02/05/2014 : benoeming zaakvoerder/ vaste vertegenwoordiger - diversen
uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 9/4/2014
Met eenparigheid van stemmen worden volgende besluiten genomen:
De BVBA Verhaeghe Pieter met zetel te 8670 Koksijde, Tennïslaan 64/201, met als
ondernemingsnummer 0548.789.475, wordt benoemd tôt zaakvoerder. Het mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden.De Heer Pieter Verhaeghe zal optreden als vaste vertegenwoordiger voor dat
mandaat.
Benoeming van een vaste vertegenwoordiger in de betekenïs van artikel 61 paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen.
De vennoot van de BVBA VERHAEGHE PIETER besluit met eenparigheid van stemmen tôt de benoeming van de Heer Pieter Verhaeghe, wonende te 8670 Koksijde, Tennisiaan 64/201 in de functie van "vaste vertegenwoordiger" in de betekenis van artikel 61 paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen, teneinde het bestuursmandaat aïs zaakvoerder van de BVBA VERHAEGHE PIETER in de BVBATEXTIEL VERHAEGHE met maatschappelïjke zetel te 8740 Pittem, Posterijlaan 23 - Ondernemingsnummer 0440.943.489 waar te nemen en dit met ingang vanaf 9 april 2014. De vaste vertegenwoordiger is persoonlijk aansprakelijk voor de wijze van uitoefening van het bestuurdersmandaat alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen. De BVBATEXTIEL VERHAEGHE wordt gevraagd het nodige te doen aangaande de wettelijke publicatie.
De Heer Pieter Verhaeghe komt hier tussen en verklaart zijn mandaat van vaste vertegenwoordiger te
aanvaarden.
-2f "3
•M
BUZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS OVEREENKOMSTIG ART.
09/04/2014
Geachte aandeelhouders,
329 W. VENN. d.d
De Zaakvoerders hebben hetgenoegen u verslag uit te brengen naar aanleiding van de geplande herstructurering van de aandeelhoudersstructuur van onze vennootschap en de hiermee gepaard gaande financiering en dit in toepassing van artikel 329 van het Wetboek van Vennootschappen. Aard en redenen van de verrichting
De BVBA Verhaeghe Pieter heeft een gedeelte van de aandelen, hetzij 2699 aandelen op een totaal van 2700 aandelen, van onze vennootschap gekocht, waarvan nog een gedeelte dient betaald te
worden.
Onze moedervennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verhaeghe
Pieter, hebbende als ondernemingsnummer 0548.789.475, met zetel te 8670 Koksijde, Tennisiaan 64/201 heeft zich, ten opzichte van de uittredende aandeelhouder, ertoe verboden om diens aandelenbezit over te nemen mits de prijs van 1.366.993,52 EUR.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
GentA?dfle
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•FF
! S i-d
ri in
•FF
•M
Met dé aariwëzîgë mJddëiêri wordt door de vennootschap een lening ten bëdrage van 70Ô.0ÔÔ,ÔÔ ËUR
toegestaan aan de kopende rechtspersoon, de BVBA Verhaeghe Pieter.
Belang van de vennootschap
De tussenkomst van de vennootschap in de financiering geschiedt teneïnde de continuïteit van de vennootschap en haar werkïng te verzekeren, wat het vertrouwen van de klanten en leveranciers zeker ten
goede komt.
Voorwaarden waartegen de verrichting wordt aangegaan
Het gefinancierd bedrag ad 700.000,00 EUR zal voiiedig dîenen terugbetaald te worden tegen uiterlijk 1 mei 2024.
Op het openstaand saldo wordt een rente aangerekend van 3,5% per jaar. Aan de verrichting verbonden risico's voor de liquiditeit en
solvabiliteit van de vennootschap
De vennootschap zal deze verrichting financleren uit haar liquide middelen, geldbeleggingen en een lening aangegaan bij de KBC van 250.000,00 EUR, waarbij door de KBC een hypothecair mandaat genomen werd op het onroerend goed. Aan de voorgenomen verrichting zijn quasi geen risico's verbonden gezien de aanwezige liquiditeiten en solvabiliteïtsratio vôôr en na de verrichting en het bedrijfskapîtaal van de vennootschap aldus niet in het gedrang komt. Specifieke verantwoording en vermogensrechterlijke gevolgen gezien de begunstigde van de verrichting de moedervennooischap
De BVBA Verhaeghe Pieter, die de moedervennootschap is van onze vennootschap, zal door deze verrichting quasi de totaltteït van de aandelen în eigendom hebben.
De financiering aan de moedervennootschap is in het belang van onze vennootschap mede om te vermijden dat door het uittreden van een huidige aandeelhouder, nieuwe investeerders/aandeelhouders moeten aangetrokken worden.
Het behoud van de ultieme huidige leiding en visie is van groot belang voor onze vennootschap om haar toe te laten haar werkîng in continuïteit voortte zetten en extra groeî te stimuleren. Onze vennootschap heeft er dan ook aile belang bij dat haar huidige moedervennootschap de te koop aangeboden aandelen verwerît in plaats van een externe financierder.
Zoals hiervoor uiteengezet geschiedt de verrichting tegen billijke marktconforme voorwaarden, met
name wat betreft de rente die de vennootschap ontvangt.
Gezien de BVBA Verhaeghe Pieter als enig belangrijk actief quasi de totaliteit van de aandelen van onze vennootschap zal aanhouden en geen risicodragende activiteiten zal voeren, zoals het bestuursorgaan van deze vennootschap ons bevestigde, dient er geen bijkomende zekerheid
gevraagd te worden.
De kredîetwaardîgheid van de BVBA Verhaeghe Pieter is aldus gelijkwaardig aan deze van onze vennootschap. We kunnen gerust stellen dat er over de kredîetwaardîgheid van onze vennootschap
geen twijfel is.
Voor uitkerïng vatbare bedragen
Indien de vergadering de verrichting goedkeurt en deze aldus doorgang vindtza! aan de passiefeijde van de balans een niet voor uitkerïng beschikbare reserve opgenomen worden, ten bedrage van de totale financiële bijstand.
In het licht van al het voorgaande is de raad van bestuur dan ook de mening toegedaan dat het toekennen van voornoemde financiering geen negatieve gevolgen zal hebben op de werkîng en het vermogen van de vennootschap en zal bijdragen tôt de versterking van de continuïteit van de ondememing.
BVBA Verhaeghe Pieter, zaakvoerder vast vertegenwoordigd door Pieter Verhaeghe
Op de laatste b)z. van LuîkB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien vaa derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening