05/02/2014
ÿþb e r
a a B e S t a i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 0 7 6 2 3 9
" B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e r r a C o s a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 3 0 , 8 4 6 0 O u d e n b u r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n b v b a G r a u w e t R o g e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 6 0 O u d e n b u r g , Z a n d v o o r d s e s t r a a t 1 8 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n O o s t e n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 8 5 2 . 4 4 6 .
W o r d t n i e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r d e C o m m . V . G r a c o c v a , m e t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 7 0 G i s t e l , S t e e n o v e n s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n O o s t e n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 4 5 1 . 9 2 8 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r R o g e r G r a u w e t . H e t b e s t u u r s m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
B o u w B e h e e r b v b a
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M e v r o u w K a t h l e e n V e r h e l s t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 12.07.2013 13308-0256-027
31/07/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i ~ i a s o i a *
b o
B s t ~
N I
? : O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 / 0 7 6 2 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e r r a C o s a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 3 0 - 8 4 6 0 O u d e n b u r g
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s & C o m m i s s a r i s - R e v i s o r
U i t t r e k s e l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2
r e c h t b a n k v a n k o o
B r u g g e i n g t e O o s t e n a e
. v e . i e r g e i e g a t e r g r i f f i e v a n d e
° ° 2
J O L I 2 0 1 2
G r i f f i e
t 1 Q p r n f f i p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t : "
1 ) h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r V e r h e l s t J o h a n b v b a m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n V e r h e l s t , v e r l e n g d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8
2 ) h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r B o u w B e h e e r b v b a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w K a t h l e e n V e r h e l s t , v e r l e n g d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8
3 ) h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r G r a u w e t R o g e r b v b a m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R o g e r G r a u w e t , v e r l e n g d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8
4 ) h e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s - R e v i s o r F r a n k V a n d e l a n o t t e b e d r i j f s r e v i s o r b v b a m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n k V a n d e l a n o t t e , v e r l e n g d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
G r a u w e t R o g e r b v b a
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r R o g e r G r a u w e t
B e s t u u r d e r
- - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2012
ÿþ M d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S t a f f
b e r '
B e
a a
V 1 1 1 1 1 1 . W 0 1 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 / 0 7 6 2 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e r r a C o s a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 3 0 - 8 4 6 0 O u d e n b u r g
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t :
b v b a V e r h e l s t J o h a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r d e H e e r J o h a n V e r h e l s t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , D i t v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r .
G r a u w e t R o g e r b v b a
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r R o g e r G r a u w e t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e Q e r g e l e g a t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k B r u g g e O p
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 11.07.2012 12299-0284-027
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 07.07.2011 11272-0565-027
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 28.06.2010 10240-0341-026
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 07.07.2009 09382-0353-024
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 18.07.2008 08424-0052-023
28/07/2015
ÿþe t
( 1 ,
M o d N i o r t ! 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 6 J U L 2 0 1 5
I I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1
9 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 7 6 . 2 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e r r a C o s a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 3 0 , 8 4 6 0 O u d e n b u r g ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 5
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t :
h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s F r a n k V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r b v b a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n k V a n d e l a n o t t e , v e r l e n g d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
B o u w B e h e e r b v b a
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M e v r . K a t h i e e n V e r h e l s t
b e s t u u r d e r
G e n t A f d t à i i f f p g O o - n d e
D e . . r i f f i c r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .