05/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O O É A U G R C V E D U T R I D U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
I e 2 6 - 0 3 - 2 0 1 3
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
1 1 1 1 3 1 1 1 I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 0 0 4 , 1 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E N A U T I C S T O R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 5 1 0 1 E R P E N T - C H A U S S E E D E M A R C H E 4 8 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 2 m a r s 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T H E N A U T I C S T O R E » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 5 1 0 1 E r p e n t , C h a u s s é e d e M a r c h e , 4 8 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t e t u n m i l l e e u r o s ( ¬ 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à n o n a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( ¬ 9 1 , 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e ( 3 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e s e p t c e n t s e u r o s ( ¬ 7 0 0 , 0 0 ) m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à t r o i s c e n t s e u r o s ( ¬ 3 0 0 , 0 0 ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à m i l l e e u r o s ( £ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
B . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e - i n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ;
L e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e M a d a m e V A N L I E R D E M a r i a p o u r d i x ( 1 0 ) a c t i o n s e t d e l a s à r l S A B R A N p o u r v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
- M a d a m e V A N L I E R D E M a r i a , d o m i c i l i é e à 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , W i l l e m D e R o o l a a n , 7 6 , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , i n f o r m é e d e c e q u i p r é c è d e e t d e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e d i x ( 1 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d i x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . - l a s à r I S A B R A N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 9 2 7 3 F r e t i n ( F r a n c e ) , R u e d u M o n t d e T e r r e , 1 1 , R C S L i l l e 3 8 2 5 2 8 8 8 3 , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , i n f o r m é e d e c e q u i p r é c è d e e t d e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( £ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e v i n g t m i l l e e u r o s ( £ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e s q u e l s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e D e l t a L l o y d .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 9 m a r s 2 0 1 3 s e r a c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o n s t a t e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - e t - u n m i l l e e u r o s ( ¬ 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e ( 1 3 0 , 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D . A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t t r e n t e m i l l e e u r o s ( £ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t v i n g t e t u n m i l l e e u r o s ( 8 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à n e u f m i l l e e u r o s ( £ 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e I ' a s s e m b I é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e e u r o s ( £ 9 , 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( £ 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e n e u f m i l l e e u r o s ( £ 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , à p r é l e v e r s u r l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n r é s u l t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n s o u s l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n .
B . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o n s t a t e n t e t t o u s I e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e ( 1 3 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , I ' a s s e m b I é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
I l e s t r e p r é s e n t e p a r c e n t t r e n t e ( 1 3 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t
t r e n t i è m e ( 1 / 1 3 0 ` m c ) d e l ' a v o i r s o c i a l
O u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r I ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O I i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e P a c t e c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n + s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/02/2015
ÿþ M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 § 1 , 1 1 1 1 i
T R I B I i f V A k . D E C f ) m I ; ` E R C E
0 4
F E V . 2 0 1 5
1 ' 1 N A M U R
b £ 1 . 1 ; v i e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 0 0 4 . 1 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E N A U T 1 C S T O R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d e M a r c h e 4 8 2 , 5 1 0 1 E r p e n t
O b j e t d e l ' a c t e : l a c e s s a t i o n e t n o m i n a t i o n e t d é p l a c e m e n t l e s i è g e
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e à 1 1 h 0 0 à 5 1 0 1 E r p e n t , C h a u s s é e d e M a r c h e 4 8 2 ,
I l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r a v e c u n m a j o r i t é d e v o t e s l a d é m i s s i o n d e M r G a e t a n B A S T I N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i q u e l e r e g l e m e n t e t l a d é c h a r g e q u i l u i e s t a c c o r d é e . S a d é m i s s i o n p r e n d e f f e t a u j o u r d ' h u i .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r a v e c u n m a j o r i t é d e v o t e s l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L D F B e l g i u m , r e p r é s e n t é e p a r M . C h r i s t i a n D e f f r e n n e s , s i è g e s o c i a l à 8 6 7 0 K o k s i j d e , C . P e r m e k e l a a n 4 0 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r . L e m a n d a t p r e n d e f f e t a u j o u r d ' h u i .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r a v e c u n m a j o r i t é d e v o t e s l e t r a n s f e r t l e s i è g e d e 5 1 0 1 E r p e n t , C h a u s s é e d e M a r c h e 4 8 2 v e r s 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , W a t e r s p o r t l a a n 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t d é l i b é r é e t a u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t à s o u l e v e r , l a r é u n i o n e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s ,
E r p e n t , 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5
M a r i a V A N L I E R D E
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j l i é t ë l g i s c l i S t n t s b i n d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 0 9 2 7 9 5 *
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o e . T , n d e l G e n t i
1 9 J U N I 2 0 1 5
G r i f f i e
4 f d o f i n g b ` C t e N i '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 0 0 4 . 1 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e N a u t i c S t o r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r s p o r t l a a n 1 5 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t :
1 . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r D e l h a y e C h r i s t o p h e , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , G e i h t e n w e g 3 , h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r .
2 . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t m e v r o u w V a n L i e r d e M a r i a , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , W i l l e m D e R o o l a a n 7 6 , h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r .
3 . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t m e v r o u w V a n L i e r d e M a r i a , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , W i l l e m D e R o o l a a n 7 6 , h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
N i e t s m e e r o p d e d a g o r d e h e b b e n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 6 h 0 0 ,
N i e u w p o o r t , 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5
M a r i a V A N L I E R D E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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