2 0 1 4
G e n t A f d i n B r u g g e
t 3 r e
D e q r i i e r
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 6 . 0 3 3 . 6 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E R Z E E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a a n 1 2 8 , 8 4 2 0 D e H a a n ( W e n d u i n e )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d b e s t u u r d e r : M e v r o u w N a d i n e D e S c h u t t e r , K e i b e r g k e r k w e g 6 6 , 9 3 4 0 L e d e ;
e n b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r :
M e v r o u w S a r a h W i l l o c k x , M o l e n w i j k 1 0 4 , 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 0 4 / 0 1 / 1 9 7 5
D e h e e r P a u l C a l l e w a e r t , R u g e e n W o u t e r s s t r a a t 5 7 a b u s 5 , 2 2 2 0 H e l s t - o p - d e n - B e r g ;
D e h e e r L u c C a r s a u w , Z e e d i j k 1 6 1 b u s 5 1 , 8 3 0 1 H e l s t a a n Z e e ;
D e h e e r P a t r i c k V e r e r t b r u g g e n , B e r k e n l a a n 3 5 , 1 7 4 0 T e r n a t ;
D e h e e r T o n y C o o n e n , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 4 , 3 5 0 0 H a s s e l t ;
D e H e e r C h r i s V a n d e n B o s s c h e , K e r s e l a a r s t r a a t 3 4 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e ;
D e h e e r J i m m y S c h e v e r n e l s , Z u i d w e s t e r s t r a a t 1 , 8 6 7 0 K o k s i j d e ;
M e v r o u w S a r a h W i l l o c k x , M o l e n w i j k 1 0 4 , 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s
B e s t u u r d e r ,
P a u l C a l l e w a e r t
B e s t u u r d e r ,
L u c C a r s a u w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b t z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 30.07.2013 13372-0511-026
06/03/2013
ÿþr M 1 t o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D i e r G R I F F E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e ) ° p : 2 2 F E B . 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 ~ u i i i i u u i i i u u
1 0 3 8 5 5 6 *
V I b e h . a a B e r S t a a i w I
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 6 . 0 3 3 . 6 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E R Z E E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a a n 1 2 8 , 8 4 2 0 D e H a a n ( W e n d u i n e )
O n d e r w e r p a k t e : v e r l e n g i n g m a n d a a t r e v i s o r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n k V a n d o r p e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n ( b o e k j a a r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 ) . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
B e s t u u r d e r ,
P a u l C a l l e w a e r t
B e s t u u r d e r ,
L u c C a r s a u w
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 10.09.2012 12563-0365-021
15/03/2012
ÿþr
b e l a ,
B k
S t a
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E i i C ~ ~ i ~ v v . a ~ r c i r x` i i c ,
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N I . ` l ; á
M O N I T E U R B a G E ( P e e l i n g B r u r r t g t ) 0 8 ` ~ 3 ` 2 0 1 2
B E L G I S C H n e
S T 4 A T S B L a ~ G r i f f i e P 1
' L a i e ~ ~ ~ ~ ~
I 1 1 1 1 1 J 1 1 t 1 1 0 1 1 1 1 M I I I I I 1 I l l
© n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 6 . 0 3 3 . 6 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E R Z E E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a a n 1 2 8 , 8 4 2 0 D e H a a n ( W e n d u i n e )
O n d e r w e r p a k t e ; b e n o e m i n g l o n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 2 h e e f t r e c h t s g e l d i g h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d b e s t u u r d e r a a n v a a r d :
D e h e e r G u y P e e t e r , D e K l u i s 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e ;
e n b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
D e h e e r P a u l C a l l e w a e r t , E u g e e n W o u t e r s s t r a a t 5 7 a b u s 5 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , g e b o r e n t e L i e r o p 2 8
j u n i 1 9 6 3 ;
D e h e e r T o n y C o o n e n , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 4 , 3 5 0 0 H a s s e l t , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 5 a p r i l 1 9 6 6 ;
D e H e e r C h r i s V a n d e n B o s s c h e , K e r s e l a a r s t r a a t 3 4 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , g e b o r e n t e B . o m e m o p 1 3 o k t o b e r
1 9 6 3 ;
M e v r o u w N a d i n e D e S c h u t t e r , K e i b e r g k e r k w e g 6 6 , 9 3 4 0 L e d e , g e b o r e n t e A a l s t o p 8 s e p t e m b e r 1 9 5 7 ;
D e h e e r J i m m y S c h e v e r n e l s , Z u i d w e s t e r s t r a a t 1 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 3 j a n u a r i 1 9 7 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s d a n v a n a f h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
D e h e e r P a u l C a l l e w a e r t , E u g e e n W o u t e r s s t r a a t 5 7 a b u s 5 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g ;
D e h e e r L u c C a r s a u w , Z e e d i j k 1 6 1 b u s 5 1 , 8 3 0 1 H e l s t a a n Z e e ;
D e h e e r P a t r i c k V e r e r t b r u g g e n , B e r k e n l a a n 3 5 , 1 7 4 0 T e m a t ;
D e h e e r T o n y C o o n e n , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 4 , 3 5 0 0 H a s s e l t ;
D e H e e r C h r i s V a n d e n B o s s c h e , K e r s e l a a r s t r a a t 3 4 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e ;
M e v r o u w N a d i n e D e S c h u t t e r , K e i b e r g k e r k w e g 6 6 , 9 3 4 0 L e d e ;
D e h e e r J i m m y S c h e v e r n e l s , Z u i d w e s t e r s t r a a t 1 , 8 6 7 0 K o k s i j d e ;
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t a l s :
v o o r z i t t e r : P a u l C a l l e w a e r t
s e c r e t a r i s - p e n n i n g m e e s t e r : L u c C a r s a u w
B e s t u u r d e r ,
P a t r i c k V e r e r t b r u g g e n
B e s t u u r d e r ,
L u c C a r s a u w
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.06.2011, NGL 18.07.2011 11307-0356-020
20/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.06.2010, NGL 13.10.2010 10579-0596-020
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 27.07.2009 09493-0199-020
18/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.09.2008, NGL 12.12.2008 08834-0348-023
01/08/2008 : BG074752
26/03/2008 : BG074752
04/07/2007 : BG074752
30/10/2006 : BG074752
18/11/2005 : BG074752
28/04/2005 : BG074752
03/07/2003 : BG074752
09/04/2003 : BG074752
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.06.2015, NGL 31.08.2015 15566-0536-019
04/07/2001 : BG074752
01/01/1995 : BG74752
11/01/1992 : BG74752