06/12/2013
ÿþ M o d W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s u m e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 0 9 5 . 4 8 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E R R A D O R ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l b e r t 1 - l a a n 2 3 4 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 8 . 1 1 . 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e N V P A T R I - M O N o p 1 8 , 1 1 . 2 0 1 3 o n t s l a g n a m a i s z a a k v o e r d e r . O p 1 8 . 1 1 . 2 0 1 3 k w a m b i j g e v o l g e v e n e e n s e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r L u c W i l l e , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , E m i l e V e r h a e r e n l a a n 3 4 v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e N V P A T R I - M O N i n d e B V B A T E R R A D O R ,
U i t d e z e l d e n o t u l e n b l i j k t d a t b e n o e m d w e r d t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 8 . 1 1 . 2 0 1 3 v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e B V B A I M M A D , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t 1 - l a a n 2 3 4 , v o o r w i e d e h e e r L u c W i l l e , v o o r n o e m d , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z e f o p t r e d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 4 )
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r .
W a n n e e r e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , h u n m a c h t e n i e d e r a f z o n d e r l i j k u i t o e f e n e n , o n v e r m i n d e r d d e e v e n t u e l e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n e n z u l l e n z i j , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , e v e n e e n s a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n , o n v e r m i n d e r d d e e v e n t u e l e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
O p g e s t e l d t e N i e u w p o o r t , o p 1 8 . 1 1 . 2 0 1 3 ,
G e t e k e n d : B V B A I M M A D , z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c W i l l e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
ï l ~ f . , : r , . , ~ ' - ~ ,
~ _ . . , . " ~ ~ ~ ï ' , ~ ~ , à
Z G N O V . 2 0 1 3
G r i f f i e
05/03/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 1 4 0 3 *
N e e r g e l e g d
0 1 - 0 3 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 4 0 9 5 4 8 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T E R R A D O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n 2 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D a l l e m e t s t a n d p l a a t s t e K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , o p 1 m a a r t 2 0 1 2 , t e r
r e g i s t r a t i e t e N i e u w p o o r t , w e r d d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d T E R R A D O R ,
m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n 2 3 4 o p g e r i c h t .
I . - O P R I C H T E R S : 1 . D e N V P A T R I - M O N m e t z e t e l t e N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n 2 3 4
2 . d e N V Z E E P A R K E N M e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , G e n e r a a l N o t e r m a n l a a n 2 2
3 . d e B V B A H E Y O K A m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , P r i n s K a r e l s t r a a t 2 8
4 . M e v r o u w D E G E L S C a r o l i n e , w o n e n d e t e 8 9 5 0 H e u v e l l a n d ( W i j t s c h a t e ) , W i j t s c h a t e s t r a a t 3 9
I I . - R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
I I I . - N A A M : D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m T E R R A D O R
I V . - Z E T E L : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n
2 3 4
V . D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t b i j a k t e v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 v o o r o n b e p a a l d e d u u r
V I . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
I . V O O R E I G E N R E K E N I N G
1 . H e t v e r k a v e l e n e n b o u w r i j p m a k e n v a n g r o n d e n .
2 . D e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
3 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e
v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
4 . Z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
5 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
6 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
I I . V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N
1 . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r .
2 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n c o n s u l t i n g e n a d v i e z e n a a n d e r d e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
4 . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ; h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
5 . D e a a n - e n v e r k o o p , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n .
I I I . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
V I I . - B E L O O P V A N H E T K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 2 0 . 0 0 0 e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a g e n , v o l s t o r t d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k
V I I I . - Z A A K V O E R D E R S : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n ( o f m e e r ) z a a k v o e r d e r ( s ) , z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r ( s ) .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p , e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p , i n e n b u i t e n r e c h t e , T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d t b e n o e m d :
1 . d e N V P A T R I - M O N v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c W i l l e , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , E m i l e V e r h a e r e n l a a n 3 4
2 . d e N V Z E E P A R K E N v o o r n o e m d m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u i d o D e c l e r c q , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , G e n e r a a l N o t e r m a n l a a n 2 2
3 . d e B V B A H E Y O K A v o o r n o e m d m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r e d e r i e k F r a n c k , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , P r i n s K a r e l s t r a a t 2 8
4 . d e B V B A V L I M M M e t z e t e l t e 8 9 5 0 H e u v e l l a n d ( W i j t s c h a t e ) , W i j t s c h a t e s t r a a t 3 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P a t r i c k D e c o n i n c k , w o n e n d e t e 8 9 5 0 H e u v e l l a n d ( W i j t s c h a t e ) , W i j t s c h a t e s t r a a t 3 9
I X . - B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g o m t e e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
X . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : i e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 0 u . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n 2 0 1 3 .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P . D A L L E , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 0 1 . 0 3 . 2 0 1 2