04/12/2012
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* 1 2 1 9 6 0 1 5 *
m o d 1 1 . 1
í i ~ 4 I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
z 1 , 1 1 , 2 0 1 2
R E C H 7 i i k i ~ f f i l e O O P H Á N p E L
1 , . r " ) R r R ! t i K
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 6 . 7 4 7 . 6 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T E R R A C O T T E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e k e i r l e w e g 5
8 5 7 0 A n z e g e m ( V i c h t e )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - O M Z E T T I N G N V i n B V B A
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s Y v e s T y t g a t t e G e n t o p 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T E R R A C O T T E M " m e t z e t e l t e 8 5 7 0 A n z e g e m ( V i c h t e ) , M e k e i r l e w e g 5 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t h i e r n a v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r M a r t i n D e r y c k e , b e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E R Y C K E , C A T R Y & C ° B E D R I J F S R E V I S O R E N " , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 6 b u s 1 1 , o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 . B E S L U I T
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . w e r d o n d e r g e t e k e n d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V " T E R R A C O T T E M " a a n g e s t e l d o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V " T E R R A C O T T E M " m e t z e t e l t e 8 5 7 0 V i c h t e , M e k e i r l e w e g 5 ( i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 4 3 6 . 7 4 7 . 6 4 6 ) b e s t a a t u i t d r i e r e k e n i n g - c o u r a n t e n v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 2 2 7 . 1 7 3 , 3 8 . O n d e r g e t e k e n d e M a r t i n D e r y c k e , b e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n d e B V B A D e r y c k e , C a t r y & C o b e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , K e n n e d y p a r k 6 b u s 1 1 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l :
1 , d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r ' , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a 2 . d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 , d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g - d i e c o n v e n t i o n e e l b e p a a l d w e r d g e l e t o p h e t f e i t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l a g e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l - v a n u i t f i n a n c i e e l s t a n d p u n t n i e t a l s r e d e l i j k k a n a a n z i e n w o r d e n , d o c h v e r a n t w o o r d b a a r i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n ; d e i n b r e n g e r s w e r d e n h i e r v a n i n g e l i c h t e n a a n v a a r d e n d e c o n s e q u e n t i e s v a n d e z e s i t u a t i e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n ' , ' , m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
* K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D
Z E V E N E N T W I N T I G D U I Z E N D H O N D E R D D R I E E N Z E V E N T I G e u r o A C H T E N D E R T I G c e n t ( ¬ 2 2 7 . 1 7 3 , 3 8 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n E E N M I L J O E N H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D e u r o N U L c e n t ( ¬ 1 . 1 2 5 , 0 0 0 , 0 0 ) n a a r E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D T W E E E N V I J F T I G D U I Z E N D H O N D E R D D R I E Ë N Z E V E N T I G e u r o A C H T E N D E R T I G c e n t ( ¬ 1 . 3 5 2 . 1 7 3 , 3 8 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
* O n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r :
1 1 M e v r o u w D E V O S C a r o l G i l b e r t e V a l è r e , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 3 0 j u l i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 1 1 1 9 0 B e n a l u p - C a s a s V i e j a s ( S p a n j e ) , C a l l e l a T o r r e s l n
2 1 M e v r o u w D E V O S V a l e r i e F r a n ç o i s e B e r n a r d A d e l a ï d e , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 2 1 j u n i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 1 1 1 9 0 B e n a l u p - C a s a s V i e j a s ( S p a n j e ) , C a l l e L a T o r r e s i n
3 / D e h e e r D E V O S L a u r e n t R i c h a r d B e r n a r d G e n e v i è v e , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 1 7 o k t o b e r 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 1 1 3 8 0 T a r i f a ( S p a n j e ) , C a r r e t e r a N a c i o n a l 3 4 0 K m 7 9 , 3 v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e v o r d e r i n g w e l k e e l k v a n h e n h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p " T E R R A C O T T E M " , e n d i t e l k t e n b e d r a g e v a n V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G e u r o Z E S E N V E E R T I G c e n t ( ¬ 7 5 . 7 2 4 , 4 6 ) .
* O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d o o r d e h e e r M a r t i n D e r y c k e , b e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E R Y C K E , C A T R Y & C ° B E D R I J F S R E V I S O R E N " , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 6 b u s 1 1 , a a n g e w e z e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
I e d e r e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r M a r t i n D e r y c k e , b e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E R Y C K E , C A T R Y & C ° B E D R I J F S R E V I S O R E N " l u i d e n a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b c e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 v a n d e N V " T E R R A C O T T E M " o n d e r z o c h t e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
V o o r a a f g a a n d a a n d e g e p l a n d e o m z e t t i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e v i n d t d e N V " T E R R A C O T T E M " z i c h i n d e s i t u a t i e z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 3 4 W . V e n n , w a a r b i j h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t o n d e r h e t w e t t e l i j k e m i n i m u m k a p i t a a l . N a d e o m z e t t i n g e n d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b l i j f t m e n o n d e r d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 3 2 W . V e n n . ) . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s o p g e s t e l d i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n v o o r z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r w e r d e n g e e n a a n p a s s i n g e n g e d a a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g o f d e c l a s s i f i c a t i e v a n b e p a a l d e b a l a n s p o s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z o u d e n k u n n e n b l i j k e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r a c t i v i t e i t e n n i e t m e e r z o u v e r d e r z e t t e n .
B e h o u d e n s h e t v o o r g a a n d e i s u i t o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - p a s s i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - p a s s i e f p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 b e d r a a g t 1 4 1 . 4 6 8 , 8 2 E U R e n i s l a g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R . G e l i j k t i j d i g m e t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n B V B A z a l e r e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 2 2 7 , 1 7 3 , 3 8 e u r o w o r d e n d o o r g e v o e r d . H i e r d o o r z a l h e t n e t t o - p a s s i e f w o r d e n o m g e v o r m d i n e e n n e t t o - a c t i e f . H e t n e t t o - a c t i e f z a l h i e r d o o r b o v e n h e t w e t t e l i j k e m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n B V B A u i t k o m e n , m a a r z a l n o g s t e e d s l a g e r z i j n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D i t r a p p o r t b e h e l s t u i t s l u i t e n d d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t . "
H e t v e r s l a g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b l i j f t b i j d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d ; d i t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ; d e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r w a a r o n d e r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j . u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n . I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g z i j n d e b e s t u u r d e r s o n t s l a g n e m e n d , n a m e l i j k :
1 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s R e c h t " F O X L A N D " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L - 2 4 5 0 L u x e m b o u r g ( L u x e m b o u r g ) , 1 5 , b l d . R o o s e v e l t ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E V O S B e r n a r d C h r i s t i a n V a l è r e , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 2 4 s e p t e m b e r 1 9 4 8 , w o n e n d e t e T a n g e r ( M a r o k k o ) , V i l l a n r 1 R o u t e C a p S p a r t e l k m 7 .
2 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E E R C I N E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 7 0 A n z e g e m ( V i c h t e ) , M e k e i r l e w e g 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E V O S B e r n a r d C h r i s t i a n V a l è r e , v o o r n o e m d ,
3 . D e h e e r T H I E N P O N D T A n d r e a s A d o l f A d r i a a n , g e b o r e n t e Z e l e o p 2 5 n o v e m b e r 1 9 4 9 , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , D a m w e g 1 3 b u s 2 2 .
A l l e n t o t d i e f u n c t i e b e n o e m d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 4 4 8 7 2 ,
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a k t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n a a n d e e l o p n a a m t o e t e k e n n e n a a n e l k e h o u d e r v a n e n p e r é é n a a n d e e l i n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p .
l e d e r a a n d e e l w e r d v o l l e d i g a f b e t a a l d v o o r d e o m z e t t i n g .
* G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l :
* D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t a i s n a a m " T E R R A C O T T E M " m e t z e t e l t e 8 5 7 0 A n z e g e m ( V i c h t e ) , M e k e i r l e w e g 5 e n a l s d o e l : z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n , d e p r o d u c t i e , d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e h a n d e l i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n b o d e m v e r b e t e r e n d e e n p l a n t e n g r o e i b e v o r d e r e n d e b i o t e c h n o l o g i s c h e m i d d e l e n ,
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k e o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
* D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r e n b e g o n t e w e r k e n o p d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g .
* H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p E E N M I L J O E N D R I E - H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D H O N D E R D D R I E Ë N Z E V E N T I G e u r o A C H T E N D E R T I G c e n t ( ¬ 1 . 3 5 2 , 1 7 3 , 3 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D ( 3 5 . 4 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
* H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
* E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g d e r w i n s t e n e n d e o p b r e n g s t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g ,
* D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
* E l k e z a a k v o e r d e r k a n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t ; i e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d t o n d e r m e e r i n d a t h i j a l l e p o s t v e r r i c h t i n g e n m a g s t e l l e n , e n d u s o n d e r a n d e r e h e t o p e n e n e n b e h e r e n v a n e e n r e k e n i n g , h e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , p o s t m a n d a t e n e n d e r g e l i j k e e n d u s i n ' t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r D e P o s t ,
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e b b e n h e t r e c h t v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o f f u n c t i e s v o l m a c h t t e g e v e n a a n é é n o f m e e r v a n h e n o f a a n e e n d e r d e m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n .
* D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r t e r z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d ,
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e p l a a t s e n u u r .
* l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n e n k e l e s t e m .
* H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
I n d i e n d e w e t e e n e i n d d a t u m v e r p l i c h t o p l e g t , z a l h e t l o p e n d b o e k j a a r a u t o m a t i s c h v e r l e n g d w o r d e n t o t d i e d a t u m .
* H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r o k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s o p g e n o m e n :
v i j f p r o c e n t v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t e n z o l a n g d e z e n i e t b e r e i k t i s .
e e n e v e n t u e e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d b e d r a g d a t a a n é é n o f a n d e r
r e s e r v e f o n d s w o r d t a a n g e w e n d .
H e t s a l d o , z o e r é é n i s , w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n a r a t o v a n h u n a a n t a l a a n d e l e n .
* B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b u i t e n d e s t a t u t e n , m e t a l l e e n o p t r e d e n d e a l g e m e n e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d :
" S L T e r r a C o t t e m I n t e r n a c i o n a l " m e t z e t e l t e 1 1 1 9 0 B e n a l u p ( C a d i z , S p a n j e ) A p a r t a d o d e C o r r e o s
4 4 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : M e v r o u w D E V O S C a r o l G i l b e r t e V a l è r e , g e b o r e n t e W a r e g e m
o p 3 0 j u l i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 1 1 1 9 0 B e n a l u p - C a s a s V i e j a s ( S p a n j e ) , C a l l e l a T o r r e s / n ,
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t .
- a l l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r
o n d e r n e m i n g e n ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e
v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t
n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
N o t a r i s Y v e s T y t g a t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e a k t e
v o l m a c h t
v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g i n B V B A
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g i n B V B A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g