13/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 1 1 8 ] 0 3 0 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 0 5 6 . 9 6 2
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : T H E 8 I G H T H D A Y
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 8 4 0 0 O O S T E N D E , V i s m i j n 1 1 8 b i s
. v e a e r g e i e g c t e r g r i f f i e v e n a e r e c h t b a n k v a n k o o p h e n d e l
B r u g - a f d e l i n g t e t i . e a n o e
0 1 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e ( } e g r r r r T e r
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - K A P I T A A L V E R H O G I N G - ( H E R W O R M U L E R I N G S T A T U T A I R E B E P A L I N G E N - D O E L W I J Z I G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r m e e s t e r I D o m i n i q u e V e r h a e g h e , n o t a r i s t e O o s t e n d e , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 , n e g e n b l a d ( e n ) g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 7 5 3 b l a d 9 8 v a k 1 9 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E U R O ( ¬ 2 5 ) , d e E . a . I n s p e c t e u r - , O n t v a n g e r , a . i . ( G e t e k e n d ) H . G r y s o n , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p « T H E 8 I G H T H D A Y " :
1 ° d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t t o t o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n m e t a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e ; n a a r a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ' k a p i t a a l , z o d a t e l k a a n d e e l é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 8 t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t
2 ° d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d I B e l g i s c h e f r a n k o m t e z e t t e n i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g k o m m a n u l z e v e n e u r o ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 7 ) , I v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 ° d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t d a t n a a s t d e a f k o r t i n g " D 8 D " , o o k d e a f k o r t i n g " D a " g e b r u i k t k a n w o r d e n I v o o r d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s z a l b l i j k e n u i t a r t i k e l 1 v a n d e h i e r n a n i e u w a a n g e n o m e n t e k s t v a n d e i s t a t u t e n .
4 ° d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 5 7 , 9 3 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 7 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 5 7 , 9 3 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e I f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
5 ° d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n ; z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 6 . 2 5 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t t o e b e h o r e n d a a n d e i n b r e n g e r a l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a , g e p a a r d g a a n d e m e t d e u i t g i f t e v a n 2 . 3 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r I a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e o v e r e e n k o m s t i g e p r i j s v a n 5 7 . 5 0 0 E U R I I D e i n b r e n g i n n a t u r a i s n a d e r b e s c h r e v e n i n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r d e " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n 1 C . V . B . A . , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 d e d a t o 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 . H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
I " 4 . B e s l u i t e n
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i " T H E 8 I G H T H D A Y " d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a n d e u i t d e r e k e n i n g - c o u r a n t a a n g e h o u d e n i n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e h e e r P h i l i p p e D R U E Z , v o o r e e n w a a r d e v a n 5 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R k a n i k b e s l u i t e n , d a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n i h e t f e i t d a t v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g i n a a n d e l e n , e r u i t s l u i t e n d r e k e n i n g w e r d g e h o u d e n m e t d e i i e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 v o o r d e b e s t a a n d e a a n d e l e n :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r b e d e l r e v i s o r e n _ i n z a k e i n b r e n g _ _ i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o , a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p _ ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t - - t é l g i e e S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
r v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v á n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 3 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A " T H E 8 I G H T H D A Y " z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
N à d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b l i j f t a r t i k e l 3 3 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n o n v e r m i n d e r d v a n t o e p a s s i n g .
1 k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e I I d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
! D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n s a m e n m e t d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A " T H E 8 1 G H T H D A Y " , t e O o s t e n d e e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A l d u s o p g e m a a k t t e R o e s e l a r e o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 d o o r " V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t " V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r t i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , I v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e d w i g V A N D E R D O N C K T , b e d r i j f s r e v i s o r .
( G e t e k e n d )
H e d w i g V A N D E R D O N C K T
B e d r i j f s r e v i s o r "
6 0 d a t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d h e e f t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n r e s p e c t i e v e l i j k h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 5 7 , 9 3 ) e n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 6 . 2 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i j f t i g ( 3 . 0 5 0 a a n d e l e n ) .
7 ° d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t , i n n a v o l g i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
8 ° d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e u i t t e b r e i d e n m e t I v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
d e o r g a n i s a t i e , u i t b a t i n g e n h e t c u r e r e n v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n ;
d e p r o d u c t i e , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n k u n s t w e r k e n e n k u n s t i n s t a l l a t i e s ( a l l e d i s c i p l i n e s , k l a s s i e k e n m u l t i m e d i a a l ) ; h e t s c h r i j v e n e n p u b l i c e r e n v a n v e r h a l e n ( c r o s s m e d i a ) ;
- h e t o n d e r z o e k n a a r n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n n a r r a t i e v e v o r m e n ;
z o a l s z a l b l i j k e n u i t a r t i k e l 3 v a n d e h i e r n a n i e u w a a n g e n o m e n t e k s t v a n d e s t a t u t e n
9 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n d e a c t u e l e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g
I t e b r e n g e n e n e r z i j d s m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n a n d e r z i j d s m e t d e r e c e n t e b e p a l i n g e n v a n d e n i e u w e
v e n n o o t s c h a p s w e t .
D e n i e u w e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " T H E 8 I G H T H D A Y , a f g e k o r t " D 8 0 " o f " 0 8 " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , V i s m i j n 1 1 8 b i s .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A . A l l e s w a t t e m a k e n h e e f t m e t d e h a n d e l i n a l l e p r o d u k t e n , g o e d e r e n , e n c r e a t i e s w e l k e i n I
' v e r b a n d s t a a n m e t c o m m u n i c a t i e , e l e c t r o n i c a e n i n f o r m a t i c a , z o w e l v i d e o , i n t e r n e t , b e e l d c r e a t i e e n
i p r o d u k t i e , M u f t i - m e d i a , p u b l i s h i n g , e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
B . A l l e a a n v u l l e n d e p r o d u k t e n , m a t e r i a l e n , c o n c e p t e n e n t o e p a s s i n g e n i n d e z e s e c t o r , z o w e l i n d e h a r d w a r e a l s i n d e s o f t w a r e .
C . A a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n h a r d - e n s o f t w a r e e n a l l e p r o d u k t e n i n d a t v e r b a n d .
D . A l l e s w a t m e t d e p u b l i c i t e i t s s e c t o r t e m a k e n h e e f t .
E . D e o r g a n i s a t i e , u i t b a t i n g e n h e t c u r e r e n v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n .
F . D e p r o d u c t i e , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n k u n s t w e r k e n e n k u n s t i n s t a l l a t i e s ( a l l e d i s c i p l i n e s , k l a s s i e k e n m u l t i m e d i a a l ) .
G . H e t s c h r i j v e n e n p u b l i c e r e n v a n v e r h a l e n ( c r o s s m e d i a ) .
H . H e t o n d e r z o e k n a a r n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n n a r r a t i e v e v o r m e n .
I . H e t s o c i a a l d o e l b r e i d t z i c h o o k u i t t o t a l l e h i e r o p a a n s l u i t e n d e p r o d u k t e n e n a k t i v i t e i t e n .
H e t b e g r i j p t z o w e l d e h a n d e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n i n d e z e a r t i k e l e n e n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e v o o r w e r p e n , a r t i k e l e n e n a k t i v i t e i t e n , d e a a n - , e n v e r k o o p , d e s t u d i e , d e f a b r i k a t i e , d e i n - , u i t - e n d o o r v o e r v a n z e l f d e , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n a l s g r o o t h a n d e l e n a l s d e t a i l h a n d e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , k o m r n e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e w e r k i n g e n d o e n , I d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e u i t b r e i d i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . I n d i e z i n i s d e v e n n o o t s c h m _ _ g e r e c h t i g d a l l e r h a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ]
_ J
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n g o e d e r e n , m a t e n e e l e n i n s t a l l a t i e s a a n t e k o p e n , h u u r c e l e n a f t e s l u i t e n , t e b o u w e n , t e v e r k o p e n o f t e r u i l e n , d e ~ v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e - e n c o n s i g n a t i e h a n d e l t e b e d r i j v e n , a i l e s i n d e b r e e d s t e z i n g e n o m e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n d e v r e e m d e , o p g e l i j k j w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t v o o r k o m e n . Z i j m a g b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , I i s a m e n s m e l t i n g , a f s t a n d , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e m a a t s c h a p p i j e n o f ! o n d e r n e m i n g e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d i s h a a r b e d r i j v i g h e i d u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e m a a t s c h a p p i j m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g b o r g s t e l l i n g v e r r i c h t e n v o o r d e r d e n .
a a n h e t D U U R D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
x~ E - T ÿ Î S C ~ M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
S t a a t s b l a d H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 7 6 . 2 5 0 , 0 0 ) I v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i j f t i g ( 3 . 0 5 0 a a n d e l e n ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r I é é n / d r i e d u i z e n d v i j f t i g s t e ( 1 / 3 . 0 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
J A A R V E R G A D E R I N G . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l ,
b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . i n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e ! v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g I
i v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n ! d e n e t t o w i n s t . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
j D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . j
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
! 1 0 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t a i l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n 1 d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n ' ; k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e _ j
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t I 3 é g s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
1 ( T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , 1 d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
! 1
N o t a r i s D o m i n i q u e V e r h a e g h e t e O o s t e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e