06/07/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 4 . 0 6 . 2 Q 1 1
R E C H 8 , A N K K O O P H A N D E L
r i n t e R R I J K
ï
U I I I I I U I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H l U I
" 1 1 1 0 2 1 3 2 "
b e l a r B E S t a
L
N N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 9 0 2 . 3 2 4
B e n a m i n g
i v o l u i t } : C . F . G . A G E N C E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 8 5 3 0 H a r e l b e k e , M a r k s t r a a t 8 5 b u s 2
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g N a a m V e r p l a a t s i n g j a a r v e r g a d e r i n g K a p i t a a l i n e u r o o m z e t t i n g v a n B V B A n a a r N V O n t s l a g n e m i n g e n b e n o e m i n g e n K a p i t a a l v e r h o g i n g A a n n e m e n n i e u w e s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i c M A E L F A I T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H a r e l b e k e , o p 2 0 j u n i
2 0 1 1 ,
B L I J K T D A T :
H E D E N , T W I N T I G J U N I T W E E D U I Z E N D E N E L F .
O m 1 4 u u r 0 0 m i n u t e n .
V o o r o n s , M e e s t e r F r e d e r i c M A E L F A I T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H a r e l b e k e , w o r d t e e n b u i t e n - i g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d ° C . F , G . A G E N C E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , M a r k t s t r a a t 8 5 b u s 2 ,
m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W 6 E 0 8 2 7 . 9 0 2 . 3 2 4 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 6 j u l i 2 0 1 0 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 3 0 4 0 6 9 ,
w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e n n o ( o ) t ( e n )
Z i j n a a n w e z i g , d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n , v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g t i t u l a r i s v a n h e t h i e r n a v e r m e l d e
a a n t a l a a n d e l e n :
1 . D e h e e r G H E Y S E N C a r l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p é é n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , e c h t g e n o o t
v a n m e v r o u w V a l e r i e D e b a e r e , w o n e n d t e 8 5 3 1 H a r e l b e k e ( H u l s t e ) , K l e i n H a r e l b e k e s t r a a t 1 A .
d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 7 2 5 ) a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w D E B A E R E V a l e r i e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p é é n e n d e r t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ,
e c h t g e n o t e v a n d e h e e r C a r l G h e y s e n , w o n e n d t e 8 5 3 1 H a r e l b e k e ( H u l s t e ) , K l e i n H a r e l b e k e s t r a a t 1 A .
D i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 7 2 5 ) a a n d e l e n .
T O T A A L : d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 4 5 0 ) a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e h e t k a p i t a a l .
2 . Z a a k v o e r d e r ( s ) :
Z i j n a a n w e z i g :
A l l e z a a k v o e r d e r s ; d e h e e r C a r l G h e y s e n e n m e v r o u w V a l e r i e D e b a e r e , b e i d e n v o o r n o e m d :
d i e v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j w e r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n g e v o l g e b e s l u i t g e n o m e n i n d e v o o r m e l d e
o p r i c h t i n g s a k t e .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r n o e m d e h e e r C a r l G h e y s e n .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e v o o r n o e m d e m e v r o u w V a l e r i e D e b a e r e a a n a l s s e c r e t a r i s .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s w o r d t e r a f g e z i e n v a n d e v e r d e r e v o r m i n g v a n h e t
b u r e a u .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t :
l . d e z e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . W i j z i g i n g n a a m
2 . V e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a t o ) n f e n )
u e v o e g d d e r e c M s p e r s o u , ' t e a o , i Z i n r i v a n d e r n e r i l e v e t t e g e n v r o o r o i y e r i
V e r s o _ N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
4 . I n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g
5 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
6 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
7 . V e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n -
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
8 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
9 . B o e k i n g u i t g i f t e p r e m i e
1 0 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e
1 1 . V a s t s l e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 2 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 3 . B e s p r e k i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r
1 4 . O n t s l a g e n d é c h a r g e v a n d e z a a k v o e r d e r
1 5 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 6 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
1 7 . M a c h t i g i n g
I l . d e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n t e n e i n d e a n t w o o r d t e g e v e n o p d e v r a g e n d i e h e m e v e n t u e e l d o o r d e
v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n .
I I I . E r t h a n s d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 4 5 0 ) a a n d e l e n z i j n .
U i t w a t v o o r a f g a a t b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d o f a a n w e z i g z i j n .
D e v e r g a d e r i n g k a n d u s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t
w o r d e n o v e r g e l e g d d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r v u l d w e r d e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t , n o c h h o u d e r s v a n o b l i - . g a - t i e s , n o c h
h o u - d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n - ' n o o t ' s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n .
I V . O m d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n d e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r z i c h g e d r a - ' g e n h e b b e n n a a r d e w e t e n d e s t a t u t e n .
V . E l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
V I . T e n e i n d e t e w o r d e n a a n g e n o m e n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a d e d r i e / v i e r d e n m e e r d e r h e i d v a n d e
u i t g e b r a c h t e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n , b e h o u d e n s h e t b e s l u i t h o u d e n d e d o e l s w i j z i g i n g d a t e e n v i e r / v i j f d e
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n m o e t b e k o m e n , b e h o u d e n s h e t b e s l u i t i n z a k e b e n o e m i n g d a t e e n g e w o n e
m e e r d e r h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n m o e t b e k o m e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n
t e b e s l u i t e n .
A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n ' C . F . G . A G E N C E i n ' T H E G R A P E ' .
T w e e d e b e s l i s s i n g : V e r s l a g e n
V e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g
a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t d e d a t o n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n - ' n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - i l i j k - 1 h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r F O Q U E & P A R T N E R S " , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , J . V a n E l e w i j c k s t r a a t 1 0 3 / 9 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" 7 . 1 . O V E R D E I N B R E N G I N N A T U R A
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A C . F . G . A G E N C E b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n 9 9 . 9 9 9
a a n d e l e n v a n d e N V D I S F R U T A D O M E S T I C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 3 S i n t - E l o o i s - V i j v e ,
M o e r b o s s t r a a t 2 6 b v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 ) D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e a a n d e l e n v a n d e N V D I S F R U T A D O M E S T I C b e s l a a t u i t 1 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C . F . G . A G E N C E B V B A z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n v e r d e e l d :
A a n d e N V T a n e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V r i j p u t s t r a a t 4 0
8 5 4 0 D e e r l i j k 7 0 0 a a n d e l e n
A a n d e h e e r e n m e v r o u w C a r l G h e y s e n - D e b a e r e
S c h i p s t r a a t 6 / 1 0 2
8 5 3 0 H a r e l b e k e 3 0 0 a a n d e l e n
1 . 0 0 0 a a n d e l e n
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
H e t v e r s l a g z a l t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k w o r d e n n e e r g e l e g d .
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , h i e r v o o r g e b r a c h t . H e t z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
D e r d e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n i n d e w i n s t e n d e l e n d v a n a f h e d e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a p a r i v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e . O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n ' m i d d e i l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n r o e r e n d e g o e d e r e n ( a a n d e l e n ) d o o r :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` T A K E L ' , m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , V r i j p u t s t r a a t 4 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 2 7 . 0 4 5 . 1 6 0 , R P R K o r t r i j k , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` I N V E C O _ B E ' , m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , V r i j p u t s t r a a t 4 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 5 9 . 9 4 0 . 5 3 3 , R P R K o r t r i j k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N D E P U T T E S t i j n G e o r g e s , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 6 o k t o b e r 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , V r i j p u t s t r a a t 4 0 .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' C A L C O R ' , m e t z e t e l t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , O u d e M o l e n s t r a a t 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 5 0 8 . 9 9 2 , R P R K o r t r i j k , n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C O R N E T T E P a t r i c k P a u l , g e b o r e n t e D i k s m u i d e o p 5 a u g u s t u s 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , O u d e M o l e n s t r a a t 3 .
2 . d e h e e r C a r l G h e y s e n , v o o r n o e m d ;
3 . m e v r o u w V a l e r i e D e b a e r e , v o o r n o e m d ,
e n d i t v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g : I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' T A N E L ' , d e h e e r C a r l G h e y s e n e n m e v r o u w V a l e r i e D e b a e r e , a l l e n v o o r n o e m d , d i e n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n v a n v o l g e n d e r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a l s v o l g t :
1 . V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p ' T A N E L ' , v e r k l a a r t b i j d e z e i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n :
- z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' D I S F R U T A D O M E S T I C ' , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k V a n H a e s e b r o u c k t e K o r t r i j k m e t s t a n d p l a a t s A a l b e k e o p 2 0 j a n u a r i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 0 1 7 6 5 0 , m e t z e t e l t e 8 7 9 3 S i n t - E l o o i s - V i j v e , M o e r b o s s t r a a t 2 6 b , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 0 9 . 3 1 7 . 5 2 0 R P R K o r t r i j k , m e t e e n w a a r d e v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
2 . D e h e e r e n m e v r o u w C a r i G h e y s e n D e b a e r e V a l e r i e , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n b i j d e z e i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n :
- n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 2 9 . 9 9 9 , 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p ` D I S F R U T A D O M E S T I C ' , m e t e e n w a a r d e v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
1 . D e v e n n o o t s c h a p v e r w e r f t d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . Z i j z a l e r h e t g e n o t v a n h e b b e n d o o r d e e l n a m e i n d e e v e n t u e l e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 . D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n n i e t b e z w a a r d z i j n m e t e n i g p a n d r e c h t . B o v e n d i e n v e r k l a r e n z i j v r i j t o t d e o v e r d r a c h t v a n d e z e a a n d e l e n t e k u n n e n o v e r g a a n e n d a t e r i n h u n n e n h o o f d e g e e n b e l e m m e r i n g e n z i j n v o o r t s p r u i t e n d u i t e v e n t u e l e v o o r k o o p r e c h t e n , g o e d k e u r i n g e n o f a n d e r e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ' D I S F R U T A D O M E S T I C ' e n ' C . F . G . A G E N C E ' e n / o f i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
- A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g t e b e l o p e v a n i n t o t a a l h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d e n a a n d e v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p ' T A N E L ' , z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t o e b e d e e l d .
4 . B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g t e b e l o p e v a n i n t o t a a l d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d e n a a n d e h e e r e n m e v r o u w C a r l G h e y s e n D e b a e r e V a l e r i e , v o o r n o e m d , d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t o e b e d e e l d .
D i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 4 5 0 ) a a n d e l e n , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 . 4 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
Z e s d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 2 . 5 0 0 , 0 0 )
o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d
z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r - d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n i n d e w i n s t e n d e l e n d v a n a f h e d e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e ' .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : V e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
A l l e v e n n o t e n , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , v a n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s o o k b e t r e f f e n d e d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t e n v o o r d e l e v a n h u n m e d e v e n n o t e n e n / o f d e r d e n - i n s c h r i j v e r s , e n d i e v e r k l a r e n , i n d i v i d u e e l e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n f o r m e l e w i j z e , t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e d i t r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
K o m t a l h i e r t u s s e n :
D e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p ' T A N E L ' , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r n o e m d ;
v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i n t e s c h r i j v e n i n g e l d o p h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t o p e l k i n g e t e k e n d a a n d e e l e e n s t o r t i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n w e r d g e d a a n .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k , o v e r e e n k o m s t i g 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 4 5 1 8 0 6 - 2 4 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k t e K u u r n e , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r - d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 2 . 5 7 5 ) a a n d e l e n , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 1 2 . 5 7 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
N e g e n d e b e s l i s s i n g : B o e k i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e .
T i e n d e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
E l f d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r - n - d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 2 . 5 7 5 ) a a n d e l e n , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 2 . 5 7 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
T w a a l f d e b e s l i s s i n g : O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s t u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r h e e n g e n o e m d " C . F . G . A G E N C E , t h a n s , i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g g e n o e m d " T H E G R A P E " o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T H E G R A P E " i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - ' h e i l " C . F . G . A G E N C E " , t h a n s i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g g e n o e m d " T H E G R A P E " , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n s p r a k e l i j k h e i d b e d r i j f s r e v i s o r e n ` F O Q U E & P A R T N E R S ' , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , J . V a n E l e w i j c k s t r a a t 1 0 3 / 9 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C . F . G . A G E N C E , t h a n s i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g g e n o e m d " T H E G R A P E " , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T H E G R A P E " .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T H E G R A P E " .
D e s o m v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T H E G R A P E " b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t z i j B T W B E 0 8 2 7 . 9 0 2 . 3 2 4 .
D e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 2 . 5 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t q u o t u m d a t z i j b e z i t t e n i n d e o m g e z e t t e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C . F . G . A G E N C E " , t h a n s i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g g e n o e m d " T H E G R A P E " .
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C . F . G . A G E N C E " , t h a n s i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g g e n o e m d " T H E G R A P E " o m g e z e t i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n .
D e r t i e n d e b e s l i s s i n g : B e s p r e k i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d d i e n i e t o u d e r i s d a n d r i e m a a n d e n , a l s o o k v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' F O Q U E & P A R T N E R S ' , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , J . V a n E l e w i j c k s t r a a t 1 0 3 / 9 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , h e t z i j n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p - ' - ' p e n . I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 . 2 . O V E R D E O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n w i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C . F . G . A G E N C E g e c o n t r o l e e r d e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 d i e d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n h e e f t p l a a t s g e h a d .
I n h e t r a a m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g k u n n e n w i j b e s l u i t e n d a t :
- D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 z o a l s o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t .
- D e z e s t a a t e e n n e t t o - a c t i e f w e e r g e e f t v a n 1 8 4 . 3 8 9 , 3 4 E U R d a t a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
G e p l a a t s t k a p i t a a l 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0
R e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r 3 9 . 3 8 9 , 3 4
1 8 4 . 3 8 9 , 3 4
- h e t e i g e n v e r m o g e n n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r s t o r t i n g i n g e l d z a l 4 0 9 . 3 8 9 , 3 4
e u r o b e d r a g e n e n i s o p g e b o u w d a l s v o l g t :
K a p i t a a l 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0
R e s u l t a a t l o p e n d b o e k j a a r 3 9 . 3 8 9 , 3 4
4 0 9 . 3 8 9 , 3 4
- h e t e i g e n v e r m o g e n i s 3 9 . 3 8 9 , 3 4 e u r o h o g e r d a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o n a d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
- N a d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e N V C . F . G . A g e n c e h o g e r z i j n d a n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
O p g e s t e l d t e S t r o m b e e k - B e v e r , o p 1 7 j u n i 2 0 1 1 .
F o q u é & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L . F o q u é
B e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l t e K o r t r i j k s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e .
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 7 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e o m z e t t i n g . H e t z a l n e e r g e l e g d w o r d e n
o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
V e e r t i e n d e b e s l i s s i n g : O n t s l a g e n d é c h a r g e v a n d e z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g a a n d e h e e r C a r l G h e y s e n e n m e v r o u w V a l e r i e D e b a e r e , v o o r n o e m d , a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C . F . G . A G E N C E " , t h a n s i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g g e n o e m d " T H E G R A P E " .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g - t o t d e p e r i o d e w a a r o v e r i n h e l v e r l e d e n n o g g e e n r e k e n s c h a p w e r d g e g e v e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s b e k o m e n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s o n v o o r w a a r d e l i j k k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
V i j f t i e n d e b e s l i s s i n g : G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( u i t t r e k s e l )
D e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " T H E G R A P E " .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , M a r k t s t r a a t 8 5 b u s 2 ( g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k ) .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n e i g e n n a a m e n e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . D e a a n k o o p , v e r k o o p , d e i n v o e r , d e u i t v o e r , d e h a n d e l i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e v e r w e r k i n g e n d e c o n d i t i o n e r i n g v a n w i j n e n e n v a n a l l e z o w e l a l c o h o l i s c h e a l s n i e t a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , z o w e l o p n a t i o n a a l a l s o p i n t e r n a t i o n a a l g e b i e d , a l s m e d e a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , g o e d e r e n e n b e n o d i g d h e d e n , v o e d i n g s w a r e n e n g e s c h e n k a r t i k e l e n , a l s m e d e a i l e v e r r i c h t i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
2 . H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d e v e r m o g e n .
3 . H e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e a a r d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . D a a r t o e b e h o r e n o n d e r m e e r h e t s t e l l e n v a n b o r g s t e l l i n g v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , c o m m e r c i e e l , t e c h n i s c h e n s o c i a a l b e h e e r e n a d v i e s .
4 . H e t u i t g e v e n e n v e r s p r e i d e n v a n a l l e r l e i d r u k w e r k e n , z o w e l v a n p u b l i c i t a i r e a l s w e t e n s c h a p p e l i j k e a a r d , d e o p r i c h t i n g e n h e t b e h e e r v a n a a n k o o p o r g a n i s a t i e s , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d v a n e l k e h a n d e l s v o r m d i e w e r k z a a m i s o p i n d u s t r i e e l v l a k , o p d e m a r k t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f i n a n d e r e s e c t o r e n , d e b e s t u d e r i n g v a n d i v e r s e p r o b l e m e n i n v e r b a n d m e t h e t o p v a t t e n e n u i t w e r k e n v a n p r o j e c t e n v a n a l l e r l e i a a r d , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , z o w e l p r o b l e m e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e , j u r i d i s c h e , p l a n o g r a f i - s c h e o f t e c h n i s c h e a a r d e n a l l e a a n v e r w a n t e v r a a g s t u k k e n , d e e v e n t u e l e t e n u i t - v o e r l e g g i n g v a n d e z e p r o j e c t e n o n d e r e i g e n b e h e e r o f i n m e d e b e h e e r , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n / o f v e r h u r e n v a n g o e d e r e n , t e g e n v e r g o e d i n g , v a n g e b o u w e n , l o k a l e n , m a t e r i e e l , r o l l e n d m a t e r i e e l , m e u b e l e n , p r o d u c t e n e n c o m m u n i c a t i e m e d i a i n h e t k a d e r v a n d e i n h a a r d o e l g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d i e n s t e n v e r l e n e n o n d e r e l k e v o r m , a a n a l l e p e r s o n e n z o w e l r e c h t s p e r s o n e n a l s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n k a n e l k e h i e r t o e s t r e k k e n d e h a n d e l s t r a n s a c t i e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g d o e n .
5 . H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p - s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
6 . H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a t v o o r d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n .
7 . D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e h a n d e l , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r v e r s t a a n m a k e l a a r s a c t i v i t e i t e n c o m m i s s i e h a n d e l e n a g e n t u u r z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d s e m a r k t .
8 . D e o n t w i k k e l i n g e n o r g a n i s a t i e v a n a l l e r l e i m a n i f e s t a t i e s e n p r o d u c t e n o p h e t g e b i e d v a n v r i j e t i j d e n d i t v o o r z o w e l p r i v a t e i n s t e l l i n g e n a l s o p e n b a r e , z o w e l i n d e a u d i o v i s u e l e w e r e l d a l s v o o r d e g e s c h r e v e n p e r s .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e n o d i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , f u s i e i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d e f u n c t i e o f h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l t e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
H e i m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e
d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g h e i d s b e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e l o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r w a a r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t e n v o o r w a a r d e n t o e l a t i n g v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e z e v e n w e r k d a g e n v é ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
S t e m r e c h t
1 . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
2 . B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l e f f e c t e n d a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d i s . W i n s t v e r d e l i n g
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n , t o t h e t r e s e r v e f o n d s o p n i e u w é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
V e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o
H e t n e t t o - p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , n a d a t , i n d i e n n o d i g , d e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e s t e l d o f w e l d o o r a a n r e k e n i n g v a n d e n o g o p e n s t a a n d e b e d r a g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p i n m i n d e r e m a t e i s a f b e t a a l d , o f w e l d o o r v o o r u i t b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p i n h o g e r e m a t e i s b e t a a l d , t o t b e l o o p v a n h e t v e r s c h i l .
Z e s t i e n d e b e s l i s s i n g : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r d e e e r s t e m a a l d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n e n b e n o e m e n t o t d i e f u n c t i e :
1 ) D e h e e r C a r l G H E Y S E N , v o o r n o e m d
D i e v e r k l a a r t d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n .
2 ) M e v r o u w V a l e r i e D E B A E R E , v o o r n o e m d ;
D i e v e r k l a a r t d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n .
3 ) D e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p ` T A N E L ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' C A L C O R ' , m e t z e t e l t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , O u d e
M o l e n s t r a a t 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 9 . 5 0 8 . 9 9 2 , R P R K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e v o o r n o e m d e h e e r P a t r i c k C o r n e t t e .
B e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i n g e v o l g e b e s l i s s i n g g e n o m e n o p 1 5 j u l i 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e
B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 5 1 1 1 6 3 7 .
D i e v e r k l a a r t d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r a l l e n v o o r d e d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r e n z a t a u t o m a t i s c h e i n d i g e n b i j d e g e w o n e
j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n .
D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
Z e v e n t i e n d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e h i e r v o o r a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s i n r a a d v e r e n i g d :
- k i e z e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d : m e v r o u w V a l e r i e D E B A E R E , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n ;
- s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n : d e h e e r C a r l G H E Y S E N , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n ;
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r e l k v a n h e n v o o r d e d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r e n z a l a u t o m a t i s c h e i n d i g e n b i j d e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d ( a r t i k e l 7 . 7 v a n d e s t a t u t e n ) .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
F r e d e r i c M a e l f a i t , n o t a r i s
" S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : D e u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 , 7 7 7 e n 7 7 8 W b . V e n n . ( k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a e n o m z e t t i n g ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ` a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r s n e l d e n 7 R e c t o : N a a m e n h a e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c ; t : 9 s p e , s u ; , i 4 t e : c a a , i z e n v a n d e r d e n l e v e i i e g e n v r ù c , o ,
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n e n Q'