28/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
- - - - - - - - -
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I M M 1 , 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 7 1 0 . 0 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; T F E c o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r u i s e k e s t r a a t 1 7 5
8 9 4 0 W e r v i k
O n d e r w e r p a k t e : F 3 V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e f a a n B u y l e e r t , t e T o r h o u t , o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e , h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T E E C O N S U L T I N G " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . I n n a v o l g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 m e i 2 0 1 4 , b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 8 9 4 0 W e r v i k , K r u i s e k e s t r a a t 1 7 5 , e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , l i d 1 v a n d e s t a t u t e n d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 4 0 W e r v i k , K r u i s e k e s t r a a t 1 7 5 . "
2 . I n n a v o l g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 m e i 2 0 1 4 , b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e v r o u w v a n P r a e t G o d e l i e v e M a r i a J o z e f a , g e b o r e n t e G e n t o p 1 6 o k t o b e r 1 9 4 5 , w o n e n d e t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , L a n g e V e l d s t r a a t 1 2 e n b e v e s t i g t d a t e r h a a r d é c h a r g e w e r d g e g e v e n v a n h a a r m a n d a a t . H a a r o n t s l a g i s i n g e g a a n o p 1 4 m e i 2 0 1 4 ,
3 , K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 4 .
4 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e o n d e r s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 6 1 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n d e i n s c h r i j v i n g .
V o o r w e r p v a n d e i n b r e n g
D e h e e r F E R D I N A N D E , T o m J a n E u g e e n , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 1 2 n o v e m b e r 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 8 9 4 0 W e r v i k , K r u i s e k e s t r a a t 1 7 5 e n m e v r o u w L E C O M P T E , V e e r l e S u z a n n e , g e b o r e n t e M e n e n o p 1 8 j u n i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 8 9 4 0 W e r v i k , K r u i s e k e s t r a a t 1 7 5 v e r k l a r e n o v e r t e g a a n t o t i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p , w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 2 7 m e i 2 0 1 4 , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h e e r F e r d i n a n d e T o m e n m e v r o u w L e c o m p t e V e e r l e , b e i d e n v o o r n o e m d .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t a l s v o l g t :
V o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a o n t v a n g t d e h e e r F e r d i n a n d e T o m v o o r n o e m d , t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 2 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , e n o n t v a n g t m e v r o u w L e c o m p t e V e e r l e , v o o r n o e m d , v i j f t i e n ( 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 , 0 0 ) , d e w e l k e o n m i d d e l l i j k h i e r n a g e ï n c o r p o r e e r d w o r d t i n h e t k a p i t a a l z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
5 . V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
6 . P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e b e l o p e n d e o p d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 . 2 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r -
h o o g d z a l w o r d e n t o t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 2 0 0 , 0 0 ) .
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- - - '
, 6 1 f i r ç
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i s K o o p h a n d e l
G e n t A f : 1 3 1 1 1 - g r i f f i k t t e n c i e
' m o d 1 1 . 1
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
8 . V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
g . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( B e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 j u n i 2 0 1 4
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L i V e o r -
4 1
e b e h o u d e n
e , a a n h e t
' B e l g i s c h S t a a t s b l a d