25/03/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 1 0 . 0 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e G r a n d e G u y
( v e r k o r t ) : 1
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a l v e k e e t d i j k 1 2 5
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( K n o k k e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p e l f m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v á ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e G r a n d e G u y " , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( K n o k k e ) , K a l v e k e e t d i j k 1 2 5 , B T W - n u m m e r B E 0 4 7 9 . 1 1 0 . 0 2 1 , R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : N A A M S W I J Z I G I N G
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n " T h e S w i n g F a c t o r y " .
T W E E D E B E S L U I T : B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t n o t a r i s D i r k H e n d r i c k x , t e B r u g g e , v e r z o c h t o m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 3 0 3 3 7 3 6 , i n h o u d e n d e o n d e r m e e r d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e z e n i e u w e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m e l d e n i n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
D E R D E B E S L U I T : U I T B R E I D I N G V A N H E T D O E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
H i e r v o o r w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r h e t v e r s l a g d e d a t o e l f m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n h e t a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t a l s b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v á ó r d e d a t u m v a n d i t v e r s l a g .
V I E R D E B E S L U I T : V E R L E N G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , t e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ,
V a n a f d a n z a l i e d e r b o e k j a a r l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d a n d o o r g a a n o p i e d e r e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r , o o k a l i s d e z e d a g e e n f e e s t d a g .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l a l d u s d o o r g a a n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
V I J F D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
' V e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z 1 d r a a g t d e b e n a m i n g : " T H E S W I N G F A C T O R Y ' :
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" V e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( K n o k k e ) , K a l v e k e e t d i j k 1 2 5 . "
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t a a n - e n v e r k o p e n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h e t v e r d e l e n , v e r h u r e n e n l e a s e n v a n c o m p u t e r s m e t r a n d a p p a r a t u u r e n t o e b e h o r e n , p r o d u k t e n i n v e r b a n d m e t s o f t w a r e , t e c h n o l o g i e , m i c r o - e l e k t r o n i c a , b u r e a u t e e k e n t e l e c o m m u n i c a t i e a l s m e d e v a n a l l e g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e e n a a n v u l l e n d e p r o d u k t e n ; h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v o o r g a a n d e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E
L
r , +
L u i k B
E R C C I ~ E G D t e r G R i i - F I E d ~ ~ R E C H T B A p l K V A N K O O P H A N D E L 7 ~
B R U G G E ( A f d e l i r t g B r u g g e ) o p :
1 4 M A U Ï 2 0 3
m g t : ' n e
G r i f f i e
- 4 > V o o r - ' . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u C "
m o d 1 1 . 1
- H e t g e v e n v a n r a a d , h e t h e r s t e l l e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r b i n d e n , h e t p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r s e n a l h u n b i j h o r e n d e r a n d a p p a r a t u u r e n v a n a l l e p r o g r a m m a ' s v o o r t e k s t v e r w e r k e r s e n c o m p u t e r s ;
- H e t o n t w i k k e l e n v a n a c t i v i t e i t e n o m t r e n t i n f o r m a t i s e r i n g , a u t o m a t i s e r i n g e n p r e s e n t a t i e t e c h n i e k e n . D i t o m v a t o n d e r m e e r h e t o p s t e l l e n v a n i n f o r m a t i c a - p l a n n e n , h e t a d v i s e r e n b i j d e a a n k o o p v a n h a r d - e n s o f t w a r e , h e t a d v i s e r e n , o n d e r s t e u n e n e n b e g e l e i d e n v a n i n f o r m a t i c a g e b r u i k e r s , h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n a a n i n f o r m a t i c a g e b r u i k e r s , h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n a a n i n f o r m a t i c a g e b r u i k e r s e n h e t o n t w e r p e n e n u i t v o e r e n v a n i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n ;
- ' H e t u i t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n l e e r b o e k e n , h e t v e r s p r e i d e n v a n p u b l i c a t i e s o m t r e n t i n f o r m a t i c a e n c o m m u n i c a t i e - d i d a c t i e k a l d a n n i e t v i a e l e k t r o n i s c h e w e g , h e t i n r i c h t e n v a n s e m i n a r i e s e n ! e s s e n r e e k s e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , h e t g e v e n v a n v o r m i n g e n t r a i n i n g , a l l e s i n v e r b a n d m e t c o m m u n i c a t i e z o w e l t u s s e n p h y s i s c h e p e r s o n e n o n d e r l e n g a l s i n v e r b a n d m e t i n f o r m a t i c a , m a n a g e m e n t t r a i n i n g e n e n v o r m i n g s p r o g r a m m a ' s .
- O p t r e d e n s i n r u i m e z i n .
- U i t b a t i n g h o r e c a .
- I m p r e s a r i o .
- E v e n e m e n t e n o r g a n i s e r e n e n b e g e l e i d e n i n d e r u i m s t e z i n .
- B o e k i n g s k a n t o o r a r t i e s t e n .
- M a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e , d i g i t a l e m a r k e t i n g .
- G r a f i s c h d e s i g n .
- W e b s i t e , s o c i a l e m e d i a .
- C i r c u s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- S t r a n d t e n t e n v e r h u r e n .
- C o n s u l t a n c y m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e e n h e t v o l g e n d e .
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l d i e v e r b a n d h o u d t m e t h e t d o e l
- Z e l f s t a n d i g v e r t e g e n w o o r d i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a c t i v i t e i t e n e n h a n d e l i n g e n e n d i e n s t v e r l e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n v o e d i n g - e n g e n o t m i d d e l e n .
- O v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e .
- A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ,
- O n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a v e r s c h i l l e n d e m e d i a .
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- G e s p e c i a l i s e e r d e b e e l d , v e r l i c h t i n g e n g e l u i d s t e c h n i e k e n .
- O v e r i g e r e c r e a t i e e n o n t s p a n n i n g s a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a k t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r o n d e r m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h a v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n e n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a a n d e e l h o u d e r s e n / o f v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i i z i a d a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r " D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i i z i g d a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
Z E S D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e z a a k v o e r d e r w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S t e m a f i s k " t e 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 3 3 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
" v e r s l a g z a a k v o e r d e r d d . 1 1 m a a r t 2 0 1 3
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
B i t l a g e u - i r i j - t r e t - B e t g i s c h S ` t a a t s t r t a r t - 2 3 f 6 3 / 2 f T 1 3 A n Y i e x e s d u M o n i t e u r l ï é l g é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g