THUISVERPLEGING VAN KLEEF KAREN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. THUISVERPLEGING VAN KLEEF KAREN
Dénomination : THUISVERPLEGING VAN KLEEF KAREN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 478.887.911

Publication

22/01/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte ,~...--

INGEKO t RECHTBANK VAN KOOM 3

Voc behoL

aan I

Belgi Staats

14 22388*

18

13 JAN, 2014

VEURNE Griffie

.,r-~ ~-~----

" Ondernemingsnr : 0478.887.911

Benaming

(voluit) : THUISVERPLEGING VAN KLEEF KAREN

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8660 De Panne, Prins Albertlaan, nummer 26.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uitkering tussentijds dividend - kapitaalverhoging - coördinatie statuten - volmachten:

Op heden, elf december TWEEDUIZEND DERTIEN.

Voor mij, Meester BENJAMIN VAN HAUWERMEIREN, Notaris te Lede (Oordegem).

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van burgerlijke vennootschap onder de.

vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Thuisverpleging Van Kleef Karen", waarvan

de zetel gevestigd is te 8660 De Panne, Prins Albertlaan 26, Residentie Prinsenhof hierna "de Vennootschap"

genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP:

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Frederic Caudron, notaris te

Erembodegem op 25 november 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 06

december 2002, onder nummer 02146332.

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0478.887.911.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 19 uur, onder het voorzitterschap van Mevrouw Van Kleef Karen,

nagenoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING AANWEZIGHEIDSLIJST:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal'

aandelen te bezitten:

' 1. Mevrouw VAN KLEEF Carolina Juliana, geboren te Aalst op 41 juli 1968, echtgenote van de heer Van De

Steen Eric, nagenoemd, wonende te 9420 Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 500.

Houder van 93 aandelen zo zij heeft verklaard.

2. De Heer VAN DE STEEN Eric, geboren te Aalst op 15 april 1967, echtgenoot van Mevrouw Van Kleef;

Carolina, voornoemd, wonende te 9420 Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 500.

Houder van 93 aandelen zo hij heeft verklaard,

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag ' van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde honderd zeventigduizend zeshonderd= tweeënvijftig euro drieëndertig eurocent (EUR 170.652,33) om het van achttienduizend zeshonderd euro (EUR' 18.600,00) te brengen op honderd negenentachtigduizend tweehonderd tweeënvijftig euro drieëndertig` eurocent (EUR 189.252,33), door uitgifte van honderd tweeënzestig (162) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen. De honderd tweeënzestig' (162) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan Mevrouw Van Kleef Carolina en aan de heer Van De Steen Eric als vergoeding voor de inbreng in speciën ten bedrage van honderd zeventigduizend zeshonderd tweeënvijftig euro drieëndertig eurocent (EUR 170.652,33). Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van honderd procent (100 %).

3. Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

_

~r r

;4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

4.Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

5.Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

6.Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

7, Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen,

Il, Oproepingen:

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders:

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden:

De zaakvoerder, zijnde Mevrouw Van Kleef Carolina verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen. Mevrouw Van Kleef verzaakt tevens aan de toezending van de stukken die haar ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING:

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend:

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 27/11/2013 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van honderd negenentachtigduizend zeshonderd dertien euro zeventig eurocent (189.613, 70 euro) uit de belaste reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houdend met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van honderd zeventigduizend zeshonderd tweeënvijftig euro drieëndertig eurocent (170.652,33 euro),

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhouders de intentie hebben om het tussentijds dividend na uitkering onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10% roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013.

TWEEDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in speciën (conform artikel 537 WIB):

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde honderd zeventigduizend zeshonderd tweeënvijftig euro drieëndertig eurocent (EUR 170.652,33) om het van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600, 00) te brengen op honderd negenentachtigduizend tweehonderd tweeënvijftig euro drieëndertig eurocent (EUR 189.252,33) door de uitgifte van honderd tweeënzestig (162) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in speciën (90 % van het tussentijdse dividend) ten bedrage van honderd zeventigduizend zeshonderd tweeënvijftig euro drieëndertig eurocent (EUR 170.652,33).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen in hogervermelde verhouding gestort op een bijzondere rekening nummer 0017 1196 9164 bij BNP Paribas Fortis op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd attest, afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 11/12/2013.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

DERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging:

Tussenkomst - Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging:

Zijn vervolgens tussengekomen, aile aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap.

Vergoeding voor de inbreng:

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan aile aandeelhouders, die aanvaarden, de honderd tweeënzestig (162) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend en wel als volgt:

-aan Mevrouw Van Kleef Carolina: éénentachtig (81) aandelen;

' oC i'-A

behpuden aan het Belgisch Staatsblad

-aan de Heer Van Den Steen Eric: éénentachtig (81) aandelen.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel

537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de

dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging:

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde

kapitaalverhoging van honderd zeventigduizend zeshonderd tweeënvijftig euro drieëndertig eurocent (EUR

170.652,33) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd ;

negenentachtigduizend tweehonderd tweeënvijftig euro drieëndertig eurocent (EUR 189.252,33),

vertegenwoordigd door driehonderd achtenveertig (348) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/348ste van

het maatschappelijk kapitaal.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten:

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die

voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd negenentachtigduizend tweehonderd tweeënvijftig euro

drieëndertig eurocent (EUR 189.252,33), vertegenwoordigd door driehonderd achtenveertig (348) aandelen met

een fractiewaarde van elk 11348ste van het maatschappelijk kapitaal."

ZESDE BESLISSING: Volmacht coordinatie;

De vergadering verleent het notariaat VAN HAUWERMEIREN te Lede (Oordegem) voormeld, alle machten

om de gecoordineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te

leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter

zake.

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan:

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

STEMMING:

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN:

INFORMATIE - RAADGEVING:

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig

heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij

betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

De aandeelhouders verklaren voorts uitdrukkelijk dat de notaris hen heeft gewezen op de mogelijke fiscale

gevolgen van een eventuele kapitaalvermindering binnen een termijn van vier, respectievelijk acht jaar te .,

rekenen vanaf datum van de akte.

RECHT OP GESCHRIFTEN:

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00),

VOORLEZING:

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze

notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2

van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht,

IDENTITEIT:

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige aandeelhouders en/of van de

vertegenwoordiger(s) van de niet-aanwezige aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart / paspoort.

SLUITING VAN DE VERGADERING:

De vergadering wordt geheven om 19u 30.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-coördinatie statuten;

-beslissing algemene vergadering de dato 27 november 2013.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa ; Naam en handtekening

25/11/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.03.2013, NGL 19.11.2013 13663-0148-014
29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.04.2013, NGL 23.05.2013 13127-0510-014
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.03.2012, NGL 30.05.2012 12136-0177-014
22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.03.2011, NGL 20.04.2011 11086-0069-014
29/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.03.2010, NGL 28.04.2010 10099-0150-014
29/05/2009 : DEA007851
22/04/2008 : DEA007851
30/03/2007 : DEA007851
10/04/2006 : DEA007851
29/03/2005 : AAA007851
29/03/2004 : AAA007851
06/12/2002 : AAA007851
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.03.2016, NGL 31.08.2016 16554-0272-014

Coordonnées
THUISVERPLEGING VAN KLEEF KAREN

Adresse
ZEELAAN 89 - RESIDENTIE EXCELSIOR 8660 DE PANNE

Code postal : 8660
Localité : DE PANNE
Commune : DE PANNE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande