THUISVERPLEGING LUCIE SOETE

Dénomination : THUISVERPLEGING LUCIE SOETE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 444.410.844

Publication

27/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.04.2014, NGL 22.05.2014 14133-0131-012
13/12/2013

��mid 11.1

.tj.' ! In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan hot Belgis�h Staatsblad

131 7166*

Ondernemingsnr : 0444.410.844

Benaming (voluit) :Thuisverpleging Lucie Soete

(verkort)

Rechtsvorm : Eenpersoons Besloten Vennootschap nEt beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Zwijnlandstraat 69

8970 Poperinge

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

Er werd op twee december tweeduizend en dertien een akte ondertekend ten kantore van notaris Stephan': Mourisse met standplaats te Roesbrugge-haringe/Poperinge, akte ter registratie aangeboden, waarbij

IS BIJEENGEKOMEN

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte;; Aansprakelijkheid "THUISVERPLEGING LUCIE SOETE" waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge,;; Zwijnlandstraat 69, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0444.410.844, RPR leper,

Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Luc Ghesqui�re, Notaris te leper op tien juni,, negentienhonderd ��nennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf juli daama, ' onder nummer 1991.07.051060,

Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard

, EERSTE BESLUIT

De Algemene Vergadering neemt kennis van de volgende verslagen en keurt deze goed a)Verslag de dato dertig oktober tweeduizend dertien opgesteld door BDO Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudend te Roeselare, alhier vertegenwoordigd door de Heer Bruno Pouseele, Bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 Wetboek Vennootschappen, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan

b) Verslag de dato dertig oktober tweeduizend dertien opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel; 313 van het Wetboek Vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT

De Algemene Vergadering besluit :

In toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen ingevoerd krachtens artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013, verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van ZESHONDERD DRIE�NVIJFTIGDUIZENDr,

" VIERHONDERD TWEE�NVEERTIG EURO EENENZEVENTIG EUROCENT " (� 653.442,71), waarbij een?; eerste maal het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met DRIE�NZESTIGDUIZEND TWEEHONDERD , VEERTIEN EURO VIJFTIG EUROCENT (� 63.214,50) en een tweede maal met VIJFHONDERD NEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERD ACHTENTWINTIG EURO EENENTWINTIG EUROCENT (� ; 590.228,21) door incorporatie van de uitgiftepremie, onder opschortende voorwaarde van:

- goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van het tussentijds dividend van;; netto ZESHONDERD DRIE�NVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD TWEE�NVEERTIG EURO,! EENENZEVENTIG EUROCENT (� 653.442,71) aan de vennoten;

aanvaarding door de vennoten van de inbreng in natura, zijnde de inbreng van het vorderingsrecht op het;, netto-dividend, tegen een inbrengwaarde van ZESHONDERD DRIE�NVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD ;' TWEE�NVEERTIG EURO EENENZEVENTIG EUROCENT (� 653.442,71)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

DERDE B SE LUIT

De Algemene Vergadering besluit tot :

DividenduitKering met onmiddellijke betaalbaarstelling, waarbij aan de vennoten een tussentijds dividend wordt uitgekeerd van bruto ZEVENHONDERD ZESENTWINTIGDUIZEND ZEVENENVEERTIG EURO VIJFENVEERTIG EUROCENT (� 726.047,45), hetzij netto van ZESHONDERD DRIE�NVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD TWEE�NVEERTIG EURO EENENZEVENTIG EUROCENT (E 653.442,71) (na afhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing), hetzij TWEE�NZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERD VIER EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (� 72.604,74).

Vaststelling dat deze dividenduitkering, overeenkomstig artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen, betrekking heeft op belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT

De Algemene Vergadering stelt vast :

De aanvaarding door alle aandeelhouders van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van ZESHONDE=RD DRIE�NVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD TWEE�NVEERTIG EURO EENENZEVENTIG EUROCENT (� 653.442,71)ten voordele van de vennoten en aanvaarding om voormeld vorderingsrecht op dit netto-dividend in natura !n te brengen in de vennootschap.

Vaststelling dat beide opschortende voorwaarden opgenomen in het tweede agendapunt werden vervuld. VIJFDE BESLUIT 1. Besli sa ing

De Algemene Vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met ZESHONDERD DRIE�NVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD TWEE�NVEERTIG EURO EENENZEVENTIG EUROCENT (� 653.442,71) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEE�NNEGENTIG EURO EEN EUROCENT (� 18.592,01) (na omzetting ervan in Euro zoals hierna beschreven) op ZESHONDERD , TWEE�NZEVENTIGDUIZEND VIERENDERTIG EURO TWEE�NZEVENTIG EUROCENT(� 672.034,72), door: inbreng in natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend, gecre�erd door uitkering van een tussentijds

" bruto-dividend, ten bedrage van ZEVENHONDERD ZESENTWINTIGDUIZEND ZEVENENVEERTIG EURO VIJFENVEERTIG EUROCENT (� 726.047,45), hetzij netto van ZESHONDERD DRIE�NVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD TWEE�NVEERTIG EURO EENENZEVENTIG EUROCENT (� 653.442,71)(na afhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing), hetzij TWEE�NZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERD VIER EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (� 72.604,74)en dit in twee fasen:

- Eerste fat

1. Beslissing

De Vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met DRIE�NZESTIGDUIZEND TWEEHONDERD VEERTIEN EURO VIJFTIG EUROCENT (� 63.214,50) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEE�NNEGENTIG EURO EEN EUROCENT (� 18.592,01) (na omzetting ervan in Euro zoals hierna beschreven) op EENENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD ZES EURO EENENVIJFTIG = EUROCENT (� 81.806,51), door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend, gecre�erd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend. De Kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van TWEEDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG (2.550) = nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van TWEEHONDERD ZESENVIJFTIG EURO VIJFENTWINTIG EUROCENT (� 256,25) per aandeel, waarvan:

` - VIERENTWINTIG EURO NEGENENZEVENTIG EUROCENT (� 24,79) zal geboekt worden als kapitaal;

- TWEEHONDERD EENENDERTIG EURO ZESENVEERTIG EUROCENT (� 231,46) als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

2. Inbreng

Is alhier tussengekomen

- Mevrouw SOETE Lucie, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten ZESHONDERD DRIE�NVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD TWEE�NVEERTIG EURO EENENZEVENTIG EUROCENT (� 653.442,71), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging hetzij DRIE�NZESTIGDUIZEND TWEEHONDERD VEERTIEN EURO VIJFTIG EUROCENT (� 63.214,50) in kapitaal en VIJFHONDERD NEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERD ACHTENTWINTIG EURO EENENTWINTIG EUROCENT (� 590.228,21) uitgiftepremie door inbreng van vorderingsrecht op het nettodividend, gecre�erd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, op zijn naam in de voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto : Naam ei7 hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,-13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge De inbrenger verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt vorderingsrecht op het netto-dividend tot stand is gekomen ten gevolge van het tussentijds dividend toegekend zoals voormeld.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

3. Keuze van woonra laats.

Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in

respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.

4. Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden TWEEDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG (2.550) nieuwe aandelen gecre�erd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze TWEEDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG (2.550) nieuwe volledig volstortte - aandelen, worden toegewezen als vergoeding voor de gedane inbreng,

5. VaststellinQkapitaalverhoginq.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot EENENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD ZES EURO EENENVIJFTIG EUROCENT (� 81.806,51)

6. Uitgiftepremie

De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van VIJFHONDERD NEGENTIGDUIZEND

TWEEHONDERD ACHTENTWINTIG EURO EENENTWINTIG EUROCENT (� 590.228,21) op een

onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" te plaatsen.

- Tweede fase

Beslissing

De Vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met VIJFHONDERD NEGENTIGDUIZEND

TWEEHONDERD ACHTENTWINTIG EURO EENENTWINTIG EUROCENT (� 590.228,21) om het te brengen

van EENENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD ZES EURO EENENVIJFTIG EUROCENT (� 81.806,51) op

ZESHONDERD TWEE�NZEVENTIGDUIZEND VIERENDERTIG EURO TWEE�NZEVENTIG EUROCENT(�

672.034,72), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vaststelling van de tweede kapitaalverhoginq

De Algemene Vergadering stelt dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd

verhoogd tot ZESHONDERD TWEE�NZEVENTIGDUIZEND VIERENDERTIG EURO TWEE�NZEVENTIG

EUROCENT(� 672.034,72).

ZESDE BESLUIT,

De Algemene Vergadering besluit om de eerste zin van het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen,

na omzetting ervan In euro (zoals hierna beschreven)

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZESHONDERD TWEE�NZEVENTIGDUIZEND VIERENDERTIG EURO

TWEE�NZEVENTIG EUROCENT(� 672.034, 72) en is verdeeld in DRIEDUIZEND DRIEHONDERD (3.300)

aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk

kapitaal vertegenwoordigend."

ZEVENDE BESLUII"

De Algemene Vergadering beslist om de tot op heden bestaande statuten integraal op te heffen ten einde deze

in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving, doch rekening houdend met de essenti�le

bepalingen inzake doel, boekjaar, jaarvergadering,... alsmede de op heden genomen besluiten,

Tevens wordt, voor zoveel als nodig, besloten om het kapitaal, tot op heden uitgedrukt in Belgische Frank in

EURO uit te drukken.

. ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te

brengen.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van de geco�rdineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag beslist de vergadering de geco�rdineerde tekst van de statuten goed te keuren.

De statuten luidden vanaf heden als volgt :

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid en draagt de naam : "THUISVERPLEGING LUCIE SOETE"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~. y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

ZETEL.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in Belgi�, bij enkel besluit van het bestuursorgaan en mits inachtneming van de taalwetgeving.Bij eenvoudige beslissing van het ; bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in Belgi� en in het buitenland mogen oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft als doel:

Het verplegen, verzorgen, helpen en adviseren zowel medisch als sociaal van behoeftige personen, zieken en bejaarden zowel voor rekening van voornoemde personen als voor rekening van derden. Het vervoeren van zieken, lichamelijk gehandicapten, gekwesten, zo in binnen als in buitenland, verder heeft de vennootschap tot doel de exploitatie te verzorgen van verpleeginrichtingen en instellingen voor het verstrekken van sociale hulp, het doen van medisch sekretariaatswerk, alsmede de uitbating van bejaardentehuizen dit wil zeggen het ' verstrekken van een onderkomen, verzorging, eten en drinken en alles wat verder nodig is en dit afhankelijk ; volgens de behoeften en noden van elke persoon afzonderlijk.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in Belgi� als in het buitenland mogen nastreven, op alle r wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

De vennootschap zal voor het verwezenlijken van haar doel, alle roerende en onroerende, lichamelijke en; onlichamelijke goederen, materialen en inrichtingen mogen verwerven, in pacht nemen, huren of verhuren, bouwen, in leasing geven of nemen, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend = doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbanK van koophandel.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZESHONDERD TINEE�NZEVENTIGDUIZEEND VIERENDERTIG EURO TWEE�NZEVENTIG EUROCENT(� 672.034,72) en is verdeeld in DRIEDUIZEND DRIEHONDERD (3.300) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten,

Zij werden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt,

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de; oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, ; zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ! ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de ; vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en . voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldiging en of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet tatutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met ' een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

rood 11.1

"

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doet van de vennootschap.

Tot statutair zaakvoerder werd benoemd : Mevrouw SOETE Lucia (ook gezegd en hierna: Lucie) Antonia Maria, geboren te leper op vijftien mei negentienhonderd vijfenvijftig, uit de echt gescheiden, wonende te 8970 Poperinge, Zwijnlandstraat nummer 69.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volte dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet zaakvoerder mag aan ��n zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, ��n voor hem en ��n voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Vertegenwoordigingsbevoeqdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het ccllege de vennootschap in en buite rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend met de meerderheid van zijn leden, kan iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerperijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

BIJEENKOMST BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de DERDE ZATERDAG van de maand APRIL om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint ieder jaar op ��n januari en wordt op ��nendertig december van hetzelfde jaar afgesloten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aart het

Belgisch Staatsblad

mod 11.1

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de , vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

� ONTBINDING -- VEREFFENING VERDELING LIQUIDATIESALDO

In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering ��n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De benoeming van de vereffenaar(s) moet, zolang'. wettelijk vereist, aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zo de bevoegde voorzitter weigert over te gaan tot de bevestiging, zal hij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen,

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Hierbij neergelegd:

- Expeditie van de akte.

- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 30110/2013.

- het verslag van de bedrijfsrevisor BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele van 30/10/2013.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

\/7

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.04.2013, NGL 21.05.2013 13125-0410-012
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.04.2012, NGL 21.05.2012 12122-0086-012
23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.04.2011, NGL 16.05.2011 11114-0424-013
21/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.04.2010, NGL 17.05.2010 10119-0556-013
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.04.2009, NGL 25.05.2009 09160-0061-013
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.04.2008, NGL 13.06.2008 08227-0098-014
29/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.04.2007, NGL 21.05.2007 07151-0383-014
26/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 16.04.2005, NGL 23.05.2005 05163-1682-013
08/07/2004 : IE033539
22/08/2003 : IE033539
12/07/2001 : IE033539
09/06/2000 : IE033539
05/07/1991 : IE33539

Coordonnées
THUISVERPLEGING LUCIE SOETE

Adresse
ZWIJNLANDSTRAAT 69 8970 POPERINGE

Code postal : 8970
Localité : POPERINGE
Commune : POPERINGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

THUISVERPLEGING LUCIE SOETE

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées THUISVERPLEGING LUCIE SOETE

Coordonnées
THUISVERPLEGING LUCIE SOETE