20/02/2013
ÿþV C b o b (
a a r
B e i l S t a a t
m a a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d i e ,
. . 8 F E B , 2 0 1 3
v m î J ~ i z z
u r ' i f f r e
~ J
O n d e r n e m i n g s n r : ' L ] f j c 3 S 9 ` ~
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h u i s v e r p l e g i n g N e l e D e b r u y n e
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 3 0
8 6 8 0 K o e k e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r H e n d r i k D e b u c q u o y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 , d a t :
1 ° D o o r :
M e v r o u w D E B R U Y N E N e l e J e a n n e J o s e p h C o r n e l i a , v e r p l e e g k u n d i g e , g e b o r e n t e D i k s m u i d e o p 1 2 a u g u s t u s ; : 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B e r k e n l a a n 3 0 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D e s i m p e l P a t r i c k D a n n y M i c h e l , , ; m e t w i e z i j v e r k l a a r t g e h u w d t e z i j n v o o r d e a m b t e n a a r v a n d e b u r g e r l i j k e s t a n d t e D i k s m u i d e o p 9 s e p t e m b e r : : 1 9 8 9 , o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n h e f s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , b i j h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r l i n o t a r i s P a u l D e B l a u w e t e D i k s m u i d e ( W o u m e n ) o p 2 4 j u n i 1 9 8 9 . Z i j v e r k l a a r t d i t s t e l s e l t o t o p h e d e n n i e t t e : h e b b e n g e w i j z i g d .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
2 ° D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : T h u i s v e r p l e g i n g N e l e D e b r u y n e .
3 ° D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B e r k e n l a a n 3 0
4 ° D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t v e r r i c h t e n v a n m e d i s c h e - t e c h n i s c h e p r e s t a t i e s i n d e v e r p l e e g s e c t o r , t h u i s v e r p l e g i n g - h e t v e r s t r e k k e n v a n l i c h a a m s v e r z o r g i n g d i t v i a r e c h t s t r e e k s e p r e s t a t i e s i n o n d e r a a n n e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n s t a a n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e w e r k i n g v a n d e v e r m e l d e w e r k z a a m h e d e n e n z o r g d r a g e n v o o r a l l e m a t e r i ë l e a s p e c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h i n l a t e n m e t d e p a l l i a t i e v e z o r g v e r l e n i n g .
D e h a n d e l i n , t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l i n o f d e v e r h u r i n g v a n e n i g e r l e i m e d i s c h e m a t e r i a a l o f t o e s t e d e n ! : w e l k e m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n v e r b a n d s t a a n ,
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ; ; o f o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d , a d v i e s e n k n o w - h o w , h e t w a a r n e m e n ; : v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e a a r d , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , d a a r t o e b e h o r e n :
" h e t l e v e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e f i n a n c i e e l a d v i e s , k n o w - h o w e n e x p e r t i s e i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t ; : w o o r d
" a s s i s t e n t i e o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , f i n a n c i ë l e e n f i s c a l e a s p e c t e n e n c o n s u l t i n g ;
" h e t o n t v a n g e n v a n i n t r e s t e n , r e t r i b u t i e s v o o r d e c o n c e s s i e v a n h e t g e b r u i k v a n o c t r o o i e n , e n a l l e ; ; m o g e l i j k e p r o c é d é s ;
" h e t o n t v a n g e n v a n r o y a l t i e s a l s d e v e r g o e d i n g v o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e k n o w - h o w e n : e x p e r t i s e ;
- H e t v e r w e r v e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e ; ; : w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n : ; o f o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k h e t b e h e e r v a n d e z e r o e r e n d e w a a r d e n , d i t a l l e s e n k e l v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n h e t k a d e r v a n h e t b e l e g g e n v a n d e v r i j e k a s m i d d e l e n . D a a r o n d e r v a l l e n o o k a l l e i m m o b i l i a i r e o p e r a t i e s o f e r m e e ; , v e r b a n d h o u d e n d e v e r r i c h t i n g e n , w a a r o n d e r h e t b e h e r e n , h e t i n s t a n d h o u d e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , h e t ; ; v a l o r i s e r e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n g e b o u w e n , g r o n d e n e n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n c o n s t r u c t i e s , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r b e t r e k k i n g o p h e b b e n , z o a l s - t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l - h e t a a n k o p e n , h e t : ; r u i l e n , h e t v e r k a v e l e n , d e a f b r a a k , h e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n , h e t u i t r u s t e n , h e t o p s c h i k k e n , h e t v e r b o u w e n , h e t ; , r e s t a u r e r e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t v e r v r e e m d e n e n h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n .
1 - D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t v a n : : z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
a l e h o U , e e n
a a n h e t
B e l g i s c t b
S t a a t s b l a d
' b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r a n d e r i e d e r d e z e r d a d e n s t e l l e n o o k i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e l a s t g e v e r , e n a l d u s o p t r e d e n i n h o e d a n i g h e i d v a n l a s t h e b b e r , c o m m i s s i o n a i r , m a k e l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g e r o f t u s s e n p e r s o o n , o f o n d e r g e l i j k w e l k e a n d e r e n a a m .
Z i j m a g o o k t u s s e n k o m e n i n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s m e t d e r d e n , z i c h e r m e e a s s o c i ë r e n , i n b r e n g e n d o e n , p a r t i c i p e r e n i n h e t k a p i t a a l , s a m e n s m e l t e n o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e d e e l n e m e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , e n e r w a a r b o r g e n , z o w e l p e r s o o n l i j k e , a l s z a k e l i j k e , v o o r v e r s t r e k k e n .
H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o n d e r e n i g e t e r r i t o r i a l e b e p e r k i n g e n o p d e w i j z e d i e z i j d a a r t o e b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h a a r z e l f e n / o f d e r d e n e n d i t i n h e t k a d e r v a n k r e d i e t v e r l e n i n g e n e n o n t l e n i n g b i j f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n z o a l s h i j n o o d z a k e l i j k a c h t v o o r d e m e e s t g u n s t i g e u i t b a t i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g .
5 ° H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n i t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
M e v r o u w H e l e D e b r u v n e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) e u r o , w a a r v o o r h a a r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o ; b e w i j s v a n v o l s t o r t i n g
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t g e n o e m d e b e d r a g e n v a n i n t o t a a l t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o z i j n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r 6 5 2 - 8 2 8 4 5 3 6 - 4 2 , b i j d e R e c o r d B a n k , t e G e n t g e o p e n d o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
6 ° D e d u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n v a n a f t i a n u a r i 2 0 1 3 .
7 ° D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e n a l l e n t i j d e h e r k i e s b a a r .
H u n m a n d a a t i s s t e e d s h e r r o e p b a a r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d , i s z i j n b e s t u u r s o r g a a n v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s o p d r a c h t . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t v o o r a f g a a n d e l i i k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r k r e g e n h e b b e n . I n g e v a l h e t m a n d a a t v a n d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o u b e ë i n d i g d w o r d e n , i s d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d . E e n u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r , h o u d e n d e b e n o e m i n g / o n t s l a g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m o e t d o o r d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n o n d e r h a a r n a a m e n h o o f d i n g w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
W a n n e e r d e z e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v a n e e n a n d e r e r e c h t s p e r s o o n , i s / z i j n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) v e r p l i c h t o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) m o g e n d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v c l g e r t e b e n o e m e n . E e n u i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) h o u d e n d e d e b e n o e m i n g / o n t s l a g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t o v e r g e m a a k t w a r d e n a a n d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p , m e t o o g o p n e e r l e g g i n g d a a r v a n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
- E x t e r n e n i n t e r n b e s t u u r / b e p e r k i n g e n
i e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n , e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w e r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
O n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s o p p e r s o n e n , v o l g e n s h u n g o e d d u n k e n , h e t z i j a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e p a a l d e m a c h t e n o v e r d r a g e n v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n ; d e k w i j t s c h r i f t e n e n f a c t u r e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
e l i e h o u ~ e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
k w i j t i n g e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n a f t e l e v e r e n d o o r o f a a n h e t b e h e e r v a n s p o o r w e g e n , p o s t e r i j e n o f a n d e r e , z u l l e n g e l d i g g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d a a r t o e d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d o f a f g e v a a r d i g d .
8 ° H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n f e b r u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i .
9 ° V e r d e l i n g v a n d e w i n s t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s - - v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o :
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
1 0 ° D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " j a a r v e r g a d e r i n g " g e n o e m d , w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n t e d u i d e n .
Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d i u l i v a n e l k j a a r o m z e v e n t i e n u u r .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r ,
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t o f d e s t a t u t e n e e n a n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e t .
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E n o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " T h u i s v e r p l e g i n g N e l e D e b r u y n e " , v e r k l a r e n d e z e l f d e c o m p a r a n t e n s a m e n t e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m o v e r t e g a a n t o t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n j u l i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
Z a a k v o e r d e r s : b e n o e m i n g a a n t a l
B i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t o n t s t a a n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p d o o r n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n ,
- t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r : m e v r o u w D e b r u y n e N e l e J e a n n e J o s e p h C o r n e l i a , w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B e r k e n l a a n 3 0 , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t .
D e b e n o e m i n g g e b e u r t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n d e r w o r p e n a a n d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n d e A r t i k e l 1 5 e n v o l g e n d e v a n d e s t a t u t e n .
B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h u i d i g e v e n n o o t s c h a p
V o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r d u i d t z i c h z e l f a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g , i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g , v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n v a n o n b e p a a l d e d u u r . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m a g n i e t w o r d e n o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
G e b r u i k m a k e n d e v a n h a a r m a c h t e n , i n g e v o l g e A r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , v e r k l a a r t d e z a a k v o e r d e r o m S D P A c c o u n t a n t s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a , m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , G e n e r a a l B a r o n J a c q u e s s t r a a t 4 2 b u s 1 , m e t B T W B E 4 7 2 . 3 8 5 . 3 4 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k P e r r e t , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n v o o r h e t v o e r e n v a n a l l e c o m m u n i c a t i e m e t e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B . T . W <