06/02/2014
ÿþV o o r b e h o u d a a r t h ( B e l g i s i S t a a t s b
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R N E E R G E L E G D F E R G R I M E V A N D E
1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 S C H S T A . T S B L A n Q P : 1 5 J A K 2 0 6 g r i f f i e r .
( I A R E C H T B A N K V A N K O O P M A N D E L T B
B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 9 3 1 . 2 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H U I S V E R P L E G I N G D E S M E T A N N E M 1 E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : 8 8 5 1 K o o l s k a m p - D i k s m u i d s e B o t e r w e g 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a " T H U I S V E R P L E G I N G D E S M E T A N N E M I E " , m e t z e t e l t e 8 8 5 1 K o o l s k a m p , D i k s m u i d s e B o t e r w e g 3 0 , o p g e r i c h t o p 1 9 j u l i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 0 1 d e c e m b e r 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 1 2 - 0 1 / 0 1 8 6 2 5 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n i n g e v o e r d k r a c h t e n s a r t i k e l 6 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r b i j e e n e e r s t e m a a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( 2 3 2 , 0 0 E U R ) e n e e n t w e e d e m a a l m e t d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( 1 3 . 7 6 8 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n :
- g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a a n d e v e n n o t e n ;
- a a n v a a r d i n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e i n b r e n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d , t e g e n e e n i n b r e n g w a a r d e v a n v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g m e t o n m i d d e l l i j k e b e t a a l b a a r s t e l l i n g w a a r b i j a a n d e v e n n o t e n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d v a n b r u t o v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 1 5 . 5 5 5 , 5 6 E U R ) , h e t z i j n e t t o ( n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , b e t r e k k i n g h e e f t o p b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b a b o e v a n v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i s o n t s t a a n t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n g a a n a k k o o r d o m v o o r m e l d v o r d e r i n g s r e c h t o p d i t n e t t o - d i v i d e n d i n n a t u r a i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a v e r d e r b e s c h r e v e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b e i d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n h e t e e r s t e b e s l u i t w e r d e n v e r v u l d . ,
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( 2 3 2 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( 3 3 2 , 0 0 E U R ) d o o r c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 2 3 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e , e n z u l l e n ' i n d e w i n s t d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e r e k e n d p r o r a t a v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e z e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o t e n , m i t s e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( 1 3 . 7 6 8 , 0 0 E U R ) .
V I J F D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
L j : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
j k
D e h e e r G O D D E R I S F i l i p , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n , o p h o n d e r d z e s t i e n ( 1 1 6 ) a a n d e l e n o p n a a m 2 - a n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d e z e t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b a l o p e v a n z e v e n d u i z e n d e u r o ( 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o t e n ,
M e v r o u w D E S M E T A n n e m i e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n , o p h o n d e r d z e s t i e n ( 1 1 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d e z e t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e v e n d u i z e n d e u r o ( 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o t e n .
H e t h i e r b o v e n v e r m e l d e w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d .
D e h e e r G O D D E R I S F i l i n e n m e v r o u w D E S M E T A n n e m i e , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n d a t v o o r s c h r e v e n v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g p a n d , b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f i n b e s l a g n a m e .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( 1 3 . 7 6 8 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( 3 3 2 , 0 0 E U R ) n a a r v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 4 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r e a l i s a t i e v a s t v a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( 1 3 . 7 6 8 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s t a a n d e u i t g i f t e p r e m i e . A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g p a s t h e t a r t i k e l a a n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 4 1 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 3 3 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n ) d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g s t e ( 1 / 3 3 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m :
N E G E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
G O D D E R I S F i l i p
Z a a k v o e r d e r
e
V o o r - 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L . 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g