10/02/2014
ÿþ M o d W o r d I I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N ~ I ~ N N W W M ~ M ~ I M I W V N V ~ I I
" 1 4 0 3 8 9 6 9 "
V c b e h c
a a r
B e l s S t a a l
N E E R G E L E G ®
3 0 . 0 1 . 2 0 1 4
R E C U . T . 8 K K O O P H A N D E L u r r u R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 1 3 4 . 8 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H Y S P I E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 1 W a r e g e m , S i n t - J a n s s t r a a t 4 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g v e r p l a a t s i n g z e t e l - V e r l e n g i n g b o e k j a a r - V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k D e c l e r c q t e Z w e v e g e m o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k I , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o p v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , b o e k 9 7 2 , b l a d 9 5 , v a k 4 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , D e a d v i s e u r a i o n t v a n g e r a i , ( h a n d t e k e n i n g ) , C h r i s t e l l e D e G r a e v e , e n w a a r v a n h i e r e e n o n t l e d e n d u i t t r e k s e l v o l g t , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 8 7 9 1 W a r e g e m , S i n t - J a n s s t r a a t 4 2 .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t h e t l o p e n d b o e k j a a r u i t z o n d e r l i j k z a l l o p e n t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D E R D E B E S L U I T
A a n s l u i t e n d o p v o o r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r w o r d t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t n a a r d e v i j f e n t w i n t i g s t e v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m z e s t i e n u u r .
B i j g e v o l g z e f d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i j f e n t w i n t i g s t e f e b r u a r i o m z e s t i e n u u r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a i s v o l g t " D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l e l k j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i j f e n t w i n t i g s t e v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m z e s t i e n u u r . "
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V I E R D E B E S L U I T
E r w o r d t a k t e g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , i n z o n d e r h e i d d e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r m e v r o u w D e p l a n c k e M i a , B e d r i j f s r e v i s o r t e H a r e l b e k e , d i e l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , M i a D e p l a n c k e , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , G e n t s e s t e e n w e g 4 6 e n a a n g e s t e l d d o o r d e Z a a k v o e r d e r v a n B V B A T H Y S P I E T o m e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n t o t b e s l u i t v a n h a a r o n d e r z o e k , v e r r i c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n d a t :
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n d e v o o r o p g e s t e l d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e Z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A T H Y S P I E T e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 9 9 . 6 1 4 , 8 5 E u r o e n e e n n e t t o e i g e n v e r m o g e n v a n 7 0 . 6 8 7 , 1 5 E u r o .
H e t d o e l v a n d e a a n o n d e r g e t e k e n d e t o e v e r t r o u w d e o p d r a c h t i s n a t e g a a n o f d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e a a n d e e l h o u d e r s e e n i n z i c h t v e r s c h a f t i n d e w e r k e l i j k h e i d v a n h e t n e t t o - a c t i e f e n d i t i n h e t p e r s p e c t i e f
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ 1 ~ v a n d e r e a l i s a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o n v e r m i j d e l i j k a l e a t o i r e a a r d v a n d e r e a l i s a t i e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a c t i v a i n h e t k a d e r v a n d e v o o r o p g e s t e l d e v e r e f f e n i n g .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r g e t e k e n d e h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e l a t e n t e s c h u l d e n i n z a k e
d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n o v e r d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n e n d e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n i e t
g e k e n d e h a n g e n d e g e s c h i l l e n , d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g ,
g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e Z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n
w o r d e n .
H e t e i g e n v e r m o g e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e d r a a g t 7 0 . 6 8 7 , 1 5 E u r o .
D i t v e r s l a g i s e n k e l b e s t e m d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e m o e t b e s l i s s e n i n h e t k a d e r v a n A r t i k e l 1 8 1
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
H a r e l b e k e , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
M i a D e p l a n c k e
B e d r i j f s r e v i s o r ( A 4 1 4 7 5 ) "
V o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H Y S P I E T " , m e t
z e t e l t e 8 7 9 1 W a r e g e m , S i n t - J a n s s t r a a t 4 2 , v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t , e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f h e d e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z E S D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e
z a a k v o e r d e r , t e w e t e n v o o r n o e m d e h e e r T h y s P l e t . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g
v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a i s v e r e f f e n a a r o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n d e
b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e h e e r T h y s P i e t , v o o r n o e m d , a a n
w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e
t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . A a n d e v e r e f f e n a a r z i j n d e r h a l v e a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n
i n a r t i k e l 1 8 6 , 1 8 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e
g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n
m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
A C H T S T E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n
f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
e n i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t T H Y S P I E T , i n v e r e f f e n i n g . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n e n k e l n o g v o o r h a a r
v e r e f f e n i n g . "
- D e a r t i k e l e n 2 1 t o t e n m e t 2 3 w o r d e n i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 1 - 2 2 - 2 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t
u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m h u n o p d r a c h t u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e m a c h t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 6 e n
v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r z i c h t e m o e t e n b e r o e p e n o p e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n a l l e m a c h t e n o m o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t h e f f i n g v a n h e t n e m e n
v a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e v e r l e n e n , o p h e f f i n g v a n i n s c h r i j v i n g t e v o r d e r e n o f t e v e r l e n e n , a l l e b e t a l i n g e n t e
o n t v a n g e n , a l l e r o e r e n d e w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e l d e t e m a k e n , h e t h a n d e l s f o n d s v a n d e
v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n , a l l e s c h u l d e n t e b e t a l e n , o m d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a s t t e s t e l l e n e n o m
a i l e u i t v o e r i n g s m a a t r e g e l e n t e n e m e n d i e z u l l e n n o d i g o f n u t t i g z i j n b i j h e t v o l b r e n g e n v a n z i j n o p d r a c h t ,
b e s c h i k k i n g s r e c h t i n b e g r e p e n .
D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m o g e n z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
Z i j m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n h u n
m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e z i j v a s t s t e l l e n .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e v e n d e e n d e r t i e n d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d i _ _ . . \ ; _ i
o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d , V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n , "
- i n a l l e a r t i k e l s w o r d e n d e t e r m e n " z a a k v o e r d e r " , " z a a k v o e r d e r s " o f " z a a k v o e r d e r - v e n n o o t " v e r v a n g e n d o o r " v e r e f f e n a a r ( s ) " ,
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e z e w i j z i g i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n , a a n d e v e r e f f e n a a r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n K v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e , S o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p : D i r k D e c l e r c q , n o t a r i s t e Z w e v e g e m
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e s t u k k e n :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g